Қаржы мониторингі комитеті

Презентация қосу

Қазақстан
Республикасы
Қаржы
мониторингі
комитеті
Орындаған: Айтқалиқызы Ф.,
Базарбаев А,. Есен А., Ортбаев М.,
Сериков А.
2013 жыл Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы
мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) үшін аса бір маңызды, себебі
Қазақстанның қаржы мониторингіне 3 жыл толады. Комитет 2008 жылы
құрылды, бірақ жұмыстың басты механизмі – «Заңсыз жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралы» Заңы (бұдан әрі-АЖ/ТҚҚ)
2010 жылдың 9 наурызында күшіне енді. Дәл осы уақыт Комитет
қызметінің алғашқы есеп қадамы болып саналады. Осы Ақпараттық
жаршысына Комитеттің 2008-2012 жылдардағы қызметінің басты
қортындылары енгізілген. Ақпараттық жаршы мемлекеттік, орыс және
ағылшын тілдерінде дайындалды.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің нышанының
қырлары көк және көгілдір түспен боялып, алтын түсті арқанмен жиектелген сегіз қырлы жұлдыз
түрінде бейнеленген. Сегіз қырлы жұлдызды әлемдегі нағыз жетілген пішін деп көшпелі түркілер
аса бағалаған. Ол өмірсүйгіштік пен мәңгілікті, іскерлік пен
ойшылдықты, білім мен даналықты, қорғаныш пен сенімділікті
бейнелейді. Нышанда қоңыр түсті жер шарында
Қазақстан Республикасының картасы бейнеленіп, Күннің
шұғыласындай қанатын жайған қыран құс
(аңыздағы – Самұрық құсы) билік пен айбындылық бейнесі
ретінде суреттелген. Ұлан байтақ кеңістікте қалықтаған
қыран қазақ халқының еркіндік сүйгіш асқақ рухын,
жан-дүниесінің кеңдігін паш етеді. Биіктен қараған Қыран құс
бейнесі, қазақ рухының дәл осындай биік, алыстан ойлап,
кез келген мәселе төңірегінде асықпай тұжырым
жасайтындығының белгісі. Өзге құстарда кездеспейтін
қасиеттерінің бірі қыран құсының күнге қарап тіке
ұшатындығы. Ол еліміздегі заңсыз жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға жол бермей, көз жазбай қадағалап,
оған қарсы қайтпас қайсарлық танытуда.
Жоспары:

01 Тарихи мәлімет 04 Expected Projection

02 Комитет қызметінің 05 Expected Projection
басты бағыты мен
функциялары
Комитеттің 06 Expected Projection
03 мемлекеттік
органдармен және
қоғамдық ұйымдармен
өзара әрекеттесуі
0 Тарихи
мәлімет

Қаржы
мониторингі
комитеті
2008 жылы құрылған Қаржы
министрлігінің құрамында қаржы
мониторингіне жататын ақшамен
және өзге мүлікпен жасалған
операциялар туралы ақпараттарды
жинау, өңдеу және талдау
бойынша шараларды жүзеге
асыратын орган болып табылады.
Комитет

Елбасының жеке Заңсыз жолмен
тапсырмасымен және алынған кірістерді
Ақшаны жылыстатуға заңдастыруға және
қарсы іс-шаралар терроризмді
әзірлейтін топтың қаржыландыруға
ұсынымдары негізінде қарсы іс қимыл
құрылды. жөнінде ұлттық
жүйенің құрылуы
болып табылады.
«Заңсыз жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға және
терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс қимыл туралы»

2009 жылғы 2010 жылғы
28 тамызда 9 наурызда
Комитеттің бас кеңсесі Астана
қаласында, ал аймақтық бөлімшесі
- Қаржылық мониторинг
департаменті Алматы қаласында
орналасқан.
КОМИТЕТ
ҚЫЗМЕТІНІҢ
БАСТЫ БАҒЫТЫ
0
МЕН
ФУНКЦИЯЛАРЫ
Комитет қызметінің басты бағыты
мен функциялары

Терроризмді
Талдау қаржыландыр Өзара
Ақпараттық Халықаралық
уға қарсы іс- әрекеттестік
әрекет

Бірыңғай Қаржы мониторингіне Тізімдегі Заңсыз АЖ/ТҚҚ мәселелері
ақпараттық жататын операциялар ұйымдар мен жолмен бойынша
талдамалы бойынша ҚМС пен тұлғалардың халықаралық
алынған
мемлекеттік күдікті ұйымдарда Қазақстан
жүйесін кірістерді
органдардан қосымша операцияларын Республикасының
құру; ақпарат алу; тоқтата тұру. заңдастыру мүдделерін білдіру
болып табылады.
Назарларыңызғ
а рақмет!

Ұқсас жұмыстар

Қазақстанның қаржы мониторингі

Қаржы саласындағы мемлекеттік басқару мен жоспарлау

КОРПОРАТИВТІК ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ

Қор биржасының инфрақұрылымы

Электронды ақша. Қағаз ақшаның тиімсіз жақтары

Еліміздің экономикалық қауіпсіздігінің маңызды элементі

КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ Kazsatnet

Зейнетақы төлеу жөнінде мемлекеттік орталық

Әкімшілендіру департаменті

Қаржы бақылауының мемлекеттік жүйесі

Пәндер