Қаржы мониторингі комитетінің 2008-2012 жылдардағы қызметі және негізгі қорытындылары

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі комитеті

Орындаған: Айтқалиқызы Ф., Базарбаев А, . Есен А., Ортбаев М., Сериков А.

2013 жыл Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) үшін аса бір маңызды, себебі Қазақстанның қаржы мониторингіне 3 жыл толады. Комитет 2008 жылы құрылды, бірақ жұмыстың басты механизмі - «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимыл туралы» Заңы (бұдан әрі-АЖ/ТҚҚ) 2010 жылдың 9 наурызында күшіне енді. Дәл осы уақыт Комитет қызметінің алғашқы есеп қадамы болып саналады. Осы Ақпараттық жаршысына Комитеттің 2008-2012 жылдардағы қызметінің басты қортындылары енгізілген. Ақпараттық жаршы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде дайындалды.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің нышанының қырлары көк және көгілдір түспен боялып, алтын түсті арқанмен жиектелген сегіз қырлы жұлдыз түрінде бейнеленген. Сегіз қырлы жұлдызды әлемдегі нағыз жетілген пішін деп көшпелі түркілер аса бағалаған. Ол өмірсүйгіштік пен мәңгілікті, іскерлік пен

ойшылдықты, білім мен даналықты, қорғаныш пен сенімділікті

бейнелейді. Нышанда қоңыр түсті жер шарында

Қазақстан Республикасының картасы бейнеленіп, Күннің

шұғыласындай қанатын жайған қыран құс

(аңыздағы - Самұрық құсы) билік пен айбындылық бейнесі

ретінде суреттелген. Ұлан байтақ кеңістікте қалықтаған

қыран қазақ халқының еркіндік сүйгіш асқақ рухын,

жан-дүниесінің кеңдігін паш етеді. Биіктен қараған Қыран құс

бейнесі, қазақ рухының дәл осындай биік, алыстан ойлап,

кез келген мәселе төңірегінде асықпай тұжырым

жасайтындығының белгісі. Өзге құстарда кездеспейтін

қасиеттерінің бірі қыран құсының күнге қарап тіке

ұшатындығы. Ол еліміздегі заңсыз жолмен алынған

кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға жол бермей, көз жазбай қадағалап, оған қарсы қайтпас қайсарлық танытуда.

Жоспары:

Тарихи мәлімет

Комитет қызметінің басты бағыты мен функциялары

Комитеттің мемлекеттік органдармен және қоғамдық ұйымдармен өзара әрекеттесуі

Expected Projection

Тарихи мәлімет

Қаржы мониторингі комитеті

2008 жылы құрылған Қаржы министрлігінің құрамында қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге мүлікпен жасалған операциялар туралы ақпараттарды жинау, өңдеу және талдау бойынша шараларды жүзеге асыратын орган болып табылады.