Алаяқтық қылмыс ұғымы
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ, ТҮРЛЕРІ, ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ТАРИХЫ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1Алаяқтық қылмыс ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2.Алаяқтық қылмыс түрлері және жасау тәсілдері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...15
1.3.Алаяқтық қылмыс тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚЫЛМЫС ҚҰРАМДАРЫНАН АЖЫРАТУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.1.Алаяқтық қылмыс құрамы және сараланған құрамдарына сипаттама ... ... ..29
2.2.Алаяқтық қылмыстарын басқа қылмыс құрамдарынан ажырату ... ... ... ... ...41
2.3.Алаяқтықтың криминалогиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
3.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... .. ... 55
3.1.Алаяқтық туралы қылмыстық істі қозғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 55
3.2.Тергеу әдістемесінің кезеңдері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
3.3.Алаяқтықты тергеудің бастапқы кезеңінде жүргізілетін тергеу әрекеттерінің тактикасы мен психолагиялық негіздері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
3.4. Алаяқтықты тергеудің келесі кезеңінің тактикалық және психологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 82
КІРІСПЕ
Алаяқтық-біреудің мүлкіне қол сұғудың ең көне түрлерінің бірі. Мүлікке кеңінен қол сұғу оның ежелгі көздерінде белгілі және қазіргі уақытта өзекті болып қала береді.
Алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы біреудің мүлкін иемдену-бұл қылмыскерлер үшін ең тартымды пайдакүнемдік шабуылдардың бірі2. Бұл бірқатар жағдайларға байланысты, олардың ішінде тек негізгілерін бөліп көрсету қажет: біріншіден, алаяқтық пайдакүнемдік қылмыстың ең жоғары кәсіби көріністерінің бірі болып табылады, екіншіден, қылмыс құрылымындағы аз ауырлық дәрежесіне қарамастан, бұл қол сұғушылық белгілі бір адамдарға да, тұтастай қоғамға да айтарлықтай экономикалық және моральдық зиян келтіреді, үшіншіден, талданған қол сұғушылықта қылмыстың қайталануы маңызды орын алады.
Алаяқтық сияқты қылмыстың "танымалдығы" бірқатар факторлармен түсіндіріледі, олардың ішінде азаматтардың осы әлеуметтік қауіпті әрекетке қатысты виктимизациясының жоғары деңгейі, басқаша айтқанда, аз ақшаға жақсы нәрсе алуға деген ұмтылыспен байланысты мүліктік мәселелердегі сенімділік. Қалай әділ байқалмады, бұл вернейший тәсілі быть обманутым -- бұл деп өздерін хитрее басқа. Бірақ мұндай қасиет әр адамның табиғатында болады, сондықтан табиғатта түр ретінде "ақылға қонымды адам" болғанға дейін алаяқтық жойылмайды
Алаяқтық-кідірістің жоғары деңгейі бар қауіпті қылмыстардың бірі және ұрлықтың осы түрімен күресудің өзіндік ерекшеліктері бар. Мұнда өзіндік техника мен нақты құралдар қолданылуы керек.
Отандық және шетелдік заң әдебиеттерінде әр жылдары жасалған және алаяқтық әрекеттерді тергеуге арналған көптеген ірі ғылыми еңбектер бар.
Алаяқтықты тергеу әдістемесінің мәселелері өз жұмыстарында С. И. Анненков, Р. С. Белкин, Л. В. Вохмина, Ю. Ф., Карелов, А. Н.Колесниченко, Н.П.Яблоков, С. А. Яни және басқа да криминалистер.
Алайда, бұл жұмыстардың көпшілігі елдегі сәл өзгеше қоғамдық-саяси және қылмыстық жағдайда орындалды. Осыған байланысты осы саладағы олқылықтарды жоятын заманауи алаяқтықты тергеу мәселелеріне қатысты білімді жүйелеу қажеттілігі туындады.
Жоғары кідіріс, ашылу жағдайы, алаяқтықты тергеуде Елеулі қателіктердің болуы қылмыстың осы түрімен күресті тиісті әдістемелік қамтамасыз етудің жоқтығын көрсетеді.
Күрделілік мынадай жағдайлармен негізделеді: алаяқтық "интеллектуалдық" қылмыстардың қатарына жатады; қылмыс жасау тетігі субъектінің нарықтық экономика негіздерін, аудиторлық тексерулер мен бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерін білуіне негізделеді.
Алаяқтық жасаушылар жоғары интеллект деңгейімен ерекшеленеді, көбінесе жоғары экономикалық білімі бар, мемлекеттік органдармен және басқару органдарымен жақсы қарым-қатынаста. Сонымен қатар, ҚР Қылмыстық кодексімен алаяқтықпен сабақтас қылмыс құрамы енгізілді, одан алаяқтықты ажырату айтарлықтай қиындық тудырады.
Әлемдік тәжірибеде коммерциялық алаяқтық "беловоротнические қылмыстардың" құрамына кіретіні кездейсоқ емес.
Бұл ретте құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілік деңгейі салыстырмалы түрде төмен болып қалуда, өйткені кәсіби жүйеде
жедел-іздестіру бөлімшелерінің қызметкерлерін даярлау жоқ
саласындағы қылмыстарды тергеудің жеке әдістемелерін зерделеу бағдарламалары экономика.
Алаяқтықты тергеу арнайы білімді қажет етеді, ал тергеу субъектілері экономика мен құқық мәселелерін терең түсінуі керек.
Алаяқтық қылмыстың басқа түрлерінен ерекшеленеді, өйткені алаяқтар, әдетте, жақсы психологтар, адам жанының білгірлері және ұрлықтың осы түрін жоспарлау кезінде адамдар психологиясының ерекшеліктерін ескереді. Өз кезегінде, алаяқтардың психологиялық дағдылары мен дағдылары олардың кінәсін дәлелдеу процесін қиындатады. Алаяқтықты тергеу кезінде тергеушілердің тергеу әрекеттерінің психологиясын білуі қажет.
Соңғы жылдары пайда болған басқа адамдардың мүлкіне алаяқтық шабуыл жасаудың жаңа тәсілдері одан әрі сот-медициналық талдауды, осы бағыттағы кейінгі әзірлемелерді талап етеді.
Тергеуді сәтті жүргізу алаяқтықты анықтау мәселесін дұрыс шешуге байланысты.
Жоғарыда айтылғандар алаяқтықты зерттеудің өзектілігін, алаяқтық әрекеттердің жаңа тәсілдерін егжей-тегжейлі талдауды анықтайды.
Алаяқтықты тергеу оның сот-медициналық сипаттамаларын талдау және тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын одан әрі қарау кезінде айқын болатын ерекшеліктерге ие. Осыған байланысты алаяқтықты тергеудің тактикалық және психологиялық ерекшеліктерін өзара байланыста қарастыру және осы негізде әдістемелік ұсыныстарды жетілдіру орынды болып көрінеді.
Жоғарыда аталған барлық жағдайлар зерттеу тақырыбын таңдауға, оның өзектілігі мен практикалық маңыздылығын анықтауға әкелді.
Жұмыстың мақсаты алаяқтықты тергеу әдістемесінің ережелерін талдау болып табылады.
Зерттеудің мақсаты келесі мәселелерді шешуге және шешуге әкелді:
- осы санаттағы қылмыстық істерді тергеу практикасын зерделеу;
- аталған қылмысқа криминалистік сипаттама беру;
- алаяқтық туралы істерді тергеудің бастапқы және кейінгі кезеңдерінде туындайтын типтік тергеу жағдайларын бөліп көрсету;
- жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасының ерекшеліктерін зерттеу және оларды жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;
- алаяқтықты тергеуді ұйымдастырудың негізгі психологиялық мәселелерін анықтау және ұрлықтың осы түрін тергеуді ұйымдастыруда психологиялық құралдар мен әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсету.
Зерттеу объектісі алаяқтық белгілеріне жататын қылмыстарды тергеу тактикасы мен әдістерін ұйымдастырудың қолданыстағы заңнамасы мен заңдылықтары, сондай-ақ қылмыстық қызметтің осы түрін анықтау, ашу және тергеу саласында қалыптасқан алдын ала тергеу және анықтау органының қызметі болып табылады.
Зерттеу тақырыбы алаяқтық түрінде жасалған ұрлықтың криминалистік ерекшеліктерін, істердің осы санатын тергеудің тактикалық және психологиялық әдістері мен әдістерін құрайды.
Жұмыстың әдіснамалық негізі танымның жалпы ғылыми әдістері, сонымен қатар танымның бірқатар жеке ғылыми әдістері болды: салыстырмалы құқықтық, статистикалық, жүйелік-құрылымдық талдау әдісі, тергеу және сот практикасын жалпылау.
1.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ, ТҮРЛЕРІ, ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ТАРИХЫ
1.1Алаяқтық қылмыс ұғымы
Меншікке қарсы қылмыстарды мүліктік қылмыстар деп те атайды, себебі меншікке қарсы қылмыстардың мақсаты - бөтеннің мүлкін иемдену.
Қылмыстық құқықта ұрлықты бас пайда мақсатында бөтеннің мүлкін айыптының немесе басқа адамның пайдасына заңға қайшы алуы, бұл мүліктің меншік иесіне немесе басқа иеленушіге залал келтіру деп түсіндіреді.Меншікке қарсы қылмыстардың қоғамға қауіптілігін Қылмыстық кодексте адамның жеке басына қарсы қылмыстардан кейін орналасқандығынан білуге болады.
Меншікке қарсы қылмыстардың түрлері:
-бөтеннің мүлкін ұрлау: ұрлық, алаяқтық, иелену немесе жұмсап қою, тонау, қарақшылық жасап тонау, аса құнды заттарды ұрлау;
-ұрлықпен жанасатын қылмыс - қорқытып талап ету;
-өзге де қылмыстар: алдау немесе сенімге кіру жолымен мүліктік зиян келтіру; ұрлау мақсатында автомобильді немесе көлік құралын иемдену.
Мүліктік пайда табумен байланысты емес мүлікке қарсы қылмыста: мүліктіктң қасақана жою немесе бүлдіру; мүлікті абайсызда жою немесе бүлдіру.
Меншікке қарсы қылмыстар көбіне ұрлық, алаяқтық, көлік құралын айдап кету түрінде жасалады.Мүлікке қарсы қылмыстардың ішінде мүлікті алдау немесе сенімге кіру жолымен ұрлау жиі кездеседі.Алаяқтық жасағанда қылмыскер арзанды қымбат зат деп алдайды, қолдан ақша жасайды, жалған құжат пайдаланып бөтеннің мүлкін иемденеді және т.б. әрекеттер жасайды.
Алаяқтық - бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену немесе мүлікке құқықты алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы алу болып табылады.
Алаяқтық іс-әрекетінің қоғамға қауіптілігі оны жасаудың нәтижесінде меншік құқығы бұзылады.Алаяқтықтың обьектісі меншік болып табылады.
Алаяқтықтың заты тек мүлік қана емес, сонымен қатар оған құқық және мүлікке кейбір өкілеттіктерде танылады.
Меншікке қарсы қылмыстардың ішінде алаяқтық қылмысы сирек кездеседі алайда соңғы жылдары өсу қарқыны бірден көзге түседі.Алаяқтықтың қоғамға қауіптілігі күннен-күнге өсуде.Алаяқтық қылмыстық әрекеттер мемлекеттік ұйымдарға, мекемелерге, коммерциялық құрылмдар мен азаматтарға үлкен материялдық зиян келтіруде және саяси тұрақсыздыққа апаратын факторға айналып отыр.Алаяқтық әрекетті жасағанда көбіне қылмыстық қол сұғушылық заты ақша болып табылады.Кейбір жағдайларда алаяқтар өндірістік тауарларды, вальюталарды, бағалы қағаздарды, мүлікті, зергерлік бұйымдарды, өнер тауарларын иемденеді.
Алаяқтықты 1)бөтен мүлікті үрлау, 2)бөтен мүлікке құқықты алу деп екіге бөлу алаяқтық затының мазмұнына ықпал етеді.Егер алаяқтықтың бірінші түрі орын алғанда оның заты жылжымалы мүлік қана болатын болса, ал бқтен мүлік құқығына ие болған жағдайда алаяқтық заты үй, саяжай, кеме секілді жылжымайтын мүлік болады.
Алаяқтықтың құрамы - материалдық.Ал алаяқтықтың аса ауырлататын түрлері де ұрлықтың аса аууырлататын түрлерімен бірдей мазмұны да ұқсас.
Алаяқтықтың ерекшелігі қылмыстың жасалу тәсілінде - мұнда алдау және сенімге қиянат жасау орын алады. Алдау немесе сенімді пайдалана отырып зиян келтірудің көптен келе жатқан тәсілдеріне: карта, басқа да әуесқой құмар ойындары, ойнағанда әр түрлі айла қолдану, жасанды асыл бұйымдарды сату, жасанды ақша мен заттарды пайдалану, өздерін бақылау және құқық қорғау және т.б. органдарының қызметкерлері ретінде таныстыру жолымен әрекеттер жасау жатады.
Алдау болғанда адам жалған бір нәрсені ұғынады және адасады.Алдау белсенді нысанда немесе пәс мінез-құлықта көрініс табады.Белсенді нысанды алдауда адамға қандай да бір фактілер, оқиғалар жайында жалған мәліметтер беріледі.Пәс алдауда - шыедық айтылмай қалады, егер фактілер мен мән-жайлар туралы дұрыс ақпарат алса, жәбірленуші өз мүлкіне билік етуден тартынған болатын еді.Мүліктік құқық қатынастарының шарты мен мазмұнын өзгертетін елеулі мән-жайларды айтпау да пәс алдауға жатады.
Алдау және сенімге кіру жолымен басқа да қылмыстар жасалуы мүмкін.Олар бірақ басқа қылмыстық-құқықтық нормаларымен қарастырылады.Алаяқтық әрекеттердің әрбір жағдайында істің мәнісін жанжақты қарастырып, оған ұқсас қылмыстардан ажырата білу қажет.Қылмыстық жауапқа тарту үшін және айыпты деп тану үшін әрекеттерде қылмыс құрамының бар - жоғын анықтау қажет.Бұл қылмысты заңда қылмыстық жауапкершілікке тартуға бірден-бір негіз болып табылады.Қылмыстың әрбір құрамы нақты қылмыстың обьективтік және субьективтік белгілерінің сипаттамасынан құралады.Кез келген ұрлықтың қылмыс құрамының обьективті міндетті нышаны - ұрланған мүліктің иесіне немесе басқа иемденушіге зиян келтіруі.Алаяқтық алдау ұстанымдары қарама-қайшы кем дегенде екі адам бар болғанда жүзеге асырылады, бірі - алаяқ, екіншісі - жәбірленуші.Біріншінің әрекеті - екіншіні адастыру мақсатында өтірікті шындық ретінде қабылдатып, алдап-арбау.
Шындықты бұрмалау тек шындықты айтпай қалу емес, шындық жайлы жәбірленушінің ойын шатастыру.Алдаушылардың шындықты бұрмалауы да, ол туралы айтпай қалуы да анық байқалғанда және адам белсенді я енжар ақиқатты шындық ретінде қабылдағанда алдауды толық аяқталған деп есептеуге болады.Осылай алаяқтық алдау деп өзге тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына алып келетін ақиқатты бұрмалауы я шындық жайлы айтпай қалуы.
Өзге тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына алып келмеген ақиқатты бұрмалау - алдауға қастандық болып табылады, яғни соңына дейін жеткізілмеген, толық емес.
Алаяқтық кезінде алдау мазмұны алаяқтың әр түрлі жағдайларға байланысты шындықты бұрмалауы.Алдаудың мазмұны қылмысты талдауға еш әсері жоқ, бірақ алаяқтық алдауды тіркеуге маңызды болуы мүмкін.
Алаяқтық жасаудың негізгі шарты азаматтардың пайдалы іске тартпақ болған бөтен адамдарға орынсыз сенгіштігі болып табылады.Алаяқтық - ең алдымен жалғандық өзгенің сеніміне кіріп алдау.Сондықтан қылмыстың бұл түрімен күрестің тиімді жолы алдауы мүмкін адамның айтқан мәліметтерінің анық - қанығына көз жеткізу.
Алаяқтар жоғары кәсіп қойлығымен, техникалық толық жабдықтануымен ерекшеленеді.Карта ойнайтындар карта ойнаушылардың қолындағы карталарды көру үшін телеқондырғыларды қолданған жағдайлар да кездеседі.Алаяқтар қоғамда болып жатқан әлеуметтік - экономикалық өзгерістерге тез көңіл аударып, қарапайым халық пен коммерсанттардың жеткілікті құқықтық білімсіздігін және нарықтық қатынастарда тәжірибелерінің жоқтығын пайдаланып, нарықтағы бағалы қағаздармен, шетелмен коммерциялық байланыстарды жүргізуге, жекешелендіруге толық инвестициялармен, несиелік-банктік қызмет байланысты әр түрлі алдау әдістерін ойластырып қолдануда.Қазіргі таңда алаяқтардың өздеріне тән әрекеттерінің ерекшелігі, олар заңды тұлғаның атынан азаматтық - құқықтық мәмілелер жасап, қаржылық-шаруашылық операцияларды жүзеге асыруларында.
Алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі болашақта болатын оқиғалар туралы алдау.Мысалы: қымбат автокөлік сатып аламын деп немесе жай қарызға ақша алу жатады.Алдау сөз нысанында не жәбірленушіні қателестіретін басқа әрекеттер арқылы да көрініс табады.
Мүлікті не мүлікке құқықты алаяқтық жолмен алудың басқа бір тәсіліне заң сенімге қиянат жасауды жатқызады.Бұл жағдайда айыпты өзінің меншік иесімен не мүлікті заңды иегерімен арадағы сенімдік қатынасын пайдалады.Алаяқ пен жәбірленуші арасындағы сенімдік қатынас негізінде тек құқықтық негіздеме ғана емес сонымен қатар сенімдік қатынасты туғызған өзге де мән-жайлар болады.Мысалы: жеке таныстық, туысқандардың ұсынысы, қалыптасқан нақты жағдай т.б.
Алаяқтықтың обьективтік жағының өзіне тән ерекшелігі сонда жәбірленуші қателескендіктен алаяққа мүлікті не мүлікке құқықты өз еркімен береді.
Мүліктің өтуі сырттан қарағанда тараптардың келісімі мәміле сияқты болып көрінеді.Бірақ мұндай мәміле заң талаптарын қанағаттандырмайды, себебі жәбірленушінің еркіне қарсы жасалған.
Обьективтік жағынан алаяқтық аяқталған деп саналады, егер алаяқ мүлікке өзінің меншігіндей билік етуге не сол мүлікке құқықты іске асыруға мүмкіндік алған болса.
Субьективтік жағынан алғанда алаяқтықта тікелей ниет болады: алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы бөтен мүлікті заңсыз иемденетін немесе соол мүлікке құқықты алатынын субьект ұғынады, нақты зиян келтірілуі мүмкін екенін не оның қалада болатынын алдын ала біледі және соны тіледі.Бұл қылмыстың субьективтік жағының міндетті нышаны - пайда көру мақсаты, яғни айыптының бөтен мүлікті өз пайдасына не үшінші бір тұлғаның пайдасына айналдыруы.
Соңғы жылдары алаяқтық қылмыстардың кең тараған тәсілдері: банктік несиелерді жалған құжаттар арқылы алу, жалған фирмалар құрып кейіннен халықтың қаражатын иемдену, тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, арендаға, кепілге беру) үшін жалған құжаттар жасау, банкоматтан ақша немесе сауда кәсіпорындарынан тауарлар алу үшін біреудің немесе қолдан жасалған пластикалық карточкаларды қолдану, валютаны айырбастау, шетелдік куәліктерді, визаларды рәсімдеу кезіндегі, қамтамасыз акцияларды және құнды қағаздарды сату барысында жалған құжаттарды қолдану және т.б.
Басқа тәсілдерге: мемлекеттік және қоғамдық материалды құндылықты қоймалардан, базарлардан, басқа да обьектілерден жалған құжаттарды пайдалану арқылы алу; жалған құжаттарды пайдалана отырып мемлекеттегі құжаттарды, мемлекеттік зейнетақыларды немесе әлеуметтік қамсыздандыру оргондарынан басқа да төлемдерді заңсыз жолмен иемдену; мемлекеттік және коммерциялық банктерден әр түрлі жалған чектік құжаттарды қолдану жолымен көп мөлшердегі құжаттарды иелену; мемлекеттік мүлікті жалған құжат арқылы несиеге алу немесе қарызды төлеуден жалтару.
Алаяқтардың ақшалай қаражаттармен жасаған қылмыстық тәсілдері банктік есеп айырысуда толық құрылымды және күрделі болады.Алаяқтар алаяқтық ісіне кіріспес бұрын міндетті түрде дайындық жұмыстарын жүргізеді.Алаяқтар алдымен қатаң есептегі банк құжаттарын қолға түсіріп, ұрланған ақшаны аударатын ұйымдарды табады және құжаттарды жеткізу әдістерін шешеді және басқа да керекті мәліметтерді, банк кодтарын, шифрларын және т.б. алдындын ала анықтап алады. Сонымен бірге қылмыскер дайындық жұмысыны кезінде коммерциялық банктердің қызметкерлерімен алдын ала сөз байласып келісім жасасады.Ұрлық қылмыстары құжаттарды белгіленген жерге жіберіп оның банкке өтуін қадағалау мен есеп бойынша аударылған ұйымнан түскен ақшаны алу жолымен жүзеге асырылады.Қылмыстық іс ақша айналымын құрайтын құжаттарды тексеру арқылы ашылады.
Ал азаматтардың жеке мүлкіне қол сұғушылық кезінде алаяқтар әр түрлі тісілдер қолданады: ақшаны жоғары пайызбен қарызға алып оны қайтармау, сатылатын заттың өзін емес оған ұқсас затты беру, сауда жасағанда ақшаны айырбастағанда, майдалағанда алдау, алтын бұйымдардың орнына мыстан жасалған бұйымдарды сату, жалған ақша беру, көмек көрсетемін деп ақша алу немесе белгілі бір қызмет көрсетуге тауарларды алу, пал ашу, жаған мәмілелер жасау, тауар және басқа да құндылық тарды алу мақсатында басқа адамның атын иемденіп жалған шарттар жасау арқылы ақша алу.
Алаяқтық қылмыстың кеңінен тараған тәсілдерінің түрлері: алаяқтар бір бумаға ақшаға ұқсас жалған ақшаларды жолға тастап бөліскен кезде жәбірленушінің шын ақшасымен ауыстырып алу, алаяқтар бөтенннің мүлкін иемдену мақсатымен некеге тұру, атақты әншілердің атынан концерттер қою, өнер туындыларын қолдан жасау және сату көп кездеседі.
Жәбірленушілердің алдануы олардың тікелей байланысқа түсулері арқылы жүзеге асырылатындықтан алаяқтар соңғы уақытта өздерінің алаяқтық іс-әркеттерінің ізін жасыруды ойластырады.Олар іздерін жасыру мақсатында картадан ұтылған жәбірленушіге ақшаның жартысын ұтып алуына, жалған құжат жасауына, жалған алиби құрастыруына, шетелге қашуына мүмкіндік беріп, сырт көзге заңды болып көрінетін барлық шараларды қолданады.
Алаяқтық қылмысы жасалатын тәсілдерімен басқа да жағдайларға байланысты жеке пәтерде, көшеде, дүкен, фирма мекемелеріндн жасалады.Алаяқтардың жеке басын зерттеу кезінде олардың жоғары кәсіби деңгейі мен құқықтық білімдері, ой - өрісінің жеткіліктігі анықталады.
Алаяқтардың ішінде рецедивистер көп соның 30 пайызын әйелдер құрайды.Соңғы жылдары қылмыстың жекелеген түрлері бойынша мамандандырылып ұйымдасқан топтарды құру кең таралуда.Бұл топтар ішіндегі қылмыскерлер атқаратын рөлдерін өзара бөліседі.Әр түрлі әуесқой ойындар ұйымдастырғанда кезде біреулері адамдарды ойынға тартады, екіншілері ойын үстінде жәбірленушіге психологиялық әсер етеді, үшіншілері ойынды жүргізеді, ал соңғылары операцияның қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді.Мұндай топтар техникалық жабдықтылығымен, шапшаңдығымен басқа қылмыс топтарымен байланысымен ерекшеленеді.
Жәбірленушілердің ішінде қасақана заңды бұзатын адамдар көп кездесетіндіктен оларды алаяқтар пайдаланады.Бұл тұлғалар тәртіптен тыс визалар, шетелдік паспорттар алуға, банктік несиелерді пайдалануға шетелдік келісім шарттар жасауға, шетел азаматтарынан келіп түскен жүктерді кеденнен өткізуге, өздерінің мүлік-заттарын валютаға сатуға тырысады.
Заңды бұзбайтын азаматтардың көпшілігі алаяқтардың алдауына ұшырап қылмыс құрбаны болуда.Алаяқтар қылмыстық әрекеттерін көбіне жалғыз басты тұрғын үйі бар қарттар мен психикалық аурумен ауыратын адамдарға, көп балалы жанұяларға, кәмелеттің жасқа толмағандарға жасауда.
Кез келген алдау егер жәбірленушіні амалсыздан басқа бір адамға мүлкін не сол мүлікке деген құықығын беруге келісімі мен тілегін қоздыратын болса алаяқтық деп саналады.
Қолданыстағы қылмыстық заңнама алаяқтық ұғымын анықтай келе алаяқтықтың қоғамға қауіптілігін неғұрлым жоғары екендігін айқындайтын бірқатар мән-жайларды қарастырады.
Алаяқтық үшін саралаушы және ерекше саралаушы белгілердің тізіміне сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету сияқты: адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша, бірнеше рет, қызмет бабын пайдаланып жасалған алаяқтық, ұйымдасқан топ, ірі мөлшерде, ұрлық немесе қорқытып алушылығы үшін бұрын екі немесе одан да көп рет сотталған адам жасаған алаяқтық енеді.
Алаяқтықты ұрлықтан ажыратқан жөн.Ұрлық кезінде алдау кейін бөтен мүлікті жасырып алғанда соны жеңілдететінр шарт қана.Мысалы үй-жайға, қызметтік немесе өндірістік жайға кіруді жеңілдету үшін алдау.Алаяқтық жасағанда алдау мүлікті субьектіге берудің негізгі себебіне айналады және де ұрлық жасағанда мүлік жәбірленушіден жасырын оның еркінсіз ұрланады.Ал алаяқтықта мүлік қылмыскерге еркімен беріледі.
1.2.Алаяқтық қылмыс түрлері және жасау тәсілдері
Алаяқтықты істеудің негізгі тәсілдері дәстүрлі және қазіргі заманға лайықты болып бөлінеді:
Дәстүрлі тәсілдерге мыналар жатады:
-карта және басқа да құрамалы ойындарда алдау,
-жасанды асыл бұйымдарды сату,
-ақшалық және заттық қуыршақты пайдалану,
-ақша купюраларын эквивалентсіз аудару,
-бақылаушы және құқық қорғау оргондары түріндегі таңдау.
Қазіргі заман тәсілдеріне мыналар жатады:
-жасанды құжаттармен банктік кредиттерді алу,
-тұрғын қаражаттарын өз игілігіне өткізу салдарымен өтірік фирмаларды құру,
-тұрғын үймен заңсыз мақсаттағы мәміле,
-банкоматтардан ақша алу немесе сауда мекемелерінен тауар алу үшін бөтен не жасанды психикалық карточкаларды пайдалану,
-ақша ауыстыруда шетел төлқұжаттарын, визаларды, акцияларды сатуда және бағалы қағаз туындыларын жасауда алдау.
Алаяқтар жәбірленушімен байланысу үшін кез кел келген құралдарды пайдаланады олар телефон, электрондық пошта, интернет және т.б.Олар сенімге кіріп, ілінген кезде ақша сұрайды да одан кейін ақшаны алып қашады.Олардың алдауға пайдаланатын сценарийлері тұрақты.
Авансалдын ала төлем - айлакерлер жалған несие беруші компаниялардың өкілдеріне айналып, сенімді құжаттарды, электрондық пошталарды және заңды болып көрінетін веб-сайттарды пайдаланады.Олар несие бермей тұрып ақша алады.Тұтынушылар төлейді бірақ несие ешқашан берілмейді.Алаяқтар іздерін жасырып,заңды қорғау қызметкерлеріне ұсталмас үшін бизнестерінің атауларын жиі ауыстырып отырады.Сонымен қатар алаяқтар жәбірленушілерге инвестицияны не сыйлықты ақысына береміз деп алдауы мүмкін.
Жасырын сатып алу - жасырын сатып алушы жұмыс веб-сайттарында танымал айла болып табылады.Айласы қарапайым алаяқтар жәбірленушілерге чек жіберіп Western Union ақша тасымалдау қызметін бағалау үшін қаражат пайдалану керектігін айтады.Жәбірленушілер чек бонусын алу үшін ғана ақша төлейді және олар банкке кері қайтаруға жауапты болады.
Артық төлем - Айлакер артық төлем айласы арқылы сатып алушы рөлін атқарып қызмет не өнім сатушы тұтынушылармен жұмыс жасайды.Сатып алушы сатушыға келіскен бағадан жоғары сомадағы, заңды күйге ұқсайтын белгілі банкке салынған чекті жібереді.Алаяқтар осы артық төлемді түсіндіру үшін хабарласып сатушыдан чекті өткізіп артық қаражатты қайтару нұсқауын береді.Бірнеше аптадан кейін жәбірленуші чектің жалған екендігін біледі,бірақ банкке барып ақшаны кері қайтару мүмкіндігі болмайды.
Жұмысқа қабылдау- жұмысқа қабылдау айласы жақсы әрі шынайы ұсыныспен басталып соңында ешбір тұтынушысыз және ақшасыз аяқталады.Алаяқтар осы үш белгінің біреуін ұстанады:
1.Алаяқ жаңа жұмыс берушіге айналып, жәбірленушіге жабдықтар сияқты және т.б. шығындарды жабатын чекті жібереді.Жәбірленушілер чектен ақшаны алып, қажетті жабдықтарды сатып алады да қалған қаражатты айлакерге жібереді.Біршама уақыттан кейін чектердің жалған екендігін және толық сомаға алданғанын түсінеді.
2.Алаяқтар жәбірленушілерден несие чектері, өтініш немесе жұмысқа қабылдау ақылары сияқты алдын ала төлемді төлеу шартына негізделген не кепілдендірілген жұмысқа қабылдау ұсыныстарын беретін агентке немесе жұмыс берушіге айналады.Жәбірленушілер төлейді бірақ жұмыс ұсыныстары ешқашан жүзеге асырылмайды.
3.Алаяқтар компания өкілдеріне айналып несие немесе анкеталық тексерістер жүргізіп жүргендей болып құпия жеке және қаржылық ақпараттарды қолға түсіреді.Одан соң олар жәбірленушілердің жеке басын анықтайтын құжаттарды ұрлайды.
Лотареясыйлық - лоторея не сыйлық айласы екі ұқсас тәсілмен жасалады:
1.Жәбірленуші мемлекеттік агенттікке немесе белгілі ұйымға не тұлғаға жұмыс істейтін белгілі бір тұлғадан үлкен мөлшерде немесе сыйлық ұтып алғаны туралы телефон қоңырауын, электрондық хабарды, хатты не факсты алады.Алаяқ сенімге кіріп ұтыстарды жинау мақсатында өңдеу немесе салық ақыларын төлеу үшін аз мөлшерде ақша сомасын төлеу керектігін сұрайды.Жәбірленушілер осы нұсқауларға сәйкес бірден ақша жібереді алайда ұтысты ешқашан алмайды.Әрі өңдеу және салық ақыларынан айырылады.
2.Жәбірленушілер сұралмаған чекті немесе ақша тапсырысын алып оларды өңдеу не салық ақылары ретінде ақша салу нұсқауларын алып сол ақшаның белгілі бір бөлігін қайтарады.Жәбірленушілер бірнеше аптадан кейін чектердің жалған екндігін түсінеді, алайда салықты жабу үшін ақша жіберіп қойған және олар кері қайтарылмайды.Әрі банк алдында алған ақшасын қайтаруға міндетті болып қалады.
Жалға берілетін меншік - айлакерлер ештеңе білмейтін жылжымайтын мүлік жәбірленушілерін аңду мақсатында интернетті және тегін веб-сайттарды пайдаланады.Жалға берілетін меншік айлалары екі жолдың бірімен орын алады:
1.Жалға алушылар жалға берілетін үйді немесе пәтерді іздеп оның иесіне алданып қалады.Жәбірленушілер жақсы жерден тиімді бағамен орын іздейді. Жарнама заңды болып көрінгендіктен, иесіне электрондық пошта арқылы хабарласуды бастайды. Иесі өтініш ақысын, қауіпсіздік депозитін, т.б. салған жағдайда орын соларға берілетінін айтады. Олар ақшаны салып, соңында иесі туралы ештеңе естімейді.
2. Иелер үйді немесе пәтерді жалға беріп, жалға алушыдан алданып қалады.Жалға алушылар үйді немесе пәтерді жалға алу мақсатында жәбірленушілерге хабарласады. Алаяқ депозит чегін жібереді, бірақ істен бас тартады. Жәбірленушілер чек жалған екендігі анықталған жағдайда ғана ақшаны қайтарады.
Төтенше жағдайлар - төтенше жағдай айласы адамдардың өзгелерге қатысты эмоциясы мен көмектесуге деген құштарлығына қатысты болады.Алаяқтар жәбірленушілерге айналып мені соттады, мені тонап кетті, мен ауруханадамын деген сияқты төтенше жағдай жасап, достары мен отбасына көмек ретінде ақша жіберуін сұрайды.Төтенше жағдай айласы әр түрлі болады.Ата-ана айласында алаяқтар егде жастағы адамға немересі ретінде хабарласып шұғыл ақша жіберуін сұрайды.Әлеуметтік желі айласында алаяқтар әлеуметтік желі профильдерін бұзып, достарына ақша, шағым, тыйым салу сияқты сұраулар жасайды, олар электрондық пошта профильдерін бұзумен дәл сондай әрекеттерді жасайды.Олар заңды сұраулар жасау үшін жеткілікті жеке мәлімет беру мақсатында осы профильдердегі ақпараттарды пайдаланады.
Интернеттен сатып алу - интернет сатып алу алаяқтығында қылмыскерлер онлайн аукцион веб-сайтты не қызметі арқылы заттар алатын жәбірленушілерді іздейді.Екі жолдың бірімен әрекет етеді.
1.Жәбірленушілер жалған немесе орнатылған тапсырысты жеңіп алып сатушыға төлемді тек ақшаны тасымалдаумен қабылдайтынын айтады.Сатушы сатып алушыға транзакцияны жалған атпен салуын сұрайды.Алаяқтар жәбірленушілерге тауарларды не қызметтерді алғанша қорғайтынын мәлімдейді.Одан кейін сатушы жалған атпен жалған ID жасап қаражатты қайтарады.
2.Басқа нұсқа - бастапқы аукцион заңды бірақ жәбірленуші тапсырыстыжеңіп алмайтын жағдай.Олар кейінірек сол затты ұқсас шарттармен сатуды ұсынатын басқа тарап атынан хабарласып ақшалай төлем жіберуін сұрайды.Ақша жіберіледі бірақ тауарлар ешқашан алынбайды.
Жалған чек - жалған чектер көптеген алаяқтықтардың негізгі рөлін атқарады: аванс не алдын ала төлем айласы, жасырын сатып алу айласы, лотарея немесе сыйлық айласы т.б. Жәбірленушілер сұралмаған чекті немесе ақшатапсырып алып, оларды өңдеу не салық ақылары арқылы сияқты шығындары өтеу үшін ақша салу нұсқаларын алып, ақшаның белгілі бір бөлігін кері қайтарады.Жәбірленушілер бірнеше аптадан кейін чектердің жалған екендігін түсінеді, алайда ақша жіберіп қойған және олар кері қайтарылмайды.Әрі банк алдында алған ақшасын қайтаруға міндетті болып қалады.
Интернеттегі алаяқтық түрлері:
Электрондық төлемдер мен онлайн шопинг нарығының белсенді өсуіне байланысты ақпараттық технологияларды пайдалана отырып алаяқтықтың жаңа заманауи нысандары да дамуда.
Фишинг-банк картасынан қаражатты ұрлау мақсатында деректерді ұрлау.Негізінде фишинг үшін алаяқтар жалған сайттарға сілтеме бар поштаны пайдаланады.
Электрондық пошта арқылы алаяқтық - Нигерия хаттары деп аталады.Олар мифтік туысқаннан мұра туралы әдемі аңызды пайдаланып адвокаттың ақысын немесе комиссия төлемін алу үшін шотқа ақша аударуды сұрайды.
Интернет-әмияндармен алаяқтық - көбіне мұндай жағдайларда сатып алушы сатушыға алдын-ала төлемді интернет-әмиянға аударады, алайда тауар да ақша да алмайды.
Телефон алаяқтықтары - ұялы байланыс арқылы алаяқтықты екі топқа бөлуге болады.Біріншісі - нөмір иесінің шотынан оның білімінсіз ақша алу.Мұндай алаяқтықпен ұялы байланыс операторларының өздері де және олардың компанияларына қатысы жоқ алаяқтар да айналысады.Ал екінші тобына абоненттің өзі көрсетілген шотқа ақша аударуын немесе олардың тікелей қолына беретін немесе алаяқтар көрсеткен жерде қалдыратын жағдайларды жатқызуға болады.Мұндай алаяқтықтарда ұялы байланыс тек драматизация құралы ретінде әрекет етеді.
Ақша алаяқтығы - бұл кең және жан-жақты топтардың бірі себебі кез-келген алаяқтық қандайда бір жолмен, басқа адамдардың ақшасын заңсыз игеруді білдіреді.Алайда жанама немесе тікелей қолма-қол ақшамен байланысты алаяқтықтың бірнеше әдісі бар.Бұл әдістерді дүкендерде , дүңгіршіктерде, айырбастау орындарында қолдануға болады.Ең қарапайым және кең таралғаны бұл қораптағы нақты ваксельдерді жалған ваксельдерге ауыстыру арқылы алаяқтық .Сондай-ақ жетіспеушілік қолданылады - бірнеше банкноттар қазірдің өзінде қайта есептелген вексельдерден алынады.Алаяқтық дербес деректерді есептейтін датчик орнатылған қолма-қол ақшаны алуға әрекет жасаған кезде банкоматтың көмегімен де жүргізілуі мүмкін.
Алаяқтық қылмысы әр түрлі тәсілдерімен жасалады. Алдау немесе сенімді пайдалана отырып зиян келтірудің кептен келе жатқан тәсілдеріне мыналар жатады: карта, басқа да әуесқой, құмар ойындарды (рулетка, сүйек-бөтелке айналдыру т.б.) ойнағанда әр түрлі айла қолдану; жасанды асыл бұйымдарды сату; жасанды ақша мен заттарды пайдалану; жалған ақша купюраларының эквивалентті емес түрлерін айырбастау; өздерін бақылау және құқық қорғау және т.б. органдарының қызметкерлері ретінде таныстыру жолымен әрекеттер жасау. Алаяқтар жоғары кәсіпкойлығымен, техникалық, жағынан толық жабдықтануымен ерекшеленеді. Карта ойнайтындар ойынға қатысушылардың картасын көру үшін телеқондырғыларды қолданған жағдайлар да кездеседі.
Алаяқтар қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалык өзгерістерге жылдам назар аударып, қарапайым тұрғындар мен коммерсанттардың жеткілікті кұқықтық білімінің және нарықтық қатынастарға сәйкес тәжірибелерінің жоқтығын ескере отырып, нарыктағы бағалы қағаздармен, шетелмен коммерциялық байланыстарды жүргізуге, жекешелендіруге толық инвестициялармен, несиелік-банктік қызметпен байланысты әр түрлі алдау әдістерін ойластырып тәжірибеде қолдануда. Казіргі кездегі алаяктық әрекетінің өзіне тән ерекшелігі, олар занды тұлғаның атынан азаматтық-құқықтық мәмілелер жасап және қаржылық-шаруашылық операцияларды жүзеге асыруында.
Кейінгі жылдары алаяқтык қылмыстарының төмендегідей тәсілдері өте кең тараған: банктік несиелерді жалған құжаттар арқылы алу; жалған фирмалар құрып кейіннен халықтың қаражатын иелену; тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, арендаға, кепілге беру) үшін жалған құжаттар жасау; банкоматтан ақша немесе сауда кәсіпорындарынан тауарлар алу үшін, біреудің немесе қолдан жасалған пластикалық карточкаларды колдану; валютаны айырбастау, шетелдік куәліктерді, визаларды рәсімдеу кезіндегі, қамтамасыз етілмеген акцияларды және құнды қағаздарды сату барысында жалған құжаттарды қолдану және т.б.
Басқа тәсілдерге тоқталатын болсақ: 1) мемлекеттік және коғамдык материалды қүндылыкты қоймалардан, базалардан және басқа да объектілерден жалған құжаттарды пайдалану арқылы алу; 2) жалған құжаттарды пайдалана отырып мемлекеттегі құжаттарды, мемлекетгік зейнетақыларды немесе әлеуметтік қамсыздандыру органдарынан басқа да төлемдерді заңсыз жолмен иелену; 3) мемлекеттік және коммерциялық банктерден әр түрлі жалған чектік құжаттарды қолдану жолымен көп мөлшердегі каражаттарды иелену; 4) мемлекеттік мүлікті жалған құжат арқылы несиеге алу немесе калған қарызды төлеуден жалтару.
Алаяқтардың ақшалай қаражаттармен жасаған қылмыстық тәсілдері банктік есеп айырысуда толық құрылымды және күрделі болып келеді. Алаяқтар қылмыстық іске кіріспес бұрын, міндетті түрде дайындық жұмыстарын жүргізеді. Олар алдымен қатаң есептегі банк қүжаттарын қолға түсіріп, ұрланған ақшаны аударатын ұйымдарды анықтайды және кұжаттарды жеткізу (жіберу) әдістерін шешеді. Басқа да қажетті мәліметтер мен банк кодтарын, шифрларын, т.б. алдын ала анықтап біледі. Сонымен қатар, дайындық жұмысына қылмыскердің көздеген тиісті коммерциялық банктердің қызметкерлерімен алдын ала сөз байласып келісулері жатады. Ұрлық қылмыстары құжаттарды белгіленген жерге жіберіп, оның банкке өтуін қадағалау мен есеп бойынша аударылған ұйымнан түскен ақшаны алу жолымен жүзеге асады. Мүндай кылмыстық іс ақша айналымын құрайтын құжаттарды (жалған мәміле, шарт, келісімдер және т.б.) тексеру арқылы ашылады.
Азаматтардың жеке мүлкіне қол сұғушылық кезінде алаяк-тар әр түрлі тәсілдерді қолданады: ақшаны жоғары пайызбен қарызға алу және оны кдйтармау; сатылатын заттың өзін емес оған ұқсас затты беру; сауда жасағавда, акшаны айырбастағанда, майдалағанда алдау; алтын бұйымдардын орнына мыстан жасалған бұйымдарды сату; жалған ақша беру; көмек көрсетемін деп ақша алу немесе белгілі бір кызмет көрсетуге тауарларды алу; пал ашу, тәуіпшілік, емшілік жасау арқылы акша алу; тауарларды және басқа да материаддық құндылыктарды алу мақсатында басқа адамның атын иеленіп жалған шарттар жасау нәтижесінде ақша алу; жалған мәмілелер жасау.
Алаяқтық кылмысын жасау тәсілдерінің кеңінен тараған түрлері: алаяқтар бір бума ақшаға ұксас жалған ақшаларды жолға тастап, оны бөлген кезде жәбірленушінің шын ақшаларымен ауыстырып алу, сонымен қатар алаяқтардың бөтеннің мүлкін иелену мақсатымен некеге тұру; атақты әншілердің аты-нан концерттер қою, өнер туындыларын қолдан жасау және сату сияқты тәсілдері жиі кездеседі.
Жәбірленушілерді алдау, олардың тікелей байланысқа түсулері арқылы жүзеге асыратыдықтан, соңғылары барлық уақытта өздерінің қылмыстық іс-әрекетінің ізін жасыруды ойластырады. Осындай мақсатта картадан ұтылған жәбірленушіге ақшаның жартысын ұтып алуына, жалған құжат жасауына, жалған алиби құрастыруына, шетелге қашуына мүмкіндіктер беріп, сырт көзге занды болып көрінетіндей барлық шараларды қолданады.
Алаяқтық қылмысы қолданылатын тәсілдері мен басқа да жағдайларға байланысты көшеде, жеке пәтерде, дүкен, фирма мекемелерінде жасалады. Алаяқтардың жеке басын зерттеу кезінде олардың жоғары кәсіби деңгейі, кұқыктық білімдері, ой-өрісінің жетіктілігі анықталады.
Алаяқтардың ішінде рецедивистер кеп, соның 30 пайызын әйелдер қүрайды.
Соңғы жылдары қылмыстың жекеленген түрлері бойынша мамандандырылып ұйымдасқан топтарды қүру кеңіңнен таралуда. Бұл топтардың ішінде кылмыскерлер атқаратын рөлдерін өзара бөліседі. Әдетте әр түрлі әуесқой ойындарды өткізген кезде біреулері азаматтарды ойынға тартады, ал басқалары ойын үстінде жәбірленушіге психологиялық әсер етеді, үшіншілері ойынды жүргізеді, төртіншілері операцияның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Топтың мұндай түрі техникалық жабдыктылығымен, шапшандығымен, басқа топ қылмыскерлерімен тұрақты байланысымен ерекшеленеді. Олардың ішінде кейбіреулері нақты белгіленген, танымал ұлттық-аумақтық атаққа ие.
Жәбірленушілердің ішінде қасақана занды бүзатын адамдар көп кездеседі. Оларды көбівде алаяқтар пайдаланады. Мұндай тұлғалар тәртіптен тыс визалар, шетеддік паспорттарды алуға, банктік несиелерді пайдалануға, шетелдік келісім шарт жасауға, шетел азаматтарынан келіп түскен жүктерді кеденнен өткізуге, өздерінің мүлік-заттарын валютаға сатуға тырысады.
Занды мүлтіксіз орындайтын азаматтардың көбісі алаяқтардың алдауына үшырап, кылмыс құрбаны болуда. Алаяқтар қылмыстық әрекеттерін көбінесе түрғын үйі бар жалғыз басты қарт-тар, психикалық аурумен ауыратын адамдар, көп балалы жанұялар, кәмелетке жасы толмағандарға жасайды.
Алаяқтық қылмыстарын жасау тәсілдері туралы мәліметтерді олардың қалдырған іздері ғана арқылы ала аламыз. Олардың қатарына: жәбірленушілер мен баска да адамдардан алаяқ және оның әрекеті жайында мәліметтерді алу; жәбірленушіде қалған қылмыс құралдары (жасавды ақша, қолхат, жалған күжатгар мен бағалы қағаздар, жасанды зергерлік бұйымдар, заттар және т.б.); кылмыскерлердің алаяқтық әрекетіне дайындығын нақты көрсететін тұпнұсқалық құжаттарды (телеграмма, келісім-шарттар) және т.б. жатқызуға болады.
1.3.Алаяқтық қылмыс тарихы
Алаяқтық туралы әңгіме қозғалғанда оның қоғамдарды таптарға және мүліктерді бөлу барысында пайда болғандығын айту керек.Ол адамзаттың алғашқы қоғамдық кезеңнен құл иеленушілік кезеңге өтуімен, мүліктердің ортақ болуының жойылуына байланысты.Жеке меншік таптардың иеленушілердің және мүліксіздердің пайда болуы, олардың басқаның мүліктерін иемдену себептері әсер етті.Біреулерге мүлік аз немесе керісінше біреулерге мүліктер көп тиесілі болды, дегенмен де мүліктердің көп бөлігін күштілер, қу, ақылды және ойшыл адамдар иемденді.Тарих көрсеткендей алаяқтың алғашқы тәсілдерінің бірі әртүрлі жалған құжаттарды жасаумен сипатталды.Жалған құжаттарды жасау тәсілдері ежелгі Римде кеңінен қанат жайған.Мұрагерлік хаттарға жалғандық жасау сол кезеңнің әдеттегі құбылысына айналған.Цицероның сөзі бойынша, кейбір жағдайларда шыншыл адамдардың өздері мұндай әрекеттермен баю жолдарын жүзеге асырған.Жалған құжаттар жасау саны үлкен болып және ол қылмыс ретінде Кананиондық құқық уақытында саналған.Римдік құқықтық қайнар көздерінде мұндай құжаттарды зерттеген сарапшылардың үлкен өнері туралы мәліметтер сақталынған.Осы құжаттардың тарихи негізінде, жалған құжаттарды криминалистикалық зерттеудің қанша жыл бұрын пайда болғандығын көруге болады.Сонымен қатар, бөтеннің мүлкін иемдену алаяқтық тәсілдерінің пайда болуымен қатар, олармен күрес тәсілдерінің пайда болғандығы туралы толық тұжырым жасауға мүмкіндік бар.
Қазақстан Республикасының құқықтық әдебиеттерінде Ресейге қосылғанға дейінжәне одан кейінгі әдебиеттерінің талдауы көрсеткендей, қазақтардың арасыындағы қатынастарды реттеу ғұрыптық нормалары қылмыстық және азаматтық құқық деп бөлінбей, барлығы ғұрыптық және шариғат заңдары негізінде шешілгендігін байқауға болады.Бізге дейін жеткендей ондай заңдар жинағы Жеті жарғы болып табылады.
1846 жылы Орынбор әскери губернаторы Обручевтің шешімімен ерекше тапсырмасы бойынша қазақ даласына чиновник Д,Андре және тілмаш Гртгорьев іс сапарға жіберілді.Олар қазақ даласындағы ғұрыптық құқықтарды билерден, ақсақалдардан жинақтады.Жинақталған құқықтық нормаларды Григорьев орыс тіліне аударып,Д,Андре құқықтық түрде жинақтады.Егерде олар өзінің жинақтығының дұрыстығын тапқан жағдайда Д,Андре өзінің мөрімен бекітіп отырды.Д,Андренің құжаттары ұлы,орта,кіші жүздің сұлтандарымен және 128 бидің мөрлерімен бекітілді.
Д,Андренің зерттеулерінің қортындысында қырғыздардың Орынбор басқармасының Ережелерінің негізіне енгізілді.Көрсетілген ереженің 57-ші бабында ұрлық, тонау, ұрлау-алаяқтық бойынша 20 сомнан жоғары соммадағы жауапкершілік қарастырылған.
Сол кездегі алаяқтықтың тәсілдеріне келетін болсақ, оларға келесілерді жатқызуға болады:карталық алаяқтық, несие қағаздарына жалғандық жасау, мұрагерлікті иемдену мақсатында жалған құжаттарды жасау және т.б. Мұндай алаяқтықтар негізінен кәсәби-алаяқтармен жасалынды.Қылмыстың бұл түрін таңдаған алаяқтар сол кезеңнің өзінде өмір сүру тәсілі ретінде таңдап, оның жолдарын жетік меңгерген.
Ресей де және басқа да мемлекеттерде полициялық мекемелердің пайда болуына байланысты қылмысты жасау, оның ішінде алаяқтық әрекеттерді жасау тәсілдері, ұқсастығы бойынша бір жүйеге жинақтала бастады.
Қазақ даласындағы алаяқтық қылмыстарға қатысты мәселелер 1911жылы Орынборда шыққан А.И.Мякутинаның Юридический быт киргизов атты жұмысында, сондай-ақ С.З.Зимановтың 1989жылы шыққан Проблемы Казахского обычного права атты еңбегінде және басқа да құжаттарда қарастырылған.
Бұл мәліметтерден басқа Қазақстанның аумағында алаяқтықтың болғандығын халық ауыз ертегілерінен әккі алаяқ Алдар көсенің болғандығын естиміз.
Ғалымдардың ойынша,Қазақстан Ресейге қосылғанға дейін, алаяқтық әрекеттер негізгі игіліктер ретінде қолданылатын үй жануарларына қатысты жасалған.Ары қарай Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейін алаяқтық тәсілдерінің дамуы Ресейдің эканомикалық өміріне байланысты болды деуге болады.
Алаяқтық туралы, оның алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы басқа адамдардың мүлкін иемдену әрекеті ретінде пайда болуы туралы айта отырып, бұл қоғамды сыныптарға бөлумен, мүлікті бөлумен, яғни адамзаттың алғашқы қауымдық жүйеден құл иеленушіге ауысуымен байланысты болды деп болжауға болады. мүлік әлеуметтік болуды тоқтатқан сәт. Меншік иелері мен кедейлердің пайда болуымен мүлікке иелік ету және билік ету туралы қатынастар пайда болды. Біреу көп болды, біреу аз болды, және әрқашан көп мөлшерде мүлік ең күшті, көбінесе ең айлакер, тез ойлы болды. Тарих алаяқтықтың ең көне тәсілдерінің бірі әртүрлі құжаттарды жалғау болғанын көрсетеді. Құжаттардың жалғандығы Ежелгі Римде өте кең таралған, сол дәуірде олар жиі кездесетін. Византия императоры Юстиниан өзінің Юстиниан Дигестасы деп аталатын заңдар жиынтығында жалған әрекеттер мен Құмар ойындар үшін жауапкершілікті қарастырды. Сонымен, бесінші титул (құмар ойыншылар туралы) әртүрлі құмар ойындары үшін жауапкершілікті қамтамасыз етті, мысалы, сүйек. "Алтыншы тақырып," егер өндіруші жалған шараны көрсетсе " деп аталады, сатып алынған немесе сатылатын жер учаскелерінің мөлшерін өлшеу кезінде жалған әрекеттер жасағаны үшін жауапкершілік қарастырылған
Ұзақ уақыт бойы Еуропада алаяқтықтың негізгі түрлерінің бірі мүліктік пайда алу үшін құжаттарды қолдан жасау болды, сондықтан бұл проблемаға көп көңіл бөлінді. 17 ғасырдың басында Парижде Демелленің " жалған қолжазбаларды тануға және қолжазбалар мен қолтаңбаларды салыстыруға арналған кеңестер, барлық жалғандықты көре және анықтай білу үшін: жазу өнерін егжей-тегжейлі және толық түсіндіре отырып; "жасырын және құпия хаттарды"қалай тануға ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ, ТҮРЛЕРІ, ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ТАРИХЫ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1Алаяқтық қылмыс ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2.Алаяқтық қылмыс түрлері және жасау тәсілдері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...15
1.3.Алаяқтық қылмыс тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ БАСҚА ҚЫЛМЫС ҚҰРАМДАРЫНАН АЖЫРАТУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.1.Алаяқтық қылмыс құрамы және сараланған құрамдарына сипаттама ... ... ..29
2.2.Алаяқтық қылмыстарын басқа қылмыс құрамдарынан ажырату ... ... ... ... ...41
2.3.Алаяқтықтың криминалогиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
3.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... .. ... 55
3.1.Алаяқтық туралы қылмыстық істі қозғау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 55
3.2.Тергеу әдістемесінің кезеңдері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
3.3.Алаяқтықты тергеудің бастапқы кезеңінде жүргізілетін тергеу әрекеттерінің тактикасы мен психолагиялық негіздері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
3.4. Алаяқтықты тергеудің келесі кезеңінің тактикалық және психологиялық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 82
КІРІСПЕ
Алаяқтық-біреудің мүлкіне қол сұғудың ең көне түрлерінің бірі. Мүлікке кеңінен қол сұғу оның ежелгі көздерінде белгілі және қазіргі уақытта өзекті болып қала береді.
Алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы біреудің мүлкін иемдену-бұл қылмыскерлер үшін ең тартымды пайдакүнемдік шабуылдардың бірі2. Бұл бірқатар жағдайларға байланысты, олардың ішінде тек негізгілерін бөліп көрсету қажет: біріншіден, алаяқтық пайдакүнемдік қылмыстың ең жоғары кәсіби көріністерінің бірі болып табылады, екіншіден, қылмыс құрылымындағы аз ауырлық дәрежесіне қарамастан, бұл қол сұғушылық белгілі бір адамдарға да, тұтастай қоғамға да айтарлықтай экономикалық және моральдық зиян келтіреді, үшіншіден, талданған қол сұғушылықта қылмыстың қайталануы маңызды орын алады.
Алаяқтық сияқты қылмыстың "танымалдығы" бірқатар факторлармен түсіндіріледі, олардың ішінде азаматтардың осы әлеуметтік қауіпті әрекетке қатысты виктимизациясының жоғары деңгейі, басқаша айтқанда, аз ақшаға жақсы нәрсе алуға деген ұмтылыспен байланысты мүліктік мәселелердегі сенімділік. Қалай әділ байқалмады, бұл вернейший тәсілі быть обманутым -- бұл деп өздерін хитрее басқа. Бірақ мұндай қасиет әр адамның табиғатында болады, сондықтан табиғатта түр ретінде "ақылға қонымды адам" болғанға дейін алаяқтық жойылмайды
Алаяқтық-кідірістің жоғары деңгейі бар қауіпті қылмыстардың бірі және ұрлықтың осы түрімен күресудің өзіндік ерекшеліктері бар. Мұнда өзіндік техника мен нақты құралдар қолданылуы керек.
Отандық және шетелдік заң әдебиеттерінде әр жылдары жасалған және алаяқтық әрекеттерді тергеуге арналған көптеген ірі ғылыми еңбектер бар.
Алаяқтықты тергеу әдістемесінің мәселелері өз жұмыстарында С. И. Анненков, Р. С. Белкин, Л. В. Вохмина, Ю. Ф., Карелов, А. Н.Колесниченко, Н.П.Яблоков, С. А. Яни және басқа да криминалистер.
Алайда, бұл жұмыстардың көпшілігі елдегі сәл өзгеше қоғамдық-саяси және қылмыстық жағдайда орындалды. Осыған байланысты осы саладағы олқылықтарды жоятын заманауи алаяқтықты тергеу мәселелеріне қатысты білімді жүйелеу қажеттілігі туындады.
Жоғары кідіріс, ашылу жағдайы, алаяқтықты тергеуде Елеулі қателіктердің болуы қылмыстың осы түрімен күресті тиісті әдістемелік қамтамасыз етудің жоқтығын көрсетеді.
Күрделілік мынадай жағдайлармен негізделеді: алаяқтық "интеллектуалдық" қылмыстардың қатарына жатады; қылмыс жасау тетігі субъектінің нарықтық экономика негіздерін, аудиторлық тексерулер мен бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерін білуіне негізделеді.
Алаяқтық жасаушылар жоғары интеллект деңгейімен ерекшеленеді, көбінесе жоғары экономикалық білімі бар, мемлекеттік органдармен және басқару органдарымен жақсы қарым-қатынаста. Сонымен қатар, ҚР Қылмыстық кодексімен алаяқтықпен сабақтас қылмыс құрамы енгізілді, одан алаяқтықты ажырату айтарлықтай қиындық тудырады.
Әлемдік тәжірибеде коммерциялық алаяқтық "беловоротнические қылмыстардың" құрамына кіретіні кездейсоқ емес.
Бұл ретте құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілік деңгейі салыстырмалы түрде төмен болып қалуда, өйткені кәсіби жүйеде
жедел-іздестіру бөлімшелерінің қызметкерлерін даярлау жоқ
саласындағы қылмыстарды тергеудің жеке әдістемелерін зерделеу бағдарламалары экономика.
Алаяқтықты тергеу арнайы білімді қажет етеді, ал тергеу субъектілері экономика мен құқық мәселелерін терең түсінуі керек.
Алаяқтық қылмыстың басқа түрлерінен ерекшеленеді, өйткені алаяқтар, әдетте, жақсы психологтар, адам жанының білгірлері және ұрлықтың осы түрін жоспарлау кезінде адамдар психологиясының ерекшеліктерін ескереді. Өз кезегінде, алаяқтардың психологиялық дағдылары мен дағдылары олардың кінәсін дәлелдеу процесін қиындатады. Алаяқтықты тергеу кезінде тергеушілердің тергеу әрекеттерінің психологиясын білуі қажет.
Соңғы жылдары пайда болған басқа адамдардың мүлкіне алаяқтық шабуыл жасаудың жаңа тәсілдері одан әрі сот-медициналық талдауды, осы бағыттағы кейінгі әзірлемелерді талап етеді.
Тергеуді сәтті жүргізу алаяқтықты анықтау мәселесін дұрыс шешуге байланысты.
Жоғарыда айтылғандар алаяқтықты зерттеудің өзектілігін, алаяқтық әрекеттердің жаңа тәсілдерін егжей-тегжейлі талдауды анықтайды.
Алаяқтықты тергеу оның сот-медициналық сипаттамаларын талдау және тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын одан әрі қарау кезінде айқын болатын ерекшеліктерге ие. Осыған байланысты алаяқтықты тергеудің тактикалық және психологиялық ерекшеліктерін өзара байланыста қарастыру және осы негізде әдістемелік ұсыныстарды жетілдіру орынды болып көрінеді.
Жоғарыда аталған барлық жағдайлар зерттеу тақырыбын таңдауға, оның өзектілігі мен практикалық маңыздылығын анықтауға әкелді.
Жұмыстың мақсаты алаяқтықты тергеу әдістемесінің ережелерін талдау болып табылады.
Зерттеудің мақсаты келесі мәселелерді шешуге және шешуге әкелді:
- осы санаттағы қылмыстық істерді тергеу практикасын зерделеу;
- аталған қылмысқа криминалистік сипаттама беру;
- алаяқтық туралы істерді тергеудің бастапқы және кейінгі кезеңдерінде туындайтын типтік тергеу жағдайларын бөліп көрсету;
- жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасының ерекшеліктерін зерттеу және оларды жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;
- алаяқтықты тергеуді ұйымдастырудың негізгі психологиялық мәселелерін анықтау және ұрлықтың осы түрін тергеуді ұйымдастыруда психологиялық құралдар мен әдістерді қолданудың маңыздылығын көрсету.
Зерттеу объектісі алаяқтық белгілеріне жататын қылмыстарды тергеу тактикасы мен әдістерін ұйымдастырудың қолданыстағы заңнамасы мен заңдылықтары, сондай-ақ қылмыстық қызметтің осы түрін анықтау, ашу және тергеу саласында қалыптасқан алдын ала тергеу және анықтау органының қызметі болып табылады.
Зерттеу тақырыбы алаяқтық түрінде жасалған ұрлықтың криминалистік ерекшеліктерін, істердің осы санатын тергеудің тактикалық және психологиялық әдістері мен әдістерін құрайды.
Жұмыстың әдіснамалық негізі танымның жалпы ғылыми әдістері, сонымен қатар танымның бірқатар жеке ғылыми әдістері болды: салыстырмалы құқықтық, статистикалық, жүйелік-құрылымдық талдау әдісі, тергеу және сот практикасын жалпылау.
1.АЛАЯҚТЫҚ ҚЫЛМЫС ҰҒЫМЫ, ТҮРЛЕРІ, ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ТАРИХЫ
1.1Алаяқтық қылмыс ұғымы
Меншікке қарсы қылмыстарды мүліктік қылмыстар деп те атайды, себебі меншікке қарсы қылмыстардың мақсаты - бөтеннің мүлкін иемдену.
Қылмыстық құқықта ұрлықты бас пайда мақсатында бөтеннің мүлкін айыптының немесе басқа адамның пайдасына заңға қайшы алуы, бұл мүліктің меншік иесіне немесе басқа иеленушіге залал келтіру деп түсіндіреді.Меншікке қарсы қылмыстардың қоғамға қауіптілігін Қылмыстық кодексте адамның жеке басына қарсы қылмыстардан кейін орналасқандығынан білуге болады.
Меншікке қарсы қылмыстардың түрлері:
-бөтеннің мүлкін ұрлау: ұрлық, алаяқтық, иелену немесе жұмсап қою, тонау, қарақшылық жасап тонау, аса құнды заттарды ұрлау;
-ұрлықпен жанасатын қылмыс - қорқытып талап ету;
-өзге де қылмыстар: алдау немесе сенімге кіру жолымен мүліктік зиян келтіру; ұрлау мақсатында автомобильді немесе көлік құралын иемдену.
Мүліктік пайда табумен байланысты емес мүлікке қарсы қылмыста: мүліктіктң қасақана жою немесе бүлдіру; мүлікті абайсызда жою немесе бүлдіру.
Меншікке қарсы қылмыстар көбіне ұрлық, алаяқтық, көлік құралын айдап кету түрінде жасалады.Мүлікке қарсы қылмыстардың ішінде мүлікті алдау немесе сенімге кіру жолымен ұрлау жиі кездеседі.Алаяқтық жасағанда қылмыскер арзанды қымбат зат деп алдайды, қолдан ақша жасайды, жалған құжат пайдаланып бөтеннің мүлкін иемденеді және т.б. әрекеттер жасайды.
Алаяқтық - бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену немесе мүлікке құқықты алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы алу болып табылады.
Алаяқтық іс-әрекетінің қоғамға қауіптілігі оны жасаудың нәтижесінде меншік құқығы бұзылады.Алаяқтықтың обьектісі меншік болып табылады.
Алаяқтықтың заты тек мүлік қана емес, сонымен қатар оған құқық және мүлікке кейбір өкілеттіктерде танылады.
Меншікке қарсы қылмыстардың ішінде алаяқтық қылмысы сирек кездеседі алайда соңғы жылдары өсу қарқыны бірден көзге түседі.Алаяқтықтың қоғамға қауіптілігі күннен-күнге өсуде.Алаяқтық қылмыстық әрекеттер мемлекеттік ұйымдарға, мекемелерге, коммерциялық құрылмдар мен азаматтарға үлкен материялдық зиян келтіруде және саяси тұрақсыздыққа апаратын факторға айналып отыр.Алаяқтық әрекетті жасағанда көбіне қылмыстық қол сұғушылық заты ақша болып табылады.Кейбір жағдайларда алаяқтар өндірістік тауарларды, вальюталарды, бағалы қағаздарды, мүлікті, зергерлік бұйымдарды, өнер тауарларын иемденеді.
Алаяқтықты 1)бөтен мүлікті үрлау, 2)бөтен мүлікке құқықты алу деп екіге бөлу алаяқтық затының мазмұнына ықпал етеді.Егер алаяқтықтың бірінші түрі орын алғанда оның заты жылжымалы мүлік қана болатын болса, ал бқтен мүлік құқығына ие болған жағдайда алаяқтық заты үй, саяжай, кеме секілді жылжымайтын мүлік болады.
Алаяқтықтың құрамы - материалдық.Ал алаяқтықтың аса ауырлататын түрлері де ұрлықтың аса аууырлататын түрлерімен бірдей мазмұны да ұқсас.
Алаяқтықтың ерекшелігі қылмыстың жасалу тәсілінде - мұнда алдау және сенімге қиянат жасау орын алады. Алдау немесе сенімді пайдалана отырып зиян келтірудің көптен келе жатқан тәсілдеріне: карта, басқа да әуесқой құмар ойындары, ойнағанда әр түрлі айла қолдану, жасанды асыл бұйымдарды сату, жасанды ақша мен заттарды пайдалану, өздерін бақылау және құқық қорғау және т.б. органдарының қызметкерлері ретінде таныстыру жолымен әрекеттер жасау жатады.
Алдау болғанда адам жалған бір нәрсені ұғынады және адасады.Алдау белсенді нысанда немесе пәс мінез-құлықта көрініс табады.Белсенді нысанды алдауда адамға қандай да бір фактілер, оқиғалар жайында жалған мәліметтер беріледі.Пәс алдауда - шыедық айтылмай қалады, егер фактілер мен мән-жайлар туралы дұрыс ақпарат алса, жәбірленуші өз мүлкіне билік етуден тартынған болатын еді.Мүліктік құқық қатынастарының шарты мен мазмұнын өзгертетін елеулі мән-жайларды айтпау да пәс алдауға жатады.
Алдау және сенімге кіру жолымен басқа да қылмыстар жасалуы мүмкін.Олар бірақ басқа қылмыстық-құқықтық нормаларымен қарастырылады.Алаяқтық әрекеттердің әрбір жағдайында істің мәнісін жанжақты қарастырып, оған ұқсас қылмыстардан ажырата білу қажет.Қылмыстық жауапқа тарту үшін және айыпты деп тану үшін әрекеттерде қылмыс құрамының бар - жоғын анықтау қажет.Бұл қылмысты заңда қылмыстық жауапкершілікке тартуға бірден-бір негіз болып табылады.Қылмыстың әрбір құрамы нақты қылмыстың обьективтік және субьективтік белгілерінің сипаттамасынан құралады.Кез келген ұрлықтың қылмыс құрамының обьективті міндетті нышаны - ұрланған мүліктің иесіне немесе басқа иемденушіге зиян келтіруі.Алаяқтық алдау ұстанымдары қарама-қайшы кем дегенде екі адам бар болғанда жүзеге асырылады, бірі - алаяқ, екіншісі - жәбірленуші.Біріншінің әрекеті - екіншіні адастыру мақсатында өтірікті шындық ретінде қабылдатып, алдап-арбау.
Шындықты бұрмалау тек шындықты айтпай қалу емес, шындық жайлы жәбірленушінің ойын шатастыру.Алдаушылардың шындықты бұрмалауы да, ол туралы айтпай қалуы да анық байқалғанда және адам белсенді я енжар ақиқатты шындық ретінде қабылдағанда алдауды толық аяқталған деп есептеуге болады.Осылай алаяқтық алдау деп өзге тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына алып келетін ақиқатты бұрмалауы я шындық жайлы айтпай қалуы.
Өзге тұлғаның шындыққа қатысты ойының шатасуына алып келмеген ақиқатты бұрмалау - алдауға қастандық болып табылады, яғни соңына дейін жеткізілмеген, толық емес.
Алаяқтық кезінде алдау мазмұны алаяқтың әр түрлі жағдайларға байланысты шындықты бұрмалауы.Алдаудың мазмұны қылмысты талдауға еш әсері жоқ, бірақ алаяқтық алдауды тіркеуге маңызды болуы мүмкін.
Алаяқтық жасаудың негізгі шарты азаматтардың пайдалы іске тартпақ болған бөтен адамдарға орынсыз сенгіштігі болып табылады.Алаяқтық - ең алдымен жалғандық өзгенің сеніміне кіріп алдау.Сондықтан қылмыстың бұл түрімен күрестің тиімді жолы алдауы мүмкін адамның айтқан мәліметтерінің анық - қанығына көз жеткізу.
Алаяқтар жоғары кәсіп қойлығымен, техникалық толық жабдықтануымен ерекшеленеді.Карта ойнайтындар карта ойнаушылардың қолындағы карталарды көру үшін телеқондырғыларды қолданған жағдайлар да кездеседі.Алаяқтар қоғамда болып жатқан әлеуметтік - экономикалық өзгерістерге тез көңіл аударып, қарапайым халық пен коммерсанттардың жеткілікті құқықтық білімсіздігін және нарықтық қатынастарда тәжірибелерінің жоқтығын пайдаланып, нарықтағы бағалы қағаздармен, шетелмен коммерциялық байланыстарды жүргізуге, жекешелендіруге толық инвестициялармен, несиелік-банктік қызмет байланысты әр түрлі алдау әдістерін ойластырып қолдануда.Қазіргі таңда алаяқтардың өздеріне тән әрекеттерінің ерекшелігі, олар заңды тұлғаның атынан азаматтық - құқықтық мәмілелер жасап, қаржылық-шаруашылық операцияларды жүзеге асыруларында.
Алаяқтықтың кең таралған түрлерінің бірі болашақта болатын оқиғалар туралы алдау.Мысалы: қымбат автокөлік сатып аламын деп немесе жай қарызға ақша алу жатады.Алдау сөз нысанында не жәбірленушіні қателестіретін басқа әрекеттер арқылы да көрініс табады.
Мүлікті не мүлікке құқықты алаяқтық жолмен алудың басқа бір тәсіліне заң сенімге қиянат жасауды жатқызады.Бұл жағдайда айыпты өзінің меншік иесімен не мүлікті заңды иегерімен арадағы сенімдік қатынасын пайдалады.Алаяқ пен жәбірленуші арасындағы сенімдік қатынас негізінде тек құқықтық негіздеме ғана емес сонымен қатар сенімдік қатынасты туғызған өзге де мән-жайлар болады.Мысалы: жеке таныстық, туысқандардың ұсынысы, қалыптасқан нақты жағдай т.б.
Алаяқтықтың обьективтік жағының өзіне тән ерекшелігі сонда жәбірленуші қателескендіктен алаяққа мүлікті не мүлікке құқықты өз еркімен береді.
Мүліктің өтуі сырттан қарағанда тараптардың келісімі мәміле сияқты болып көрінеді.Бірақ мұндай мәміле заң талаптарын қанағаттандырмайды, себебі жәбірленушінің еркіне қарсы жасалған.
Обьективтік жағынан алаяқтық аяқталған деп саналады, егер алаяқ мүлікке өзінің меншігіндей билік етуге не сол мүлікке құқықты іске асыруға мүмкіндік алған болса.
Субьективтік жағынан алғанда алаяқтықта тікелей ниет болады: алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы бөтен мүлікті заңсыз иемденетін немесе соол мүлікке құқықты алатынын субьект ұғынады, нақты зиян келтірілуі мүмкін екенін не оның қалада болатынын алдын ала біледі және соны тіледі.Бұл қылмыстың субьективтік жағының міндетті нышаны - пайда көру мақсаты, яғни айыптының бөтен мүлікті өз пайдасына не үшінші бір тұлғаның пайдасына айналдыруы.
Соңғы жылдары алаяқтық қылмыстардың кең тараған тәсілдері: банктік несиелерді жалған құжаттар арқылы алу, жалған фирмалар құрып кейіннен халықтың қаражатын иемдену, тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, арендаға, кепілге беру) үшін жалған құжаттар жасау, банкоматтан ақша немесе сауда кәсіпорындарынан тауарлар алу үшін біреудің немесе қолдан жасалған пластикалық карточкаларды қолдану, валютаны айырбастау, шетелдік куәліктерді, визаларды рәсімдеу кезіндегі, қамтамасыз акцияларды және құнды қағаздарды сату барысында жалған құжаттарды қолдану және т.б.
Басқа тәсілдерге: мемлекеттік және қоғамдық материалды құндылықты қоймалардан, базарлардан, басқа да обьектілерден жалған құжаттарды пайдалану арқылы алу; жалған құжаттарды пайдалана отырып мемлекеттегі құжаттарды, мемлекеттік зейнетақыларды немесе әлеуметтік қамсыздандыру оргондарынан басқа да төлемдерді заңсыз жолмен иемдену; мемлекеттік және коммерциялық банктерден әр түрлі жалған чектік құжаттарды қолдану жолымен көп мөлшердегі құжаттарды иелену; мемлекеттік мүлікті жалған құжат арқылы несиеге алу немесе қарызды төлеуден жалтару.
Алаяқтардың ақшалай қаражаттармен жасаған қылмыстық тәсілдері банктік есеп айырысуда толық құрылымды және күрделі болады.Алаяқтар алаяқтық ісіне кіріспес бұрын міндетті түрде дайындық жұмыстарын жүргізеді.Алаяқтар алдымен қатаң есептегі банк құжаттарын қолға түсіріп, ұрланған ақшаны аударатын ұйымдарды табады және құжаттарды жеткізу әдістерін шешеді және басқа да керекті мәліметтерді, банк кодтарын, шифрларын және т.б. алдындын ала анықтап алады. Сонымен бірге қылмыскер дайындық жұмысыны кезінде коммерциялық банктердің қызметкерлерімен алдын ала сөз байласып келісім жасасады.Ұрлық қылмыстары құжаттарды белгіленген жерге жіберіп оның банкке өтуін қадағалау мен есеп бойынша аударылған ұйымнан түскен ақшаны алу жолымен жүзеге асырылады.Қылмыстық іс ақша айналымын құрайтын құжаттарды тексеру арқылы ашылады.
Ал азаматтардың жеке мүлкіне қол сұғушылық кезінде алаяқтар әр түрлі тісілдер қолданады: ақшаны жоғары пайызбен қарызға алып оны қайтармау, сатылатын заттың өзін емес оған ұқсас затты беру, сауда жасағанда ақшаны айырбастағанда, майдалағанда алдау, алтын бұйымдардың орнына мыстан жасалған бұйымдарды сату, жалған ақша беру, көмек көрсетемін деп ақша алу немесе белгілі бір қызмет көрсетуге тауарларды алу, пал ашу, жаған мәмілелер жасау, тауар және басқа да құндылық тарды алу мақсатында басқа адамның атын иемденіп жалған шарттар жасау арқылы ақша алу.
Алаяқтық қылмыстың кеңінен тараған тәсілдерінің түрлері: алаяқтар бір бумаға ақшаға ұқсас жалған ақшаларды жолға тастап бөліскен кезде жәбірленушінің шын ақшасымен ауыстырып алу, алаяқтар бөтенннің мүлкін иемдену мақсатымен некеге тұру, атақты әншілердің атынан концерттер қою, өнер туындыларын қолдан жасау және сату көп кездеседі.
Жәбірленушілердің алдануы олардың тікелей байланысқа түсулері арқылы жүзеге асырылатындықтан алаяқтар соңғы уақытта өздерінің алаяқтық іс-әркеттерінің ізін жасыруды ойластырады.Олар іздерін жасыру мақсатында картадан ұтылған жәбірленушіге ақшаның жартысын ұтып алуына, жалған құжат жасауына, жалған алиби құрастыруына, шетелге қашуына мүмкіндік беріп, сырт көзге заңды болып көрінетін барлық шараларды қолданады.
Алаяқтық қылмысы жасалатын тәсілдерімен басқа да жағдайларға байланысты жеке пәтерде, көшеде, дүкен, фирма мекемелеріндн жасалады.Алаяқтардың жеке басын зерттеу кезінде олардың жоғары кәсіби деңгейі мен құқықтық білімдері, ой - өрісінің жеткіліктігі анықталады.
Алаяқтардың ішінде рецедивистер көп соның 30 пайызын әйелдер құрайды.Соңғы жылдары қылмыстың жекелеген түрлері бойынша мамандандырылып ұйымдасқан топтарды құру кең таралуда.Бұл топтар ішіндегі қылмыскерлер атқаратын рөлдерін өзара бөліседі.Әр түрлі әуесқой ойындар ұйымдастырғанда кезде біреулері адамдарды ойынға тартады, екіншілері ойын үстінде жәбірленушіге психологиялық әсер етеді, үшіншілері ойынды жүргізеді, ал соңғылары операцияның қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді.Мұндай топтар техникалық жабдықтылығымен, шапшаңдығымен басқа қылмыс топтарымен байланысымен ерекшеленеді.
Жәбірленушілердің ішінде қасақана заңды бұзатын адамдар көп кездесетіндіктен оларды алаяқтар пайдаланады.Бұл тұлғалар тәртіптен тыс визалар, шетелдік паспорттар алуға, банктік несиелерді пайдалануға шетелдік келісім шарттар жасауға, шетел азаматтарынан келіп түскен жүктерді кеденнен өткізуге, өздерінің мүлік-заттарын валютаға сатуға тырысады.
Заңды бұзбайтын азаматтардың көпшілігі алаяқтардың алдауына ұшырап қылмыс құрбаны болуда.Алаяқтар қылмыстық әрекеттерін көбіне жалғыз басты тұрғын үйі бар қарттар мен психикалық аурумен ауыратын адамдарға, көп балалы жанұяларға, кәмелеттің жасқа толмағандарға жасауда.
Кез келген алдау егер жәбірленушіні амалсыздан басқа бір адамға мүлкін не сол мүлікке деген құықығын беруге келісімі мен тілегін қоздыратын болса алаяқтық деп саналады.
Қолданыстағы қылмыстық заңнама алаяқтық ұғымын анықтай келе алаяқтықтың қоғамға қауіптілігін неғұрлым жоғары екендігін айқындайтын бірқатар мән-жайларды қарастырады.
Алаяқтық үшін саралаушы және ерекше саралаушы белгілердің тізіміне сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу мен ысырап ету сияқты: адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша, бірнеше рет, қызмет бабын пайдаланып жасалған алаяқтық, ұйымдасқан топ, ірі мөлшерде, ұрлық немесе қорқытып алушылығы үшін бұрын екі немесе одан да көп рет сотталған адам жасаған алаяқтық енеді.
Алаяқтықты ұрлықтан ажыратқан жөн.Ұрлық кезінде алдау кейін бөтен мүлікті жасырып алғанда соны жеңілдететінр шарт қана.Мысалы үй-жайға, қызметтік немесе өндірістік жайға кіруді жеңілдету үшін алдау.Алаяқтық жасағанда алдау мүлікті субьектіге берудің негізгі себебіне айналады және де ұрлық жасағанда мүлік жәбірленушіден жасырын оның еркінсіз ұрланады.Ал алаяқтықта мүлік қылмыскерге еркімен беріледі.
1.2.Алаяқтық қылмыс түрлері және жасау тәсілдері
Алаяқтықты істеудің негізгі тәсілдері дәстүрлі және қазіргі заманға лайықты болып бөлінеді:
Дәстүрлі тәсілдерге мыналар жатады:
-карта және басқа да құрамалы ойындарда алдау,
-жасанды асыл бұйымдарды сату,
-ақшалық және заттық қуыршақты пайдалану,
-ақша купюраларын эквивалентсіз аудару,
-бақылаушы және құқық қорғау оргондары түріндегі таңдау.
Қазіргі заман тәсілдеріне мыналар жатады:
-жасанды құжаттармен банктік кредиттерді алу,
-тұрғын қаражаттарын өз игілігіне өткізу салдарымен өтірік фирмаларды құру,
-тұрғын үймен заңсыз мақсаттағы мәміле,
-банкоматтардан ақша алу немесе сауда мекемелерінен тауар алу үшін бөтен не жасанды психикалық карточкаларды пайдалану,
-ақша ауыстыруда шетел төлқұжаттарын, визаларды, акцияларды сатуда және бағалы қағаз туындыларын жасауда алдау.
Алаяқтар жәбірленушімен байланысу үшін кез кел келген құралдарды пайдаланады олар телефон, электрондық пошта, интернет және т.б.Олар сенімге кіріп, ілінген кезде ақша сұрайды да одан кейін ақшаны алып қашады.Олардың алдауға пайдаланатын сценарийлері тұрақты.
Авансалдын ала төлем - айлакерлер жалған несие беруші компаниялардың өкілдеріне айналып, сенімді құжаттарды, электрондық пошталарды және заңды болып көрінетін веб-сайттарды пайдаланады.Олар несие бермей тұрып ақша алады.Тұтынушылар төлейді бірақ несие ешқашан берілмейді.Алаяқтар іздерін жасырып,заңды қорғау қызметкерлеріне ұсталмас үшін бизнестерінің атауларын жиі ауыстырып отырады.Сонымен қатар алаяқтар жәбірленушілерге инвестицияны не сыйлықты ақысына береміз деп алдауы мүмкін.
Жасырын сатып алу - жасырын сатып алушы жұмыс веб-сайттарында танымал айла болып табылады.Айласы қарапайым алаяқтар жәбірленушілерге чек жіберіп Western Union ақша тасымалдау қызметін бағалау үшін қаражат пайдалану керектігін айтады.Жәбірленушілер чек бонусын алу үшін ғана ақша төлейді және олар банкке кері қайтаруға жауапты болады.
Артық төлем - Айлакер артық төлем айласы арқылы сатып алушы рөлін атқарып қызмет не өнім сатушы тұтынушылармен жұмыс жасайды.Сатып алушы сатушыға келіскен бағадан жоғары сомадағы, заңды күйге ұқсайтын белгілі банкке салынған чекті жібереді.Алаяқтар осы артық төлемді түсіндіру үшін хабарласып сатушыдан чекті өткізіп артық қаражатты қайтару нұсқауын береді.Бірнеше аптадан кейін жәбірленуші чектің жалған екендігін біледі,бірақ банкке барып ақшаны кері қайтару мүмкіндігі болмайды.
Жұмысқа қабылдау- жұмысқа қабылдау айласы жақсы әрі шынайы ұсыныспен басталып соңында ешбір тұтынушысыз және ақшасыз аяқталады.Алаяқтар осы үш белгінің біреуін ұстанады:
1.Алаяқ жаңа жұмыс берушіге айналып, жәбірленушіге жабдықтар сияқты және т.б. шығындарды жабатын чекті жібереді.Жәбірленушілер чектен ақшаны алып, қажетті жабдықтарды сатып алады да қалған қаражатты айлакерге жібереді.Біршама уақыттан кейін чектердің жалған екендігін және толық сомаға алданғанын түсінеді.
2.Алаяқтар жәбірленушілерден несие чектері, өтініш немесе жұмысқа қабылдау ақылары сияқты алдын ала төлемді төлеу шартына негізделген не кепілдендірілген жұмысқа қабылдау ұсыныстарын беретін агентке немесе жұмыс берушіге айналады.Жәбірленушілер төлейді бірақ жұмыс ұсыныстары ешқашан жүзеге асырылмайды.
3.Алаяқтар компания өкілдеріне айналып несие немесе анкеталық тексерістер жүргізіп жүргендей болып құпия жеке және қаржылық ақпараттарды қолға түсіреді.Одан соң олар жәбірленушілердің жеке басын анықтайтын құжаттарды ұрлайды.
Лотареясыйлық - лоторея не сыйлық айласы екі ұқсас тәсілмен жасалады:
1.Жәбірленуші мемлекеттік агенттікке немесе белгілі ұйымға не тұлғаға жұмыс істейтін белгілі бір тұлғадан үлкен мөлшерде немесе сыйлық ұтып алғаны туралы телефон қоңырауын, электрондық хабарды, хатты не факсты алады.Алаяқ сенімге кіріп ұтыстарды жинау мақсатында өңдеу немесе салық ақыларын төлеу үшін аз мөлшерде ақша сомасын төлеу керектігін сұрайды.Жәбірленушілер осы нұсқауларға сәйкес бірден ақша жібереді алайда ұтысты ешқашан алмайды.Әрі өңдеу және салық ақыларынан айырылады.
2.Жәбірленушілер сұралмаған чекті немесе ақша тапсырысын алып оларды өңдеу не салық ақылары ретінде ақша салу нұсқауларын алып сол ақшаның белгілі бір бөлігін қайтарады.Жәбірленушілер бірнеше аптадан кейін чектердің жалған екндігін түсінеді, алайда салықты жабу үшін ақша жіберіп қойған және олар кері қайтарылмайды.Әрі банк алдында алған ақшасын қайтаруға міндетті болып қалады.
Жалға берілетін меншік - айлакерлер ештеңе білмейтін жылжымайтын мүлік жәбірленушілерін аңду мақсатында интернетті және тегін веб-сайттарды пайдаланады.Жалға берілетін меншік айлалары екі жолдың бірімен орын алады:
1.Жалға алушылар жалға берілетін үйді немесе пәтерді іздеп оның иесіне алданып қалады.Жәбірленушілер жақсы жерден тиімді бағамен орын іздейді. Жарнама заңды болып көрінгендіктен, иесіне электрондық пошта арқылы хабарласуды бастайды. Иесі өтініш ақысын, қауіпсіздік депозитін, т.б. салған жағдайда орын соларға берілетінін айтады. Олар ақшаны салып, соңында иесі туралы ештеңе естімейді.
2. Иелер үйді немесе пәтерді жалға беріп, жалға алушыдан алданып қалады.Жалға алушылар үйді немесе пәтерді жалға алу мақсатында жәбірленушілерге хабарласады. Алаяқ депозит чегін жібереді, бірақ істен бас тартады. Жәбірленушілер чек жалған екендігі анықталған жағдайда ғана ақшаны қайтарады.
Төтенше жағдайлар - төтенше жағдай айласы адамдардың өзгелерге қатысты эмоциясы мен көмектесуге деген құштарлығына қатысты болады.Алаяқтар жәбірленушілерге айналып мені соттады, мені тонап кетті, мен ауруханадамын деген сияқты төтенше жағдай жасап, достары мен отбасына көмек ретінде ақша жіберуін сұрайды.Төтенше жағдай айласы әр түрлі болады.Ата-ана айласында алаяқтар егде жастағы адамға немересі ретінде хабарласып шұғыл ақша жіберуін сұрайды.Әлеуметтік желі айласында алаяқтар әлеуметтік желі профильдерін бұзып, достарына ақша, шағым, тыйым салу сияқты сұраулар жасайды, олар электрондық пошта профильдерін бұзумен дәл сондай әрекеттерді жасайды.Олар заңды сұраулар жасау үшін жеткілікті жеке мәлімет беру мақсатында осы профильдердегі ақпараттарды пайдаланады.
Интернеттен сатып алу - интернет сатып алу алаяқтығында қылмыскерлер онлайн аукцион веб-сайтты не қызметі арқылы заттар алатын жәбірленушілерді іздейді.Екі жолдың бірімен әрекет етеді.
1.Жәбірленушілер жалған немесе орнатылған тапсырысты жеңіп алып сатушыға төлемді тек ақшаны тасымалдаумен қабылдайтынын айтады.Сатушы сатып алушыға транзакцияны жалған атпен салуын сұрайды.Алаяқтар жәбірленушілерге тауарларды не қызметтерді алғанша қорғайтынын мәлімдейді.Одан кейін сатушы жалған атпен жалған ID жасап қаражатты қайтарады.
2.Басқа нұсқа - бастапқы аукцион заңды бірақ жәбірленуші тапсырыстыжеңіп алмайтын жағдай.Олар кейінірек сол затты ұқсас шарттармен сатуды ұсынатын басқа тарап атынан хабарласып ақшалай төлем жіберуін сұрайды.Ақша жіберіледі бірақ тауарлар ешқашан алынбайды.
Жалған чек - жалған чектер көптеген алаяқтықтардың негізгі рөлін атқарады: аванс не алдын ала төлем айласы, жасырын сатып алу айласы, лотарея немесе сыйлық айласы т.б. Жәбірленушілер сұралмаған чекті немесе ақшатапсырып алып, оларды өңдеу не салық ақылары арқылы сияқты шығындары өтеу үшін ақша салу нұсқаларын алып, ақшаның белгілі бір бөлігін кері қайтарады.Жәбірленушілер бірнеше аптадан кейін чектердің жалған екендігін түсінеді, алайда ақша жіберіп қойған және олар кері қайтарылмайды.Әрі банк алдында алған ақшасын қайтаруға міндетті болып қалады.
Интернеттегі алаяқтық түрлері:
Электрондық төлемдер мен онлайн шопинг нарығының белсенді өсуіне байланысты ақпараттық технологияларды пайдалана отырып алаяқтықтың жаңа заманауи нысандары да дамуда.
Фишинг-банк картасынан қаражатты ұрлау мақсатында деректерді ұрлау.Негізінде фишинг үшін алаяқтар жалған сайттарға сілтеме бар поштаны пайдаланады.
Электрондық пошта арқылы алаяқтық - Нигерия хаттары деп аталады.Олар мифтік туысқаннан мұра туралы әдемі аңызды пайдаланып адвокаттың ақысын немесе комиссия төлемін алу үшін шотқа ақша аударуды сұрайды.
Интернет-әмияндармен алаяқтық - көбіне мұндай жағдайларда сатып алушы сатушыға алдын-ала төлемді интернет-әмиянға аударады, алайда тауар да ақша да алмайды.
Телефон алаяқтықтары - ұялы байланыс арқылы алаяқтықты екі топқа бөлуге болады.Біріншісі - нөмір иесінің шотынан оның білімінсіз ақша алу.Мұндай алаяқтықпен ұялы байланыс операторларының өздері де және олардың компанияларына қатысы жоқ алаяқтар да айналысады.Ал екінші тобына абоненттің өзі көрсетілген шотқа ақша аударуын немесе олардың тікелей қолына беретін немесе алаяқтар көрсеткен жерде қалдыратын жағдайларды жатқызуға болады.Мұндай алаяқтықтарда ұялы байланыс тек драматизация құралы ретінде әрекет етеді.
Ақша алаяқтығы - бұл кең және жан-жақты топтардың бірі себебі кез-келген алаяқтық қандайда бір жолмен, басқа адамдардың ақшасын заңсыз игеруді білдіреді.Алайда жанама немесе тікелей қолма-қол ақшамен байланысты алаяқтықтың бірнеше әдісі бар.Бұл әдістерді дүкендерде , дүңгіршіктерде, айырбастау орындарында қолдануға болады.Ең қарапайым және кең таралғаны бұл қораптағы нақты ваксельдерді жалған ваксельдерге ауыстыру арқылы алаяқтық .Сондай-ақ жетіспеушілік қолданылады - бірнеше банкноттар қазірдің өзінде қайта есептелген вексельдерден алынады.Алаяқтық дербес деректерді есептейтін датчик орнатылған қолма-қол ақшаны алуға әрекет жасаған кезде банкоматтың көмегімен де жүргізілуі мүмкін.
Алаяқтық қылмысы әр түрлі тәсілдерімен жасалады. Алдау немесе сенімді пайдалана отырып зиян келтірудің кептен келе жатқан тәсілдеріне мыналар жатады: карта, басқа да әуесқой, құмар ойындарды (рулетка, сүйек-бөтелке айналдыру т.б.) ойнағанда әр түрлі айла қолдану; жасанды асыл бұйымдарды сату; жасанды ақша мен заттарды пайдалану; жалған ақша купюраларының эквивалентті емес түрлерін айырбастау; өздерін бақылау және құқық қорғау және т.б. органдарының қызметкерлері ретінде таныстыру жолымен әрекеттер жасау. Алаяқтар жоғары кәсіпкойлығымен, техникалық, жағынан толық жабдықтануымен ерекшеленеді. Карта ойнайтындар ойынға қатысушылардың картасын көру үшін телеқондырғыларды қолданған жағдайлар да кездеседі.
Алаяқтар қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалык өзгерістерге жылдам назар аударып, қарапайым тұрғындар мен коммерсанттардың жеткілікті кұқықтық білімінің және нарықтық қатынастарға сәйкес тәжірибелерінің жоқтығын ескере отырып, нарыктағы бағалы қағаздармен, шетелмен коммерциялық байланыстарды жүргізуге, жекешелендіруге толық инвестициялармен, несиелік-банктік қызметпен байланысты әр түрлі алдау әдістерін ойластырып тәжірибеде қолдануда. Казіргі кездегі алаяктық әрекетінің өзіне тән ерекшелігі, олар занды тұлғаның атынан азаматтық-құқықтық мәмілелер жасап және қаржылық-шаруашылық операцияларды жүзеге асыруында.
Кейінгі жылдары алаяқтык қылмыстарының төмендегідей тәсілдері өте кең тараған: банктік несиелерді жалған құжаттар арқылы алу; жалған фирмалар құрып кейіннен халықтың қаражатын иелену; тұрғын үйлерді алу (сату, айырбастау, арендаға, кепілге беру) үшін жалған құжаттар жасау; банкоматтан ақша немесе сауда кәсіпорындарынан тауарлар алу үшін, біреудің немесе қолдан жасалған пластикалық карточкаларды колдану; валютаны айырбастау, шетелдік куәліктерді, визаларды рәсімдеу кезіндегі, қамтамасыз етілмеген акцияларды және құнды қағаздарды сату барысында жалған құжаттарды қолдану және т.б.
Басқа тәсілдерге тоқталатын болсақ: 1) мемлекеттік және коғамдык материалды қүндылыкты қоймалардан, базалардан және басқа да объектілерден жалған құжаттарды пайдалану арқылы алу; 2) жалған құжаттарды пайдалана отырып мемлекеттегі құжаттарды, мемлекетгік зейнетақыларды немесе әлеуметтік қамсыздандыру органдарынан басқа да төлемдерді заңсыз жолмен иелену; 3) мемлекеттік және коммерциялық банктерден әр түрлі жалған чектік құжаттарды қолдану жолымен көп мөлшердегі каражаттарды иелену; 4) мемлекеттік мүлікті жалған құжат арқылы несиеге алу немесе калған қарызды төлеуден жалтару.
Алаяқтардың ақшалай қаражаттармен жасаған қылмыстық тәсілдері банктік есеп айырысуда толық құрылымды және күрделі болып келеді. Алаяқтар қылмыстық іске кіріспес бұрын, міндетті түрде дайындық жұмыстарын жүргізеді. Олар алдымен қатаң есептегі банк қүжаттарын қолға түсіріп, ұрланған ақшаны аударатын ұйымдарды анықтайды және кұжаттарды жеткізу (жіберу) әдістерін шешеді. Басқа да қажетті мәліметтер мен банк кодтарын, шифрларын, т.б. алдын ала анықтап біледі. Сонымен қатар, дайындық жұмысына қылмыскердің көздеген тиісті коммерциялық банктердің қызметкерлерімен алдын ала сөз байласып келісулері жатады. Ұрлық қылмыстары құжаттарды белгіленген жерге жіберіп, оның банкке өтуін қадағалау мен есеп бойынша аударылған ұйымнан түскен ақшаны алу жолымен жүзеге асады. Мүндай кылмыстық іс ақша айналымын құрайтын құжаттарды (жалған мәміле, шарт, келісімдер және т.б.) тексеру арқылы ашылады.
Азаматтардың жеке мүлкіне қол сұғушылық кезінде алаяк-тар әр түрлі тәсілдерді қолданады: ақшаны жоғары пайызбен қарызға алу және оны кдйтармау; сатылатын заттың өзін емес оған ұқсас затты беру; сауда жасағавда, акшаны айырбастағанда, майдалағанда алдау; алтын бұйымдардын орнына мыстан жасалған бұйымдарды сату; жалған ақша беру; көмек көрсетемін деп ақша алу немесе белгілі бір кызмет көрсетуге тауарларды алу; пал ашу, тәуіпшілік, емшілік жасау арқылы акша алу; тауарларды және басқа да материаддық құндылыктарды алу мақсатында басқа адамның атын иеленіп жалған шарттар жасау нәтижесінде ақша алу; жалған мәмілелер жасау.
Алаяқтық кылмысын жасау тәсілдерінің кеңінен тараған түрлері: алаяқтар бір бума ақшаға ұксас жалған ақшаларды жолға тастап, оны бөлген кезде жәбірленушінің шын ақшаларымен ауыстырып алу, сонымен қатар алаяқтардың бөтеннің мүлкін иелену мақсатымен некеге тұру; атақты әншілердің аты-нан концерттер қою, өнер туындыларын қолдан жасау және сату сияқты тәсілдері жиі кездеседі.
Жәбірленушілерді алдау, олардың тікелей байланысқа түсулері арқылы жүзеге асыратыдықтан, соңғылары барлық уақытта өздерінің қылмыстық іс-әрекетінің ізін жасыруды ойластырады. Осындай мақсатта картадан ұтылған жәбірленушіге ақшаның жартысын ұтып алуына, жалған құжат жасауына, жалған алиби құрастыруына, шетелге қашуына мүмкіндіктер беріп, сырт көзге занды болып көрінетіндей барлық шараларды қолданады.
Алаяқтық қылмысы қолданылатын тәсілдері мен басқа да жағдайларға байланысты көшеде, жеке пәтерде, дүкен, фирма мекемелерінде жасалады. Алаяқтардың жеке басын зерттеу кезінде олардың жоғары кәсіби деңгейі, кұқыктық білімдері, ой-өрісінің жетіктілігі анықталады.
Алаяқтардың ішінде рецедивистер кеп, соның 30 пайызын әйелдер қүрайды.
Соңғы жылдары қылмыстың жекеленген түрлері бойынша мамандандырылып ұйымдасқан топтарды қүру кеңіңнен таралуда. Бұл топтардың ішінде кылмыскерлер атқаратын рөлдерін өзара бөліседі. Әдетте әр түрлі әуесқой ойындарды өткізген кезде біреулері азаматтарды ойынға тартады, ал басқалары ойын үстінде жәбірленушіге психологиялық әсер етеді, үшіншілері ойынды жүргізеді, төртіншілері операцияның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Топтың мұндай түрі техникалық жабдыктылығымен, шапшандығымен, басқа топ қылмыскерлерімен тұрақты байланысымен ерекшеленеді. Олардың ішінде кейбіреулері нақты белгіленген, танымал ұлттық-аумақтық атаққа ие.
Жәбірленушілердің ішінде қасақана занды бүзатын адамдар көп кездеседі. Оларды көбівде алаяқтар пайдаланады. Мұндай тұлғалар тәртіптен тыс визалар, шетеддік паспорттарды алуға, банктік несиелерді пайдалануға, шетелдік келісім шарт жасауға, шетел азаматтарынан келіп түскен жүктерді кеденнен өткізуге, өздерінің мүлік-заттарын валютаға сатуға тырысады.
Занды мүлтіксіз орындайтын азаматтардың көбісі алаяқтардың алдауына үшырап, кылмыс құрбаны болуда. Алаяқтар қылмыстық әрекеттерін көбінесе түрғын үйі бар жалғыз басты қарт-тар, психикалық аурумен ауыратын адамдар, көп балалы жанұялар, кәмелетке жасы толмағандарға жасайды.
Алаяқтық қылмыстарын жасау тәсілдері туралы мәліметтерді олардың қалдырған іздері ғана арқылы ала аламыз. Олардың қатарына: жәбірленушілер мен баска да адамдардан алаяқ және оның әрекеті жайында мәліметтерді алу; жәбірленушіде қалған қылмыс құралдары (жасавды ақша, қолхат, жалған күжатгар мен бағалы қағаздар, жасанды зергерлік бұйымдар, заттар және т.б.); кылмыскерлердің алаяқтық әрекетіне дайындығын нақты көрсететін тұпнұсқалық құжаттарды (телеграмма, келісім-шарттар) және т.б. жатқызуға болады.
1.3.Алаяқтық қылмыс тарихы
Алаяқтық туралы әңгіме қозғалғанда оның қоғамдарды таптарға және мүліктерді бөлу барысында пайда болғандығын айту керек.Ол адамзаттың алғашқы қоғамдық кезеңнен құл иеленушілік кезеңге өтуімен, мүліктердің ортақ болуының жойылуына байланысты.Жеке меншік таптардың иеленушілердің және мүліксіздердің пайда болуы, олардың басқаның мүліктерін иемдену себептері әсер етті.Біреулерге мүлік аз немесе керісінше біреулерге мүліктер көп тиесілі болды, дегенмен де мүліктердің көп бөлігін күштілер, қу, ақылды және ойшыл адамдар иемденді.Тарих көрсеткендей алаяқтың алғашқы тәсілдерінің бірі әртүрлі жалған құжаттарды жасаумен сипатталды.Жалған құжаттарды жасау тәсілдері ежелгі Римде кеңінен қанат жайған.Мұрагерлік хаттарға жалғандық жасау сол кезеңнің әдеттегі құбылысына айналған.Цицероның сөзі бойынша, кейбір жағдайларда шыншыл адамдардың өздері мұндай әрекеттермен баю жолдарын жүзеге асырған.Жалған құжаттар жасау саны үлкен болып және ол қылмыс ретінде Кананиондық құқық уақытында саналған.Римдік құқықтық қайнар көздерінде мұндай құжаттарды зерттеген сарапшылардың үлкен өнері туралы мәліметтер сақталынған.Осы құжаттардың тарихи негізінде, жалған құжаттарды криминалистикалық зерттеудің қанша жыл бұрын пайда болғандығын көруге болады.Сонымен қатар, бөтеннің мүлкін иемдену алаяқтық тәсілдерінің пайда болуымен қатар, олармен күрес тәсілдерінің пайда болғандығы туралы толық тұжырым жасауға мүмкіндік бар.
Қазақстан Республикасының құқықтық әдебиеттерінде Ресейге қосылғанға дейінжәне одан кейінгі әдебиеттерінің талдауы көрсеткендей, қазақтардың арасыындағы қатынастарды реттеу ғұрыптық нормалары қылмыстық және азаматтық құқық деп бөлінбей, барлығы ғұрыптық және шариғат заңдары негізінде шешілгендігін байқауға болады.Бізге дейін жеткендей ондай заңдар жинағы Жеті жарғы болып табылады.
1846 жылы Орынбор әскери губернаторы Обручевтің шешімімен ерекше тапсырмасы бойынша қазақ даласына чиновник Д,Андре және тілмаш Гртгорьев іс сапарға жіберілді.Олар қазақ даласындағы ғұрыптық құқықтарды билерден, ақсақалдардан жинақтады.Жинақталған құқықтық нормаларды Григорьев орыс тіліне аударып,Д,Андре құқықтық түрде жинақтады.Егерде олар өзінің жинақтығының дұрыстығын тапқан жағдайда Д,Андре өзінің мөрімен бекітіп отырды.Д,Андренің құжаттары ұлы,орта,кіші жүздің сұлтандарымен және 128 бидің мөрлерімен бекітілді.
Д,Андренің зерттеулерінің қортындысында қырғыздардың Орынбор басқармасының Ережелерінің негізіне енгізілді.Көрсетілген ереженің 57-ші бабында ұрлық, тонау, ұрлау-алаяқтық бойынша 20 сомнан жоғары соммадағы жауапкершілік қарастырылған.
Сол кездегі алаяқтықтың тәсілдеріне келетін болсақ, оларға келесілерді жатқызуға болады:карталық алаяқтық, несие қағаздарына жалғандық жасау, мұрагерлікті иемдену мақсатында жалған құжаттарды жасау және т.б. Мұндай алаяқтықтар негізінен кәсәби-алаяқтармен жасалынды.Қылмыстың бұл түрін таңдаған алаяқтар сол кезеңнің өзінде өмір сүру тәсілі ретінде таңдап, оның жолдарын жетік меңгерген.
Ресей де және басқа да мемлекеттерде полициялық мекемелердің пайда болуына байланысты қылмысты жасау, оның ішінде алаяқтық әрекеттерді жасау тәсілдері, ұқсастығы бойынша бір жүйеге жинақтала бастады.
Қазақ даласындағы алаяқтық қылмыстарға қатысты мәселелер 1911жылы Орынборда шыққан А.И.Мякутинаның Юридический быт киргизов атты жұмысында, сондай-ақ С.З.Зимановтың 1989жылы шыққан Проблемы Казахского обычного права атты еңбегінде және басқа да құжаттарда қарастырылған.
Бұл мәліметтерден басқа Қазақстанның аумағында алаяқтықтың болғандығын халық ауыз ертегілерінен әккі алаяқ Алдар көсенің болғандығын естиміз.
Ғалымдардың ойынша,Қазақстан Ресейге қосылғанға дейін, алаяқтық әрекеттер негізгі игіліктер ретінде қолданылатын үй жануарларына қатысты жасалған.Ары қарай Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейін алаяқтық тәсілдерінің дамуы Ресейдің эканомикалық өміріне байланысты болды деуге болады.
Алаяқтық туралы, оның алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы басқа адамдардың мүлкін иемдену әрекеті ретінде пайда болуы туралы айта отырып, бұл қоғамды сыныптарға бөлумен, мүлікті бөлумен, яғни адамзаттың алғашқы қауымдық жүйеден құл иеленушіге ауысуымен байланысты болды деп болжауға болады. мүлік әлеуметтік болуды тоқтатқан сәт. Меншік иелері мен кедейлердің пайда болуымен мүлікке иелік ету және билік ету туралы қатынастар пайда болды. Біреу көп болды, біреу аз болды, және әрқашан көп мөлшерде мүлік ең күшті, көбінесе ең айлакер, тез ойлы болды. Тарих алаяқтықтың ең көне тәсілдерінің бірі әртүрлі құжаттарды жалғау болғанын көрсетеді. Құжаттардың жалғандығы Ежелгі Римде өте кең таралған, сол дәуірде олар жиі кездесетін. Византия императоры Юстиниан өзінің Юстиниан Дигестасы деп аталатын заңдар жиынтығында жалған әрекеттер мен Құмар ойындар үшін жауапкершілікті қарастырды. Сонымен, бесінші титул (құмар ойыншылар туралы) әртүрлі құмар ойындары үшін жауапкершілікті қамтамасыз етті, мысалы, сүйек. "Алтыншы тақырып," егер өндіруші жалған шараны көрсетсе " деп аталады, сатып алынған немесе сатылатын жер учаскелерінің мөлшерін өлшеу кезінде жалған әрекеттер жасағаны үшін жауапкершілік қарастырылған
Ұзақ уақыт бойы Еуропада алаяқтықтың негізгі түрлерінің бірі мүліктік пайда алу үшін құжаттарды қолдан жасау болды, сондықтан бұл проблемаға көп көңіл бөлінді. 17 ғасырдың басында Парижде Демелленің " жалған қолжазбаларды тануға және қолжазбалар мен қолтаңбаларды салыстыруға арналған кеңестер, барлық жалғандықты көре және анықтай білу үшін: жазу өнерін егжей-тегжейлі және толық түсіндіре отырып; "жасырын және құпия хаттарды"қалай тануға ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz