Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
I . тарау. Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау және сақтауға жалпылама түсініктеме.
1.1 Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың қылмыстық жүйе бойынша сипатталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың басты себептерімен қылмысқа қайшы әрекеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3 Қылмыскердің заңға сәйкес субъект қырынан көрсететін қасиеттерге ие болуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
II . тарау. Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатуға бөгет келтіру және оларға қолданылатын қылмыстық жауаптылық
2.1 Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатуға жол берілмеу әдістері мен алдын алу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
2.2 Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасаған, сақтаған, не сатқан қылмыскерге қолданылатын қылмыстық жауапкершілік деңгейі ... ... ... ... .20
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
............................................. 3
I – тарау. Жалған ақша ... ... ... ... және ... түсініктеме.
1.1 Жалған ақша немесе бағалы ... ... ... не ... жүйе ... Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың басты
себептерімен ... ... ... заңға сәйкес субъект қырынан көрсететін қасиеттерге ие
болуы.......................................................................
.............................................14
II – тарау. Жалған ақша немесе ... ... ... ... не сатуға
бөгет келтіру және оларға қолданылатын қылмыстық жауаптылық
2.1 Жалған ақша немесе бағалы ... ... ... не ... ... ... мен ... ... ... ақша ... ... ... ... ... не сатқан
қылмыскерге қолданылатын қылмыстық жауапкершілік деңгейі.................20
Қорытынды...................................................................
.....................................25 ... ... ... ... ... « Жалған ақша немесе бағалы қағаздар
жасау немесе сату » ( 206 – бап ... ... ... ... ... ... ... бере кетсем:
Еліміздегі елеулі қылмыстардың бірі болып отырған жалған ақша мен бағалы
қағаздар жасау немесе сату және осы ... ... ... кең ... ... ... ... ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сатудың Қылмыстық
жүйе бойынша сипатталуына, болып отырған қылмыстардың болу ... ... алу үшін ... ... ... қасиеттері,
қылмыстық жауапкершілік туралы тоқталып кеткім келеді.
Қазақстан ... өз ... ... ... , 1993 ... ... ... мақсатында ұлт мақтанышы, тәуелсіз мемлекет
рәмізі, мемлекет тәуелсіздігінің басты бір белгісі ... ... ... ... ... ... халықтардың басым бөлігі нарық
жағдайына жаңа үйреніп, оның заңдылықтарын енді ... ... ... пайда болуының басты себебі болды. Бұлай деуіміздің ... - ... ақша мен ... ... ... ... ... сату.
Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды ... ... сату ... ... ... бұл ... ... ақша айналымы заңын бұзылады
және инфляцияға сара жол ашылады. Инфляция – орташа бағаның өсу деңгейінің
тэнденциясы, ... ... және ақша ... дағдарыстың
көрсеткіші. Инфляция төмендегідей жағдайларда орын алуы ... ... мен ... ... құнның өсуі, ал құнның біркелкі
көтерілмеуі ақшаның құнсыздануына соқтырып, оны ... алу ... ... валютасымен салыстырғанда ұлттық ақша бірлігінің курсын
төмендетеді;
- ... ақша ... ... құны көтеріледі.
Жалпы бағалы жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау ... ... ... 206 – ... ... үшін дайындалған ақша немесе
бағалы қағаздар осы аталған заттардың түпнұсқасымен – көлемі, түсі, нысаны,
басқадай реквизиттері жөнінен ... ... ... қажет.Егер жалған ақша
немесе бағалы қағаз дөрекі әдістермен жасалып, оның түпнұсқасына көрінеу
сай келмесе, нәтижесінде ... ... ... жаппай таратуға мүмкіндік
жойылса, онда ... ... ... ... ... ... саралануы мүмкін.
Жалған ақша немесе бағалы қағаздардың біреуін болса да дайындау осы
қылмыстың аяақталғандығын білдіреді. Жалған ақша ... ... ... ... оны ... деп ... Сақтау деп дайындалған ... мен ... ... ... ... өз ... ұстап тұруды
айтамыз.
Өткізу – жалған ақша немесе бағалы қағаздарды төлем құралы ретінде
пайдалану, айырбастау, сыйға ... ... ... ... ... ... ... төлеу әрекеттерін жүзеге асыру арқылы көрініс ... ... ... ... ... ... ... жалған ақша немесе бағалы
қағаздардың біреуін өткізсе қылмыс аяақталған болып танылады.
Қылмыс тікелей қасақаналықпен және арнаулы мақсатпен істеледі. ... ... ақша ... ... қағаздарды өткізу мақсатымен жасағанын,
сатқанын немесе оны өткізгенін біледі және осы әрекеттерді ... ... ақша мен ... ... ... немесе сақтау еліміздің тек
экономикалық қызмет ... ғана зиян ... ... ... ... да ... дәрежеде әсер етеді. Жалған ақша ... ... ... Халықтың өз ұлттық ақша ... ... ал ... ... ... ... бағалы қағаз эмитент беделін өз
бәсекелестері арасында түсіріп, сенімсіздік тудырады. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ақша ... бағалы
қағаздармен қатар шетел валютасы мен бағалы қағаздарды дайындағаны немесе
өткізгені үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.
Іс-тәжірибеде жалған ақша бірліктері мен ... ... ... ... көп жағдайда топтасқан немесе ұйымдасқан нысанда кездеседі.
Жалған ақша ... мен ... ... ... ... ... ... әрекеттерді жалғыз қылмыскерге жүзеге асыру қиындық
тудырады. Сондықтан да , ... ... ... мамандарды, оны
өткізуді жүзеге асыратын тұлғаларды тартады. Осы ... ... ... күрес еліміздің өзекті мәселелерінің бірі екендігі
белгілі.
Осы жоғарыда ... ... ... ... сол, ол ... ... қоғам әл-ауқатының жақсаруымен ... ... ... ақша мен ... ... жасауда жай
стандартты баспа құралдарының жедел түрін қолдану ... ... ... дәрежеде құжат көшірмесін даярлайды, сенімді және оңай қол жеткізуге
болады, әрі жинақы.
Қайдай жағдайда да жалған ақшалар мен бағалы қағаздарды ... ... ... ... оның ... алу ... ұйымдастырып , жүзеге асыру
өзекті мәселе болған. Осы қылмыстар тек біздің ғана елде емес , ол ... ... ... ... ... бар ... екендігі жасырын
емес. Жалған ақшалар мен бағалы ... ... ... ... сатудан
қорғануды осы уақытқа дейін ешбір елде, ешбір мемлекетте, ешбір заманда,
ешкімде ойлап тапқан жоқ. ... - ... ... ... ... ... қылмыстардың алдын алу және болдырмау адам баласының басты міндеті
болып табылады.
I - тарау. ... ақша мен ... ... ... және сақтауға
жалпылама түсініктеме.
1. Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не ... жүйе ... ... қылмыстық құқықта экономикалық қылмыстар деген ұғымды жиі
кездестіріп жатамыз. Көптеген экономикалық қызмет ... ... – оның заты ... ... Мысалы: Жалған ақша немесе ... ... ... Жалпы экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың
арнаулы субъектілері ... ... ... ... ... ... ... адамдары, сондай- ақ комерциялық немесе басқа ұйымдардың
басқарушылары немсе жеке кәсіпкерлер танылуы мүмкін. Ақша несие ... ... ... ... ең ... түрі ... қылмыс заңсыз кәсіпкерліктің ерекше бір көрінісі болып танылады.
Сонымен, бұл өндірісті ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруды бірлескен экономикалық және қаржылық
институттар құруды, сондай-ақ экономика саласындағы ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді..
Бу Свенсон экономикалық қылмысты «экономикалық қылмыстар ... ... ... ... жасалынатын, шаруашылық қызмет
саласында жиі кездесетін, жазаланатын ... - , деп ... ... ... ... ... экономикалық қылмыстарға тән
емес.
Жәнеде, Дементьева Е.Е. ... ... ... тән ... төмендегілерді жағдайларға бөліп көрсетеді:
- материалдық игіліктерді тарату үшін (пайдакүнемдік) жасалынуы;
- жәбірленушілердің ұжымдылығы және ... ... ... ... ... ... және жеке азаматтардың ... ... ... болсақ, бұл жөнінде автор жәбірленген тұлғаларды анықтап,
олардың ... ... ... ... ... анықтауға
тырысқанын аңғарамыз. Автор, егер де жоғарыдағыдай ... ... ... шығындануы яғни, бұл қылмыстылық әрекетте жәбірленушінің меншік
құқығына да кері ... ... деп ... ... өзекті мәселелерінің бірі осы жалған ақша немесе бағалы
қағаздарды жасау немесе сату ақша несие саласында жиі ... ... ... ... ... элементі болғандықтан, бұл
мемлекеттің экономикалық қызметтері ұғымын қамтиды. Экономикада ақша-несие
жүйесі ерекше орын ... бұл ... ... ... әрине болмайды.
Елдің рыногтық өтпелі экономикалық жағдайында, кәсіпкерлік бостандығы
жарияланып, бәсекелестікке жол ... құн мен ... ... ... жалған ақша мен бағалы қағазды жасау, ... сату ... ... ... ... ... жатқызбауға мүлдем
болмайды. Өйткені бұл ұғымдар бір- бірін толықтырып тұрғанын анық көреміз.
Қазақстан ... ... 1995 ... 30 ... ... Ұлттық банкі туралы» заң күші бар Жарлығы
Қазақстан ... ақша ... ... теңгесі деп белгілейді.
Қазақстан Республикасының айналымындағы ақша белгілері банкноттардан және
мәнеттерден тұрады. ... ... ... ақша ... ... ... ... және оларды айналымнан алу ісін тек
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ... мен ... ... ... емес эквивалентті алып банктерге сату түрінде жүзеге асырады. Сонымен
қатар, Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... анықтайды, олардың жасалуын қамтамасыз етеді, қолда бар ақша
қаражатын сақтау, жою және инкассациялау тәртібін белгілейді.
Жалған ақша ... ... ... ... сату әрекеті үшін жауаптылық
Қылмыстық кодекстің 206 – бабында көзделген.
Қылмыстың тікелей объектісі – ... ... ақша ... ... болып табалады.
`Сонымен қатар, бұл қылмыстың объективтік жағы үш ... ... ...... ... құнды қағаздарды жасау, сақтау немесе
сату.
Сақтау дегеніміз – жалған ақшаның және ... ... ... ... болуы.
Сату дегеніміз – жалған ақшаны және бағалы қағаздарды айналымға шығару.
Сату тәсілдері әр түрлі ... ...... мен ... қызмет
үшін төлеу, валютамен айырбастау, ақша ұсақтау, сыйға тарту, қарызға беру,
т.б. Ең бастысы, сол ... ... ... адамға беруі тиіс.
Жасау дегеніміз–осы қылмыстың заттарын толық немесе ... ... ... Бұл ... ... ... ... және бағалы қағаздардың
нағыз ақшамен және бағалы қағаздармен нысаны, мөлшері, түр – түсі ... ... ... ұқсастық фактісін анықтау керек. Мұндай ұқсастық
болмаған жағдайда айыптының әрекетін алаяқтық ... ... деп ... ақша және бағалы қағаздар тікелей қолмен де, ... ... та ... ... ... ... саралауға ісер етпейді, бірақ
жаза тағайындағаннда ескерілуі ... заты – ... ... ... Банкінің банкноттарымен
мәнеттері, мемлекеттік ... ... ... басқа қағаздар, шетел валютасы, шетел валютасындағы ... ... ... ... 1996 ... 24 ... реттеу туралы» заңымен реттеледі.
Ақша дегеніміз – Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің ақша
бірлігі, ол банкноттар мен мәнеттерден тұрады.
Бағалы ... ... ... мен ... реквизиттерді сақтай
отырып, жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана ... ... ... ... ... ... ... Бағалы қағаздарға:
облигация, банк сертификаты, коносамент, акция және бағалы қағаздар туралы
заң актілерімен ... олар ... ... ... қағаздар қатарына
жатқызылған басқа құжаттар.
Бағалы қағаздар Қазақстан ... ... да, ... да бола ... ... ... жағы үш ... әрекеттерді жасаумен
сипатталады – жалған ақшамен құнды ... ... ... ... ... ... ақша және ... қағаздар тікелей қолмен де, техникалық
құралдар пайдаланып та жасалуы мүмкін. Жасау тәсілі ... ісер ... жаза ... ескерілуі мүмкін.
Қылмыстың құрамы – формальды. Осы үш әрекеттің біреуі жасалған кезден
бастап қылмыс аяқталған ... ... ... жағы – ... ниет ... ... ... жалған ақшаны жіне бағалы қағаздарды жасағанын, сақтағанын ... ... және осы ... жасауды тілейді.
Қылмыс құрамының осы элементінің міндетті нышаны – ... ... ... ақша және бағалы қағаздар жасап және сақтап ... ... ... – жасы 16-ға ... есі ... ... ... 206-бабының 2-бөлігі мынадай саралаушы нышандарды
көздейді: ірі мөлшерде жасу және жалған ақша ... ... ... немесе сатқаны үшін бұрын сотталған адамның жасауы.
Заңда ірі мөлшердің критерийі анықталмаған. Ол әрбір нақты жағдайда
жасалған іс – ... мән – ... ... белгіленеді.
Адам жалған ақша немесе бағалы қағаз жасағаны, сақтағаны және сатқаны
үшін бұрын сотталған деп танылады, егер сол ... үшін ... ... заңға сәйкес алынбаса немесе жойылмаса.
206 – баптың 3 – бөлігінде көрсетілген әрекеттерді ұйымдасқан ... үшін ... ... ... ... ... топқа осы қылмысты Қылмыстық кодекстің 31 -
баптың 3 – бөлігімен байланыстыра отырып ... ... осы ... үшін ... ала біріккен екі және одан да көп адамдар тобы Ұйымдасқан
топ деп танылады.
1.2 Жалған ақша немесе ... ... ... ... не ... себептерімен қылмысқы қайшы әрекеттер.
Біз ең алдымен осы жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау, сақтау,
не сатудың басты себептерімен ... ... ... ... ... ақша ... мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сату
жөніндегі қылмыстардың ... ... ... ... факторлар әсер етеді:
- ақша бірліктері мен бағалы қағаздар жөніндегі нормативтік актілердің
жетілдірілмеуі;
- бағалы қағаздар жөнінде ... ... ... болмауынан ҚР-
ғы бағалы қағаздар мен шетел мемлекетінің ... ... ... арасында
ерекшеліктердің кездесуі;
- жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не ... ... сот ... ... ... ... ... түсініктеме беретін актілердің (Жоғары Сот қаулысы) қабылданбауы;
- қылмыстық құқықтық ... бар ... ... ... ... ... ... мәселелерінің туындауы. Қылмыстардың
пайда болуы саяси себептермен де ұштасып ... ... ақша ... мен ... ... ... ... себепші:
- жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды сақтау орындарын қарау
тактикасын жедел-іздеу қызметшілерінің толық игермеуі;
- жалған ақша ... мен ... ... сақталуын анықтауда
жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздар ... ... ... базасының қалыптаспауы;
- жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды сақтау ... ... ... ... ... белсенді қызмет
етпеуі;
- азаматтардың меншігіне, ар-намысына ... ... ... ... ... яғни жалған ақшаны сақтаушының
қылмыстық ... ... ... табу ... ... зат ... ақпараттар жинауда) жедел-іздестіру заңды шараларын
ұйымдастырудың қиын ... және ... ақша ... мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сату
жөніндегі қылмыстық ... ... ... ... үшін ... ақша-несие саласын мұқият, объективті талдау негізінде жалған
ақша бірліктері мен бағалы қағаздардың жасалғаны, ... не ... ... ... ... ... жинап, жан-жақты зерттеп,
жүйелеу керек.
Жалған ақша ... мен ... ... ... ... себепші болады:
-өндірістік-технологиялық прогрестің нәтижесінде өндірісте қолданылатын
құралдардың, объектілердің көптілігінен жалған ақша бірліктері мен ... ... алу ... ... жалған ақша мен бағалы қағазды жасау үшін қажетті ... ... ... ... ... бұл ... қолданылуын ұжымдық тексерістің болмауы;
- өндірістік және өндірістік емес салаларда, сондай-ақ азаматтардың
иелігіне жоғаралы сапалы көшірме-көбейткіш құралдарын ... ... ... ... ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасаудың технологиясы туралы
мәліметтермен танысуға ... ... ... ... ... ... бұл мәліметтердің қылмысты ашу ... ... ақша ... ... ... ... ... сапасының жоғарылауы;
- бұрын арнайы ресми құжаттар даярлайтын типографияларда қызмет ... ... етіп ... ... ... есепке алудың жүзеге
асырылмауы;
- ақша бірліктері және ... ... ... ... ... немесе қызмет ететін тұлғалардың, олардың туған-туыстарының
ақша мен ... ... ... ... ... ... ... шаралардың жүзеге асырылмауы;
- уәкілетті және құқық қорғау органдарының жалған ақша мен ... ... ... алу ... бірлесіп атқаруда белсенділік
танытпауы;
- жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау фактісін анықтауға
байланысты жедел-іздестіру шараларының ... ... оның ... ... ... жасау фактісін анықтау барысында жалған ақша бірліктері
мен бағалы қағаздарды жасаудың әдістері туралы сараптама ... ... ... ... ... сараптамашылардың жалған ақша бірліктері мен ... ... ... ... ... бұл құжаттың шетелде даярланғаны, немесе
мұндай құжаттың бұрын соңды қаралғаны туралы ... ... ... ... ақша ... жасаушылар, немесе оның әдістері туралы
мәліметтерді ... ... алу ... ... ... ... ... бермеуі;
- қылмыстық атқару мекемелерінің кәсіби қылмыскерлердің жалған ақша мен
бағалы қағазды жасау ... ... ... жариялау
мүмкіндіктерінің алдын алмауы және тағы да басқа мән-жайлар.
Соңғы жылдардағы қылмыстық іс құжаттар мен статистикалық ... ... ... өз ғылыми еңбектерінде ғалымдар жалған ақша
бірліктері мен бағалы қағаздарды ... ... не ... жіберуге
мынадай кемшіліктерді жатқызған:
- өндірістің дамуына қарағанда тауар мен көрсетілетін қызмет құнының
өсуі, ... және ... ... алға ... ... процестің дамуы;
- айналымда қолма-қол ақша мөлшерінің өсуі;
- номиналдық құны жоғары банкноттардың пайда болуы;
- қолма-қол емес есеп айырысудың жақсы дамымауы;
- елде ... ... ... айналымда болуы;
- ақша бірліктерінің жаңа үлгілерінің айналымға енуі;
- санаулы ... ... ... ал ... көпшілігінің кірістерінің
төмен болуына байланысты өмір жағдайын дифференцациялаудың күшеюі;
- кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғалардың көпшілігінің мүдделері
қоғам мүддесіне ... ... ... ... ... қылмыс жасауға бейім болуы;
- ақша мен бағалы қағаздың қорғану белгілерімен ... ... ... ... ұйымдастырылмаған нысанда кездесуі;
- тауарлар сату және қызмет көрсету рыногының жүйесізденуімен қолма-қол
ақша айналымының бақыланбауы;
- ҚР ... ... ... сырттан енгізудің бақылаусыз болуы;
- қылмыспен күресу, оны ашу ... ... ... ... ұйымдастыру, құқық қорғау органдарының кадрларын даярлау
және оларды қаржыландыру, қаражатты орынды, ... ... ... ... көп ... ... саласында білімдерінің болмауы, мәмілелер және
басқа да операцияларды жасаудың, соның ішінде бағалы қағазға да қатысты
ережелерді, процедурасын ... ... ... көбеюі;
- қоғамдық тәртіп сақшыларының құқықбұзушылықтың алдын ... ... ... ... ... ақша бірліктері мен ... ... ... не ... ... ... ... мен бағалы қағаздарды тексеретін детекторларды қаражатпен
байланысты ұйымдардың иеленбеуі;
-шынайы ақша бірліктері мен ... ... ... ... ... ... алудың техникалық мүмкіндіктерінің болуы;
-ақшалар мен бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... жүрмеуі, оған мүмкіндіктің болмауы;
-ақша бірліктері мен бағалы қағаздардың шынайы екендігін тестілейтін
техникалық құралдардың ... ... ... мен ... дамуы;
- ақша бірліктері мен ... ... ... ... ... ақша ... мен бағалы қағаздарды сақтауға төмендегідей
кемшіліктер себепші:
- жалған ақша бірліктері мен ... ... ... орындарын қарау
тактикасын жедел-іздеу қызметшілерінің толық игермеуі;
- жалған ақша бірліктері мен бағалы ... ... ... ақша ... мен ... ... ... ақпараттармен қамтамасыз
ету базасының қалыптаспауы;
- жалған ақша бірліктері мен ... ... ... фактілерін
анықтауда жедел-іздеу, тергеу, органы қызметшілерінің белсенді қызмет
етпеуі;
- ... ... ... ... ... сақтай отырып, қылмыскердің, яғни жалған ақшаны сақтаушының
қылмыстық әрекеттерін дәлелдейтін ... табу ... ... зат ... ... ... ... заңды шараларын
ұйымдастырудың қиын болуы және т.б.
Сонымен қатар, жалған ақша ... мен ... ... ... жол ... ... ... жатады:
- басқа елдерде айналымда жүретін өз төлем құрал-ақшасы мен ... ... ... ... ... түрінің сырт елдерде
даярлануы;
- шетелде даярланған ақша мен ... ... ҚР ... ... ... ... ... қызметінің жүзеге асырылмауы;
- жалған ақша мен бағалы қағазды жасау орнынан ... ... ... ... мен бағалы қағаздарды айналымға ... ... ... ала ... ... ақша ... мен бағалы қағаздарды айналымға жіберген деп
сезіктенген тұлғалардың көпшілігінің шын ... өзі ... ақша ... қағаздың жалған екендігін білмегендер болып келуі;
- ұйымдастырылмаған сауда-саттық орындарының жалған ақша мен бағалы
қағазды айналымға жіберулеріне ... ... ... ақшалардың айналымда жүруінің себептерін анықтауда ақша
айырбастау орындарының ... ... ... ... ... аса ... ... қажет. Ақша айырбастау пунктерінде де жалған
ақшалар қабылданып жатады. Оған ... ... ... ... ... ... ... кәсіби дайындығының болуы;
- тиісті операцияларды бекітетін және ... ... ... ... екендігін дұрыстап тексермеуі, ұқыпсыздық танытуы;
- бақылау-ревизиялық қызметтінің жеткіліксіздігі;
- айырбастау орындарында, кассаларда құжаттың шынайылылығын ... ... ... ... және т.б.
Жалған ақша бірліктері мен ... ... ... ... ... ... ... жол беретін мән-жайларға, себептерге ұйымдастыру,
техникалық және құқықтық ... ... ақша ... мен ... ... ... ... не
айналымға жіберуге жол беретін ... ... ... ... ... мен ... қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға ... ... ... себептері (кемшіліктер) болып табылады.
1.3 Қылмыскердің заңға сәйкес субъект қырынан көрсететін қасиеттерге ие
болуы.
Қылмыскер ... - бұл ең ... ... ... ... заң ... ... субъектісі тұлғаны субъект қырынан көрсететін
қасиеттерге ие болуы тиіс (есі ... ... ... жасқа толу
және жеке тұлға болуы).
Ведерников Н.Т. ... тән ... ... ... а) ... ... материалдық, психологиялық жағдайы); ә)жалпы
қоғамдық сипаттама (саяси және ... ... Б.В., ... ... ерекше, және жеке қасиеттер сипаттайды, деп есептейді[5].
Қылмыскер тұлғасы - жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау,
сақтау, не сату ... ... ... ... ... ... ... ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасаушы, жалған
ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды сақтаушы, сондай-ақ сатушы ... ... ... ... ... ... де
ерекшеленеді. Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жоғары дәрежеде
даярлау үшін кем ... 20-ға жуық ... ... ... ... фотограф, бедерлеуші, қабын ауыстырушы (қаптаушы), суретші ... б. Бұл ... ... ... игерген тұлға кәсіби ... ... ... ақша ... мен ... ... жасаушы, әдетте, жалған
құжаттардың дәлме-дәл көшірмесін даярлауға, түзеуге ... ... ... ... ... ... ... ұқсатып көшірмені жасай алу
жоғары талғамды қажет етеді. Оларға ұқыптылық, ақылдылық, тапқырлық ... ... ... де, ... де бола береді.
Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды сақтаушы ақылдылық,
айлакерлік, сабырлық сынды ... ... ақша ... мен бағалы қағаздарды сатушыларға тән негізгі
қасиет ретінде қулық, шапшаңдық, ептілік, ... ... ... ... адам ... ... тани алады. Олар өз жәбірленушілерін
өздері іздейді. Ерсілі-қарсылы өткен халықты бақылап ... ... ... ... ... ... түсе ... де осы ұйымдасқан топпен жасалған ... ... ... 27 ... ... Today - Алматыда қаржы полициясы 2 млн
теңге көлемінде жасанды ақша сату дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды, ... ... Today ... ... ... қылмысқа
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, Алматы қаласы бойынша ЭСЖҚД бірнеше
тұлғаға қатысты ҚР ҚР ... ... 206- ... 2-тармағы "а"
тармақшасы бойынша (Жалған ақша немесе бағалы қағаздар ... ... ... іс ... топ құру ... ... сөз байласып, жалған 2 млн теңге көлемінде ҚР
Ұлттық банкінің банкноттарын сатуға дайындап ... ...... ... ақша ... бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатуға
бөгет келтіру және оларға қолданылатын қылмыстық жауаптылық.
2.1 Жалған ақша немесе ... ... ... ... не ... ... әдістері мен алдын алу жолдары
Отандық ғалым Қайыржанов Е.І., "қылмыстың ... алу" мен ... ... ... ... ... ретінде қарай келе,
"қылмыстың алдын алу дегеніміз қылмыстардың ... мен ... ... мән-жайларды жоюға бағытталған мемлекет атынан оның ұйымдары, құқық
қорғау органдары, азаматтар ... ... ... ... ... ... алдын алу мәселесі жөнінде ... В.Ф., ... ... бар. Қылмыстың алдын алуды топтаудың бірнеше түрлері
белгілі. Соңғы кезде ғылыми еңбектерде, ... ... ... сипатына қарай қылмыстың алдын ... ... және ... кең ... ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сату
жөніндегі ... ... ... ... ұйымдастыру шараларын мыналар
құрайды:
- айналымда ақшаның девальвациялануына жол ... ... ... не ... емес ақша ... ... ... ұйымдарының қызметтерін бақылауды ұйымдастыру;
- ақша бірліктері мен ... ... ... ... халықты
таныстыру;
- ҚР аймағындағы ақша айналымына шетел валютасының кіруі, не шығуын
реттеу, валюталық қадағалауды күшейту;
- жалған ақша ... ме ... ... ... ... ... ... жөніндегі қылмыстардың алдын алу мақсатында қаржылық
ұйымдардың қаржылық ... ... ... ақша ... мен ... ... ... полиграфияларда
бақылауды ұйымдастыру;
- ақша мен бағалы қағазды шығаратын баспада қызмет еткен тұлғаларды
есепте ұстау;
- бағалы ... ... ҚР ... ... ... ... ... қағаз нарығының жетістіктерін халыққа таныту үшін брокерлік,
дилерлік қызметтерді дамыту;
- бағалы қағаз ... ... ... ... ... ... дәрежеде қамсыздандыру;
- бағалы қағаздың барлық түрлерін (мемлекеттік және мемлекеттік емес)
мемлекеттік тіркеуден өткізу;
- эмитенттің ... ... ... бағалы қағаз куәландыратын
мүліктік құқықтардың қанағатандырылатындығы жөнінде бағалы қағаз иесінің
мекен-жайы ... ... ала ... беру;
- бағалы қағаздың жалған еместігін тексеретін арнайы құрал -детекторды
эмитенттедің міндетті түрде иеленуі;
- ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарының қылмысты ашудағы және ... ... ... ... жеткілікті дәрежеде қаржыландыру;
- жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына "Жалған ақша бірліктері
мен бағалы қағаздарды ... ... не ... ... ... ... күрес" атты оқу курсын енгізу және т.б.
Бағалы қағаздарды сатып алғанда, не айналымға жіберген кезде келесі
кеңестерге ... ... ... ... ... туралы кеңірек мәліметтер алу;
- мемлекеттік емес бағалы қағаздардың мемлекеттік ... ... көз ... ... ... ... бағалы қағаздың
эмиссиялану проспектісімен танысу;
- жарнамаларға толық сене бермеу;
- бағалы қағаздарды ... ... ... не ... ... меншік
иесінің серіктесі екендігіне көз жеткізу;
- бағалы қағаздарды сату-сатып алу шартын жазбаша нысанда рәсімдей
отырып, келесі ... ... шарт ... ... тәртібі, жаңа
иеленуші акционерлерді тіркеу тәртібі, бағалы қағазбен операцияларға салық
төлеу ... және т.б.; ... ... ... тіркеу.
Мемлекеттік емес бағалы қағазға қаражат салу әруақытта ... ... ... ... ... ... өтуі, салған қаражаттың
қайтарылуының, кірісті және сенімді болудың кепілі емес. Бағалы қағаздан
кіріс неғұрлым жоғары ... ... ... ... қағазда қауіп те көп;
- кірісі орта рыноктың құнынан бірнеше еселеп кіріс беруді уәде ... ... сене ... ... ... бір қоржында ұстамай, түрлі бағалы қағаздарға
салу. ... не ... ... ... ... ... ... бірден айырылмайды.
Бағалы қағазды сатып алуда толық сенімді болу үшін келесі ... ... ... сату-сатып алу шартын жасап, тараптардың қолымен бірге нотариалды
куәландыру;
- акционерлерді тіркегенде жаңа ... ... ... ... ... көшу нұсқауын" тараптардың қолымен рәсімдеу;
- бағалы қағазбен операцияларға тиісті салықты төлеп, қаржы ... ... ... ... ... реестр ұстаушыға өз құқығыңызды куәландыратын құжатты беруін сұрап
жүгіну.
Акцияны иемдену үшін депозиттерге ... ... Тек ... ... ... ... қағазды иеленгендігін біледі және бағалы қағаздың ... ... ... көшу ... рәсімдейді
Интерпол 1924 жылдан бастап бүкіл дүниежүзінің банкілері мен сақтандыру
компанияларына, кәсіпорындарына таратып ... ... ... мен
құжаттар" бюллетенін шығарады[8]. Бізде де жалған ақша мен бағалы қағазды
жасау, ... не ... ... ... ... ... ... Интерполдың Қазақстандағы Бюросы арнайы журнал шығарып, онда ақша
бірліктері мен ... ... ... белгілерімен халықты таныстырып,
аймақта кездесетін қылмыстар жөнінде және басқа да мәліметтермен хабарлау
шаралары ... ... жөн еді. ... ақша ... ... ... ... қағаз, акциздік марка, төлем құралдар),
қылмыскерлер, оларға тағайындалған жазалар жөніндегі мәліметтермен ҚР құқық
қорғау органдары да ... ... ... ... үшін ... ... алудың құқықтық
шараларын жетілдіру қажет. Жалған ақша бірліктері мен ... ... ... не ... жіберуге қарсы күресте позитивті әсер ететін
құқықтық шараларға ... ... ақша ... мен ... ... айналымына байланысты азаматық
актілерді жетілдіру;
- зерттеліп отырған қылмысқа байланысты қылмыстық ... ... ... ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не
айналымға жіберуді сот практикасында ... ... ... ҚР ... ... ... С.Х. өз еңбегінде бағалы қағаздар мен ақша бірліктерін қолдан
жасап алудың екі жолын атап көрсетеді[9]:
- ... ... ... техниканы қолданып;
- арнайы технологиялық құрылғылардың көмегімен жасаған.
Эмитент үшін ... ... ... ... ... ... ... белгілері де нашар болады. Жалған құжатты түрлі-
түсті көшірме құралдарымен көп жасайды. Компьютермен бағалы ... ... ... ... ... ... компьютерде жаңа графиктік
пакеттердің көмегімен принтерден шығаратын қағаз түрін түзетіп, өңдеуге ... ... да ... ... ... ... ... алудан
қорғану құралы бола алмайды. Лазерлі принтерді қолданып ... ... ... ол офсетті бояу сынды судан қорықпайды, қатарлы принтерден
шыққан құжаттың бейнесі ... ... ... суда ... ... лазерлі принтердің құны да жоғары. Сапалы құжат даярлау үшін
түрлі-түсті офсетті баспада арнайы талаптар ... ... ... бояуларды басылу процесі басталғанға дейін
қосып, даярлап алып қолданады.
Ғалым өз ... ... ... ойластырылған бағалы қағаздарды
көшірмеден қорғаудың төмендегідей технологиясын ұсынады:
- бағалы қағаздың сурет бейнесі таза графиктік болуы. Бұл - ... ... ... ... ... ... бейнені қолдану. Графиктік бейнені көшіргенде түпнұсқадағы
сызықтар үзілмейді, ал көшірмеде артық сызықтар пайда болады, оны ... ... ... ... ... ... ... тұруы. Бұл жұқа
штрихтердің ... ... бір ... үзіліп қалады. Шынайы түпнұсқада
сырттай қарағанда сызықты бейне ... ... және анық ... ... олай емес;
- бағалы қағаз бейнелерін екі, кейде үш гильоширлі тор түрінде жасау.
Бейнедегі сызықтар өте ... оны ... түсі ... (боз ... ... ... ... басып шығарғанда сызықтар үзіліп
қалады);
- ... ... ... ... ... "жасырын белгілері"
тез байқалынады, не толық көрінбейді;
-қорғанудың кең тараған әдісі - биіктігі 0,2-0,3 мм-дегі ... ... ... ... ... суреттің астында қандай да бір
штрихті бұлт тәріздес ... ... ... ашық ... қалдыруы. Бұл белгіні компьютерлі моделдеу арқылы
ғана орындауға болады. Суретші оны жасай алмайды. Көшірмеде бұл ашық ... қара ... ... ... не ... ... ... голограмманы қолдану.
Мен бұл пікірімен келісемін, себебі С.Х Валиевтің көрсеткен ... ... ... ... ... ,бұл қылмысты алдын алуға
болады деп есептеймін.
Банкноттар мен бағалы қағаздардың қорғану ... ... ... тарту, сақтану әдістерін жетілдіру жұмыстары ҚР Ұлттық ... ... ... ҚР ... ... мен ... ұйымдарды бақылау және
реттеу Агенттігінің қолында.
2.2 Жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасаған, сақтаған,
не ... ... ... қылмыстық жауапкершілік деңгейі
Қылмыстық жауапкершілік жөнінде ең алдымен ҚР УУМ академиясының
криминалистика кафедрасының аға ... ... ... ... ... ... ақша жасауды тергеу барысында қалыптасатын тергеу ахуалдарының
жіктелуі және ... шешу ... ... ... атты мақаласына
тоқталып кеткім келеді:
Тергеу ахуалында осы ... ... ... ... ... белгілі бір
сатысында болып жатқан немесе бұрын болған қылмыс ... ... ... ... ... объективті және субъективті ... ... ... ... табылады. Тергеудің басты міндеті- жалған ақша
немесе бағалы қағаздарды зерттеу арқылы оның белгісі бірінші ... ... ... ... сипатты белгілерін анықтап, соның
негізінде дайындаушының мүшелері туралы болжау ... Осы ... ... ... қызметткерлерінің табысты жұмыс істеуі үшін
олардың жасау техникаларымен халықаралық заттарды жалған ақша ... мен ... ... ... ... рөл атқарады,- делінген.
Қылмыспен күресте қылмыстық жауапкершілікті ... үшін ... ... ... ... ... ... құқтықта қылмыскерге
жасаған қылмысы үшін жаза тағайындаумен қатар қылмысты дұрыс бағалау басты
мәселе болып табылады.
Жалған ақша бірліктері мен ... ... ... ... не ... қылмыс. Профессор Меньшагин В.Д.: "Жалған ақша бірліктері мен
мемлекеттік бағалы қағаздардың объектісі ақша ... ... ... ... ... ... ... жалған ақшаны жасау, сатудың
объектісі - ақша ... ал ... ... ... ... - ... жүйесі,
деп есептейді[11]. Кеңестік қылмыстық құқық оқулығының ... ... ... қаржы жүйесінің бір бөлігі ретінде қарайды.
Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды ... ... ... сот ... орны ерекше. Жалған ... мен ... ... ... жолы мен ... ... ... құрал-саймандарды іздестеру, қылмыс жөнінде келісу -ауыр
немесе аса ауыр қылмыстарға даярлығы үшін ... ... ... ақша ... мен ... ... ... сақтау, не айналымға
жіберу арнайы норма болып көрсетілгендіктен және бір әрекетті бір баппен
бағалау әділеттілік болғандықтан ... ... ... бұл әрекетті тек
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... еді.
Қылмыскердің жалған ақша бірлігін, бағалы қағазды жасаудан бас тартуын
дайындық пен оқталудан ажырата алған жөн. Қылмыскер ... ... ... бас тартса, ол қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. ... ... ... ... құрамының белгілерінің болмауы шарт.
Түрлі себептермен қылмыс жасауға бағытталған ... ... ... ... ... өз ... бас тартуды басталып кеткен қылмыстың ... ... ... уақытша тоқтата тұрудан ажырата алған
жөн. Қылмыскер қылмыстық әрекетін уақытша тоқтата тұрған ... ... ... ... деп қорытынды жасауға болмайды. ... ... ... әлі ... ... ... жоқ, ... да
оны жауапкершіліктен босату асығыстық.
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 206-баптың ... ... топ ... ... ... ... И.И. ... еңбегінде жазаны ауырлататын мән-жайларды
мүмкіндігінше толығымен тізбектеуге тырыса отырып ... ... ... ғана ... қылмыскердің жеке басындағы ерекшеліктер де колония
түрін, ... ... ... ... ... болады[12].
Қылмыстық жазаны ауырлататын мән-жайлардың қатары Қазақстан Республикасы
қылмыстық кодексінің ... ... ҚР ... ақша ... ... ... ... сақтау, не айналымға жіберу жөніндегі қылмыстар
бойынша жаза тағайындауда ескеруді қажет ететін ... ... ... ... өз ... валютасына деген сенімінен айыру;
- қылмыстық әрекеттің бағалы ... ... күрт ... ... ... ... ... жәбірленушінің материалдық, моральдық ауыр
зардаптар шегуі;
- жалған ақша бірліктері мен ... ... ірі ... ... не ... жіберуі;
- бұрын осы қылмысы үшін, не ҚР ҚК 207-бабы бойынша ... ... бар ... ҚР ҚК ... қылмыстық әрекеттерді қайта
жасауы.
Ақша белгілерін қолдан жасауға қарсы күрес ... ... ( ... 1929 ... 20 ... ) Ұлы ... Албания королі;
Германия Республикасының президенті; Америка Құрама Штаттарының президенті;
Австрия Республикасының федералды ... ... ... ... Ұлы ... Ұлыбритания; Ирландия және теңіздің ар
жағындағы британдық иеліктер королі; Үндістан импереторы; ... ... ... Қытай Республикасы ұлттық үкіметенің президенті; Эллин
Республикасының президенті; Венгрия корольдігінің жарқын мәртебелі регенті;
Ұлы мәртебелі ... ... Ұлы ... Жапония королі; жоғары мәртебелі
патшайым ұлы Люксембурггерцогинясы; жарқын мәртебелі Монахо ханзадасы; Ұлы
мәртебелі Норвегия королі; ... ... ... Ұлы ... ... ... ... президенті; Португалия
Республикасының президенті; Ұлы мәртебелі ... ... ... және ... ұлы ... королі; Кеңес Социолистік
Республикалар одағының Орталық атқарушы комитеті; Швейцария ... Чех ... ... ... ... ... жасаудың алдын алуды және онымен ... ... ... ниет ... ... өздеріне уәкілетті өкілдерін
тағайындаған;
Олар дұрыс және ... ... деп ... өз ... ... ... қаулылыр туралы келісті:
1-бап. Жоғары Уағдаласушы Тараптар осы Конвенцияның бірінші бөлігінде
жазылған ережені қазіргі жағдайлар кезінде ақша белгілерін ... ... алу үшін және ... ... күрес ретінде неғұрлым пәрменді құрал деп
таниды.
2-бап. Осы конвенцияда «ақша белгілері» деген сөздер заңға орай ... қоса ... ... ... және ... металл монеталар
деп түсініледі.
3-бап. Мыналар әдеттегі қылмыс ретінде жазалануы тиіс:
1. Осы нәтижеге қол жеткізу үшін ... ... ... ... ақша
белгілерін жасау немесе өзгерту бойынша алдау әрекеттерінің барлығы.
2. Жалған ақша белгілерін өткізу.
3. Олардың ... ... ... ... болған жағдайда жалған ... ... елге ... ... алуға немесе өзіне иеленуге
бағытталған әрекеттер.
4. Осы құқық бұзушылықтарды жасауға ... және ... ... ... ... ... табиғаты жағынан жалған ақша белгілерін дайындауға немесе ақша
белгілерін өзгертуге арналған ... ... ... заттарды әзірлеу
жөніндегі алу жөніндегі немесе өзі үшін ... алу ... ... 3-бапта көзделген ... ... әр ... ... олар оқшауланған құқық бұзушылық ретінде қаралуы тиіс.
5-бап. Жазалау шарасына қатысты 3-бапта көзделген әрекеттер арасында
олардың ұлттық ақша ... ... ... ақша белгілеріне қатысты
жасалуы тұрғысынан айырмашылық ... ... ... ... ... ... қандай да бір өзара жағдайларға тәуелді бола алмайды.
6-бап. ... ... ... жол беретін елдер тиістілігі
бойынша өздерінің заңнамаларында белгіленген шарттар сақталған ... ... ... әрекеттердің бірінің жасалуына орай шығарылған шетелдік сот
үкімдерін ... ... ... ... ... ... ... Азаматтық талапкер ретінде ішкі заңнамамен рұхсат етілетін
шамада қажет жағдайларда ақша белгілері қолдан жасалған ... ... қоса ... ... ... ... сот ісі ... жатқан
елдің заңдары бойынша жергілікті тұрғындарға берілетін барлық құжаттарды
жүзеге асыру мүмкінділігін иелннуі тиіс.
8-бап. Өз азаматтарын ұстап беру ... ... ... ... ... әрекеттерді жасағаннан кейін өз елінің аумағына
қайтып келген жергілікті тұрғындар әрекет ... ... ... тәртіппен және тіпті айыпты құқық бұзушылықты жасағаннан
кейін азаматтық алған жағдайда да ... ... ... осындай
жағдайда шетел азаматын ұстап беруге болмаса, бұл ... ... ... ... ... ... ... және ішкі
заңнамасы шетелде жасалған құқық бұзушылықтар үшін жауапқа тарту қағидатын
жалпы ... ... ... ... аумағында жүрген шетелдіктер әрекет
сол елдің ... ... ... ... ... тартылуы
тиіс.Жауапқа тарту міндеттемесі ұстап берудің талап етілуімен және ... ел осы ... ... емес ... ... ... ұстап бере
алмайтынымен негізделеді.
10-бап. 3- бапта көзделген әрекеттер автоматты ... ... ... ... арасында жасалған немесе жасалуы мүмкін барлық ұстап
беру туралы шарттарға ұстап беру үшін негіздеме ретінде енгізіледі.
Ұстап беру ... бар ... ... өзара қатынас жағдайымен
байланыстырмайтын жоғары уағдаласушы тараптар бұдан былай 3-бапта ... ... ... ұстап беру үшін негіздеме ретінде таниды.
11-бап. 3-баптың 5-тармағында көрсетілген құрал мен өзгеде заттар
сияқты жалған ақша ... ... қоюы және ... ... әділ жаза таза ... ... ... жасауда жеңілдететін мән-жайларды қарастырудың орны ... ... ... өз ... ақша ... ... ... қабылдап алып, кейін оны ... ... ... мәжбүр болып (отбасындағы қиындықтар, т.с.с), өз еркімен ... ... ... хабарлауын жатқызсақ болады.
1959 ж. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ... ... мен ... ... ... ... не айналымға
жібергені үшін ауыр қылмыстар ретінде өлім ... ... ... ... кодексінің 206-бабына сәйкес, жалған ақша бірліктері
мен бағалы қағаздарды жасағаны, сақтағаны, не сатқаны үшін мүлікті тәркілеу
және бас ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
қылмыстық кодексінің 206-бабының 1-тармағында ҚР ... ... ... мен монетасын, ҚР валютасындағы жалған мемлекеттік және
мемлекеттік емес ... ... ... ... валютасы мен шетел
валютасындағы бағалы қағаздарды сату мақсатында жасағаны, сақтағаны, ... үшін ... ... не ... ... сотталушыны 5 жылға
дейін бас бостандығынан айыру, ал 2-тармағында ... 5 ... ... ... бас ... айыру және мүлкін тәркілеу, 3-тармағында 8
жылдан 15 ... ... бас ... ... және мүлкін тәркілеу жазасы
көзделген. Мысалы, ... ... ... ... аз.С. қатысты ҚР ҚК 206 бабы
2 бөлігі «а» тармағы бойынша (Жалған ақша немесе бағалы ... ... ... ... іс ... Ол ... тұлғалармен топ құрып,
өзара сөз байласып 1 дана санды ... 10 000 ... 3 дана ... ... 000 ... және 54 дана санды жалған 2 000 теңгелік банкноттарын
сатқан[13].
Менің пікірімше, осы ... ... ... ... ... және де жалған ақша немесе бағалы қағаздарды жасау ... ... оны ... қылмысындағы барлық фактілер, қылмысқа қатысушының жеке басы
оның қылмыс сатысындағы сондай ақ ... ... ... жан ... ... ... ... тиіс. Сонымен қатар бұл қылмыс
халықаралық сипатқа ие болып, 1929ж. 20 сәуірдегі ... ақша ... ... ... ... ... сәйкес, қылмыстың жасалуы
орнына қарамастан, қылмыскер жауапкершілікке тартылуы тиіс деп есептеймін.
Қорытынды
Мен « жалған ақша ... ... ... ... ... ... өз курстық жұмысымды қорытындылай кететін болсам, Қылмыстық
кодекстің 7- ... ... ... ... ... ақша
бірліктер мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не айналымға жіберу ерекше
орын ... және ... ... бірі ... ... ақ,жалған ақша мен бағалы қағаздарды қалай жасау, және қалай
сату, оны сақтаған қылмыскердің ... оны ... ... ... жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау ... ... ... жол ... ... ... - ҚР ... Банкі және оның
құрылымдары, қаржылық бақылау Агенттігі, ҚР ... және ... ... ... ... ... сот органы, Интерполдың ҚР
Ұлттық Бюросы жүзеге асыраnsysy оқып үйрендім.
Ақша дегеніміз – ... ... және шет ... ... ол ... мен ... ... қағаз белгіленген нысан мен міндетті реквизиттерді сақтай отырып,
жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана ... ... ... ... ... ... анықталады.
Бағалы қағаздарға: облигация, банк сертификаты, коносамент, акция және
бағалы қағаздар туралы заң ... ... олар ... ... қағаздар қатарына жатқызылған басқа құжаттар. Ал ... ... – осы ... ... ... ... ... – жартылай қолдан
жасау.
Сақтау дегеніміз – жалған ақшаның және бағалы ... ... ... ... ... – жалған ақшаны және бағалы қағаздарды айналымға шығару.
Сату тәсілдері әр түрлі болуы мүмкін – ... мен ... ... ... ... айырбастау, ақша ұсақтау, сыйға тарту, қарызға беру, т.б.
Жалған ақша бірліктері мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не ... ... ... алдын алудағы ұйымдастыру шараларын мыналар
құрайды:
- айналымда ақшаның девальвациялануына жол бермеу;
- айналымда ... не ... емес ақша ... ақшаны айырбастау ұйымдарының қызметтерін бақылауды ұйымдастыру;
- ақша ... мен ... ... ... белгілерімен халықты
таныстыру;
- ҚР аймағындағы ақша айналымына шетел валютасының кіруі, не ... ... ... күшейту;
- жалған ақша бірліктері ме ... ... ... ... ... жіберу жөніндегі қылмыстардың алдын алу ... ... ... ... қызметтерін күшейту;
- ақша бірліктері мен бағалы ... ... ... ... ақша мен ... ... ... баспада қызмет еткен тұлғаларды
есепте ұстау;
- бағалы қағаз нарығын ҚР ... ... ... ... ... ... нарығының жетістіктерін халыққа таныту үшін брокерлік,
дилерлік қызметтерді дамыту;
- бағалы қағаз иелерін бағалы ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздың барлық түрлерін (мемлекеттік және мемлекеттік емес)
мемлекеттік тіркеуден өткізу;
- ... ... ... ... ... ... куәландыратын
мүліктік құқықтардың қанағатандырылатындығы жөнінде бағалы қағаз иесінің
мекен-жайы бойынша алдын ала мәліметтер беру;
- бағалы қағаздың жалған ... ... ... ... ... ... түрде иеленуі;
- сотталушының жазаны өтеуін уәкілетті органдардың бақылап отыруы;
- құқық қорғау органдарының қылмысты ... және ... ... арттыру мақсатында жеткілікті дәрежеде қаржыландыру;
- жоғары оқу орындарының оқу ... ... ақша ... бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не ... ... ... ... ... атты оқу ... ... және т.б.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 ж. 30
тамыз ... ж ... ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 1997 ж. 16
шілде (25.01.2011 ж ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 1994 ж. 27
желтоқсан (04.05.2009 ж енгізілген өзгерістермен)
5. МВД РК. Инструкция о ... ... и ... органами РК запросов и поручений
по линий Интерпола //Сост. Карикболов Б.С. ... ... ... ТОО Аян, ... ҚР Ұлттық банкінің басқармасы. "ҚР Ұлттық банк
бөлімшелерінің эмиссиялық операцияларды жасау және
нақты ... мен ... ... тәртібі"
жөніндегі ереже: Қаулы №281. 1997ж. 25.07. //Юрист-
справочная правовая система. Юрист 3.0 Документ Закон
РК.
7. Ағыбаев А.Н. ... ... ... ... Алматы:
Жеті жарғы,2003ж.
8. Ағыбаева, Лаура Арықбай қызы. ... ... ... ... мәселелері Алматы:
Дәнекер, 2001.
9. Бу Свенсон. Экономическая преступность /Перевод со
швед. ... Ю.А.; под ред. ... - М., ... ... Е.Е. ... борьбы с экономической
преступностью в зарубежных странах: Дис... канд. юрид.
наук:12.00.08.-М.,1996.
11. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. ... в ... ... ... Ведерников Н.Т. Изучения личности при расследовании:
Автореф... дис. ... ... ... 12.00.08.- М.,
1965.
13. Волженкин Б.В. Общественная опастность ... и ... ... ... и ... дис. ... ... наук: 12.00.08.-Л., 1964.
14. Е.И.Каиржанов (общ. ч.). Криминология: Учеб. пос.
Алматы,1995.
15. Валиев С.Х., Эльтазарова Б.Т. ... ... ... ... 1997.
16. Пионтковский А.А.. Меньшагин В.Р.. Курс советского
уголовного права (Особ. ч.). -М.,1955.- Т.1.
17. Н.Д. Дурманов. Сов. угол.право (особ. ч.). -М.:
Госюриздат, 1958.
18. ... Б.А. ... ... квалификаций преступлений.
-М.,84.
19. www.kt.kz «Kazakhstan Today»
20. Qazaq23.wordpress.com
-----------------------
[1] Бу Свенсон. Экономическая преступность /Перевод со швед. Решетова
Ю.А.; под ред. ... - М., 1987.- ... ... Е.Е. ... ... с ... ... в
зарубежных странах: Дис... канд. юрид. наук:12.00.08.-М.,1996.- ... ... ... ... ... 129 – ... ... Ведерников Н.Т. Изучения личности при расследовании: ... ... ... ... ... М., 1965.- ... ... Б.В. Общественная опастность личности и роль изучения
уголовной ответственности и ... ... дис. ... ... ... 1964.-26-бет.
[6] www.kt.kz «Kazakhstan Today»
[7] Е.И.Каиржанов (общ. ч.). Криминология: Учеб. пос. Алматы,1995.-
202бет.
[8] МВД РК. ... о ... ... и ... ... РК ... и ... по линий Интерпола
//Сост. Карикболов Б.С. Интерпол: Нормативные акты..- Алматы: ТОО Аян,
1998.- 56-бет.
[9] ... С.Х., ... Б.Т. ... ... бумаг. -М.: Черо, 1997.-
147-бет.
[10] Пионтковский А.А.. Меньшагин В.Р.. Курс советского уголовного
права ... ч.). ... Т.1. – ... Н.Д. ... Сов. ... (особ. ч.). -М.: Госюриздат, 1958.-
73-бет.
[12] Куринов Б.А. Научные основы квалификаций преступлений. -М.,84.-342-
бет.
[13] Qazaq23.wordpress.com

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау және өткізу9 бет
Жалған ақша мен бағалы қағаздарды жасау, сақтау, не сатудың алдын алу шаралары79 бет
1 Стресс,анықтамасы,жіктелуі,себебі. 2 Домбығу немесе ісіну18 бет
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу38 бет
«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бет
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында7 бет
Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленгендігі үшін қылмыстық жауаптылық белгілеу мәселелері бойынша кездесетін сұрақтар мен кемшіліктерді толықтыру және оны құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тәжірибеде қолдану тиімділігін жетілдіру жолдарын теориялық тұрғыда анықтау101 бет
Аймақтық дағдарыс синдромы немесе араб дауылы6 бет
Амур жалған теңге – балығының (Abbottina rivularis) морфобиологиясы27 бет
Арыз немесе өтініш13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь