Ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық сипаттамасы
Ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық сипаттамасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
5В030100 - Құқықтану мамандығы
Ақтөбе, 2021жыл
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3
1.
ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6
1.1
Қазақстандағы және шет елдердегі ұйымдасқан қылмыс ұғымы және оны анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6
1.2
Ұйымдасқан қылмыс қызметінің түрлерін жіктеу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15
2.
ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ...
26
2.1
Ұйымдасқан қылмыстың даму себептері мен жағдайлары ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.2
Ұйымдасқан қылмыстық құрылымдар жасаған қылмыстардың алдын алудың негізгі бағыттары, шаралары және нысандары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
34
КОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
40
ПА ЙДА ЛА НЫЛҒА Н ӘДЕ БИЕ ТТЕ Р ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ..
43
ҚОСЫМШАЛАР
45
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес проблемасы Қазақстан үшін бүгінгі күні маңызды және өзекті болып табылады.
Ұйымдасқан қылмыс дегеніміз - заңсыз тауарлар мен қызметтер нарығын құру және пайдалану арқылы қаржылық пайда табатын және билікке ие болатын ішкі құрылымы бар ұйымдар мен басқа топтар кең көлемде жүзеге асыратын күрделі қылмыстық іс-шаралар. Бұл қылмыстар көбінесе мемлекеттік шекарадан асып түседі. Ұйымдасқан қылмысты жалпы заңсыз мінез-құлықтан бөлудің негізі бірнеше қылмыскерлердің ұзақ мерзімді қызметін жүзеге асыру кезінде бір-бірімен ұйымдасқан өзара әрекеттесуінің сипаты мен дәрежесі болып табылады. Көбінесе ұйымдасқан қылмыс заңды нарықтардағы заңды кәсіпкерлік қызметке ұқсас қылмыстық әлемді ұтымды қайта құру процесі ретінде анықталады. Мұндай қылмыстық кәсіпкерлік өз мақсаттарын көздеп, белгілі бір қызмет түрлеріне қатысады, мысалы, заңсыз тауарлармен және қызметтермен мәмілелер жасау, нарықты монополиялау, сыбайлас жемқорлық пен қорқытуды пайдалану.
Ұйымдасқан қылмыстың мәні жеке қылмыстарды құруда емес, оның қатысушылары үшін негізгі табыс көзіне айналатын қылмыстық іс-әрекетте жатыр. Мұндай іс-әрекетті жеке адам жасай алмайды, оны жүзеге асыру үшін қылмыстық әрекеттерді ұйымдастыру және кәсібилендіру элементтері бар адамдарды біріктіру қажет.
Ұйымдастырушының қатысуымен жасалған қылмыстық әрекеттер құқық қорғау органдарына мұқият дайындықпен және белсенді қарсылықпен сипатталады, бұл олардың ашылуы мен тергеуін қиындатады. Ұйымдастырушылардың (көшбасшылардың) арқасында ұйымдасқан қылмыс пайда болды және тамырлады.
Қазіргі заманғы қылмыс қылмыстық бірлестіктерге қатысушылардың қоғамға қарсы белсенділігінің жоғары деңгейімен сипатталады, ал Қылмыстың ұйымдасқан нысандары, ең алдымен, ұйымдасқан топтардың қылмыстық әрекеті аясында жүзеге асырылады. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың біртұтастығының жоғары деңгейі жасалған қылмыстардың дайындығының жоғары деңгейімен және олардың жасырындығымен сипатталады.
Бұл әлеуметтік-криминологиялық құбылыстың алдын-алу қажеттілігі, ең алдымен, оның өзіне тән сипатына және әлеуметтік қауіптіліктің жоғары деңгейіне, құрылымдық ұйымның болуына және ұйымдасқан қылмыс туындаған қылмыстық мақсаттарға байланысты.
Соңғы жылдары ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы күрес Қазақстан Республикасында құқық қорғау органдарының және тұтастай алғанда бүкіл қоғамның белсенді қызметін талап ететін жалпыұлттық проблемалардың біріне айналды.
Ұйымдасқан қылмыс түрлі деңгейдегі сыбайлас жемқорлықпен тығыз байланысты екенін де ұмытуға болмайды.
Ұйымдасқан қылмыс тақырыбы ғылыми және практикалық тұрғыдан өзекті болып табылады, өйткені ғалымдар мен практиктер тарапынан оның проблемаларына әлі де түсініксіз көзқарастар бар. Бұл мәселенің өткірлігі байыпты зерттеу мен зерттеуді қажет етеді. Ұйымдасқан қылмысты зерттеу процесі толық және объективті түрде жүргізілуі керек. Себептер мен жағдайларды; көрініс формалары мен әсер ету салаларын; тенденциялар мен мақсаттарды терең талдау; қоғамға қауіпті салдардың сипаты мен дәрежесін болжау, ұйымдасқан қылмыс жасаған қылмыстарды ашудың, тергеудің және алдын алудың тиімді әдістерін әзірлеу.
Бұл жағдайлар дипломдық жоба зерттеу тақырыбын таңдауға және оны дамытудың негізгі бағыттарына әкелді.
Мәселенің ғылыми даму дәрежесі. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық проблемалары Н.М. Әбдіров, Г. А.Аванесов, А. Н.Ағыбаев, Е. О. Алауханов, Ю. М. Антонян, А. А. Ахпанов, З. О. Ашитов, А. Ф. Әубәкіров, Г. И. Баймурзин, Қ. Ж. Балтабаев, И. Ш. Борчашвили, Е. Г. Жәкішев, Ү. Жекебаев сияқты көрнекті ғалымдардың еңбектерінде қаралды. Дулатбеков Н. О., Жадбаев С. Х., Жүнісов Б. Ж., Қайыржанов Е. И., Миндагулов А. Х., Нұрғалиев Б. М., Нәрікбаев М. С., Нұртаев Р. Т., Оңғарбаев Е. А., Рахметов С. М., Рогов И. И., Тіленчиева Г. Д., Төлеубекова Б. Х., Чукмаитов Д. С. және басқалар.
Бұл авторлардың еңбектері, сөзсіз, теориялық және практикалық маңызға ие, ал олардың шығармаларындағы ережелер мен тұжырымдар қазіргі уақытта өзекті болып қала береді. Алайда, ұйымдасқан қылмыстың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасында көптеген түсініксіз, даулы, зерттелмеген.
Ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершіліктің кейбір мәселелері жеткілікті дәрежеде пысықталмаған күйінде қалып отыр, бұл оларды тереңірек зерделеу мен зерттеу қажеттілігін айқындайды.
Мұның бәрі осы мәселенің жеткіліксіз дамуын көрсетеді.
Зерттеу нысаны-қылмыстық қоғамдастықтарды құру және олардың жұмыс істеуі арқылы ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекетті жүзеге асыратын әлеуметтік практика саласы.
Зерттеу нысанасы қылмыстық қоғамдастық құрамында және оның түрлерінде қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікті регламенттейтін қазіргі заманғы қылмыстық заңнаманың ережелері; ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет үшін жауапкершілікті реттейтін бұрын қолданылған отандық қылмыстық заңнаманың нормалары; қылмыстық бірлестіктерге қатысушылар жасаған қылмыстар туралы тергеу-сот практикасының материалдары болып табылады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы іс-қимыл және оның осы бөлігінде қолданылу практикасы саласында Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасын жетілдіру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу болып табылады.
Осы мақсаттарды іске асыру мынадай міндеттерді шешу арқылы мүмкін болады:
- ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің қоғамдық қауіптілігін зерттеу;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің типологиясы мен жіктелуін қарастыру;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекет және оның белгілері туралы түсінік беру;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетті жүзеге асыратын тұлғалардың жауапкершілігінің негіздері мен шектерін анықтау үшін маңызы бар қылмыстық заңның ережелерін зерделеу;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетті жүзеге асыратын тұлғалардың іс-әрекеттерінің біліктілігін талдау;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы іс-қимыл саласындағы қылмыстық заңнаманы жетілдіру жолдарын әзірлеу.
Зерттеу әдістемесі мен әдістемесі. Зерттеудің әдіснамалық негізін әлемді ғылыми танудың диалектикалық әдісінің ережелері, оның заңдары мен категориялары құрайды.
Зерттеу барысында сондай-ақ жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістер: тарихи-құқықтық әдіс; салыстырмалы - құқықтық әдіс; қаралып отырған проблеманы жария ететін нормативтік және әдеби көздердің контент-талдауы; формальды-логикалық және лингвистикалық әдіс; нақты-әлеуметтанулық әдіс пайдаланылатын болады
Жұмыстың ғылыми жаңалығы-бұл қоғам дамуының қазіргі кезеңінде ұйымдасқан қылмыс жасаған қылмыстар мәселесін жан-жақты зерттеу, нәтижесінде осы қылмыстар субъектілерінің заңсыз мінез-құлқына негізделген қылмыстардың себептік кешені туралы қорытынды жасалды.
Онда сондай-ақ қылмыстық заңнаманы жетілдіру және ұйымдасқан қылмыспен жасалатын қылмыстардың алдын алу шаралары бойынша ұсыныстар тұжырымдалған.
Зерттеудің құрылымы мен көлемі. Дипломдық жобаның құрылымы зерттеудің негізгі мақсаты мен тақырыбына сәйкес келеді.
1 ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Қазақстандағы және шет елдердегі ұйымдасқан қылмыс ұғымы және оны анықтау
Ұйымдасқан қылмыс-бұл ерекше қауіп, өзін-өзі анықтау қабілеті жоғары және әлеуметтік ортаны өз мүдделері үшін мақсатты түрде өзгерте алатын ерекше түрдегі қылмыстық құбылыс. Сонымен қатар, ол өзі жұмыс істеуі керек жағдайларға сәйкес өзгереді. Сондықтан, осы қылмысқа қарсы күрес нақты уақытша - кеңістіктік жағдайларда оның сипаттамаларын жан-жақты талдауға негізделуі керек[1, 11-бет].
Ұйымдасқан қылмыс сияқты құбылысты терең зерттеу, онымен тиімді күресу үшін қылмыс ұғымын анықтап, оның негізгі белгілерін зерттеу қажет.
"Қылмыс" ұғымы көбінесе көптеген қылмыстарға, олардың белгілі бір статистикалық жиынтығына қатысты болған жағдайларда қолданылады.
Бүгінгі таңда теория мен практика ұйымдасқан қылмыстың бірыңғай анықтамасын жасамады. Әр түрлі диаметрлі қарама-қарсы пікірлер, көзқарастар айтылды. Дегенмен, қазірдің өзінде үш негізгі ұстаным, тұжырымдама қалыптасты.
Олардың біріншісін жақтаушылар, әдетте, қылмыстық құқық теориясының өкілдері болып табылады, ұйымдасқан қылмыс дегеніміз-құрылымы мен қылмыстық іс-әрекеттің формалары бойынша дәстүрлі ұйымдасқан қылмыстық топтар жасаған қылмыстардың қарапайым жиынтығы деп санайды. Сонымен қатар, егер қылмыстың осы түріне қандай-да бір өзгерістер енгізілсе, онда біз оның сандық өзгерістері туралы, ең алдымен, қылмыстық топтардың өсуіне және оларға қатысатын адамдар санының өсуіне, сондай-ақ олардың қылмыстық әрекеттерінің шамалы жақсаруына байланысты. [2, 42-бет].
Осы Тұжырымдама аясында ұйымдасқан қылмыс кез-келген топтық қылмыс деп түсініледі деген пікір де айтылады.
Екінші Тұжырымдаманың жақтаушылары - көлеңкелі экономиканың монополиялық факторы тұжырымдамасы ұйымдасқан және экономикалық қылмысты сәйкестендіруден, оның пайдакүнемдік уәжінің міндеттілігінен туындайды. Ұйымдасқан қылмыстың бірінші және негізгі құрылымдық элементі, олардың пікірінше, заңсыз Экономикалық қызмет болып табылады.
Негізінен криминологтар мен практиктердің едәуір бөлігі ұстанатын үшінші балама тұжырымдаманы жақтаушылар ұйымдасқан қылмыстың шындығын біздің қоғамдағы сапалы жаңа құбылыс ретінде негіздейді, сонымен бірге оның одан әрі қолайсыз дамуын болжаймын.
Біздің азаматтарымыздың күнделікті санасына келетін болсақ, онда ұйымдасқан қылмыс, әдетте, қарақшылықпен, тонаумен және өлтірумен байланысты[2, 43 б.].
Жоғарыда аталған тұжырымдамадан алғашқы екеуі біздің қоғамда ұйымдасқан қылмыстың болуы мүмкін еместігі туралы соңғы өткеннің әлеуметтік мифіне сәйкес келеді. Сондықтан олар криминологтардың қолдауын таппады және заңды баспасөз беттерінде сынға алынды.
Қылмыстың қазіргі жағдайының шындығына сәйкес келетін ең ғылыми негізделген, ұйымдасқан қылмысты біздің әлеуметтік болмысымыздан туындаған және оның барлық жағымсыз көріністерін көрсететін жаңа ерекше әлеуметтік құбылыс деп тану тұжырымдамасы болып табылады [2, 44-бет].
Белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді көздейтін адам қызметінің кез-келген түрі осы іс-әрекетке бағытталған Объектінің нақты анықтамасына ие болуы керек екендігі белгілі. Бұл "ұйымдасқан қылмыс" ұғымына да қатысты, ол сонымен бірге арнайы құқықтық әдебиеттерде әр түрлі түсіндіріледі.
Ұйымдасқан қылмыс-бұл тек жаңарып жатқан Қазақстан Республикасы үшін ғана емес, оның мемлекеттік және ұлттық шекаралары жоқ және көптеген ондаған жылдар бойы әлемнің көптеген елдерінің экономикалық және мәдени дамуын "сүйемелдейтін" күрделі қоғамға қарсы құбылыс. Зерттеулер көрсеткендей, ұйымдасқан қылмыстың өсуінің негізгі себептері экономика мен қоғамның саяси тұрақсыздығы жағдайында, халықтың маңызды топтары мен барлық деңгейдегі билік құрылымдарын қамтыған құқықтық нигилизмде жатыр[3, 218 б.].
Айта кету керек, ұйымдасқан қылмысқа деген көзқараста тек қазақстандық қана емес, шетелдік заңгерлердің де бірлігі жоқ. Құқық қорғау органдарына ұйымдасқан қылмыстың көріністерін басқа қылмыстардан ажырату және ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет субъектілерінің нақты сандық және сапалық сипаттамаларын жинау қиын. Шетелдік және қазақстандық құқықтанушы ғалымдардың көпшілігі ұйымдасқан қылмысты анықтай отырып, ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты айрықша белгілерді (критерийлерді) көрсетеді. Олардың негізгі мақсаты ұйымдасқан деп санауға болатын қылмыстық топтарды анықтау болып табылады.
Еуропа Кеңесінің қылмыстық құқық және ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық аспектілері жөніндегі сарапшылар комитетінің жоғарыда аталған құжатында ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтаудың екі түрі көрсетілген: міндетті және қосымша.
Келесі критерийлер міндетті болып табылады:
а) үш және одан да көп адамның ынтымақтастығы;
б) ұзақ немесе шектеусіз уақыт кезеңі ішінде;
в) ауыр қылмыс жасады деген сезіктілер немесе ауыр қылмыс жасағаны үшін соттылығы бар;
г) пайда табу жәненемесе билікке ие болу мақсатында.
Қосымша критерийлерге мыналар жатады:
1) топтың әрбір мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттің болуы;
2) ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір нысанда жүзеге асыру;
3) күш қолдану немесе қорқытудың өзге де құралдарын қолдануға тыйым салынады;
4) саяси өмірге, бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік басқару органдарына, құқық қорғау органдарына, сот төрелігін іске асыруға немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құралдар арқылы экономикалық процестерге ықпал ету;
5) коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды пайдалану болып табылады;
6) ақшаны жылыстату;
7) халықаралық деңгейдегі қызмет болып табылады.
Көбінесе ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің негізгі түрлері де аталады.
Осылайша, аталған құжатқа сәйкес ұйымдасқан қылмыстық топтарды келесі міндетті критерийлер бойынша анықтауға болады: сандық құрамы, қылмыстық әрекеттің ұзақтығы және қылмыс санаты, қылмыстық әрекеттің мақсаты (пайда табу жәненемесе билікке ие болу).
Сонымен бірге, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.
Жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.
Қылмыстық орта субъектісінің ұйымдық-құрылымдық құрылуынан, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің негізгі түрлерінен, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің сипатынан, қылмыстық іс-әрекет субъектісінің функционалдық сипатынан басқа ұйымдасқан қылмыстың мәнін айқындау кезінде басқа да өлшемдер қолданылады.
Қазақстан заңнамасында " қылмыстық топ - ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 3-бабының 24-тармағында айқындалған заңсыз әскерилендірілген құралым.
Қазақстан заңнамасының қылмыстық топқа жататын басқа да іргелі ұғымдары қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз әскерилендірілген құралым болып табылады. 3-б. сәйкес егер қылмысты ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, Банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым жасаса, ол қылмыстық топ жасаған қылмыс деп танылады.
ҚР ҚК 3-б. 23-тармаққа сәйкес қылмыстық қоғамдастық деп бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірлесіп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетінше жасауы үшін жағдайлар жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан да көп қылмыстық ұйымдардың бірлестігін түсіну керек.
ҚК - нің 3-бабының 25-тармағына сәйкес қылмыстық ұйым деп-қатысушылары ұйымдық, функционалдық және (немесе) аумақтық оқшауланған топтар бойынша бөлінген ұйымдасқан топты есептеу керек.
Аталған баптың 3-бабы 36-тармағының бөлігіне сәйкес бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатында алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамның тұрақты тобы ұйымдасқан топ деп танылады. ҚК-нің 3-бабының 31-бөлігіне сәйкес бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ террористік топ деп танылады.
Трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа екі немесе одан да көп трансұлттық қылмыстық ұйымдардың бірлестігі жатады (ҚК 3-бабы, 3-тармағы). ҚК - нің 3-бабының 34-тармағына сәйкес трансұлттық қылмыстық ұйым-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол сияқты басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін қылмыстық ұйым. Трансұлттық ұйымдасқан топ-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол сияқты ҚК-нің 3-бабының 35-тармағына сәйкес басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ.
Осылайша, Қазақстан заңнамасында ұйымдасқан қылмыс ұғымы негізінен ұйымдық-құрылымдық тәсілге негізделген.
Ұйымдасқан қылмыстың тоғыз ерекшелігі бар:
1) ерекше ұйымдасқан және атқарушы құрылымдардың болуы, нақты қалыптасқан ішкі иерархия, топ мүшелері ниетінің тұрақты сипаттағы қылмыстық қызметке бағытталуы, қатыгез тәртіптің болуы, көтермелеу және Санкциялар жүйесі, оларды іс жүзінде іске асыру;
2) астыртын әрекет ету, рөлдерді, функцияларды нақты бөлу, мүшелерді мамандандыруға бағыттау, максималды кіріс алуға ұмтылу;
3) қылмыстық әлемде елеулі беделі бар не қылмыстық ортадан "беделділердің", "заңдағы ұрылардың" қолдауын пайдаланатын тәжірибелі көшбасшы-ұйымдастырушының болуы;
4) қазіргі заманғы техникалық құралдарды, көлікті пайдалану, ұтқырлықты арттыруға деген тұрақты ұмтылыс болып табылады;
5) атыс және суық қарумен қарулануы;
6) топ мүшелерінің әлеуметтік бақылау нысандарын бейтараптандыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруы, құқық қорғау органының қарсы іс-қимыл шараларын мақсатты әзірлеуі, сыбайлас жемқорлық;
7) өңір ауқымында және одан тыс жерлерде қызмет саласы мен ықпал ету аясын кеңейтуге ұмтылу;
8) қылмысты ұдайы молайту, топ мүшелерін, қылмыстық қоғамдастықтарды, ұйымдарды материалдық қолдау үшін ақша қаражатының, құндылықтардың ірі сомаларының болуы;
9) аймақаралық байланыс орнатуға ұмтылу [4, 132 б.]. Ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет түрлерінің күрделілігі мен динамикасы, авторлардың әдіснамасы мен жеке ерекшеліктеріне байланысты зерттеу тәсілдерінің плюрализмімен үйлескен маңызды ұлттық айырмашылықтар ұйымдасқан қылмыс ұғымы, оның экономикалық және басқа да қылмыс түрлерімен байланысы туралы көзқарастардың алуан түрлілігін тудырады.
Кейбір авторлар ұйымдасқан қылмысты неғұрлым кең құбылыс деп санайды, оның ішінде экономика саласындағы қылмыстар, сондай - ақ есірткі және порно бизнесі, жезөкшелік, заңсыз құмар ойындары, рэкетинг және кәсіби жалпы қылмыспен бірігу [5, 10 б.].
Ұйымдасқан қылмыс ұғымын дәлірек түсіну үшін алдымен кәсіби жалпы қылмыстық қылмыстың белгілері мен ерекшеліктерін қарастырамыз.
Кәсіби жалпы қылмыстық қылмысты сипаттай отырып, А. И. Гуров төрт негізгі белгіні анықтайды:
- қылмыстық кәсіптің тұрақты түрі (мамандану);
- белгілі бір таным мен дағдылар (біліктілік);
- қылмыс тіршілік көзі ретінде;
- әлеуметтік ортамен байланыс[6, 76б.].
Кәсіби жалпы қылмыстық қылмыс құбылысының неғұрлым толық сипаттамасы А. А. Тайвань еңбектерінде келтірілген, ол келесі белгілерді анықтайды:
- қылмыс жасау-өмір сүрудің негізгі немесе негізгі тәсілдерінің бірі (бұл туралы респонденттердің 78% мәлімдеді);
- кәсіби қылмыскерлердің қылмыс жасауы міндетті түрде алдын-ала дайындықты, оқытуды, кәсіби құпияларды игеруді қамтиды (шамамен 80% осы фактордың болуын атап өтті);
- кәсіби қылмыскерлерде заңсыз әрекеттерді жасауды жеңілдететін арнайы, алдын-ала дайындалған және сынақтан өткен құрылғылар бар (сұралған қылмыскерлердің 75% - ында арсеналында осындай құралдар бар);
- қылмыстық кәсіпқойларға арнайы, арнайы әдістер мен престулпнея жасау әдістері тән (91% олардың "практикада" қолданылуын растады);
- кәсіби қылмыскер қылмыстық мансапты өмірлік мақсат ретінде таңдайды;
- кәсіби қылмыскерлердің арасында нақты, иерархиялық жоспарішілік градация бар (бұл туралы 87 мәлімдеді%);
- кәсіби қылмыскерлердің өзіне ғана тән қылмыстық жаргоны бар (респонденттердің 95% - ы осындай" кәсіби " қасиетке ие);
- кәсіби қылмыс өкілдері кәсіби, корпоративтік белгілері бойынша бірігеді (бұған респонденттердің 82% куә);
- кәсіби қылмыс әдет-ғұрыптарды сақтау, жаргон, қылмыстық субмәдениеттің басқа элементтерімен ерекшеленеді (респонденттердің 71% - ы бұл құбылыстармен белгілі бір дәрежеде таныс);
- кәсіби қылмыскерлер жаңа бастаған қылмыскерлерге заңсыз әрекеттерді жасау дағдыларын, әдістері мен әдістерін бере алады, "қылмыстық ауысымды" дайындайды (респонденттердің жартысына жуығы "ұрылар мектептерінен" өтті);
- қылмыстан кейінгі мінез-құлықтың қатаң белгіленген үлгілерінің болуы (92% - ның ұрланған затты өткізудің жақсы жолға қойылған арналары, қылмыс жасалған жерден кетудің пысықталған жолдары және т. б. бар).);
- кәсіби қылмыскерлердің психологиясының "қылмыстық кәсібі" және басқа да осындай компенсаторлық құбылыстары үшін мақтаныш сезімі (респонденттердің 45% - ы мақтаныш сезімін білдірді) [7, 8б.];
Жақында ауыр криминогендік фактор ұйымдасқан топтардағы кәсіби қылмыскерлердің ірі ұрлаушылармен араласуы болып табылады. Соңғылары мүлікті қорғауға, "бәсекелестерден" қорғауға және т.б. екінші жағынан, ұрлаушылар Қылмыстық жолмен тапқан айтарлықтай байлықтың болуы олардың ұйымдасқан қылмыскерлер топтарының, ең алдымен олардың басшыларының бопсалау объектісіне айналғанын анықтады. Сондықтан, ұрылар олармен араласады немесе олардан қорғану үшін дәл сол қылмыскерлердің көмегіне жүгінеді[8, 28 б.].
Ұйымдасқан қылмыс пен экономикалық арасындағы айырмашылықтар бірқатар жұмыстарда қарастырылады. Мысалы, Г. Д. Тіленчиев ұйымдасқан қылмыстың анағұрлым күрделі ұйымға тән екенін атап өтті. Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыс күрделі ұйым ретінде өзара байланысты мақсаттардың жиынтығымен сипатталады: қылмыстық кірістерді ұлғайту, "лас" ақшаны жылыстату, сотталғандарды қолдау немесе ұйым мүшелерін сот төрелігінен жасыру, мемлекеттік билікпен бірігу. Экономикалық қылмыстың, әдетте, бір мақсаты бар - қылмыстық кіріс алу[9, 44-бет].
Екінші айырмашылық қылмыстық ұйым ішіндегі еңбек бөлінісінің сипатында. Экономикалық қылмыста орындаушылық еңбектің көлденең бөлінуі басым позицияларға ие. Қылмыстық жұмыстың әртүрлі компоненттеріне қатысушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы және үйлестіруші функциясын орындаушылардың бірі де орындай алады. Керісінше, ұйымдасқан қылмыста тік еңбек бөлінісі үстем жағдайға ие. Қылмыстық-құқықтық бағалау кезінде мұндай бөлу күрделі қатысу немесе рөлдердің әр түрлі орындалуына қатысу деп аталады [10, 15-17 беттер]. Мұнда ұйымдасқан қылмыстың күрделі ішкі жүйесін құруға және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге баса назар аударылады. Егер басқарушылық вертикаль сақталса, орындаушылардың бір немесе тіпті бірнеше тобының сәтсіздігі ұйымдасқан қылмыстың позициясын айтарлықтай өзгертпейді, өйткені қолда бар капитал, байланыстар, менеджерлердің ұйымдастырушылық дағдылары жоғалған орындаушылық байланыстарды тез қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
В.П. Мурашовтың пікірінше, "ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастықтың маңызды функциясы-жоғары және ультра жоғары (ресми және жалпы қабылданған стандарттарға қатысты) кірістер алу үшін қылмыстық қызметтің максималды тиімділігіне қол жеткізу, яғни заңсыз экономикалық қызметтің максималды тиімділігі"[11, 20-бет].
Ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің мәні - кез-келген өзіне-өзі қызмет ететін қылмыстық әрекеттің алдында тұрған екі негізгі міндетті оңтайлы жүзеге асыру: максималды заңсыз кірісті тұрақты негізде қамтамасыз ету және одан да көп кепілдік берілген қауіпсіздік-ықтимал экспозициядан және қылмыстық қудалаудан қорғау[12, 9-бет].
Ұйымдасқан және экономикалық қылмыс арасындағы айырмашылық қатысушылардың әлеуметтік құрамы бойынша да бар. Экономикалық қылмыста негізгі қатысушылар ақ түсті деп аталатын бизнес әлемінің өкілдері болып табылады. Ұйымдасқан қылмысқа " ақ жаға "өкілдерінен басқа қылмыстық-қылмыстық ортадағы адамдар, мемлекеттік органдардың шенеуніктері, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық тармақтарының қызметкерлері кіреді.
Ең үлкен қауіп-экономикалық қызмет саласында жұмыс істейтін қылмыстық қауымдастықтар мен ұйымдар "беловоротничная" қылмысы. Бюджет қаражатын ұрлау, банктік алаяқтық, мұнай, түсті және қара металдардың экономикалық контрабандасы, алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы - біздің мемлекетке жыл сайын ондаған және жүздеген миллиард теңгеге залал келтіретін экономикалық қылмыстардың толық тізімі емес.
Е.О. Алаухановтың пікірінше ұйымдасқан қылмыс - бұл белгілі бір әлеуметтік салада немесе белгілі бір аумақта бақылауға қол жеткізу үшін пайдакүнемдік мақсатта бірлескен қылмыстық іс-әрекет үшін ұйымдастырылған адамдардың тұрақты бірлестігі[8, 25-бет].
С. Г. Мәуленов ұйымдасқан қылмыс қылмыстық кәсіпшіліктен табыс алу мақсатында мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен жемқор байланысы бар қылмыстық топтардың билігі үшін күреспен байланысты күрделі әлеуметтік құбылыс деп санайды[13, 34б.].
Б.М. Нұралиевтің пікірінше, ұйымдасқан қылмыс - бұл ұйымдасқан топтар (бандалар), қылмыстық топтар, ұйымдар мен қылмыстық қоғамдастықтар түріндегі ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің нәтижесінде тұрақты пайда мен үстеме пайда әкелетін ауыр және аса ауыр қылмыстарға қатысты қылмыстар жасау жөніндегі қылмыстық құрылымдардың жұмыс істеуі[14, 19-22 беттер].
В. Д. Ларичевтің талдауы оған ұйымдасқан қылмыстың келесі белгілерін анықтауға мүмкіндік берді:
қылмыстық орта субъектісінің ұйымдастырушылық құрылымы мен ішкі мінез-құлық ережелері (қылмысты адамдарды біріктіру, олардың арасындағы қылмыстық рөлдерді бөлу негізінде жүзеге асыру, қатынастардың иерархиялық жүйесі, қылмыстық топтың тұрақты сипаты, топтың әр мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттердің болуы, ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір түрде жүзеге асыру, ішкі құрылымның болуы, бір немесе бірнеше мүшенің қолындағы билікті орталықтандыру, темір тәртіпті орнату, діни, қатаң реттелетін мінез-құлық ережелері, тұрақты, басқарылатын қылмыскерлер қауымдастықтарының жұмыс істеуі);
сандық құрам (үш және одан да көп тұлғалардың ынтымақтастығы, ұйымдастырылған топтардың саны);
уақыт кезеңі (ұзақ немесе шектеусіз (белгісіз) уақыт кезеңі ішінде);
қызмет ауқымы (қалада, елде, аумақта, әлеуметтік практика салаларында, халықаралық деңгейде, кең ауқымда));
нақты жасалған қылмыстар санаты (ауыр қылмыстар жасау, ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған ұйымдасқан топтың (ұйымның) қылмыс жасауы);
әшкерелеуден қолданылатын құралдар (кінәлілерді әшкерелеуден және заңда белгіленген жауапкершілікке тартудан қорғау шараларын мақсатты әзірлеу, Сыбайлас жемқорлықпен тығыз жабу, құқық қорғау органдарының іс - әрекеттерін бейтараптандыру, қамқоршылықты ұйымдастыру жөніндегі жүйені құру, сыбайлас жемқорлық көмегімен әлеуметтік бақылаудан қорғау жүйесін құру);
қылмыс жасауға ниет (қасақана, алдын ала жоспарланған қылмыстық мінез-құлық, тұрақты сипаттағы қылмыстық іс-әрекет туралы сөз байласу));
қылмыс жасау мақсаты (пайда табу жәненемесе билікке ие болу, қылмыстық кәсіпкерлік үшін капитал ретінде қызмет ететін ақша қорларын құру, кәсіп (бизнес) ретінде қылмыстық қызметпен айналысу мақсатында қоғамдастық ұйымдастыру, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру мақсаты бір немесе бірнеше қылмыс жасау болып табылады);
жасалған немесе жасалған қылмыстардың салдары (саяси өмірге ықпал ету, бұқаралық ақпарат құралдары, мемлекеттік басқару органдары, құқық қорғау органдары, сот төрелігін жүзеге асыру немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа құралдар арқылы экономикалық процестер);
қылмыстар жасау тетігі (коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды, негізгі әлеуметтік-экономикалық қызметтерді пайдалана отырып, ақпарат жинау мен беруді қолдана отырып, билік және басқару органдарындағы көлеңкелі экономикалық құрылымдармен және сыбайлас жемқорлықпен қылмыстық әлемнің тығыз жабылуымен сипатталатын экспансионистік және монополистік үрдістер, құқыққа қайшы көздердің көздерін бақылауды қолдана отырып, сондай-ақ әлеуметтік практика аумақтарында немесе салаларында құқыққа қарсы табыстардың жекелеген түрлерін қолдана отырып, зорлық-зомбылықты немесе қорқытудың өзге, заңсыз тауарлар мен қызметтер нарығын құру және пайдалану арқылы қаржылық пайда алу және билікке ие болу, үлкен қоғамдық сұраныс бар салаларда заңсыз қызмет арқылы пайда табу);
оның ұйымдасқан нысандарының негізгі мазмұны болып табылатын қылмыстық іс-әрекеттің түрлері (қылмыс түрлері бойынша қылмыстық қоғамдастықтың мамандануы, есірткі айналымы, алаяқтық, жалған ақша жасау, қарулы тонау, сатып алу мақсатында ұрлау және басқа да тыйым салынған іс-әрекеттер, қылмыстық іс-әрекеттің күрделі түрлері) [15, 11б.].
Осылайша, ұйымдасқан қылмысты "дәстүрліден" ерекшелейтін белгілер өте көп және қылмыстық орта субъектілерінің әр түрлі жақтарын және олар жасаған қылмыстық әрекеттерді сипаттайды.
Сонымен қатар, басқалармен қатар, ұйымдасқан қылмыстың негізгі белгілері, оны қарапайым немесе жалпы қылмыстық ерекшеліктерден ажыратуға мүмкіндік береді:
мақсатқа қол жеткізу құралдары (сатып алу, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылық не осындай зорлық - зомбылықты қолдану қатері);
қоғам үшін қауіп (қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т. б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп .));
қылмыстық әрекеттің мақсаты (материалдық және басқа да пайда алу)[16, 8-9 беттер].
А. Н. Базилов ұйымдасқан қылмысты белгілі бір Әлеуметтік сала, белгілі бір аудан, қала, аймақ немесе ел шеңберіндегі белгілі бір қылмыстық ортаның бірлестігі ретінде сипаттайды. Ол қылмыс жасаумен айналысады және әртүрлі заңсыз құралдарды (зорлық-зомбылық, қорқыту, кісі өлтіру, сыбайлас жемқорлық, ұрлық, бопсалау және т.б.) қолдана отырып, әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін жасайды[17, 67-бет].
Сондай-ақ, ұйымдасқан қауымдастықтардың қылмыстық жолмен алынған кірісі олардың шұғыл қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін (үйлер, пәтерлер, сәнді автомобильдер - шетелдік автомобильдер, тұрмыстық электроника, шетелдік сапарлар) заңды бизнеске-пайдалы кафелерге, мейрамханаларға, автотұрақтарға және т.б. салынып, осылайша мемлекет бақылауынан тыс қалады.
К. И. Джамаловтың пікірінше, ұйымдасқан қылмыс - бұл халық шаруашылығының әртүрлі салалары мен аяларына енгізу арқылы өзінің қылмыстық ниетін іске асыратын және осы мақсаттарда кәсіпорындардың, ұйымдардың жұмыс істеп тұрған құрылымдарын, серіктестердің лауазымдық жағдайын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық байланыстарын пайдаланатын, ұйымдастырушылық деңгейі жоғары, қауіпсіздік буындары, жалпы материалдық және техникалық құралдары бар күрделі көп қырлы құрылымы бар, ірі материалдық пайда алу мақсатында жүзеге асырылатын адамдар қоғамдастығының тұрақты, жоспарлы, қылмыстық жазаланатын қызметі.
Ұйымдасқан қылмыстың бұл анықтамасында белгілі бір дәрежеде ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түпкілікті нәтижесіне - қаржылық пайда алуға баса назар аударылады. Ұйымдасқан қылмыстың бұл аспектісін басқа ғалымдар да көрсетеді.
А. И. Гуров ұйымдасқан қылмыс "қылмыс ретінде әрекет ететін және сыбайлас жемқорлық арқылы әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін құратын тұрақты, басқарылатын қылмыскерлердің жұмыс істеуі" деп түсінетін белгілі бір дәрежеде қызметтің бұл жағын көрсетеді[18, 25-бет].
Бұл пікірді ұйымдасқан қылмыс деп құқық қорғау органдарында және мемлекеттік биліктің әртүрлі деңгейлерінде көпфункционалды сыбайлас жемқорлық байланыстары бар қылмыстық құрылымдардың күрделі, органикалық тұтас жүйесін түсінетін, экономикалық пайда алу үшін оны қорғаудың көп сатылы болуын қамтамасыз ететін Н.М. Әбдіров та ұстанады[19, 86-94 беттер].
Т. К. Әкімжанов сондай-ақ ұйымдасқан қылмыс қылмыстың дербес түрі болып табылады және қылмыстың басқа түрлерінің (экономикалық, жалпы қылмыстық және сыбайлас жемқорлық) сапалы түрде қайта құрылуының нәтижесі болып табылады деп есептейді[20, 19-22 б.].
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ұйымдасқан қылмысты пара алумен, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылықпен немесе оны қолдану қаупімен байланысты қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т.б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп төндіретін материалдық және басқа да пайда алу мақсатында қылмыстық топтар, қылмыстық ұйымдар, қауымдастықтар ұйымдасқан, тұрақты, ірі көлемде жүзеге асыратын екі немесе одан да көп адамның қылмыстық әрекеті ретінде анықтауға болады.
1.2 Ұйымдасқан қылмыс қызметінің түрлерін жіктеу
Қылмыстық іс-әрекеттің кеңеюі әр түрлі субъектілердің тартылуымен байланысты. Іс жүзінде олар жеке тұлғалар, сондай-ақ әртүрлі қылмыстарды жасауға мамандандырылған ұйымдасқан топтар және заңды тұлғалар, мысалы, қылмыстық кірістер жуылып, көбейетін заңды тұлғалар. Кең ауқымды ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қатысатын әртүрлі субъектілердің іс-әрекетінің үйлесімді сипатын қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. Мұндай субъектілердің саны мен сипатын ескере отырып, басқару жүйесі құрылады.
Бұл енді ұйымдасқан қылмыстық топтарды ғана емес, кең ауқымды ұйымдасқан қылмыстық әрекетті қамтамасыз ететін қылмыстық ұйымдарды құрудың негізі. Мұндай ұйымның әлеуметтік қауіптілігі оның ауыр қылмыстар жасауында ғана емес (осы тұрғыдан алғанда, оның әлеуметтік қауіптілігі ауыр қылмыстардың қоғамдық қауіптілігімен бірдей бағалануы мүмкін), бірақ, ең алдымен, оны басқару субъектілерінің уәждемесіне және сыртқы жағдайларға байланысты оның әртүрлі нұсқаларында кең ұйымдасқан қылмыстық әрекетті қамтамасыз ете алатын осындай ұйымдасқан құрылым бар және жұмыс істейтіндігінде. Сонымен қатар, қылмыстың әртүрлі түрлері жасалады-мұның бәрі логикаға, қылмыстық әрекетті дамыту мен жасыруға, алынған кірістерді заңдастыруға және көбейтуге, қылмыстық құрылымды сақтауға байланысты болады[21, 93-бет].
Ұйымдасқан қылмыс құбылыс ретінде әр түрлі және көптеген белгілермен сипатталады және оның әртүрлі көріністерінің жиынтық нәтижесі болып табылады. Бұл әртүрлі қылмыстар мен қылмыскерлер, қылмыстық құрылымдардың қызмет ету салалары мен әдістері, олардың салдары және тағы басқалар.
Жіктеу әртүрлі негіздер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Жіктеудің негізі, әдетте, көптеген сыныптар мен сыныптардағы объектілердің ішкі қауымдастығын сипаттайтын маңызды сапалық белгілер болып табылады.
Сонымен бірге, авторлар ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің формаларын жіктеуге әр түрлі көзқараспен қарайды, осыған байланысты олар осындай формалардың әртүрлі санын да, осы формалардың өздерін де ажыратады. ҚР ҚК 31-бабына және қолданыстағы қылмыстық заңнаманың басқа да нормаларына сәйкес топтық және ұйымдасқан қылмыстық қызметтің мынадай нысандарын саралауға болады:
1) адамдар тобы (алдын ала сөз байласпай);
2) алдын ала сөз байласқан адамдар тобы;
3) қылмыстық топқа (ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, Банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым) кіреді.
Алғашқы екі топ, әрине, криминологиялық әдебиеттерде егжей-тегжейлі қарастырылған топтық қылмыс түрлеріне жататындығын ескере отырып, біз ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түрлеріне үшінші форманы жатқызу керек екенін атап өтеміз.
Бұл жұмыста біз басқа нысандарға әсер етпестен ұйымдасқан қылмысқа, атап айтқанда ұйымдасқан топқа, қылмыстық ұйымға және қылмыстық қоғамдастыққа қатысты қызмет нысандарының жіктелуіне талдау жасағымыз келеді.
Н. П. Водко заң шығарушы қылмыстық қауымдастық пен қылмыстық ұйым арасында ешқандай айырмашылық жасамайтынын және соңғысын жақшаға салып, олардың арасындағы сәйкестік белгісін қоятынын айтады, бірақ егер мұндай сәйкестік болса, онда заң нормасында бір ұғымды сипаттайтын екі терминді қолдану анық негізсіз. Егер осы екі атау бірдей ұғымды білдірсе, онда олардың біреуін жақшаға салу ұсынылмайды. Заң шығарушының бұл тәсілі тек шатасуды тудырады және қылмыстық қоғамдастық пен қылмыстық ұйымның ұқсастықтары мен айырмашылықтарын нәтижесіз теориялық іздеуді тудырады[10, 17б.].
Сонымен бірге, оның пікірінше, қылмыстық кодекстің баптарында ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің екі түрін шоғырландыру ұйымдасқан қылмыспен күресу үшін жеткілікті.
Ол сондай-ақ қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) құрылымдық бөлімшесін, сондай-ақ ұйымдасқан топтардың ұйымдастырушыларын, басшыларын немесе басқа өкілдерін біріктіреді[10, 32-бет].
Қылмыстық қоғамдастық-бұл қазақстандық заңнама үшін ғана емес, әлемдік заңнама үшін де қатысудың жаңа нысаны. ҚР ҚК 23-бабының 3-бөлігіне сәйкес "егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірлесіп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетінше жасауы үшін жағдай жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан да көп қылмыстық ұйымдардың бірлестігі жасаса, ол қылмыстық қоғамдастық жасаған қылмыс деп танылады".
Ұйымдасқан топ және қылмыстық қоғамдастық сияқты қатыстылықтың екі түрін ажырату мәселесін көптеген заңгер ғалымдар талқылады.
Күрделіліктің осы формаларының күрделілігі мен айырмашылығы олардың алдын-ала ұйымдастырылу және тұрақтылық сияқты жалпы белгілері бар екендігімен байланысты, олар бандитизмнің ажырамас белгілері болып табылады.
В. И. Ярочкин қылмыстық ынтымақтастықтың ұйымдасқан нысандарын басқаша жіктейді. Ол келесі нысандарды анықтайды: ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ), ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ) және ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық (ОПС).
Ұйымдасқан қылмыстық топ сияқты ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түрі үлкен дау туғызбайтындықтан, біз соңғы екі формаға тоқталамыз.
Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыстық топ (ұйымдасқан қылмыстық топ) - бұл бір немесе әртүрлі қылмыстық бағыттағы екі немесе одан да көп қылмыстық топтың ұйымдастырушылық байланысы бар бірлестігі.:
беру; өзара қолдау көрсету мақсатында функциялар мен иерархияны нақты бөлу; өз қызметінің нақты белгіленген аумағы және оны өзге де қылмыстық құрылымдардың қол сұғушылығынан қорғауды қамтамасыз ету; сыбайлас жемқорлық байланыстар; түрлі мақсаттағы және орындаудағы техникалық жарақтандыру, автокөлік және қару-жарақ.
Ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастық (ОПС) - тұрақты, күрделі иерархиялық қылмыстық білім. В. И. Ярочкин адамдардың (топтардың) қауымдастыққа бірігуінің негізінде көп жағдайда қылмыстық мүдделердің ортақтығы, сондай-ақ этникалық белгілер (мысалы, шешен, әзірбайжан топтары) немесе "жерлестік" принципі ("Солнцевская", "Люберцкая", "Тамбовская" топтары) жатыр.
Әр қоғамдастықтың жетекші буыны, әдетте, құқықтық, қылмыстық, экономикалық және басқа мәселелер бойынша кеңесші қызметін атқаратын көшбасшы Мен оған жақын адамдар тобынан тұрады. Олардың тікелей бағынысында басшылық буынды қорғау, ішкі тәртіпті, күш қысымын ұстау және қоғамдастыққа тиесілі құрылымдар мен кәсіпорындардың қызметін қадағалау үшін пайдаланылатын содырлар ("сарбаздар", "бұқалар") бар.
Қоғамдастық басшылығы тәртіпке, кірістердің бөлінуіне және құрылым ішіндегі ықпал ету салаларына жалпы бақылауды жүзеге асырады, оған кіретін қылмыстық топтар арасындағы даулы мәселелерді шешеді, коммерциялық құрылымдар, кәсіпорындар басшыларының қарыздарын, несиелерін "қағуды" ұйымдастырады, басқа топтармен, аймақтармен, кейде шет елдермен байланысты жүзеге асырады, қарсы барлауды, сондай-ақ бәсекелестермен репрессияны ұйымдастырады.
Осылайша, В.И. Ярочкин ОПД-ның үш түрін бөліп көрсете отырып, қылмыстық ұйым сияқты емес.
Б.М. Нұрғалиев ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің тек екі түрі - ұйымдасқан қылмыстық топ (қарапайым) және қылмыстық қоғамдастық (жоғары) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінде криминализацияға ұшырағанын атап өтті. Заң шығарушы "қылмыстық топтарды, қылмыстық ұйымдарды, "заңдағы ұрылар"ұйымдарын" байқамады.
Сонымен бірге, оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің нысандары арасында мыналарды бөлген жөн:
ұйымдасқан топ, ол бірнеше қылмыс жасау үшін алдын-ала біріктірілген екі немесе одан да көп адамдардан тұратын тұрақты топты білдіреді. Бұл форма үшін ол міндетті және міндетті емес белгілерді береді;
қылмыстық топ-ҚК-нің Ерекше бөлігінің баптарында көзделген қылмыстарды құру және оларға басшылық ету, сондай-ақ тікелей жасау жөніндегі функцияларды оның қатысушылары арасында ажырата отырып, бірлескен қызмет үшін алдын ала біріккен бес және одан да көп адамнан немесе екі және одан да көп топтан тұратын тұрақты бірлестік.
Айта кету керек, қылмыстық топ дегеніміз-белгілі бір қылмыстар үшін құрылған екі немесе одан да көп адамнан тұратын алдын-ала ұйымдастырылған қылмыстық топ[22, 590 б.].
Б.М. Нұрғалиевтің пікірінше, "топ" және "топтастыру" ұғымдарының арасында айырмашылықтар бар. С. И. Ожеговтың сөздігіне сілтеме жасай отырып, ол "топтастыру" сөзі "біріктіру", ал "топтастыру" сөзі "топтарға біріктіру"дегенді білдіреді. Осылайша, топтастыру, оның пікірінше, адамдар жиынтығы емес, кеңейтілген бірлестік, топтар жиынтығы деп түсініледі.
Осыған байланысты ұйымдасқан қылмыстық әрекетті ұйымдасқан топ және қылмыстық топ сияқты формаларға жіктеу мүмкін емес сияқты, өйткені бұл формалар арасындағы нақты айырмашылықтарды теориялық тұрғыдан табу қиын. Осыған байланысты ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет ұғымдарын бекітудің көп сатылы схемасы практикаға қосымша шатасуды ғана енгізеді.
Сонымен қатар, аталған автор ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің басқа түрлерін анықтайды, атап айтқанда:
Қылмыстық ұйым-ҚК Ерекше бөлімінің баптарында көзделген ауыр қылмыстар жасау жөніндегі функцияларды оның қатысушылары арасында бөле отырып, бірлескен қылмыстық іс-әрекет үшін ұйымдасқан топтардың немесе топтардың (не бандалардың) тұрақты, ядро (кеңес) басқаратын бірлестігі;
Қылмыстық қоғамдастық-қылмыстық қызметті үйлестіру жөніндегі шараларды бірлесіп әзірлеу, сондай-ақ оны жүзеге асыруға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында қылмыстық құрылымдарды (топтарды, топтарды, ұйымдарды) ұйымдастырушылардың тұрақты бірлестігі[38, 42-84 Б.].
Екі біліктілік белгілерін қарастырыңыз: 1) тұрақтылық және 2) бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін ұйымдасқан бірлестік. Ұйымдасқан топтың тұрақтылығы оның ұзақ өмір сүруімен, ҰҚТ мүшелерінің бірнеше рет қылмыс жасауымен ғана емес, сонымен қатар олардың техникалық жабдықталуымен, тіпті бір қылмысты дайындаудың ұзақтығымен, сондай-ақ басқа да жағдайлармен (мысалы, ҰҚТ мүшелерінің ақшаны немесе басқа да ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
5В030100 - Құқықтану мамандығы
Ақтөбе, 2021жыл
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3
1.
ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6
1.1
Қазақстандағы және шет елдердегі ұйымдасқан қылмыс ұғымы және оны анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6
1.2
Ұйымдасқан қылмыс қызметінің түрлерін жіктеу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15
2.
ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ...
26
2.1
Ұйымдасқан қылмыстың даму себептері мен жағдайлары ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.2
Ұйымдасқан қылмыстық құрылымдар жасаған қылмыстардың алдын алудың негізгі бағыттары, шаралары және нысандары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
34
КОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
40
ПА ЙДА ЛА НЫЛҒА Н ӘДЕ БИЕ ТТЕ Р ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ..
43
ҚОСЫМШАЛАР
45
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес проблемасы Қазақстан үшін бүгінгі күні маңызды және өзекті болып табылады.
Ұйымдасқан қылмыс дегеніміз - заңсыз тауарлар мен қызметтер нарығын құру және пайдалану арқылы қаржылық пайда табатын және билікке ие болатын ішкі құрылымы бар ұйымдар мен басқа топтар кең көлемде жүзеге асыратын күрделі қылмыстық іс-шаралар. Бұл қылмыстар көбінесе мемлекеттік шекарадан асып түседі. Ұйымдасқан қылмысты жалпы заңсыз мінез-құлықтан бөлудің негізі бірнеше қылмыскерлердің ұзақ мерзімді қызметін жүзеге асыру кезінде бір-бірімен ұйымдасқан өзара әрекеттесуінің сипаты мен дәрежесі болып табылады. Көбінесе ұйымдасқан қылмыс заңды нарықтардағы заңды кәсіпкерлік қызметке ұқсас қылмыстық әлемді ұтымды қайта құру процесі ретінде анықталады. Мұндай қылмыстық кәсіпкерлік өз мақсаттарын көздеп, белгілі бір қызмет түрлеріне қатысады, мысалы, заңсыз тауарлармен және қызметтермен мәмілелер жасау, нарықты монополиялау, сыбайлас жемқорлық пен қорқытуды пайдалану.
Ұйымдасқан қылмыстың мәні жеке қылмыстарды құруда емес, оның қатысушылары үшін негізгі табыс көзіне айналатын қылмыстық іс-әрекетте жатыр. Мұндай іс-әрекетті жеке адам жасай алмайды, оны жүзеге асыру үшін қылмыстық әрекеттерді ұйымдастыру және кәсібилендіру элементтері бар адамдарды біріктіру қажет.
Ұйымдастырушының қатысуымен жасалған қылмыстық әрекеттер құқық қорғау органдарына мұқият дайындықпен және белсенді қарсылықпен сипатталады, бұл олардың ашылуы мен тергеуін қиындатады. Ұйымдастырушылардың (көшбасшылардың) арқасында ұйымдасқан қылмыс пайда болды және тамырлады.
Қазіргі заманғы қылмыс қылмыстық бірлестіктерге қатысушылардың қоғамға қарсы белсенділігінің жоғары деңгейімен сипатталады, ал Қылмыстың ұйымдасқан нысандары, ең алдымен, ұйымдасқан топтардың қылмыстық әрекеті аясында жүзеге асырылады. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың біртұтастығының жоғары деңгейі жасалған қылмыстардың дайындығының жоғары деңгейімен және олардың жасырындығымен сипатталады.
Бұл әлеуметтік-криминологиялық құбылыстың алдын-алу қажеттілігі, ең алдымен, оның өзіне тән сипатына және әлеуметтік қауіптіліктің жоғары деңгейіне, құрылымдық ұйымның болуына және ұйымдасқан қылмыс туындаған қылмыстық мақсаттарға байланысты.
Соңғы жылдары ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы күрес Қазақстан Республикасында құқық қорғау органдарының және тұтастай алғанда бүкіл қоғамның белсенді қызметін талап ететін жалпыұлттық проблемалардың біріне айналды.
Ұйымдасқан қылмыс түрлі деңгейдегі сыбайлас жемқорлықпен тығыз байланысты екенін де ұмытуға болмайды.
Ұйымдасқан қылмыс тақырыбы ғылыми және практикалық тұрғыдан өзекті болып табылады, өйткені ғалымдар мен практиктер тарапынан оның проблемаларына әлі де түсініксіз көзқарастар бар. Бұл мәселенің өткірлігі байыпты зерттеу мен зерттеуді қажет етеді. Ұйымдасқан қылмысты зерттеу процесі толық және объективті түрде жүргізілуі керек. Себептер мен жағдайларды; көрініс формалары мен әсер ету салаларын; тенденциялар мен мақсаттарды терең талдау; қоғамға қауіпті салдардың сипаты мен дәрежесін болжау, ұйымдасқан қылмыс жасаған қылмыстарды ашудың, тергеудің және алдын алудың тиімді әдістерін әзірлеу.
Бұл жағдайлар дипломдық жоба зерттеу тақырыбын таңдауға және оны дамытудың негізгі бағыттарына әкелді.
Мәселенің ғылыми даму дәрежесі. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық проблемалары Н.М. Әбдіров, Г. А.Аванесов, А. Н.Ағыбаев, Е. О. Алауханов, Ю. М. Антонян, А. А. Ахпанов, З. О. Ашитов, А. Ф. Әубәкіров, Г. И. Баймурзин, Қ. Ж. Балтабаев, И. Ш. Борчашвили, Е. Г. Жәкішев, Ү. Жекебаев сияқты көрнекті ғалымдардың еңбектерінде қаралды. Дулатбеков Н. О., Жадбаев С. Х., Жүнісов Б. Ж., Қайыржанов Е. И., Миндагулов А. Х., Нұрғалиев Б. М., Нәрікбаев М. С., Нұртаев Р. Т., Оңғарбаев Е. А., Рахметов С. М., Рогов И. И., Тіленчиева Г. Д., Төлеубекова Б. Х., Чукмаитов Д. С. және басқалар.
Бұл авторлардың еңбектері, сөзсіз, теориялық және практикалық маңызға ие, ал олардың шығармаларындағы ережелер мен тұжырымдар қазіргі уақытта өзекті болып қала береді. Алайда, ұйымдасқан қылмыстың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық сипаттамасында көптеген түсініксіз, даулы, зерттелмеген.
Ұйымдасқан қылмысқа қатысы бар қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершіліктің кейбір мәселелері жеткілікті дәрежеде пысықталмаған күйінде қалып отыр, бұл оларды тереңірек зерделеу мен зерттеу қажеттілігін айқындайды.
Мұның бәрі осы мәселенің жеткіліксіз дамуын көрсетеді.
Зерттеу нысаны-қылмыстық қоғамдастықтарды құру және олардың жұмыс істеуі арқылы ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекетті жүзеге асыратын әлеуметтік практика саласы.
Зерттеу нысанасы қылмыстық қоғамдастық құрамында және оның түрлерінде қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікті регламенттейтін қазіргі заманғы қылмыстық заңнаманың ережелері; ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет үшін жауапкершілікті реттейтін бұрын қолданылған отандық қылмыстық заңнаманың нормалары; қылмыстық бірлестіктерге қатысушылар жасаған қылмыстар туралы тергеу-сот практикасының материалдары болып табылады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы іс-қимыл және оның осы бөлігінде қолданылу практикасы саласында Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасын жетілдіру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу болып табылады.
Осы мақсаттарды іске асыру мынадай міндеттерді шешу арқылы мүмкін болады:
- ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің қоғамдық қауіптілігін зерттеу;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің типологиясы мен жіктелуін қарастыру;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекет және оның белгілері туралы түсінік беру;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетті жүзеге асыратын тұлғалардың жауапкершілігінің негіздері мен шектерін анықтау үшін маңызы бар қылмыстық заңның ережелерін зерделеу;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетті жүзеге асыратын тұлғалардың іс-әрекеттерінің біліктілігін талдау;
- ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қарсы іс-қимыл саласындағы қылмыстық заңнаманы жетілдіру жолдарын әзірлеу.
Зерттеу әдістемесі мен әдістемесі. Зерттеудің әдіснамалық негізін әлемді ғылыми танудың диалектикалық әдісінің ережелері, оның заңдары мен категориялары құрайды.
Зерттеу барысында сондай-ақ жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістер: тарихи-құқықтық әдіс; салыстырмалы - құқықтық әдіс; қаралып отырған проблеманы жария ететін нормативтік және әдеби көздердің контент-талдауы; формальды-логикалық және лингвистикалық әдіс; нақты-әлеуметтанулық әдіс пайдаланылатын болады
Жұмыстың ғылыми жаңалығы-бұл қоғам дамуының қазіргі кезеңінде ұйымдасқан қылмыс жасаған қылмыстар мәселесін жан-жақты зерттеу, нәтижесінде осы қылмыстар субъектілерінің заңсыз мінез-құлқына негізделген қылмыстардың себептік кешені туралы қорытынды жасалды.
Онда сондай-ақ қылмыстық заңнаманы жетілдіру және ұйымдасқан қылмыспен жасалатын қылмыстардың алдын алу шаралары бойынша ұсыныстар тұжырымдалған.
Зерттеудің құрылымы мен көлемі. Дипломдық жобаның құрылымы зерттеудің негізгі мақсаты мен тақырыбына сәйкес келеді.
1 ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
1.1 Қазақстандағы және шет елдердегі ұйымдасқан қылмыс ұғымы және оны анықтау
Ұйымдасқан қылмыс-бұл ерекше қауіп, өзін-өзі анықтау қабілеті жоғары және әлеуметтік ортаны өз мүдделері үшін мақсатты түрде өзгерте алатын ерекше түрдегі қылмыстық құбылыс. Сонымен қатар, ол өзі жұмыс істеуі керек жағдайларға сәйкес өзгереді. Сондықтан, осы қылмысқа қарсы күрес нақты уақытша - кеңістіктік жағдайларда оның сипаттамаларын жан-жақты талдауға негізделуі керек[1, 11-бет].
Ұйымдасқан қылмыс сияқты құбылысты терең зерттеу, онымен тиімді күресу үшін қылмыс ұғымын анықтап, оның негізгі белгілерін зерттеу қажет.
"Қылмыс" ұғымы көбінесе көптеген қылмыстарға, олардың белгілі бір статистикалық жиынтығына қатысты болған жағдайларда қолданылады.
Бүгінгі таңда теория мен практика ұйымдасқан қылмыстың бірыңғай анықтамасын жасамады. Әр түрлі диаметрлі қарама-қарсы пікірлер, көзқарастар айтылды. Дегенмен, қазірдің өзінде үш негізгі ұстаным, тұжырымдама қалыптасты.
Олардың біріншісін жақтаушылар, әдетте, қылмыстық құқық теориясының өкілдері болып табылады, ұйымдасқан қылмыс дегеніміз-құрылымы мен қылмыстық іс-әрекеттің формалары бойынша дәстүрлі ұйымдасқан қылмыстық топтар жасаған қылмыстардың қарапайым жиынтығы деп санайды. Сонымен қатар, егер қылмыстың осы түріне қандай-да бір өзгерістер енгізілсе, онда біз оның сандық өзгерістері туралы, ең алдымен, қылмыстық топтардың өсуіне және оларға қатысатын адамдар санының өсуіне, сондай-ақ олардың қылмыстық әрекеттерінің шамалы жақсаруына байланысты. [2, 42-бет].
Осы Тұжырымдама аясында ұйымдасқан қылмыс кез-келген топтық қылмыс деп түсініледі деген пікір де айтылады.
Екінші Тұжырымдаманың жақтаушылары - көлеңкелі экономиканың монополиялық факторы тұжырымдамасы ұйымдасқан және экономикалық қылмысты сәйкестендіруден, оның пайдакүнемдік уәжінің міндеттілігінен туындайды. Ұйымдасқан қылмыстың бірінші және негізгі құрылымдық элементі, олардың пікірінше, заңсыз Экономикалық қызмет болып табылады.
Негізінен криминологтар мен практиктердің едәуір бөлігі ұстанатын үшінші балама тұжырымдаманы жақтаушылар ұйымдасқан қылмыстың шындығын біздің қоғамдағы сапалы жаңа құбылыс ретінде негіздейді, сонымен бірге оның одан әрі қолайсыз дамуын болжаймын.
Біздің азаматтарымыздың күнделікті санасына келетін болсақ, онда ұйымдасқан қылмыс, әдетте, қарақшылықпен, тонаумен және өлтірумен байланысты[2, 43 б.].
Жоғарыда аталған тұжырымдамадан алғашқы екеуі біздің қоғамда ұйымдасқан қылмыстың болуы мүмкін еместігі туралы соңғы өткеннің әлеуметтік мифіне сәйкес келеді. Сондықтан олар криминологтардың қолдауын таппады және заңды баспасөз беттерінде сынға алынды.
Қылмыстың қазіргі жағдайының шындығына сәйкес келетін ең ғылыми негізделген, ұйымдасқан қылмысты біздің әлеуметтік болмысымыздан туындаған және оның барлық жағымсыз көріністерін көрсететін жаңа ерекше әлеуметтік құбылыс деп тану тұжырымдамасы болып табылады [2, 44-бет].
Белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді көздейтін адам қызметінің кез-келген түрі осы іс-әрекетке бағытталған Объектінің нақты анықтамасына ие болуы керек екендігі белгілі. Бұл "ұйымдасқан қылмыс" ұғымына да қатысты, ол сонымен бірге арнайы құқықтық әдебиеттерде әр түрлі түсіндіріледі.
Ұйымдасқан қылмыс-бұл тек жаңарып жатқан Қазақстан Республикасы үшін ғана емес, оның мемлекеттік және ұлттық шекаралары жоқ және көптеген ондаған жылдар бойы әлемнің көптеген елдерінің экономикалық және мәдени дамуын "сүйемелдейтін" күрделі қоғамға қарсы құбылыс. Зерттеулер көрсеткендей, ұйымдасқан қылмыстың өсуінің негізгі себептері экономика мен қоғамның саяси тұрақсыздығы жағдайында, халықтың маңызды топтары мен барлық деңгейдегі билік құрылымдарын қамтыған құқықтық нигилизмде жатыр[3, 218 б.].
Айта кету керек, ұйымдасқан қылмысқа деген көзқараста тек қазақстандық қана емес, шетелдік заңгерлердің де бірлігі жоқ. Құқық қорғау органдарына ұйымдасқан қылмыстың көріністерін басқа қылмыстардан ажырату және ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет субъектілерінің нақты сандық және сапалық сипаттамаларын жинау қиын. Шетелдік және қазақстандық құқықтанушы ғалымдардың көпшілігі ұйымдасқан қылмысты анықтай отырып, ұйымдасқан қылмыстық топтарға қатысты айрықша белгілерді (критерийлерді) көрсетеді. Олардың негізгі мақсаты ұйымдасқан деп санауға болатын қылмыстық топтарды анықтау болып табылады.
Еуропа Кеңесінің қылмыстық құқық және ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық аспектілері жөніндегі сарапшылар комитетінің жоғарыда аталған құжатында ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтаудың екі түрі көрсетілген: міндетті және қосымша.
Келесі критерийлер міндетті болып табылады:
а) үш және одан да көп адамның ынтымақтастығы;
б) ұзақ немесе шектеусіз уақыт кезеңі ішінде;
в) ауыр қылмыс жасады деген сезіктілер немесе ауыр қылмыс жасағаны үшін соттылығы бар;
г) пайда табу жәненемесе билікке ие болу мақсатында.
Қосымша критерийлерге мыналар жатады:
1) топтың әрбір мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттің болуы;
2) ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір нысанда жүзеге асыру;
3) күш қолдану немесе қорқытудың өзге де құралдарын қолдануға тыйым салынады;
4) саяси өмірге, бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік басқару органдарына, құқық қорғау органдарына, сот төрелігін іске асыруға немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құралдар арқылы экономикалық процестерге ықпал ету;
5) коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды пайдалану болып табылады;
6) ақшаны жылыстату;
7) халықаралық деңгейдегі қызмет болып табылады.
Көбінесе ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің негізгі түрлері де аталады.
Осылайша, аталған құжатқа сәйкес ұйымдасқан қылмыстық топтарды келесі міндетті критерийлер бойынша анықтауға болады: сандық құрамы, қылмыстық әрекеттің ұзақтығы және қылмыс санаты, қылмыстық әрекеттің мақсаты (пайда табу жәненемесе билікке ие болу).
Сонымен бірге, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.
Жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, бұл критерийлер негізінен қылмыстық ұйымның құрылымдық қызметіне қатысты.
Қылмыстық орта субъектісінің ұйымдық-құрылымдық құрылуынан, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің негізгі түрлерінен, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің сипатынан, қылмыстық іс-әрекет субъектісінің функционалдық сипатынан басқа ұйымдасқан қылмыстың мәнін айқындау кезінде басқа да өлшемдер қолданылады.
Қазақстан заңнамасында " қылмыстық топ - ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 3-бабының 24-тармағында айқындалған заңсыз әскерилендірілген құралым.
Қазақстан заңнамасының қылмыстық топқа жататын басқа да іргелі ұғымдары қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз әскерилендірілген құралым болып табылады. 3-б. сәйкес егер қылмысты ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, Банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым жасаса, ол қылмыстық топ жасаған қылмыс деп танылады.
ҚР ҚК 3-б. 23-тармаққа сәйкес қылмыстық қоғамдастық деп бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірлесіп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетінше жасауы үшін жағдайлар жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан да көп қылмыстық ұйымдардың бірлестігін түсіну керек.
ҚК - нің 3-бабының 25-тармағына сәйкес қылмыстық ұйым деп-қатысушылары ұйымдық, функционалдық және (немесе) аумақтық оқшауланған топтар бойынша бөлінген ұйымдасқан топты есептеу керек.
Аталған баптың 3-бабы 36-тармағының бөлігіне сәйкес бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатында алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамның тұрақты тобы ұйымдасқан топ деп танылады. ҚК-нің 3-бабының 31-бөлігіне сәйкес бір немесе бірнеше террористік қылмыс жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ террористік топ деп танылады.
Трансұлттық қылмыстық қоғамдастыққа екі немесе одан да көп трансұлттық қылмыстық ұйымдардың бірлестігі жатады (ҚК 3-бабы, 3-тармағы). ҚК - нің 3-бабының 34-тармағына сәйкес трансұлттық қылмыстық ұйым-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол сияқты басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін қылмыстық ұйым. Трансұлттық ұйымдасқан топ-екі немесе одан да көп мемлекеттің не бір мемлекеттің аумағында іс-әрекет жасауды ұйымдастыру немесе оның орындалуын басқа мемлекеттің аумағынан басқару кезінде, сол сияқты ҚК-нің 3-бабының 35-тармағына сәйкес басқа мемлекеттің азаматтары қатысқан кезде бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасау мақсатын көздейтін ұйымдасқан топ.
Осылайша, Қазақстан заңнамасында ұйымдасқан қылмыс ұғымы негізінен ұйымдық-құрылымдық тәсілге негізделген.
Ұйымдасқан қылмыстың тоғыз ерекшелігі бар:
1) ерекше ұйымдасқан және атқарушы құрылымдардың болуы, нақты қалыптасқан ішкі иерархия, топ мүшелері ниетінің тұрақты сипаттағы қылмыстық қызметке бағытталуы, қатыгез тәртіптің болуы, көтермелеу және Санкциялар жүйесі, оларды іс жүзінде іске асыру;
2) астыртын әрекет ету, рөлдерді, функцияларды нақты бөлу, мүшелерді мамандандыруға бағыттау, максималды кіріс алуға ұмтылу;
3) қылмыстық әлемде елеулі беделі бар не қылмыстық ортадан "беделділердің", "заңдағы ұрылардың" қолдауын пайдаланатын тәжірибелі көшбасшы-ұйымдастырушының болуы;
4) қазіргі заманғы техникалық құралдарды, көлікті пайдалану, ұтқырлықты арттыруға деген тұрақты ұмтылыс болып табылады;
5) атыс және суық қарумен қарулануы;
6) топ мүшелерінің әлеуметтік бақылау нысандарын бейтараптандыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруы, құқық қорғау органының қарсы іс-қимыл шараларын мақсатты әзірлеуі, сыбайлас жемқорлық;
7) өңір ауқымында және одан тыс жерлерде қызмет саласы мен ықпал ету аясын кеңейтуге ұмтылу;
8) қылмысты ұдайы молайту, топ мүшелерін, қылмыстық қоғамдастықтарды, ұйымдарды материалдық қолдау үшін ақша қаражатының, құндылықтардың ірі сомаларының болуы;
9) аймақаралық байланыс орнатуға ұмтылу [4, 132 б.]. Ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет түрлерінің күрделілігі мен динамикасы, авторлардың әдіснамасы мен жеке ерекшеліктеріне байланысты зерттеу тәсілдерінің плюрализмімен үйлескен маңызды ұлттық айырмашылықтар ұйымдасқан қылмыс ұғымы, оның экономикалық және басқа да қылмыс түрлерімен байланысы туралы көзқарастардың алуан түрлілігін тудырады.
Кейбір авторлар ұйымдасқан қылмысты неғұрлым кең құбылыс деп санайды, оның ішінде экономика саласындағы қылмыстар, сондай - ақ есірткі және порно бизнесі, жезөкшелік, заңсыз құмар ойындары, рэкетинг және кәсіби жалпы қылмыспен бірігу [5, 10 б.].
Ұйымдасқан қылмыс ұғымын дәлірек түсіну үшін алдымен кәсіби жалпы қылмыстық қылмыстың белгілері мен ерекшеліктерін қарастырамыз.
Кәсіби жалпы қылмыстық қылмысты сипаттай отырып, А. И. Гуров төрт негізгі белгіні анықтайды:
- қылмыстық кәсіптің тұрақты түрі (мамандану);
- белгілі бір таным мен дағдылар (біліктілік);
- қылмыс тіршілік көзі ретінде;
- әлеуметтік ортамен байланыс[6, 76б.].
Кәсіби жалпы қылмыстық қылмыс құбылысының неғұрлым толық сипаттамасы А. А. Тайвань еңбектерінде келтірілген, ол келесі белгілерді анықтайды:
- қылмыс жасау-өмір сүрудің негізгі немесе негізгі тәсілдерінің бірі (бұл туралы респонденттердің 78% мәлімдеді);
- кәсіби қылмыскерлердің қылмыс жасауы міндетті түрде алдын-ала дайындықты, оқытуды, кәсіби құпияларды игеруді қамтиды (шамамен 80% осы фактордың болуын атап өтті);
- кәсіби қылмыскерлерде заңсыз әрекеттерді жасауды жеңілдететін арнайы, алдын-ала дайындалған және сынақтан өткен құрылғылар бар (сұралған қылмыскерлердің 75% - ында арсеналында осындай құралдар бар);
- қылмыстық кәсіпқойларға арнайы, арнайы әдістер мен престулпнея жасау әдістері тән (91% олардың "практикада" қолданылуын растады);
- кәсіби қылмыскер қылмыстық мансапты өмірлік мақсат ретінде таңдайды;
- кәсіби қылмыскерлердің арасында нақты, иерархиялық жоспарішілік градация бар (бұл туралы 87 мәлімдеді%);
- кәсіби қылмыскерлердің өзіне ғана тән қылмыстық жаргоны бар (респонденттердің 95% - ы осындай" кәсіби " қасиетке ие);
- кәсіби қылмыс өкілдері кәсіби, корпоративтік белгілері бойынша бірігеді (бұған респонденттердің 82% куә);
- кәсіби қылмыс әдет-ғұрыптарды сақтау, жаргон, қылмыстық субмәдениеттің басқа элементтерімен ерекшеленеді (респонденттердің 71% - ы бұл құбылыстармен белгілі бір дәрежеде таныс);
- кәсіби қылмыскерлер жаңа бастаған қылмыскерлерге заңсыз әрекеттерді жасау дағдыларын, әдістері мен әдістерін бере алады, "қылмыстық ауысымды" дайындайды (респонденттердің жартысына жуығы "ұрылар мектептерінен" өтті);
- қылмыстан кейінгі мінез-құлықтың қатаң белгіленген үлгілерінің болуы (92% - ның ұрланған затты өткізудің жақсы жолға қойылған арналары, қылмыс жасалған жерден кетудің пысықталған жолдары және т. б. бар).);
- кәсіби қылмыскерлердің психологиясының "қылмыстық кәсібі" және басқа да осындай компенсаторлық құбылыстары үшін мақтаныш сезімі (респонденттердің 45% - ы мақтаныш сезімін білдірді) [7, 8б.];
Жақында ауыр криминогендік фактор ұйымдасқан топтардағы кәсіби қылмыскерлердің ірі ұрлаушылармен араласуы болып табылады. Соңғылары мүлікті қорғауға, "бәсекелестерден" қорғауға және т.б. екінші жағынан, ұрлаушылар Қылмыстық жолмен тапқан айтарлықтай байлықтың болуы олардың ұйымдасқан қылмыскерлер топтарының, ең алдымен олардың басшыларының бопсалау объектісіне айналғанын анықтады. Сондықтан, ұрылар олармен араласады немесе олардан қорғану үшін дәл сол қылмыскерлердің көмегіне жүгінеді[8, 28 б.].
Ұйымдасқан қылмыс пен экономикалық арасындағы айырмашылықтар бірқатар жұмыстарда қарастырылады. Мысалы, Г. Д. Тіленчиев ұйымдасқан қылмыстың анағұрлым күрделі ұйымға тән екенін атап өтті. Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыс күрделі ұйым ретінде өзара байланысты мақсаттардың жиынтығымен сипатталады: қылмыстық кірістерді ұлғайту, "лас" ақшаны жылыстату, сотталғандарды қолдау немесе ұйым мүшелерін сот төрелігінен жасыру, мемлекеттік билікпен бірігу. Экономикалық қылмыстың, әдетте, бір мақсаты бар - қылмыстық кіріс алу[9, 44-бет].
Екінші айырмашылық қылмыстық ұйым ішіндегі еңбек бөлінісінің сипатында. Экономикалық қылмыста орындаушылық еңбектің көлденең бөлінуі басым позицияларға ие. Қылмыстық жұмыстың әртүрлі компоненттеріне қатысушылардың іс-әрекетін ұйымдастырушы және үйлестіруші функциясын орындаушылардың бірі де орындай алады. Керісінше, ұйымдасқан қылмыста тік еңбек бөлінісі үстем жағдайға ие. Қылмыстық-құқықтық бағалау кезінде мұндай бөлу күрделі қатысу немесе рөлдердің әр түрлі орындалуына қатысу деп аталады [10, 15-17 беттер]. Мұнда ұйымдасқан қылмыстың күрделі ішкі жүйесін құруға және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге баса назар аударылады. Егер басқарушылық вертикаль сақталса, орындаушылардың бір немесе тіпті бірнеше тобының сәтсіздігі ұйымдасқан қылмыстың позициясын айтарлықтай өзгертпейді, өйткені қолда бар капитал, байланыстар, менеджерлердің ұйымдастырушылық дағдылары жоғалған орындаушылық байланыстарды тез қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
В.П. Мурашовтың пікірінше, "ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастықтың маңызды функциясы-жоғары және ультра жоғары (ресми және жалпы қабылданған стандарттарға қатысты) кірістер алу үшін қылмыстық қызметтің максималды тиімділігіне қол жеткізу, яғни заңсыз экономикалық қызметтің максималды тиімділігі"[11, 20-бет].
Ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің мәні - кез-келген өзіне-өзі қызмет ететін қылмыстық әрекеттің алдында тұрған екі негізгі міндетті оңтайлы жүзеге асыру: максималды заңсыз кірісті тұрақты негізде қамтамасыз ету және одан да көп кепілдік берілген қауіпсіздік-ықтимал экспозициядан және қылмыстық қудалаудан қорғау[12, 9-бет].
Ұйымдасқан және экономикалық қылмыс арасындағы айырмашылық қатысушылардың әлеуметтік құрамы бойынша да бар. Экономикалық қылмыста негізгі қатысушылар ақ түсті деп аталатын бизнес әлемінің өкілдері болып табылады. Ұйымдасқан қылмысқа " ақ жаға "өкілдерінен басқа қылмыстық-қылмыстық ортадағы адамдар, мемлекеттік органдардың шенеуніктері, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық тармақтарының қызметкерлері кіреді.
Ең үлкен қауіп-экономикалық қызмет саласында жұмыс істейтін қылмыстық қауымдастықтар мен ұйымдар "беловоротничная" қылмысы. Бюджет қаражатын ұрлау, банктік алаяқтық, мұнай, түсті және қара металдардың экономикалық контрабандасы, алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы - біздің мемлекетке жыл сайын ондаған және жүздеген миллиард теңгеге залал келтіретін экономикалық қылмыстардың толық тізімі емес.
Е.О. Алаухановтың пікірінше ұйымдасқан қылмыс - бұл белгілі бір әлеуметтік салада немесе белгілі бір аумақта бақылауға қол жеткізу үшін пайдакүнемдік мақсатта бірлескен қылмыстық іс-әрекет үшін ұйымдастырылған адамдардың тұрақты бірлестігі[8, 25-бет].
С. Г. Мәуленов ұйымдасқан қылмыс қылмыстық кәсіпшіліктен табыс алу мақсатында мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен жемқор байланысы бар қылмыстық топтардың билігі үшін күреспен байланысты күрделі әлеуметтік құбылыс деп санайды[13, 34б.].
Б.М. Нұралиевтің пікірінше, ұйымдасқан қылмыс - бұл ұйымдасқан топтар (бандалар), қылмыстық топтар, ұйымдар мен қылмыстық қоғамдастықтар түріндегі ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің нәтижесінде тұрақты пайда мен үстеме пайда әкелетін ауыр және аса ауыр қылмыстарға қатысты қылмыстар жасау жөніндегі қылмыстық құрылымдардың жұмыс істеуі[14, 19-22 беттер].
В. Д. Ларичевтің талдауы оған ұйымдасқан қылмыстың келесі белгілерін анықтауға мүмкіндік берді:
қылмыстық орта субъектісінің ұйымдастырушылық құрылымы мен ішкі мінез-құлық ережелері (қылмысты адамдарды біріктіру, олардың арасындағы қылмыстық рөлдерді бөлу негізінде жүзеге асыру, қатынастардың иерархиялық жүйесі, қылмыстық топтың тұрақты сипаты, топтың әр мүшесінде нақты міндеттің немесе міндеттердің болуы, ішкі тәртіпті сақтау және ішкі бақылауды қандай да бір түрде жүзеге асыру, ішкі құрылымның болуы, бір немесе бірнеше мүшенің қолындағы билікті орталықтандыру, темір тәртіпті орнату, діни, қатаң реттелетін мінез-құлық ережелері, тұрақты, басқарылатын қылмыскерлер қауымдастықтарының жұмыс істеуі);
сандық құрам (үш және одан да көп тұлғалардың ынтымақтастығы, ұйымдастырылған топтардың саны);
уақыт кезеңі (ұзақ немесе шектеусіз (белгісіз) уақыт кезеңі ішінде);
қызмет ауқымы (қалада, елде, аумақта, әлеуметтік практика салаларында, халықаралық деңгейде, кең ауқымда));
нақты жасалған қылмыстар санаты (ауыр қылмыстар жасау, ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған ұйымдасқан топтың (ұйымның) қылмыс жасауы);
әшкерелеуден қолданылатын құралдар (кінәлілерді әшкерелеуден және заңда белгіленген жауапкершілікке тартудан қорғау шараларын мақсатты әзірлеу, Сыбайлас жемқорлықпен тығыз жабу, құқық қорғау органдарының іс - әрекеттерін бейтараптандыру, қамқоршылықты ұйымдастыру жөніндегі жүйені құру, сыбайлас жемқорлық көмегімен әлеуметтік бақылаудан қорғау жүйесін құру);
қылмыс жасауға ниет (қасақана, алдын ала жоспарланған қылмыстық мінез-құлық, тұрақты сипаттағы қылмыстық іс-әрекет туралы сөз байласу));
қылмыс жасау мақсаты (пайда табу жәненемесе билікке ие болу, қылмыстық кәсіпкерлік үшін капитал ретінде қызмет ететін ақша қорларын құру, кәсіп (бизнес) ретінде қылмыстық қызметпен айналысу мақсатында қоғамдастық ұйымдастыру, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру мақсаты бір немесе бірнеше қылмыс жасау болып табылады);
жасалған немесе жасалған қылмыстардың салдары (саяси өмірге ықпал ету, бұқаралық ақпарат құралдары, мемлекеттік басқару органдары, құқық қорғау органдары, сот төрелігін жүзеге асыру немесе сыбайлас жемқорлық немесе басқа құралдар арқылы экономикалық процестер);
қылмыстар жасау тетігі (коммерциялық немесе өзге де кәсіпкерлік құрылымдарды, негізгі әлеуметтік-экономикалық қызметтерді пайдалана отырып, ақпарат жинау мен беруді қолдана отырып, билік және басқару органдарындағы көлеңкелі экономикалық құрылымдармен және сыбайлас жемқорлықпен қылмыстық әлемнің тығыз жабылуымен сипатталатын экспансионистік және монополистік үрдістер, құқыққа қайшы көздердің көздерін бақылауды қолдана отырып, сондай-ақ әлеуметтік практика аумақтарында немесе салаларында құқыққа қарсы табыстардың жекелеген түрлерін қолдана отырып, зорлық-зомбылықты немесе қорқытудың өзге, заңсыз тауарлар мен қызметтер нарығын құру және пайдалану арқылы қаржылық пайда алу және билікке ие болу, үлкен қоғамдық сұраныс бар салаларда заңсыз қызмет арқылы пайда табу);
оның ұйымдасқан нысандарының негізгі мазмұны болып табылатын қылмыстық іс-әрекеттің түрлері (қылмыс түрлері бойынша қылмыстық қоғамдастықтың мамандануы, есірткі айналымы, алаяқтық, жалған ақша жасау, қарулы тонау, сатып алу мақсатында ұрлау және басқа да тыйым салынған іс-әрекеттер, қылмыстық іс-әрекеттің күрделі түрлері) [15, 11б.].
Осылайша, ұйымдасқан қылмысты "дәстүрліден" ерекшелейтін белгілер өте көп және қылмыстық орта субъектілерінің әр түрлі жақтарын және олар жасаған қылмыстық әрекеттерді сипаттайды.
Сонымен қатар, басқалармен қатар, ұйымдасқан қылмыстың негізгі белгілері, оны қарапайым немесе жалпы қылмыстық ерекшеліктерден ажыратуға мүмкіндік береді:
мақсатқа қол жеткізу құралдары (сатып алу, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылық не осындай зорлық - зомбылықты қолдану қатері);
қоғам үшін қауіп (қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т. б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп .));
қылмыстық әрекеттің мақсаты (материалдық және басқа да пайда алу)[16, 8-9 беттер].
А. Н. Базилов ұйымдасқан қылмысты белгілі бір Әлеуметтік сала, белгілі бір аудан, қала, аймақ немесе ел шеңберіндегі белгілі бір қылмыстық ортаның бірлестігі ретінде сипаттайды. Ол қылмыс жасаумен айналысады және әртүрлі заңсыз құралдарды (зорлық-зомбылық, қорқыту, кісі өлтіру, сыбайлас жемқорлық, ұрлық, бопсалау және т.б.) қолдана отырып, әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін жасайды[17, 67-бет].
Сондай-ақ, ұйымдасқан қауымдастықтардың қылмыстық жолмен алынған кірісі олардың шұғыл қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін (үйлер, пәтерлер, сәнді автомобильдер - шетелдік автомобильдер, тұрмыстық электроника, шетелдік сапарлар) заңды бизнеске-пайдалы кафелерге, мейрамханаларға, автотұрақтарға және т.б. салынып, осылайша мемлекет бақылауынан тыс қалады.
К. И. Джамаловтың пікірінше, ұйымдасқан қылмыс - бұл халық шаруашылығының әртүрлі салалары мен аяларына енгізу арқылы өзінің қылмыстық ниетін іске асыратын және осы мақсаттарда кәсіпорындардың, ұйымдардың жұмыс істеп тұрған құрылымдарын, серіктестердің лауазымдық жағдайын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық байланыстарын пайдаланатын, ұйымдастырушылық деңгейі жоғары, қауіпсіздік буындары, жалпы материалдық және техникалық құралдары бар күрделі көп қырлы құрылымы бар, ірі материалдық пайда алу мақсатында жүзеге асырылатын адамдар қоғамдастығының тұрақты, жоспарлы, қылмыстық жазаланатын қызметі.
Ұйымдасқан қылмыстың бұл анықтамасында белгілі бір дәрежеде ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түпкілікті нәтижесіне - қаржылық пайда алуға баса назар аударылады. Ұйымдасқан қылмыстың бұл аспектісін басқа ғалымдар да көрсетеді.
А. И. Гуров ұйымдасқан қылмыс "қылмыс ретінде әрекет ететін және сыбайлас жемқорлық арқылы әлеуметтік бақылаудан қорғаныс жүйесін құратын тұрақты, басқарылатын қылмыскерлердің жұмыс істеуі" деп түсінетін белгілі бір дәрежеде қызметтің бұл жағын көрсетеді[18, 25-бет].
Бұл пікірді ұйымдасқан қылмыс деп құқық қорғау органдарында және мемлекеттік биліктің әртүрлі деңгейлерінде көпфункционалды сыбайлас жемқорлық байланыстары бар қылмыстық құрылымдардың күрделі, органикалық тұтас жүйесін түсінетін, экономикалық пайда алу үшін оны қорғаудың көп сатылы болуын қамтамасыз ететін Н.М. Әбдіров та ұстанады[19, 86-94 беттер].
Т. К. Әкімжанов сондай-ақ ұйымдасқан қылмыс қылмыстың дербес түрі болып табылады және қылмыстың басқа түрлерінің (экономикалық, жалпы қылмыстық және сыбайлас жемқорлық) сапалы түрде қайта құрылуының нәтижесі болып табылады деп есептейді[20, 19-22 б.].
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ұйымдасқан қылмысты пара алумен, физикалық және (немесе) психологиялық зорлық-зомбылықпен немесе оны қолдану қаупімен байланысты қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына (саясат, экономика және т.б.) айтарлықтай әсер етуге байланысты қоғам үшін айтарлықтай қауіп төндіретін материалдық және басқа да пайда алу мақсатында қылмыстық топтар, қылмыстық ұйымдар, қауымдастықтар ұйымдасқан, тұрақты, ірі көлемде жүзеге асыратын екі немесе одан да көп адамның қылмыстық әрекеті ретінде анықтауға болады.
1.2 Ұйымдасқан қылмыс қызметінің түрлерін жіктеу
Қылмыстық іс-әрекеттің кеңеюі әр түрлі субъектілердің тартылуымен байланысты. Іс жүзінде олар жеке тұлғалар, сондай-ақ әртүрлі қылмыстарды жасауға мамандандырылған ұйымдасқан топтар және заңды тұлғалар, мысалы, қылмыстық кірістер жуылып, көбейетін заңды тұлғалар. Кең ауқымды ұйымдасқан қылмыстық әрекетке қатысатын әртүрлі субъектілердің іс-әрекетінің үйлесімді сипатын қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. Мұндай субъектілердің саны мен сипатын ескере отырып, басқару жүйесі құрылады.
Бұл енді ұйымдасқан қылмыстық топтарды ғана емес, кең ауқымды ұйымдасқан қылмыстық әрекетті қамтамасыз ететін қылмыстық ұйымдарды құрудың негізі. Мұндай ұйымның әлеуметтік қауіптілігі оның ауыр қылмыстар жасауында ғана емес (осы тұрғыдан алғанда, оның әлеуметтік қауіптілігі ауыр қылмыстардың қоғамдық қауіптілігімен бірдей бағалануы мүмкін), бірақ, ең алдымен, оны басқару субъектілерінің уәждемесіне және сыртқы жағдайларға байланысты оның әртүрлі нұсқаларында кең ұйымдасқан қылмыстық әрекетті қамтамасыз ете алатын осындай ұйымдасқан құрылым бар және жұмыс істейтіндігінде. Сонымен қатар, қылмыстың әртүрлі түрлері жасалады-мұның бәрі логикаға, қылмыстық әрекетті дамыту мен жасыруға, алынған кірістерді заңдастыруға және көбейтуге, қылмыстық құрылымды сақтауға байланысты болады[21, 93-бет].
Ұйымдасқан қылмыс құбылыс ретінде әр түрлі және көптеген белгілермен сипатталады және оның әртүрлі көріністерінің жиынтық нәтижесі болып табылады. Бұл әртүрлі қылмыстар мен қылмыскерлер, қылмыстық құрылымдардың қызмет ету салалары мен әдістері, олардың салдары және тағы басқалар.
Жіктеу әртүрлі негіздер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Жіктеудің негізі, әдетте, көптеген сыныптар мен сыныптардағы объектілердің ішкі қауымдастығын сипаттайтын маңызды сапалық белгілер болып табылады.
Сонымен бірге, авторлар ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің формаларын жіктеуге әр түрлі көзқараспен қарайды, осыған байланысты олар осындай формалардың әртүрлі санын да, осы формалардың өздерін де ажыратады. ҚР ҚК 31-бабына және қолданыстағы қылмыстық заңнаманың басқа да нормаларына сәйкес топтық және ұйымдасқан қылмыстық қызметтің мынадай нысандарын саралауға болады:
1) адамдар тобы (алдын ала сөз байласпай);
2) алдын ала сөз байласқан адамдар тобы;
3) қылмыстық топқа (ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, Банда немесе заңсыз әскерилендірілген құралым) кіреді.
Алғашқы екі топ, әрине, криминологиялық әдебиеттерде егжей-тегжейлі қарастырылған топтық қылмыс түрлеріне жататындығын ескере отырып, біз ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түрлеріне үшінші форманы жатқызу керек екенін атап өтеміз.
Бұл жұмыста біз басқа нысандарға әсер етпестен ұйымдасқан қылмысқа, атап айтқанда ұйымдасқан топқа, қылмыстық ұйымға және қылмыстық қоғамдастыққа қатысты қызмет нысандарының жіктелуіне талдау жасағымыз келеді.
Н. П. Водко заң шығарушы қылмыстық қауымдастық пен қылмыстық ұйым арасында ешқандай айырмашылық жасамайтынын және соңғысын жақшаға салып, олардың арасындағы сәйкестік белгісін қоятынын айтады, бірақ егер мұндай сәйкестік болса, онда заң нормасында бір ұғымды сипаттайтын екі терминді қолдану анық негізсіз. Егер осы екі атау бірдей ұғымды білдірсе, онда олардың біреуін жақшаға салу ұсынылмайды. Заң шығарушының бұл тәсілі тек шатасуды тудырады және қылмыстық қоғамдастық пен қылмыстық ұйымның ұқсастықтары мен айырмашылықтарын нәтижесіз теориялық іздеуді тудырады[10, 17б.].
Сонымен бірге, оның пікірінше, қылмыстық кодекстің баптарында ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің екі түрін шоғырландыру ұйымдасқан қылмыспен күресу үшін жеткілікті.
Ол сондай-ақ қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) құрылымдық бөлімшесін, сондай-ақ ұйымдасқан топтардың ұйымдастырушыларын, басшыларын немесе басқа өкілдерін біріктіреді[10, 32-бет].
Қылмыстық қоғамдастық-бұл қазақстандық заңнама үшін ғана емес, әлемдік заңнама үшін де қатысудың жаңа нысаны. ҚР ҚК 23-бабының 3-бөлігіне сәйкес "егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірлесіп жасау, сол сияқты осы қылмыстық ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды өз бетінше жасауы үшін жағдай жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан да көп қылмыстық ұйымдардың бірлестігі жасаса, ол қылмыстық қоғамдастық жасаған қылмыс деп танылады".
Ұйымдасқан топ және қылмыстық қоғамдастық сияқты қатыстылықтың екі түрін ажырату мәселесін көптеген заңгер ғалымдар талқылады.
Күрделіліктің осы формаларының күрделілігі мен айырмашылығы олардың алдын-ала ұйымдастырылу және тұрақтылық сияқты жалпы белгілері бар екендігімен байланысты, олар бандитизмнің ажырамас белгілері болып табылады.
В. И. Ярочкин қылмыстық ынтымақтастықтың ұйымдасқан нысандарын басқаша жіктейді. Ол келесі нысандарды анықтайды: ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ), ұйымдасқан қылмыстық топ (ҰҚТ) және ұйымдасқан қылмыстық қауымдастық (ОПС).
Ұйымдасқан қылмыстық топ сияқты ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің түрі үлкен дау туғызбайтындықтан, біз соңғы екі формаға тоқталамыз.
Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыстық топ (ұйымдасқан қылмыстық топ) - бұл бір немесе әртүрлі қылмыстық бағыттағы екі немесе одан да көп қылмыстық топтың ұйымдастырушылық байланысы бар бірлестігі.:
беру; өзара қолдау көрсету мақсатында функциялар мен иерархияны нақты бөлу; өз қызметінің нақты белгіленген аумағы және оны өзге де қылмыстық құрылымдардың қол сұғушылығынан қорғауды қамтамасыз ету; сыбайлас жемқорлық байланыстар; түрлі мақсаттағы және орындаудағы техникалық жарақтандыру, автокөлік және қару-жарақ.
Ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастық (ОПС) - тұрақты, күрделі иерархиялық қылмыстық білім. В. И. Ярочкин адамдардың (топтардың) қауымдастыққа бірігуінің негізінде көп жағдайда қылмыстық мүдделердің ортақтығы, сондай-ақ этникалық белгілер (мысалы, шешен, әзірбайжан топтары) немесе "жерлестік" принципі ("Солнцевская", "Люберцкая", "Тамбовская" топтары) жатыр.
Әр қоғамдастықтың жетекші буыны, әдетте, құқықтық, қылмыстық, экономикалық және басқа мәселелер бойынша кеңесші қызметін атқаратын көшбасшы Мен оған жақын адамдар тобынан тұрады. Олардың тікелей бағынысында басшылық буынды қорғау, ішкі тәртіпті, күш қысымын ұстау және қоғамдастыққа тиесілі құрылымдар мен кәсіпорындардың қызметін қадағалау үшін пайдаланылатын содырлар ("сарбаздар", "бұқалар") бар.
Қоғамдастық басшылығы тәртіпке, кірістердің бөлінуіне және құрылым ішіндегі ықпал ету салаларына жалпы бақылауды жүзеге асырады, оған кіретін қылмыстық топтар арасындағы даулы мәселелерді шешеді, коммерциялық құрылымдар, кәсіпорындар басшыларының қарыздарын, несиелерін "қағуды" ұйымдастырады, басқа топтармен, аймақтармен, кейде шет елдермен байланысты жүзеге асырады, қарсы барлауды, сондай-ақ бәсекелестермен репрессияны ұйымдастырады.
Осылайша, В.И. Ярочкин ОПД-ның үш түрін бөліп көрсете отырып, қылмыстық ұйым сияқты емес.
Б.М. Нұрғалиев ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің тек екі түрі - ұйымдасқан қылмыстық топ (қарапайым) және қылмыстық қоғамдастық (жоғары) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінде криминализацияға ұшырағанын атап өтті. Заң шығарушы "қылмыстық топтарды, қылмыстық ұйымдарды, "заңдағы ұрылар"ұйымдарын" байқамады.
Сонымен бірге, оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің нысандары арасында мыналарды бөлген жөн:
ұйымдасқан топ, ол бірнеше қылмыс жасау үшін алдын-ала біріктірілген екі немесе одан да көп адамдардан тұратын тұрақты топты білдіреді. Бұл форма үшін ол міндетті және міндетті емес белгілерді береді;
қылмыстық топ-ҚК-нің Ерекше бөлігінің баптарында көзделген қылмыстарды құру және оларға басшылық ету, сондай-ақ тікелей жасау жөніндегі функцияларды оның қатысушылары арасында ажырата отырып, бірлескен қызмет үшін алдын ала біріккен бес және одан да көп адамнан немесе екі және одан да көп топтан тұратын тұрақты бірлестік.
Айта кету керек, қылмыстық топ дегеніміз-белгілі бір қылмыстар үшін құрылған екі немесе одан да көп адамнан тұратын алдын-ала ұйымдастырылған қылмыстық топ[22, 590 б.].
Б.М. Нұрғалиевтің пікірінше, "топ" және "топтастыру" ұғымдарының арасында айырмашылықтар бар. С. И. Ожеговтың сөздігіне сілтеме жасай отырып, ол "топтастыру" сөзі "біріктіру", ал "топтастыру" сөзі "топтарға біріктіру"дегенді білдіреді. Осылайша, топтастыру, оның пікірінше, адамдар жиынтығы емес, кеңейтілген бірлестік, топтар жиынтығы деп түсініледі.
Осыған байланысты ұйымдасқан қылмыстық әрекетті ұйымдасқан топ және қылмыстық топ сияқты формаларға жіктеу мүмкін емес сияқты, өйткені бұл формалар арасындағы нақты айырмашылықтарды теориялық тұрғыдан табу қиын. Осыған байланысты ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекет ұғымдарын бекітудің көп сатылы схемасы практикаға қосымша шатасуды ғана енгізеді.
Сонымен қатар, аталған автор ұйымдасқан қылмыстық әрекеттің басқа түрлерін анықтайды, атап айтқанда:
Қылмыстық ұйым-ҚК Ерекше бөлімінің баптарында көзделген ауыр қылмыстар жасау жөніндегі функцияларды оның қатысушылары арасында бөле отырып, бірлескен қылмыстық іс-әрекет үшін ұйымдасқан топтардың немесе топтардың (не бандалардың) тұрақты, ядро (кеңес) басқаратын бірлестігі;
Қылмыстық қоғамдастық-қылмыстық қызметті үйлестіру жөніндегі шараларды бірлесіп әзірлеу, сондай-ақ оны жүзеге асыруға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында қылмыстық құрылымдарды (топтарды, топтарды, ұйымдарды) ұйымдастырушылардың тұрақты бірлестігі[38, 42-84 Б.].
Екі біліктілік белгілерін қарастырыңыз: 1) тұрақтылық және 2) бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін ұйымдасқан бірлестік. Ұйымдасқан топтың тұрақтылығы оның ұзақ өмір сүруімен, ҰҚТ мүшелерінің бірнеше рет қылмыс жасауымен ғана емес, сонымен қатар олардың техникалық жабдықталуымен, тіпті бір қылмысты дайындаудың ұзақтығымен, сондай-ақ басқа да жағдайлармен (мысалы, ҰҚТ мүшелерінің ақшаны немесе басқа да ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz