Халықаралық Абай Әуежайы
ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ МИНИCТPЛIГI
Ш.ECEНOВ AТЫНДAҒЫ КACПИЙ МEМЛEКEТТIК ТEXНOЛOГИЯЛAP ЖӘНE ИНЖИНИPИНГ УНИВEPCИТEТI
Бизнес және құқық фaкyльтeтi
Құқықтaнy кaфeдpacы
Шағын жоба
Пәнi: Корпоративтік құқық
Тaқыpыбы: Халықаралық Абай Әуежайы
Opындaғaн: : ЮП-19-9 тобының студенттері 1 топ
Қалышбекова Айзада
Төлеміс Айгерім
Саламатова Аружан
Аллаберді Сатжан
Ыкылас Нурсултан
Терекбайұлы Мэлс
Жунаев Бекзат
Тексерген: Кобегенова.Г.Ж
Aқтay 2022
БЕКІТІЛДІ
Акционерлер Халықаралық Абай Әуежайы АҚ шешімімен
2021 жылғы 23 қыркүйек (№ 3712 бұйрығы)
Халықаралық Абай Әуежайы
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
(2023 жылғы 27 маусымға дейінгі жағдайы бойынша)
Қапшағай қаласы - 2021
1-Бөлім
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Халықаралық Абай атындағы Әуежайы Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық әл- ауқат қоры туралы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ, Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді және оның атауын, мекен-жайын, қалыптасу тәртібі мен органдардың құзыретін, қайта ұйымдастыру шарты мен оның қызметін тоқтату және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.
Қоғамның толық атауы:
мемлекеттік тілде: Халықаралық Абай атындағы Әуежайы Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество Международный Аэропорт имени Абая ;
ағылшын тілінде: International Airport named Abay Joint Stock Company.
Қоғамның қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: Абай әуежайы АҚ
орыс тілінде: АО Аэропорт Абая; ағылшын тілінде: IAA JSC.
Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қапшағай қаласы, Әуежай.
Қоғам қызметінің мерзімі шектелмейді.
2-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
Қоғам Акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметін осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
Қоғам Халықаралық Абай атындағы Әуежайы ашық Акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.
Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер аша алады, оларды меншік мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы құжаттармен қамтамасыз етуге және олардың қызмет тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі Қоғам теңгерімінде есепте тұрады.
Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың және өкілдіктердің басшылары Қоғам Басқармасының Төрағасы берген сенімхат негізінде әрекет жасайды.
Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.
Қоғам өзінің Акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен бірдей Акционерде Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты оған тиесілі акциялар құны шегінде шығындар тәуекелін тартады.
Қоғам оған тиесілі мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
Қоғамның дербес теңгерімі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы көрсетілген мөрі бар.
Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер иеленеді және оларды өз атынан жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінде орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық немесе шетел валютасымен шот ашуға құқылы.
Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және қажет болған жағдайда басқа тілдерде мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа көрнекілік сәйкестендіру құралдары бар.
Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болды.
Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады және оларды орналастыра алады, бағалы қағаздарды сатып алады және де өзінің қаржылық тәуекелін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен туынды қаржылық жолдар арқылы сақтандыра алады.
Қоғам белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.
Қоғамның әрекеті нәтижесінде Қоғам қоршаған ортаны пайда болатын ластанулардан және басқа да зиянды әрекеттерден қорғауға жауапкершілік алады.
Қоғам қызметкерлердің еңбегін қорғауға және Қоғам нысандарының өртке қарсы қауіпсіздігіне жауапты болады.
3-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ
Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.
Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таныса алады.
4-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ
Қоғам қызметінің мақсаттары:
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттарға сәйкес әуе кемелеріне, жолаушыларға, қол жүктерге, пошта мен жүктерге тұрақты, қауіпсіз және тиімді қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;
табыс алу болып табылады.
Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам мынадай қызмет түрлерін:
инфрақұрылымды жоспарлы және кешенді дамыту;
құрылыстарды, құрылғылар мен техникалық құралдарды жұмыс істейтін күйде ұстау;
азаматтық әуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, шығару және оларға қызмет көрсету, қол жүкті, поштаны өңдеу, оларды тексеріп қарау және бақылау;
әуеайлақ, әуежай, аэронавигация объ ектілерін ұстау, жөндеу және пайдалану;
әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау өткізу режимін қамтамасыз ету және оларды өртке қарсы қамтамасыз ету;
азаматтық әуе кемелерінің ұшуын жарық түсіру-техникалық қамтамасыз ету және әуежай, әуеайлақ және аэронавигация объектілерін энергиямен жабдықтау;
азаматтық әуе кемелерін, әуежай объектілері мен қызметтерін жанар- жағармай материалдарымен және арнайы сұйықтықпен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау;
пайдаланушыларға азаматтық әуе кемелерін және басқа да тұтынушыларға арнайы автокөлік құралдарын беру;
әуежайларда және азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларды, экипаждарды тағаммен қамтамасыз ету;
азаматтық авиация саласында қажетті деректермен жолаушыларға, экипаждарға, халыққа ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;
мүлік пен қызметкерді, оның ішінде тасымалдау кезінде күзетпен қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негізгі мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін өзге қызмет.
Егер қызметтің қандай да бір түрін, оның ішінде жоғарыда атап өткендерді жүзеге асару үшін құзыретті органның рұқсаты (лицензия, сертификат) не тіркеу жәненемесе халықаралық органдардың рұқсаты қажет болған жағдайда, Қоғам қызметтің осы түрін Заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін жүзеге асырады.
5-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ
Қалышбекова Айзада Жайғалиқызы жеке тұлға 34% қоғамның Акционерлері, Саламатова Аружан Кайраткызы жеке тұлға 33% қоғамның Акционерлері, Ықылас Нұрсұлтан Ғалымжанұлы жеке тұлға 33% қоғамның Акционерлері.
6-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Қоғамның Акционерлері құқылы:
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және талаптарда дивидендтер алуға;
Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Қоғамның Акционерлері анықтаған немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, сондай-ақ аффилиирленген ұйымдар бөлінісінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрауда белгіленген мерзімде немесе Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде алуға;
Қоғамның режимді бөлімшелерінде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;
Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
Қазақстан республикасы заңнамасымен қарастырылған өз атынан сот органдарына шағымдана алады, Қоғамның лауазымды тұлғаларына Қоғамға келтірген Қоғамның шығындарын өтеу талабымен, сондай-ақ, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға және (немесе) ірі мәмлені бекіту туралы және (немесе) іске асуында мүдделілігі бар мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған, олардың аффилириленген тұлғаларымен пайданы (кірісті) қайтып алу талабымен бара алады;
Қоғамға жазбаша өтінішпен, оның қызметіне қатысты және мерзімінде сұраныспен белгіленген мардымды жауаптарын алуға немесе сұраныс алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей бара алады;
Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алуға;
10)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе Қоғамның акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
Қоғамның органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын іс-қимылдар жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;
өз құқықтарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтемақы алуға;
Қоғам өкілдерімен Қоғамның Акционерлерінің негізгі құқықтары мен корпоративтік басқару саясатын сақтау сұрақтары пысықталсын.
Осы тармақта көзделген Қоғамның Акционерлерінің құқықтары жеткілікті болып табылмайды. Қоғамның Акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.
Қоғамның Акционерлері міндетті:
Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғам тіркеушісін және Акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын 10 (он) күн ішінде хабардар етуге;
Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
Қоғам мен тіркеуші осы Жарғының 25-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды Акционердің орындамауы салдарына жауапты болмайды.
Директорлар Кеңесі мен Басқарма Қоғамның қызметінде жоспарланған өзгерістерді негіздеуге және Акционерлердің құқықтарын қорғау мен сақтаудың нақты саясатын ұсынуға міндетті.
7-бөлім. АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ ТӘРТІБІ
Қоғам Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты тиісті фактілер пайда болған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Акционерлердің назарына жеткізуге міндетті.
Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар мыналар:
Мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат Қоғамның Акционерлерінің назарына жеткізілсін;
Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту, қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
Қоғамның ірі мәмілелері және іске асуында Қоғамның мүддесі болатын мәмілелерді жасасуы;
Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсат алу, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарды тоқтату немесе қолданылуын тоқтату;
Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
нәтижесінде Қоғам мүлкі жойылған теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;
Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы;
Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
Қоғам активтерінен бес және одан жоғары пайызын құрайтын, сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке тапсыру ( қайта кепілдендіру).
Қоғамның Жарғысы және Қоғамның акциялар шығару проспектісіне сәйкес, Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат болып табылады.
Қоғамның қызметі туралы және Қоғамның өзге бұқаралық ақпараты Қоғамның Интернет желісіндегі airport.abay.kz немесе Республикалық баспасөз басылымдарында жарияланады.
Қоғамның Акционерлерінің өзінің талабы бойынша Қоғам Жарғысының 28-тармағында көзделген құжаттардың көшірмелерін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оған беруге міндетті.
Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Акционерге Қоғаммен азаматтық істің корпоративтік дауы бойынша сәйкес сот хабарламасын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.
Қоғам Акционерді шаруашылық-қаржылық қызметі туралы және оның нәтижесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес нақты мәліметпен қамтамасыз етеді. Акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер Қоғамның Акционерлері үшін таза және негізделген болу керек.
Қоғамның Акционерлері Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жүгінуге және сұраныста белгіленген мерзімде немесе 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға құқылы.
Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғалары бойынша осы тұлғалар ұсынылған мәлімет негізінде есеп жүргізеді.
Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органға оның белгілеген тәртібімен ұсынады.
Қоғамның Акционерлері мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффириирлік туу жағдайында 7 (жеті) күн аралығында ұсынады.
Егер бұрында Қоғамның Акционерлерімен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен тұлға аффилиирленген ретінде белгіленіп қазіргі кезде ондай болмаса, онда Қоғамның Акционерлері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамды бес күн арасында хабардар етеді.
Аффилиирленген тұлғалар бойыша мәлімет Қоғамға бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органмен сәйкес бекітілген нысаны бойынша ұсынылады.
Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар, Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекен-жайы бойынша барлық қызмет мерзімінде Қоғамның сақталуына жатады. Сақталуға келесі құжаттар жатады:
Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
құрылтайшының шешімі, құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
қоғаммен қызметтің белгілі түрлерін алуға және (немесе) белгілі іс- әрекеттерді орындауға рұқсаттар;
Қоғамның теңгерімінде есепте тұрған мүліктің құқығын растайтын құжаттар;
Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісі;
Қоғамның бағалы қағаздары шығуын растайтын, бағалы қағаздардың күшін жою және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы құжаттар.
Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
оларға қатысты қоса берілген материалдары бар Қоғамның Акционерлерінің шешімі;
директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырысының шешімі) және бюллетеньдер (соның ішінде, жарамсыз бюллетеньдер), Қоғамның директорлар Кеңесінің күн тәртібі бойынша материалдар;
Қоғам Басқармасы отырысының (шешімдері) хаттамалары;
Қоғамның корпоративтік басқару Кодексі.
Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасуға ұмтылмайды. Егер ондай мәміле жасаса, Қоғам сәйкестік мәміле туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашады.
8-бөлім.ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ
Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акциялар Акционерге Акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдауға құқық береді. Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер алуға және де Қоғам таратылған кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жарты мүлігін алуға құқылы.
Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауға тиіс.
Қоғамның сатып алған меншік акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне енгізілуге жатқызылады.
Акцияларды ұстаушылардың тізілімінен көшірмелер Акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде жүреді.
Қоғам өз орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.
Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығы осы Жарғының ережелерімен шектелмейді немесе жойылмайды.
Қоғам Акционерлерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.
Қоғам Акционерлердің шешімі бойынша Қоғам қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы. Облигация иеленушілердің Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары жоқ.
Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен реттеледі.
Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығарудың, олардың қозғалысы мен есепке алудың басқа да мәселелері Қоғамның Акционерлері немесе Қоғамның директорлар Кеңесімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.
9-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТТЕР
Қоғамның таза кірісі жыл қорытындысы бойынша (салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның Акционерлері белгілі шешімімен, тәртіппен үлестіріледі.
Таза кірістің бөлінуі Қоғамның Акционерлермен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, Қоғамның Акционерлері шешімімен жыл қорытындысы бойынша іске асады.
Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен төленеді, сонымен қатар, Қоғамның Акционерлері шешішімен Қоғамның бағалы қағаздарымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленеді.
Қоғамның Акционерлері шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
Дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
меншік капиталдың мөлшері теріс немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;
2) егер Қоғам құқығын қалпына келтіру және банкротқа ұшырау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеу қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап береді немесе осы белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивиденттерді төлеу нәтижесінде Қоғамда пайда болады.
Қоғам дивидендтердің уақтылы төленуін Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.
10-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ
Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде ұластырылмаған жылдық қаржылық есепті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап отыруға міндетті.
Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады және оны Қоғамның Акционерлеріне берген күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның директорлар Кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.
Басқарма талқылау және бекіту үшін аудит қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген аудит бойынша Қоғамның Акционерлеріне өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті тапсырады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Қоғамның Акционерлерінен аудитор ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті береді.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Қоғамның Акционерлері жүргізеді.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ ағымдағы іс жағдайын тексеру және растау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғамның Акционерлері шешімінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік және аудит халықаралық стандарттарға сәйкес, Қоғам қаржы жылының қорытындысы бойынша оның аяқталуынан 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде жыл сайын аудит жүргізуге міндетті.
Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.
Қоғамда аз дегенде бес жылда бір рет аудиторлық ұйым ауыстырылады.
Қоғам Басқармасы ұсынылған қаржылық ақпараттың толықтығы мен нақтылығы үшін жауапты болып табылады.
11-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
Қоғамның органдары:
жоғары орган - Акционер;
басқару органы - Директорлар кеңесі;
атқарушы органы - Қоғам Басқармасының төрағасымен басқарылатын, Басқарма;
Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын органы - Қоғамның ішкі аудит Қызметі болып табылады.
12-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ
Қоғамда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Акционер жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.
Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:
Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
Қоғамның жариялаған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережелерді бекіту;
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелеріне біліктілік критерийлерін және Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне тәуелсіздік критерийлерін бекіту;
белгіленген заң тәртібі бойынша Басқарма Төрағасы өкілеттігін тағайындау келісімі және мерзімнен бұрын тоқтату;
Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетуіне төлем мөлшерін айқындау;
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;
Қазақстан Республикасы Акционерлік қоғамдар туралы Заңының 22- бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтауын өзгерту әдістемесін (егер ол бекітілген болмаса, әдістемесін бекіту) бекіту;
Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығынды өтеу туралы Қоғамның сотқа арыз жазу туралы шешім қабылдау;
Қоғамның Акционерлерінее Қоғамның қызметі туралы мәліметті ұсыну тәртібін анықтау, сонымен бірге, егер Қоғам Жарғысымен ондай тәртіп белгіленбесе бұқаралық ақпарат құралдарының тәртібін анықтау;
Алтын акция енгізу мен жою;
жойылды;
Қоғамның бағалы қағаздарының айырбастау тәртібі мен шарттарын, сон дай-ақ, олардың өзгерісін анықтау;
Қоғамның жай акциясына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім шығару;
Жайғастырылған акцияның бір түрін, акциялардың өзге түрлеріне айырбастау туралы шешім шығару, мұндай айырбастың шарттарын анықтау;
листинг алу және Қоғам акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім шығару;
қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормасын анықтау;
Қоғамның іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығындарының орнын толтыру шарттары мен тәртібін анықтау;
ұялы байланысты пайдалану құқығын қызметкерлерге беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстырдың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін анықтау және Акционердің шешімі бойынша басқа да лимиттерді анықтау;
Қазақстан Республикасының Заңымен және Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылатын Қоғам Жарғысымен шешімдер қабылданатын Қоғамның ішкі құжаттарының бекітілуі;
Қазақстан Республикасының Заңы және Қоғамның Акционер құзырына жататын осы Жарғымен қабылданатын өзге де мәселелер жатады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзіретіне беруге болмайды.
Қоғамның Акционерлері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
13-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
Директорлар кеңесінің қызметі адалдық, тиімділік, белсенділік, әділдік, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарына негізделеді.
Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның Акционерлері лауазымына сайланады. Қоғамның Акционерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:
Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
Қоғамның даму стратегиясын бекіту және Қоғамның даму стратегиясын іске асыру мониторингісін жүзеге асыру;
мәселелерді Қоғамның Акционерлерінің қарауына шығару;
жариялаған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;
Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
Қоғамның Акционерлеріне өткен қаржы жылына арналған Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды беру;
жылдық қаржылық есеп беруді алдын ала бекіту;
Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;
жойылды;
Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, ол туралы Ережелерді бекіту және комитет мүшелерін тағайындау;
Акционерге директорлар Кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік критерийлері мен біліктілік критерийлеріне қатысты кеңестер дайындығы;
Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы төлемдерінің мөлшері, тәртібін анықтау және шарттары бойынша Акционерге кеңестер дайындығы;
Қоғамның өндірістік бағалы қағаздары мен облигация шығарылымының шарттарын анықтау;
Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, соның ішінде, Қоғам Басқармасы Төрағасын тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін Қоғамның Акционерлерімен келісімдеу арқылы, осы Жарғының 56 тармағы
9 тармақшасына сәйкес, Қоғам Басқар масы Төрағасын тағайындау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
Қоғам Басқармасы туралы Ережені бекіту;
Қоғамның Акционерлері саясатын ескере отыра, Қоғам Басқармасының Төрағасы және оның мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбек төлемі, сыйақылау және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;
Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген тізімдемеге сәйкес, Қоғам Басқармасы мүшелерінің және өзге де қызметкерлерінің сабақтастық жоспарлау бағдарламаларын бекіту;
Қоғам, директорлар Кеңесі, директорлар Кеңесі мүшелерінің, директорлар Кеңесі Комитеттері мүшелерінің (олардың қолда барында), Басқарма, ішкі аудит Қызметінің қызметтерін бағалау;
Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Басқармасын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, Қоғамның Акционерлері саясатын ескере отыра, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек төлемінің өлшемі мен шарттары, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;
Қоғамның ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарастыру және сол бойынша шешім қабылдау;
Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы Ережені бекіту;
Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукцион өткізудің шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның директорлар Кеңесі құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіндегі өзгертулерді бекіту немесе Қоғамның Акционер құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік мәселелелері бойынша Қоғамның Акционерлеріне ұсыныстар дайындығы;
Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның Корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу туралы қағидасы мен лауазымдық жалақылар сызбасын бекіту;
Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғамның Корпоративтік хатшысы, қызметкерлері және Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басқарушысы үшін қызметтің мотивациялық шешімді көрсеткіштерін бекіту және олардың мақсаттылы бағыттары, сондай-ақ, жетістіктер мониторингісін іске асыру;
Қоғам өкілдіктерін және шетел филиалдары құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сонымен қатар, олар туралы Ережелерді бекіту;
Қоғам тарапынан басқа заңды тұлғалардың 10 (он) және одан жоғары пайыз акцияларын (жарғылықты капиталда үлесі бар) сатып алу туралы шешім қабылдау;
Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;
заңды тұлғаның Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының айрықша құзырына жататын, он және одан көп акциялардың
(жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі қызметтің келесі түрлері бойынша шешім қабылдау;
а) ерікті қайта ұйымдастыру және Акционерлік қоғамды тарату;
б) Акционерлік қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, немесе оның жаңа редакцияда бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);
в) заңды тұлғаның жарияланған акциялар санын арттыру немесе Акционерлік қоғамның жайғастырылмаған жарияланған акция түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
г) Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын айқындау;
д) заңды тұлғаның жай акцияларында айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
е) жайғастырылған акцияның бір түрін акцияның басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын айқындау;
ж) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесі мүшелеріне шығындар өтемі мен сыйақылар төлемінің шарттары мен мөлшерін айқындау;
з) Самұрық Қазына АҚ Басқармасымен бекітілетін тізімдемеге сәйкес
Самұрық Қазына АҚ Басқармасымен келісімдеу бойынша заңды тұлғадағы атқарушы орган басқарушыларының өкілеттіліктері, барлық дауыс беретін акциялар (қатысу үлесі) тура немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі,(Самұрық Қазына АҚ тобы щеңберінде) белгіленген тәртіп бойынша олармен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату арқылы тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату;
и) Акционерлік қоғамның қалыптастыру немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу немесе Акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сома арқылы активтердің бірнеше бөлігі немесе бөлігін беру (алу) жолы арқылы басқа заңды тұлғалар (Акционерлер) қатысушылар құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
к) алтын акцияны енгізу және жою;
л) Серіктестік Жарғысының өзгертулері, оның ішінде жарғы капиталы мөлшерінің өзгеру, орналасқан жері мен фирмалық атауы немесе жаңа редакцияда Жарғының бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);
м) серіктестіктің бақылау кеңесі және (немесе) серіктестіктің ревизиялық комиссиясы (ревизор) өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, серіктестіктің ревизиялық комиссиясының (ревизор) қорытындысы және есебін бекіту;
н) серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде, сонымен қатар, коммерциялық емес ұйымдарда қатысу туралы шешім қабылдау;
о) серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау; п) серіктестіктің барлық мүлігінің кепілдігі туралы шешімі;
р) серіктестік мүлігіне Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы Заңының 39 бабына сәйкес, қосымша салымдарды енгізу туралы шешім қабылдау;
Қоғам және заңды тұлғалар активтерін басқару сұрағын реттейтін Қоғамға тура және жанама тиесілі акциялар (қатысу үлесі), (қайта құрылым, қайта ұйымдастыру, тарату, алу немесе оқшаулау, сенімді басқармаға беру, ауыртпалық салу қалыптастыру және т.б) оның өткізу мониторингісі құжатының бекітілуі, сондай-ақ, кезеңдік негізде аталған құжатты қайта қарау;
Акциялары (қатысу үлестері) тура және жанама Қоғамға тиесілі, заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты өңдеу;
бұрынғы тіркеушімен келісімді бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
ірі мәмлелерді, сондай-ақ, осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заң актілері тәртібімен қарастырылған, іске асуында Қоғамға мүдделі мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау;
Қоғамның есептік саясатын бекіту;
қызметкерлер жалпы санын бекіту, Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы және Қоғам филиалдары мен өкілдіктеріне қоса алғанда, оларға өзгеріс енгізуін бекіту;
Тәуекелді басқару бойынша Қоғамның ішкі үрдістерін бекіту, (Қоғамның басқа органдары құзырына Қоғамның ішкі құжаттарына жататын сұрақтарды қоспағанда);
Тәуекелді басқару саясатын бекіту;
Қоғамның жалпы тәуекелін және Қоғамның әрбір шешімді тәуекеліне қатысты шыдамдылық деңгейін бекіту және қабылданатын тәуекелдердің деңгейлерін шектеу үшін лимиттерді белгілеу, шешімді тәуекел көрсеткіштерін бекіту;
Қоғам регистрі және тәуекел карталарын бекіту;
Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің жыл сайынғы тиімділік бағасы;
тәуекелдерді басқару бойынша есептерді қарастыру;
Қоғамның сыртқы аудит Саясатын бекіту;
Қоғамның ішкі бақылау жүйесін бағалау және сақтауды қамтамасыз ету және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
ету;
Іскер этика Кодексін бекіту және оның ережелерін сақтауды қамтамасыз
Қоғамның кадрлар саясатын бекіту;
Қоғам омбудсмені өкілеттерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, ол туралы Ережені бекіту;
Корпоративтік дау-дамайларды реттеу Ережесін және мүдде дау- дамайларын реттеу туралы Ережені бекіту;
Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген, саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды тұлғалары және өзге қызметкерлері арасында пайда болатын корпоративтік дау-дамайларды және мүдде дау-дамайларын реттеуге қатысу және оның мониторингісі;
Қоғамның ақпараттық Саясатын бекіту және оның тиімділік бағасын өткізу;
Коммерциялық, қызметтік және басқа да заң құпиясын қорғайтын Қоғам ақпараттарын қорғау туралы Ережені бекіту;
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерімен Қоғам туралы ақпарат, соның ішінде қаржылық ақпараттар тәртібі мен алу мерзімдерін анықтау;
Қоғамның басқарушы қызметкерлер лауазымдарын, сондай-ақ, бекітілуі және келісімдеуі Қоғамның директорлар Кеңесімен жүзеге асатын еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың лауазымдар тізімдемесін анықтау;
Қоғамның даму Жоспарын (даму жоспарының бірінші жылындағы негізгі бюджеттік көрсеткіштерді енгізілуін қоса алғанда) бекіту, даму Жоспарының іске асу мониторингісі, даму Жоспарының түзетулері;
Қоғам Басқармасы мүшелеріне қатысты басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісімді ұсыну туралы шешім қабылдау;
тұрақты даму саласындағы стратегиялық құжаттарды, тұрақты даму саласындағы есеп пен іс-шаралар жоспарын бекіту;
Қоғамның қоршаған ортасы, еңбекті қорғау және Қоғам қауіпсіздігі төңірегіндегі Саясатты бекіту;
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатқызылады.
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.
Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын Акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үшеу) болу керек. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз болу керек.
Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзіміне сәйкес келеді және Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте аяқталады.
Директорлар Кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін.
Директорлар кеңесінің құрамын қатарынан алты жылдан (мысалы, екі рет үш жылдық мерзім) артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңартылуының қажеттілігін ескере отырып ерекше қарауға жатады.
Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директордың сайлануы жыл сайын Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып жүргізілуі тиіс.
Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады:
- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе шешілмеген сотталғандығы болған тұлға;
-белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алуға немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданғанға дейін 1 жылға жетпейтін аралықта басқа заңды тұлғаның бұрынғы директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға тағайындалмайды. Белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлікпен сатып алуға, немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жыл аралығында белгіленген тәртіп қолданылады.
Экономика қызметі саласында немесе қызмет мүддесіне қайшы келетін коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қылмыс жасап, сотпен кінәлі деп танылған, сонымен қатар көрсетілген қылмысты жасағаны үшін оңалту негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғасы, заңмен белгіленген тәртіпте өтелген мерзімі алынғаннан кейін 5 (бес) жыл аралығында Қоғамның лауазымды тұлғасының міндеттерін, сонымен қатар Қоғамның Акционерлерінің өкілеттілігін атқара алмайды.
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің құрамына тағайындалатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.
Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Акционерлерімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі, Акционердің жаңа Директорлар қеңесінің құрамын тағайындаған кезде ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ш.ECEНOВ AТЫНДAҒЫ КACПИЙ МEМЛEКEТТIК ТEXНOЛOГИЯЛAP ЖӘНE ИНЖИНИPИНГ УНИВEPCИТEТI
Бизнес және құқық фaкyльтeтi
Құқықтaнy кaфeдpacы
Шағын жоба
Пәнi: Корпоративтік құқық
Тaқыpыбы: Халықаралық Абай Әуежайы
Opындaғaн: : ЮП-19-9 тобының студенттері 1 топ
Қалышбекова Айзада
Төлеміс Айгерім
Саламатова Аружан
Аллаберді Сатжан
Ыкылас Нурсултан
Терекбайұлы Мэлс
Жунаев Бекзат
Тексерген: Кобегенова.Г.Ж
Aқтay 2022
БЕКІТІЛДІ
Акционерлер Халықаралық Абай Әуежайы АҚ шешімімен
2021 жылғы 23 қыркүйек (№ 3712 бұйрығы)
Халықаралық Абай Әуежайы
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ
(2023 жылғы 27 маусымға дейінгі жағдайы бойынша)
Қапшағай қаласы - 2021
1-Бөлім
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Халықаралық Абай атындағы Әуежайы Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық әл- ауқат қоры туралы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ, Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді және оның атауын, мекен-жайын, қалыптасу тәртібі мен органдардың құзыретін, қайта ұйымдастыру шарты мен оның қызметін тоқтату және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.
Қоғамның толық атауы:
мемлекеттік тілде: Халықаралық Абай атындағы Әуежайы Акционерлік қоғамы;
орыс тілінде: Акционерное общество Международный Аэропорт имени Абая ;
ағылшын тілінде: International Airport named Abay Joint Stock Company.
Қоғамның қысқартылған атауы: мемлекеттік тілде: Абай әуежайы АҚ
орыс тілінде: АО Аэропорт Абая; ағылшын тілінде: IAA JSC.
Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қапшағай қаласы, Әуежай.
Қоғам қызметінің мерзімі шектелмейді.
2-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ
Қоғам Акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға болып табылады және өз қызметін осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
Қоғам Халықаралық Абай атындағы Әуежайы ашық Акционерлік қоғамының құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.
Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелдерде филиалдар мен өкілдіктер аша алады, оларды меншік мүлкі есебінен негізгі және айналымдағы құжаттармен қамтамасыз етуге және олардың қызмет тәртібін белгілей алады. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі Қоғам теңгерімінде есепте тұрады.
Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық етуді Қоғам Басқармасының төрағасы тағайындайтын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың және өкілдіктердің басшылары Қоғам Басқармасының Төрағасы берген сенімхат негізінде әрекет жасайды.
Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі мүліктік, экономикалық және қаржылық дербестілік негізінде жүзеге асырылады.
Қоғам өзінің Акционерлерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлікке ие және оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен бірдей Акционерде Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның қызметіне байланысты оған тиесілі акциялар құны шегінде шығындар тәуекелін тартады.
Қоғам оған тиесілі мүлкі шегінде өз міндеттемелері бойынша жауап береді.
Қоғамның дербес теңгерімі, мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы көрсетілген мөрі бар.
Қоғам мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер иеленеді және оларды өз атынан жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінде орналасқан банктер мен басқа да қаржы ұйымдарында ұлттық немесе шетел валютасымен шот ашуға құқылы.
Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелетін өзінің тауарлық белгісі және символикасы, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және қажет болған жағдайда басқа тілдерде мөртабандары, фирмалық бланкілері және басқа көрнекілік сәйкестендіру құралдары бар.
Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болды.
Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады және оларды орналастыра алады, бағалы қағаздарды сатып алады және де өзінің қаржылық тәуекелін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен туынды қаржылық жолдар арқылы сақтандыра алады.
Қоғам белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға қаржылық, салықтық және статистикалық есептілікті ұсынады.
Қоғамның әрекеті нәтижесінде Қоғам қоршаған ортаны пайда болатын ластанулардан және басқа да зиянды әрекеттерден қорғауға жауапкершілік алады.
Қоғам қызметкерлердің еңбегін қорғауға және Қоғам нысандарының өртке қарсы қауіпсіздігіне жауапты болады.
3-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫ
Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшылық құжаты болып табылады.
Барлық мүдделі тұлғалар Қоғамның Жарғысымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таныса алады.
4-бөлім. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ
Қоғам қызметінің мақсаттары:
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттарға сәйкес әуе кемелеріне, жолаушыларға, қол жүктерге, пошта мен жүктерге тұрақты, қауіпсіз және тиімді қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;
табыс алу болып табылады.
Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Қоғам мынадай қызмет түрлерін:
инфрақұрылымды жоспарлы және кешенді дамыту;
құрылыстарды, құрылғылар мен техникалық құралдарды жұмыс істейтін күйде ұстау;
азаматтық әуе кемелерін, жолаушыларды қабылдау, шығару және оларға қызмет көрсету, қол жүкті, поштаны өңдеу, оларды тексеріп қарау және бақылау;
әуеайлақ, әуежай, аэронавигация объ ектілерін ұстау, жөндеу және пайдалану;
әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету, бақыланатын аймақта бақылау өткізу режимін қамтамасыз ету және оларды өртке қарсы қамтамасыз ету;
азаматтық әуе кемелерінің ұшуын жарық түсіру-техникалық қамтамасыз ету және әуежай, әуеайлақ және аэронавигация объектілерін энергиямен жабдықтау;
азаматтық әуе кемелерін, әуежай объектілері мен қызметтерін жанар- жағармай материалдарымен және арнайы сұйықтықпен қамтамасыз ету, олардың сапасын бақылау;
пайдаланушыларға азаматтық әуе кемелерін және басқа да тұтынушыларға арнайы автокөлік құралдарын беру;
әуежайларда және азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларды, экипаждарды тағаммен қамтамасыз ету;
азаматтық авиация саласында қажетті деректермен жолаушыларға, экипаждарға, халыққа ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;
мүлік пен қызметкерді, оның ішінде тасымалдау кезінде күзетпен қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негізгі мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін өзге қызмет.
Егер қызметтің қандай да бір түрін, оның ішінде жоғарыда атап өткендерді жүзеге асару үшін құзыретті органның рұқсаты (лицензия, сертификат) не тіркеу жәненемесе халықаралық органдардың рұқсаты қажет болған жағдайда, Қоғам қызметтің осы түрін Заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) алғаннан кейін жүзеге асырады.
5-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ
Қалышбекова Айзада Жайғалиқызы жеке тұлға 34% қоғамның Акционерлері, Саламатова Аружан Кайраткызы жеке тұлға 33% қоғамның Акционерлері, Ықылас Нұрсұлтан Ғалымжанұлы жеке тұлға 33% қоғамның Акционерлері.
6-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Қоғамның Акционерлері құқылы:
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және талаптарда дивидендтер алуға;
Қоғамның қызметі туралы ақпараттар алуға, оның ішінде Қоғамның Акционерлері анықтаған немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, сондай-ақ аффилиирленген ұйымдар бөлінісінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты сұрауда белгіленген мерзімде немесе Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде алуға;
Қоғамның режимді бөлімшелерінде мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
тіркеушіден немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
Қоғамның Директорлар кеңесін сайлауға;
Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
Қазақстан республикасы заңнамасымен қарастырылған өз атынан сот органдарына шағымдана алады, Қоғамның лауазымды тұлғаларына Қоғамға келтірген Қоғамның шығындарын өтеу талабымен, сондай-ақ, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға және (немесе) ірі мәмлені бекіту туралы және (немесе) іске асуында мүдделілігі бар мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау нәтижесінде алынған, олардың аффилириленген тұлғаларымен пайданы (кірісті) қайтып алу талабымен бара алады;
Қоғамға жазбаша өтінішпен, оның қызметіне қатысты және мерзімінде сұраныспен белгіленген мардымды жауаптарын алуға немесе сұраныс алған сәттен бастап отыз күннен кешіктірмей бара алады;
Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алуға;
10)Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе Қоғамның акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
Қоғамның органдары Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Жарғының нормаларын бұзатын іс-қимылдар жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;
өз құқықтарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтемақы алуға;
Қоғам өкілдерімен Қоғамның Акционерлерінің негізгі құқықтары мен корпоративтік басқару саясатын сақтау сұрақтары пысықталсын.
Осы тармақта көзделген Қоғамның Акционерлерінің құқықтары жеткілікті болып табылмайды. Қоғамның Акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.
Қоғамның Акционерлері міндетті:
Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғам тіркеушісін және Акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушысын 10 (он) күн ішінде хабардар етуге;
Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияларын құрайтын қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
Қоғам мен тіркеуші осы Жарғының 25-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарды Акционердің орындамауы салдарына жауапты болмайды.
Директорлар Кеңесі мен Басқарма Қоғамның қызметінде жоспарланған өзгерістерді негіздеуге және Акционерлердің құқықтарын қорғау мен сақтаудың нақты саясатын ұсынуға міндетті.
7-бөлім. АҚПАРАТ БЕРУ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ ТӘРТІБІ
Қоғам Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты тиісті фактілер пайда болған сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Акционерлердің назарына жеткізуге міндетті.
Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпараттар мыналар:
Мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпарат Қоғамның Акционерлерінің назарына жеткізілсін;
Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту, қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
Қоғамның ірі мәмілелері және іске асуында Қоғамның мүддесі болатын мәмілелерді жасасуы;
Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға рұқсат алу, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарды тоқтату немесе қолданылуын тоқтату;
Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
нәтижесінде Қоғам мүлкі жойылған теңгерім құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;
Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғауы;
Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
Қоғам активтерінен бес және одан жоғары пайызын құрайтын, сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке тапсыру ( қайта кепілдендіру).
Қоғамның Жарғысы және Қоғамның акциялар шығару проспектісіне сәйкес, Қоғамның Акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге де ақпарат болып табылады.
Қоғамның қызметі туралы және Қоғамның өзге бұқаралық ақпараты Қоғамның Интернет желісіндегі airport.abay.kz немесе Республикалық баспасөз басылымдарында жарияланады.
Қоғамның Акционерлерінің өзінің талабы бойынша Қоғам Жарғысының 28-тармағында көзделген құжаттардың көшірмелерін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оған беруге міндетті.
Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат Акционерге Қоғаммен азаматтық істің корпоративтік дауы бойынша сәйкес сот хабарламасын алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.
Қоғам Акционерді шаруашылық-қаржылық қызметі туралы және оның нәтижесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес нақты мәліметпен қамтамасыз етеді. Акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер Қоғамның Акционерлері үшін таза және негізделген болу керек.
Қоғамның Акционерлері Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныс жүгінуге және сұраныста белгіленген мерзімде немесе 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға құқылы.
Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғалары бойынша осы тұлғалар ұсынылған мәлімет негізінде есеп жүргізеді.
Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органға оның белгілеген тәртібімен ұсынады.
Қоғамның Акционерлері мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффириирлік туу жағдайында 7 (жеті) күн аралығында ұсынады.
Егер бұрында Қоғамның Акционерлерімен немесе Қоғамның лауазымды тұлғасымен тұлға аффилиирленген ретінде белгіленіп қазіргі кезде ондай болмаса, онда Қоғамның Акционерлері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Қоғамды бес күн арасында хабардар етеді.
Аффилиирленген тұлғалар бойыша мәлімет Қоғамға бағалы қағаздар нарығының реттеуі мен қадағалауын жүргізетін мемлекеттік органмен сәйкес бекітілген нысаны бойынша ұсынылады.
Қоғамның қызметіне қатысты құжаттар, Қоғамның атқарушы органының орналасқан мекен-жайы бойынша барлық қызмет мерзімінде Қоғамның сақталуына жатады. Сақталуға келесі құжаттар жатады:
Қоғамның Жарғысы, Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
құрылтайшының шешімі, құрылтайшының шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
қоғаммен қызметтің белгілі түрлерін алуға және (немесе) белгілі іс- әрекеттерді орындауға рұқсаттар;
Қоғамның теңгерімінде есепте тұрған мүліктің құқығын растайтын құжаттар;
Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісі;
Қоғамның бағалы қағаздары шығуын растайтын, бағалы қағаздардың күшін жою және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы құжаттар.
Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
оларға қатысты қоса берілген материалдары бар Қоғамның Акционерлерінің шешімі;
директорлар Кеңесі отырысының хаттамалары (сырттай отырысының шешімі) және бюллетеньдер (соның ішінде, жарамсыз бюллетеньдер), Қоғамның директорлар Кеңесінің күн тәртібі бойынша материалдар;
Қоғам Басқармасы отырысының (шешімдері) хаттамалары;
Қоғамның корпоративтік басқару Кодексі.
Қоғам мүдделілігі бар мәмілені жасасуға ұмтылмайды. Егер ондай мәміле жасаса, Қоғам сәйкестік мәміле туралы және Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ашады.
8-бөлім.ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ
Қоғам жай акцияларды шығарады. Жай акциялар Акционерге Акционердің қарауына енгізілетін шешімдерді қабылдауға құқық береді. Қоғамда таза кіріс болған кезде дивидендтер алуға және де Қоғам таратылған кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жарты мүлігін алуға құқылы.
Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның аффилиирленген тұлғасы және оның аффилиирленген тұлғалары болмауға тиіс.
Қоғамның сатып алған меншік акциялар туралы мәліметтер міндетті түрде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне енгізілуге жатқызылады.
Акцияларды ұстаушылардың тізілімінен көшірмелер Акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде жүреді.
Қоғам өз орналастырған акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілге қабылдайды.
Қоғамның акцияларын кепілге салу құқығы осы Жарғының ережелерімен шектелмейді немесе жойылмайды.
Қоғам Акционерлерге орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлайды.
Қоғам Акционерлердің шешімі бойынша Қоғам қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы. Облигация иеленушілердің Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары жоқ.
Облигацияларды шығару тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен реттеледі.
Қазақстан Республикасының заңнамасында реттелмеген акциялар мен облигацияларды шығарудың, олардың қозғалысы мен есепке алудың басқа да мәселелері Қоғамның Акционерлері немесе Қоғамның директорлар Кеңесімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.
9-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ ТӘРТІБІ. АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТТЕР
Қоғамның таза кірісі жыл қорытындысы бойынша (салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғамның Акционерлері белгілі шешімімен, тәртіппен үлестіріледі.
Таза кірістің бөлінуі Қоғамның Акционерлермен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілгеннен кейін жүзеге асырылады.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, Қоғамның Акционерлері шешімімен жыл қорытындысы бойынша іске асады.
Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен төленеді, сонымен қатар, Қоғамның Акционерлері шешішімен Қоғамның бағалы қағаздарымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленеді.
Қоғамның Акционерлері шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
Дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:
меншік капиталдың мөлшері теріс немесе егер Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болған кезде;
2) егер Қоғам құқығын қалпына келтіру және банкротқа ұшырау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеу қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне жауап береді немесе осы белгілер Қоғамның акциялары бойынша дивиденттерді төлеу нәтижесінде Қоғамда пайда болады.
Қоғам дивидендтердің уақтылы төленуін Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.
10-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АУДИТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ
Қоғам жыл сайын уәкілетті орган белгілеген мерзімде ұластырылмаған жылдық қаржылық есепті және аудиторлық есепті бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап отыруға міндетті.
Қоғам өзге де қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады және оны Қоғамның Акционерлеріне берген күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның директорлар Кеңесінің алдын ала бекітуіне жатады.
Басқарма талқылау және бекіту үшін аудит қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген аудит бойынша Қоғамның Акционерлеріне өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті тапсырады. Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма Қоғамның Акционерлерінен аудитор ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті береді.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді Қоғамның Акционерлері жүргізеді.
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын, сондай-ақ ағымдағы іс жағдайын тексеру және растау үшін Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қоғамның Акционерлері шешімінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік және аудит халықаралық стандарттарға сәйкес, Қоғам қаржы жылының қорытындысы бойынша оның аяқталуынан 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде жыл сайын аудит жүргізуге міндетті.
Егер Қоғам Басқармасы Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.
Қоғамда аз дегенде бес жылда бір рет аудиторлық ұйым ауыстырылады.
Қоғам Басқармасы ұсынылған қаржылық ақпараттың толықтығы мен нақтылығы үшін жауапты болып табылады.
11-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ
Қоғамның органдары:
жоғары орган - Акционер;
басқару органы - Директорлар кеңесі;
атқарушы органы - Қоғам Басқармасының төрағасымен басқарылатын, Басқарма;
Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттарды орындауды және қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын органы - Қоғамның ішкі аудит Қызметі болып табылады.
12-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТІ
Қоғамда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Акционер жеке қабылданады және жазбаша түрде ресімдеуге жатады.
Акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:
Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
корпоративтік басқару Кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
Қоғамның жариялаған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;
Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережелерді бекіту;
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелеріне біліктілік критерийлерін және Қоғамның директорлар кеңесі мүшелеріне тәуелсіздік критерийлерін бекіту;
белгіленген заң тәртібі бойынша Басқарма Төрағасы өкілеттігін тағайындау келісімі және мерзімнен бұрын тоқтату;
Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетуіне төлем мөлшерін айқындау;
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;
Қазақстан Республикасы Акционерлік қоғамдар туралы Заңының 22- бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтауын өзгерту әдістемесін (егер ол бекітілген болмаса, әдістемесін бекіту) бекіту;
Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығынды өтеу туралы Қоғамның сотқа арыз жазу туралы шешім қабылдау;
Қоғамның Акционерлерінее Қоғамның қызметі туралы мәліметті ұсыну тәртібін анықтау, сонымен бірге, егер Қоғам Жарғысымен ондай тәртіп белгіленбесе бұқаралық ақпарат құралдарының тәртібін анықтау;
Алтын акция енгізу мен жою;
жойылды;
Қоғамның бағалы қағаздарының айырбастау тәртібі мен шарттарын, сон дай-ақ, олардың өзгерісін анықтау;
Қоғамның жай акциясына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім шығару;
Жайғастырылған акцияның бір түрін, акциялардың өзге түрлеріне айырбастау туралы шешім шығару, мұндай айырбастың шарттарын анықтау;
листинг алу және Қоғам акцияларының ерікті делистингісі туралы шешім шығару;
қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормасын анықтау;
Қоғамның іссапарларға жіберілетін қызметкерлерінің шығындарының орнын толтыру шарттары мен тәртібін анықтау;
ұялы байланысты пайдалану құқығын қызметкерлерге беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстырдың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін анықтау және Акционердің шешімі бойынша басқа да лимиттерді анықтау;
Қазақстан Республикасының Заңымен және Акционердің айрықша құзыретіне жатқызылатын Қоғам Жарғысымен шешімдер қабылданатын Қоғамның ішкі құжаттарының бекітілуі;
Қазақстан Республикасының Заңы және Қоғамның Акционер құзырына жататын осы Жарғымен қабылданатын өзге де мәселелер жатады.
Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзіретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды адамдарының және қызметкерлерінің құзіретіне беруге болмайды.
Қоғамның Акционерлері Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
13-бөлім. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
Қоғамның директорлар Кеңесі Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
Директорлар кеңесінің қызметі адалдық, тиімділік, белсенділік, әділдік, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарына негізделеді.
Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғамның Акционерлері лауазымына сайланады. Қоғамның Акционерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар жатады:
Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
Қоғамның даму стратегиясын бекіту және Қоғамның даму стратегиясын іске асыру мониторингісін жүзеге асыру;
мәселелерді Қоғамның Акционерлерінің қарауына шығару;
жариялаған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;
Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
Қоғамның Акционерлеріне өткен қаржы жылына арналған Қоғамның таза кірісін үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарды беру;
жылдық қаржылық есеп беруді алдын ала бекіту;
Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебін бекіту;
жойылды;
Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, ол туралы Ережелерді бекіту және комитет мүшелерін тағайындау;
Акционерге директорлар Кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік критерийлері мен біліктілік критерийлеріне қатысты кеңестер дайындығы;
Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы төлемдерінің мөлшері, тәртібін анықтау және шарттары бойынша Акционерге кеңестер дайындығы;
Қоғамның өндірістік бағалы қағаздары мен облигация шығарылымының шарттарын анықтау;
Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, соның ішінде, Қоғам Басқармасы Төрағасын тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін Қоғамның Акционерлерімен келісімдеу арқылы, осы Жарғының 56 тармағы
9 тармақшасына сәйкес, Қоғам Басқар масы Төрағасын тағайындау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
Қоғам Басқармасы туралы Ережені бекіту;
Қоғамның Акционерлері саясатын ескере отыра, Қоғам Басқармасының Төрағасы және оның мүшелерінің лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбек төлемі, сыйақылау және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;
Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген тізімдемеге сәйкес, Қоғам Басқармасы мүшелерінің және өзге де қызметкерлерінің сабақтастық жоспарлау бағдарламаларын бекіту;
Қоғам, директорлар Кеңесі, директорлар Кеңесі мүшелерінің, директорлар Кеңесі Комитеттері мүшелерінің (олардың қолда барында), Басқарма, ішкі аудит Қызметінің қызметтерін бағалау;
Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Басқармасын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ, Қоғамның Акционерлері саясатын ескере отыра, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбек төлемінің өлшемі мен шарттары, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын анықтау;
Қоғамның ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарастыру және сол бойынша шешім қабылдау;
Қоғамның корпоративтік хатшысы туралы Ережені бекіту;
Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау және өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукцион өткізудің шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның директорлар Кеңесі құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік басқару жүйесіндегі өзгертулерді бекіту немесе Қоғамның Акционер құзырына кіретін Қоғамның корпоративтік мәселелелері бойынша Қоғамның Акционерлеріне ұсыныстар дайындығы;
Қоғамның Басқарма мүшелерінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғамның Корпоративтік хатшысының еңбекақы төлеу туралы қағидасы мен лауазымдық жалақылар сызбасын бекіту;
Қоғам Басқармасының мүшелері, Қоғамның Корпоративтік хатшысы, қызметкерлері және Қоғамның ішкі аудит Қызметінің басқарушысы үшін қызметтің мотивациялық шешімді көрсеткіштерін бекіту және олардың мақсаттылы бағыттары, сондай-ақ, жетістіктер мониторингісін іске асыру;
Қоғам өкілдіктерін және шетел филиалдары құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сонымен қатар, олар туралы Ережелерді бекіту;
Қоғам тарапынан басқа заңды тұлғалардың 10 (он) және одан жоғары пайыз акцияларын (жарғылықты капиталда үлесі бар) сатып алу туралы шешім қабылдау;
Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;
заңды тұлғаның Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының айрықша құзырына жататын, он және одан көп акциялардың
(жарғы капиталындағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі қызметтің келесі түрлері бойынша шешім қабылдау;
а) ерікті қайта ұйымдастыру және Акционерлік қоғамды тарату;
б) Акционерлік қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, немесе оның жаңа редакцияда бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);
в) заңды тұлғаның жарияланған акциялар санын арттыру немесе Акционерлік қоғамның жайғастырылмаған жарияланған акция түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
г) Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын айқындау;
д) заңды тұлғаның жай акцияларында айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
е) жайғастырылған акцияның бір түрін акцияның басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың тәртібі мен шарттарын айқындау;
ж) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, өз міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесі мүшелеріне шығындар өтемі мен сыйақылар төлемінің шарттары мен мөлшерін айқындау;
з) Самұрық Қазына АҚ Басқармасымен бекітілетін тізімдемеге сәйкес
Самұрық Қазына АҚ Басқармасымен келісімдеу бойынша заңды тұлғадағы атқарушы орган басқарушыларының өкілеттіліктері, барлық дауыс беретін акциялар (қатысу үлесі) тура немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі,(Самұрық Қазына АҚ тобы щеңберінде) белгіленген тәртіп бойынша олармен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату арқылы тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату;
и) Акционерлік қоғамның қалыптастыру немесе басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу немесе Акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сома арқылы активтердің бірнеше бөлігі немесе бөлігін беру (алу) жолы арқылы басқа заңды тұлғалар (Акционерлер) қатысушылар құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
к) алтын акцияны енгізу және жою;
л) Серіктестік Жарғысының өзгертулері, оның ішінде жарғы капиталы мөлшерінің өзгеру, орналасқан жері мен фирмалық атауы немесе жаңа редакцияда Жарғының бекітілуі (қоғамның директорлар кеңесімен анықталған тізімдеме бойынша);
м) серіктестіктің бақылау кеңесі және (немесе) серіктестіктің ревизиялық комиссиясы (ревизор) өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, серіктестіктің ревизиялық комиссиясының (ревизор) қорытындысы және есебін бекіту;
н) серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерінде, сонымен қатар, коммерциялық емес ұйымдарда қатысу туралы шешім қабылдау;
о) серіктестікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау; п) серіктестіктің барлық мүлігінің кепілдігі туралы шешімі;
р) серіктестік мүлігіне Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы Заңының 39 бабына сәйкес, қосымша салымдарды енгізу туралы шешім қабылдау;
Қоғам және заңды тұлғалар активтерін басқару сұрағын реттейтін Қоғамға тура және жанама тиесілі акциялар (қатысу үлесі), (қайта құрылым, қайта ұйымдастыру, тарату, алу немесе оқшаулау, сенімді басқармаға беру, ауыртпалық салу қалыптастыру және т.б) оның өткізу мониторингісі құжатының бекітілуі, сондай-ақ, кезеңдік негізде аталған құжатты қайта қарау;
Акциялары (қатысу үлестері) тура және жанама Қоғамға тиесілі, заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты өңдеу;
бұрынғы тіркеушімен келісімді бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін таңдау;
ірі мәмлелерді, сондай-ақ, осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заң актілері тәртібімен қарастырылған, іске асуында Қоғамға мүдделі мәмлелерді бекіту туралы шешім қабылдау;
Қоғамның есептік саясатын бекіту;
қызметкерлер жалпы санын бекіту, Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы және Қоғам филиалдары мен өкілдіктеріне қоса алғанда, оларға өзгеріс енгізуін бекіту;
Тәуекелді басқару бойынша Қоғамның ішкі үрдістерін бекіту, (Қоғамның басқа органдары құзырына Қоғамның ішкі құжаттарына жататын сұрақтарды қоспағанда);
Тәуекелді басқару саясатын бекіту;
Қоғамның жалпы тәуекелін және Қоғамның әрбір шешімді тәуекеліне қатысты шыдамдылық деңгейін бекіту және қабылданатын тәуекелдердің деңгейлерін шектеу үшін лимиттерді белгілеу, шешімді тәуекел көрсеткіштерін бекіту;
Қоғам регистрі және тәуекел карталарын бекіту;
Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің жыл сайынғы тиімділік бағасы;
тәуекелдерді басқару бойынша есептерді қарастыру;
Қоғамның сыртқы аудит Саясатын бекіту;
Қоғамның ішкі бақылау жүйесін бағалау және сақтауды қамтамасыз ету және ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;
ету;
Іскер этика Кодексін бекіту және оның ережелерін сақтауды қамтамасыз
Қоғамның кадрлар саясатын бекіту;
Қоғам омбудсмені өкілеттерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, ол туралы Ережені бекіту;
Корпоративтік дау-дамайларды реттеу Ережесін және мүдде дау- дамайларын реттеу туралы Ережені бекіту;
Қоғамның директорлар кеңесімен бекітілген, саясатқа сәйкес Қоғамның лауазымды тұлғалары және өзге қызметкерлері арасында пайда болатын корпоративтік дау-дамайларды және мүдде дау-дамайларын реттеуге қатысу және оның мониторингісі;
Қоғамның ақпараттық Саясатын бекіту және оның тиімділік бағасын өткізу;
Коммерциялық, қызметтік және басқа да заң құпиясын қорғайтын Қоғам ақпараттарын қорғау туралы Ережені бекіту;
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерімен Қоғам туралы ақпарат, соның ішінде қаржылық ақпараттар тәртібі мен алу мерзімдерін анықтау;
Қоғамның басқарушы қызметкерлер лауазымдарын, сондай-ақ, бекітілуі және келісімдеуі Қоғамның директорлар Кеңесімен жүзеге асатын еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың лауазымдар тізімдемесін анықтау;
Қоғамның даму Жоспарын (даму жоспарының бірінші жылындағы негізгі бюджеттік көрсеткіштерді енгізілуін қоса алғанда) бекіту, даму Жоспарының іске асу мониторингісі, даму Жоспарының түзетулері;
Қоғам Басқармасы мүшелеріне қатысты басқа ұйымдарда жұмыс істеуге келісімді ұсыну туралы шешім қабылдау;
тұрақты даму саласындағы стратегиялық құжаттарды, тұрақты даму саласындағы есеп пен іс-шаралар жоспарын бекіту;
Қоғамның қоршаған ортасы, еңбекті қорғау және Қоғам қауіпсіздігі төңірегіндегі Саясатты бекіту;
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген Қоғамның Акционерлерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатқызылады.
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді.
Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын Акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үшеу) болу керек. Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз болу керек.
Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзіміне сәйкес келеді және Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау бойынша шешім қабылдаған сәтте аяқталады.
Директорлар Кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, кейіннен қызметінің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жыл мерзімге қайта сайлануы мүмкін.
Директорлар кеңесінің құрамын қатарынан алты жылдан (мысалы, екі рет үш жылдық мерзім) артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңартылуының қажеттілігін ескере отырып ерекше қарауға жатады.
Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, Директорлар кеңесіне тәуелсіз директордың сайлануы жыл сайын Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлаудың қажеттілігін және осы фактордың шешімдер қабылдау тәуелсіздігіне әсерін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып жүргізілуі тиіс.
Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады:
- заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе шешілмеген сотталғандығы болған тұлға;
-белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алуға немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданғанға дейін 1 жылға жетпейтін аралықта басқа заңды тұлғаның бұрынғы директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға тағайындалмайды. Белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлікпен сатып алуға, немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жыл аралығында белгіленген тәртіп қолданылады.
Экономика қызметі саласында немесе қызмет мүддесіне қайшы келетін коммерциялық немесе басқа ұйымдарда қылмыс жасап, сотпен кінәлі деп танылған, сонымен қатар көрсетілген қылмысты жасағаны үшін оңалту негізінде қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғасы, заңмен белгіленген тәртіпте өтелген мерзімі алынғаннан кейін 5 (бес) жыл аралығында Қоғамның лауазымды тұлғасының міндеттерін, сонымен қатар Қоғамның Акционерлерінің өкілеттілігін атқара алмайды.
Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің құрамына тағайындалатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.
Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Акционерлерімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі, Акционердің жаңа Директорлар қеңесінің құрамын тағайындаған кезде ... жалғасы
Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Пәндер
- Іс жүргізу
- Автоматтандыру, Техника
- Алғашқы әскери дайындық
- Астрономия
- Ауыл шаруашылығы
- Банк ісі
- Бизнесті бағалау
- Биология
- Бухгалтерлік іс
- Валеология
- Ветеринария
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Дін
- Ет, сүт, шарап өнімдері
- Жалпы тарих
- Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
- Журналистика
- Информатика
- Кеден ісі
- Маркетинг
- Математика, Геометрия
- Медицина
- Мемлекеттік басқару
- Менеджмент
- Мұнай, Газ
- Мұрағат ісі
- Мәдениеттану
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
- Педагогика
- Полиграфия
- Психология
- Салық
- Саясаттану
- Сақтандыру
- Сертификаттау, стандарттау
- Социология, Демография
- Спорт
- Статистика
- Тілтану, Филология
- Тарихи тұлғалар
- Тау-кен ісі
- Транспорт
- Туризм
- Физика
- Философия
- Халықаралық қатынастар
- Химия
- Экология, Қоршаған ортаны қорғау
- Экономика
- Экономикалық география
- Электротехника
- Қазақстан тарихы
- Қаржы
- Құрылыс
- Құқық, Криминалистика
- Әдебиет
- Өнер, музыка
- Өнеркәсіп, Өндіріс
Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.
Ақпарат
Қосымша
Email: info@stud.kz