Елімізде жиі кездесетін экономикалық қылмыстардың алдын алу, күресу және оларға қарсы күрес

Жұмыс түрі: Материал
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 20 бет
Таңдаулыға:

КIРICПЕ

Қазақстан Республикасында қылмыстың өсуі жағдайында азаматтарға едәуір материалдық залал келтіретін экономикалық қылмыстар ерекше қауіп төндіреді. Кең мағынада, экономикалық қылмыстар-бұл контрабанда, жалған ақшаны немесе бағалы қағаздарды сатып алу және сату ережелерін бұзу, мемлекеттік және қоғамдық мүлікті ұрлау, парақорлық және т.б.
Бірақ нарықтық экономика жағдайында қоғамдық қауіп экономикаға тікелей байланысты ірі құқық бұзушылықтар болып табылады, мысалы, сауда ережелерін бұзу, сапасыз өнімді сату, л, монополияға қарсы заңнаманы бұзу және басқалар.
Экономика саласындағы қылмыстардың субъектілеріне қоғам мен азаматтардың мүдделеріне сәйкес Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасы, сауда жағдайларында дамитын қоғамдық қатынастар жатады.
Экономика саласындағы қылмыстардың объективті жағы қасақана, заңсыз белсенді әрекеттермен және әрекеттермен сипатталады.
Экономика саласындағы қылмыстардың субъектілері 16 жасқа толған, мемлекеттік кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда шаруашылық, шаруашылық функцияларды орындайтын және жеке кәсіпорындарда жұмыс істейтін азаматтар болып табылады.Экономикалық қылмыстардың субъективті жағы қасақана.Олардың қылмыстарының себебі-материалдық қылмыс. Олар пайда табу, қоғам мен азаматтардың мүдделеріне зиян келтіру арқылы өз пайдасын жасайды.
Қазіргі уақытта қылмыстар экономикалық заңдар саласында үлкен орын алады деп қателеспеймін, өйткені бұл қылмыстар тікелей ниетпен жасалады және басқа қылмыстарға қарағанда көбірек жасалады, яғни ауыр зардаптары бар адамдар мен азаматтарға қарсы қылмыстар.және көптеген түрлері.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Ғасырлар тоғысында тәуелсіздік туы астында нық тұрған және егемен мемлекетке айналған Қазақстан даму барысын әртүрлі жолдармен айқындап, жаңа жолға түсті. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі болды, оны 120-дан астам ел тәуелсіз мемлекет деп таныды. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына арналған салтанатты жиында: "осы жылдар ішінде сөзсіз он жылдан астам уақыт өтті, біз Конституция қабылдадық, билік құрудың жаңа принциптерін бекіттік және азаматтардың негізгі құқықтарын қорғадық.
"Біздің ең маңызды жетістіктеріміз - 1995 жылы бүкіл халқымыз қабылдаған осы Конституцияның жемісі"
Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгендей, қылмыстық құқықта заңның үстемдігін және адамның құқықтары мен бостандықтарының заңмен қорғалатын әлеуметтік құндылықтар ретінде бөлінбейтіндігін тану негізге алынуға тиіс.
Осы тұжырымдамада көзделген шараларды іске асыру Қазақстанда демократиялық, зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет құруға ықпал ететін болады.
Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес 2000-2002 жылдары Бағдарлама әлеуметтік-экономикалық реформалар мен қоғамдық демократияландыруды одан әрі тереңдетуге, құқықтық реформаның өзгеруіне байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуге, қолданыстағы заңнаманы қолдану практикасына және жаңа құқықтық институттар құруға бағытталды.
Бұл зерттеудің мақсаты-біздің еліміз жиі кездесетін экономикалық қылмыстардың алдын алу, күресу және оларға қарсы күрес.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейтін нормалар жұртшылықпен байланысты қорғауға және ел экономикасының еркін және қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл қылмыстық кодекстің қаралған тарауының мәні.
Қазақстан Республикасында қылмыстың өсуі жағдайында азаматтарға едәуір материалдық залал келтіретін экономикалық қылмыстар ерекше қауіп төндіреді.Кең мағынада, экономикалық қылмыстарға контрабанда, жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау және сату бойынша валюталық операциялардың ережелерін бұзу, мемлекеттік және қоғамдық мүлікті ұрлау, парақорлық және т.б.
Бірақ нарықтық экономика жағдайында қоғамдық қауіп экономикаға тікелей байланысты ірі құқық бұзушылықтар болып табылады, мысалы, сауда ережелерін бұзу, сапасыз өнімді сату, л, монополияға қарсы заңнаманы бұзу және басқалар.
Экономика саласындағы қылмыстардың субъектілеріне қоғам мен азаматтардың мүдделеріне сәйкес Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасы, сауда жағдайларында дамитын қоғамдық қатынастар жатады.
Экономика саласындағы қылмыстардың объективті жағы қасақана, заңсыз белсенді әрекеттермен және әрекеттермен сипатталады.
Экономика саласындағы қылмыстардың субъектілері мемлекеттік кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, сондай-ақ жеке кәсіпорындарда экономикалық, іскерлік міндеттерді орындайтын 16 жастан асқан азаматтар болып табылады. Экономикалық қылмыстардың субъективті жағы қасақана.Олардың қылмыстарының себебі-материалдық қылмыс. Олар қоғам мен азаматтардың игілігі үшін өз пайдасын әкеліп, одан пайда көреді.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар қазіргі уақытта қылмыс саласында үлкен орын алады, өйткені бұл қылмыстар басқа қылмыстарға қарағанда тікелей ниетпен жасалады және көп дәрежеде жасалады, яғни ауыр және бірнеше салдары бар адамдар мен азаматтарға қарсы қылмыстар.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Ғасырлар тоғысында тәуелсіздік туы астында нық тұрған және егемен мемлекетке айналған Қазақстан даму барысын әртүрлі жолдармен айқындап, жаңа жолға түсті. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі болды, оны 120-дан астам ел тәуелсіз мемлекет деп таныды. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына арналған салтанатты жиында: "осы жылдар ішінде сөзсіз он жылдан астам уақыт өтті, біз Конституция қабылдадық, билік құрудың жаңа принциптерін бекіттік және азаматтардың негізгі құқықтарын қорғадық. Біздің ең маңызды жетістіктеріміз-1995 жылы бүкіл халқымыз қабылдаған осы Конституцияның жемісі".
Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгендей 3 қылмыстық құқықта адам құқықтары мен бостандықтарының үстемдігі мен сабақтастығын заңды қоғамдық құндылықтар ретінде тану үшін негіз ретінде қабылдануға тиіс.
Осы тұжырымдамада көзделген шараларды іске асыру Қазақстанда демократиялық, зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет құруға ықпал ететін болады.
Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес 2000-2002 жылдары Бағдарлама әлеуметтік-экономикалық реформалар мен қоғамдық демократияландыруды одан әрі тереңдетуге, құқықтық реформаның өзгеруіне байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуге, қолданыстағы заңнаманы қолдану практикасына және жаңа құқықтық институттар құруға бағытталды.
Бұл зерттеудің мақсаты-біздің еліміз жиі кездесетін экономикалық қылмыстардың алдын алу, күресу және оларға қарсы күрес.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейтін нормалар жұртшылықпен байланысты қорғауға және ел экономикасының еркін және қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл қылмыстық кодекстің қаралған тарауының мәні.

II. Негізгі бөлігі
1. экономикалық заңдардың мәні мен түрлері.
Шаруашылық қызмет саласындағы қылмыс материалдық және өзге де құндылықтарды, халыққа көрсетілетін қызметтерді бөлуге, айырбастауға және тұтынуға байланысты туындайтын және қылмыстық заңдарда көзделген қоғамдық қатынастарға нұқсан келтіретін әлеуметтік қауіпті іс-әрекет. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейтін нормалар жұртшылықпен байланысты қорғауға және ел экономикасының еркін және қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл қылмыстық кодекстің қаралған тарауының мәні.
Экономикалық қызмет саласындағы кәсіпорындар бірдей қызмет барысында қалыптасқан бірыңғай жалпы әлеуметтік көзқарасқа ие.
Осы тарауға қатысты бірқатар қылмыстардың міндетті белгісі ондағы қылмыстың мәні болып табылады. Мысалы, тауар белгісі (ҚК-тiң 199-бабы), Коммерциялық банктік құпияны қамтитын ақпарат (200-бап), бағалы қағаздар (202,205-баптар), жалған ақша (206-бап), төлем карталары бар басқа төлем және есеп айырысу құжаттары (207 ба), акциздік маркалар (208-бап).
Қаралып отырған қылмыстардың көпшілігінің объективті жағы қылмыс жасаумен сипатталады. Кейде-әрекетсіздікпен, біреумен жасалмайды. (195 бап), шетелден шетел валютасымен ақша қаражатын төлемеу (213-бап), салық төлеуден жалтару (214-бап), бухгалтерлік есеп ережелерін бұзу (218-бап), салық төлеуден жалтару (221, 222-баптар).
Шаруашылық қызмет саласындағы кейбір қылмыстардың міндетті белгісі заңда көзделген әлеуметтік қауіпті салдардың болуы болып табылады. Олардың материалдық құрамы болады, мысалы, ҚК-нің 192-194, 196-198, 203-205, 215-222-баптары бойынша қылмыстар.
Қылмыстық кодекстің осы тарауына енгізілген бірқатар мақалалар ашық. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 197, 205, 218-баптары.
Экономикалық қызмет саласындағы барлық қылмыстар субъективті жағынан олардың қасақана жасалуымен сипатталады. Олардың кейбіреулерінің субъективті жағының міндетті белгісі олардың себептері мен мақсаттарының болуы болып табылады (ҚІЖК-нің 192, 193, 198, 204-баптары).
Шаруашылық қызмет саласындағы қылмыстардың субъектісі қылмыс жасалған кезде 16 жасқа толған адам бола алады. Кейбір осындай қылмыстардың мәні тек лауазымды тұлғалар (Қылмыстық кодекстің 189, 225-баптары), банк қызметкерлері (қылмыстық кодекстің 189, 225-баптары) болып табылады.
Тікелей субъектінің экономикалық қызметі саласындағы қылмыстарды шартты түрде келесі түрлерге бөлуге болады:
Экономикалық қылмыстар және басқа да экономикалық салалар: заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (189-бап), заңсыз кәсіпкерлік (190-бап), заңсыз банктер (191-бап),меншік құқығы (192-бап), 81 ақшаны немесе басқа активтерді заңдастыру, ақшаны жылыстату (193,196-баптар), монополистік әрекеттер және бәсекелестікті шектеу (198-бап), көрінеу жалған жарнама беру (198-бап), тауар белгісін заңсыз пайдалану (199-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (199-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (199-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (199-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (199-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (198-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (198-бап), тауар таңбасын заңсыз пайдалану (199-бап), тауар белгісін заңсыз пайдалану (199-бап), тауар белгісін заңсыз пайдалану (199-бап), тауар белгісін заңсыз пайдалану (198-бап), тауар белгісін заңсыз пайдалану (199-бап), Коммерциялық банк құпиясын құрайтын ақпаратты заңсыз алу және жария ету (200-бап), қатысушылар мен ұйымдастырушыларды сатып алу кәсіби спорттық іс-шаралар және ең керемет коммерциялық жарыстар (201-бап), банкроттық жағдайындағы заңсыз іс-әрекеттер (215-бап), алаяқтық банкроттық (217-бап), бухгалтерлік есеп ережелерін бұзу (218-бап), табиғи ресурстарды қорғау саласындағы заңсыз мәмілелерді тексеру (225-бап), мәміле жасауға мәжбүрлеу немесе оны жасаудан бас тарту (226-бап); Ақша саласындағы қылмыстар: несиені тиісті мақсаттармен заңсыз алу және пайдалану (194-бап), несиені өтеуден қасақана бас тарту (195-бап), бағалы қағаздарды шығару (шығару) тәртібін бұзу (202-бап), бағалы қағаздар иелерінің тізіміне жалған ақпарат енгізу (203-бап), қарызды өтеуден қасақана ауытқу кредит бойынша бағалы қағаздармен операциялар туралы жалған ақпарат беру (204-бап), бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру ережелерін бұзу (204-бап), бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру ережелерін бұзу (204-бап), бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру ережелерін бұзу (204-205-баптар), жалған төлем карталарын және басқа төлем және есеп айырысу түбіртектерін жасау немесе сату (207-бап); қаржылық қызмет саласындағы қылмыстар: салық маркаларын қолдан жасау және пайдалану (208-бап), экономикалық контрабанда (209-бап), шетелден шетел валютасында ақша төлемеу (213-бап), баждар мен алымдарды төлемеу (214-бап), банк операциялары туралы жалған ақпарат беру (219-бап), банк қаражатын заңсыз пайдалану (221-бап), ұйымдар үшін салық төлеуден жалтару (Қылмыстық кодекстің 222-бабы); Сауда және мемлекеттік қызметтер саласындағы қылмыстар: жария сауда-саттық және сауда-саттық өткізудің белгіленген тәртібін қасақана бұзу (ҚК 197-бабы), тұтынушылармен алаяқтық (ҚК 223-бабы), заңсыз сыйақы (ҚК 224-бабы); шаруашылық қызмет саласындағы басқа да қылмыстар: компьютерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу. Компьютерлер үшін зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану және тарату (ҚК 227-бабы).
2.2 экономикалық заңнама саласындағы қылмыстардың түрлері.
Кредиттерді заңсыз алу және тиісінше пайдаланбау.
Бұл қылмыстың тікелей негізгі объектісі-банктер мен басқа несие ұйымдарының несиелік қызметі саласындағы қоғамдық қатынастар.
Құқық бұзушылықтың қосымша объектісі кредиторлардың мүліктік мүдделері болып табылады.
Қылмыс тақырыбы-несие, субсидия немесе жеңілдетілген несие шарттары.
Несие дегеніміз-қарыз алушы несие берушіге қайтаруы керек қолма-қол ақша немесе тауарлар түрінде берілген қарыз.
Бұл қылмыстың объективті жағы-бұл сіздің экономикалық жағдайыңыз, қаржылық жағдайыңыз немесе кепіліңіз немесе басқа да маңызды жағдайлар немесе несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарымен байланысты кемшіліктер туралы жалған ақпарат беру арқылы несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарын алу, яғни сіз несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарын ала аласыз. несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарын алу үшін пайдалануға болады, яғни сіз несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарын ала аласыз. Несиелеу, жеңілдіктерді субсидиялауды немесе алып тастауды немесе бөлінген кредит немесе субсидия сомасын шектеуді тоқтату және банкке немесе басқа кредиторға кейінірек туындаған мән-жайлар туралы хабарламау. Бұл қылмысты жасау мүмкіндігі-оның экономикалық жағдайы, қаржылық жағдайы немесе мүлкі немесе несие, грант немесе жәрдемақы беруге байланысты басқа жағдайлар туралы жалған ақпарат беру.
Қылмыстың құрамы материалдық. Заңсыз қарыз алу бұл акция ауыр залалмен аяқталады, бұл туралы Қылмыстық кодекстің 189-бабына ескертпеде айтылған.
Бұл қылмысты алаяқтық түріндегі ұрлықтан ажырату керек, өйткені бұл жағдайда кінәлі несие берушіден мүлікті тегін алу мақсатын көздемейді, бірақ ол болашақта қайтарылады деп ойлайды.
Қылмыстың субъективті жағы-бұл тікелей ниет түріндегі кінә. Жеке кәсіпкер немесе ұйым басшысы өзінің экономикалық жағдайы, қаржылық жағдайы немесе кепілдігі немесе несиеге, субсидияға немесе жеңілдік шарттарына байланысты басқа жағдайлар туралы немесе несие, субсидия беруді тоқтату, жәрдемақылардың күшін жою немесе бөлінген несие немесе субсидия сомасын шектеу туралы жалған ақпаратты саналы түрде ұсынады. несие, субсидия немесе жеңілдік шарттарымен байланысты маңызды шарттар. олар банкке немесе басқа кредиторға хабарламай несие, субсидия алады.
Қылмыстық, объективті жағы-бұл үлкен көлемде несиелік қарызды өтеуден қасақана жалтару.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы заңдардың тиісінше қолданылуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы мынадай түсіндірме береді.
1. соттар экономикалық қызмет саласындағы құқық бұзушылықтарды қарау кезінде қылмыстық құқықтың дұрыс қолданылуы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауын қадағалауға тиіс.
2. соттар заңсыз кәсіпкерлік туралы қылмыстық істерді қарау кезінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 10-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі-кәсіпкерлер кодексі) 2-бабына сәйкес азаматтардың, азаматтар мен заңды тұлғалардың меншікті пайдаланудан, тауарларды, жұмыстарды өндіруден, сатудан таза кіріс алуға бағытталған жеке меншікке (дара кәсіпкерге) құқығы бар және кәсіпкерлік қызметтер) немесе мемлекеттік кәсіпорынды (мемлекеттік кәсіпкерлікті) шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығына негізделген дербес, бастамашыл қызмет.
Ескерту. 2-тармақ Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 12.11. 2020 жылғы № 6 қаулысына түзетумен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді).
3. актіні Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - Қылмыстық кодекс) 214-бабымен саралау кезінде тіркеу белгісі болмаған кезде соттар жеке кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеудің тұрғылықты жері бойынша кірістер жөніндегі мемлекеттік органда жүргізілуіне қамқорлық жасауға тиіс. Кәсіпкерлік кодекстің 35-бабының 2-тармағына сәйкес жеке тұлға оны дара кәсіпкер ретінде тіркеуге міндетті, бірақ бұл іс-әрекеттер азаматқа, ұйымдарға немесе мемлекетке ірі мөлшерде табыс алумен ұштасқан не тауар өнімдерін дайындаумен, сақтаумен, тасымалдаумен немесе көп мөлшерде өткізумен қатар ірі залал келтірген жағдайларда да тіркелмеген.ол заңсыз бизнес үшін қылмыскер ретінде таныла алмайды, жауап басталады.
Бұл ретте соттар іскерлік Кодекстің және салық заңнамасының 35-бабының 3, 4-тармақтарында тұлғаның дара кәсіпкер ретінде тіркелмеуге құқығы болған жағдайлар да көзделетінін ескергені жөн. Кәсіпкерлік қызметті дара кәсіпкер ретінде тіркеусіз жүзеге асыратын "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабының 1-тармағына сәйкес, бұл ретте мынадай шарттарды сақтай отырып:
мен бірыңғай жалпы төлемді төледім;
жұмыспен қамтылмаған қызметкерлер;
Жергілікті салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғаларға ғана қызмет көрсететін жеке тұлғалар және (немесе) өндірісті қоспағанда, жергілікті салық агенттері жоқ жеке тұлғаларға ғана өзі өндірген жеке ауыл шаруашылығының ауыл шаруашылығы өнімі бірыңғай жалпы экономикалық төлемді төлеушілер деп танылады.
Салық кодексінің 774-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес келетін бизнесті жүзеге асыратын тұлғалар жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген, сондықтан Қылмыстық кодекстің 214-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктердің шоттарын тіркеу туралы" (бұдан әрі-мемлекеттік тіркеу туралы Заң) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгілеген нысан бойынша куәлік заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін растайтын құжат болып табылады.
Тауар белгісінің жоқтығы деп танылған заңсыз кәсіпорындар тізілімнен алып қойылғаннан кейін жеке тұлғаның коммерциялық қызметін жүзеге асыру органға дара кәсіпкер ретінде енгізілді (Кәсіпкерлік кодекстің 38-бабының 4-тармағы), заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне қызметті тоқтату туралы мәліметтерді енгізу (Заңның 16-бабы). Мемлекеттік тіркеу туралы).
Адамның осы қызмет үшін қажетті лицензиясыз бизнес жүргізу белгілері бар-жоғы туралы шешім қабылдаған кезде немесе рұқсаттар мен хабарламалар туралы 79-15 Қазақстан Республикасының заңына қайшы келетіні туралы соттар Қазақстан Республикасының Заңында көзделген "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Қазақстан Республикасының Заңында негізге алады "Рұқсаттар және хабарламалар туралы "2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V (бұдан әрі-Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заң) ешқандай операциялар белгіленбеген.
Қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру үшін рұқсат беру немесе міндетті рәсімде рұқсаттар немесе хабарламалар алу үшін Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда белгіленген АЖ қызмет түрлерінің, әрекеттерінің (операцияларының) тізбесі толық болып табылмайды және кең мағынада түсіндірілуі мүмкін.
Бекіту процедурасы адам қандай да бір әрекетті немесе әрекетті (операцияны) жасамас бұрын, тиісті санаттың (бірінші немесе екінші) жарамды мақұлдауы қажет.
Хабарлама рәсімі қандай да бір қызмет немесе әрекет басталғанға дейін жеке немесе заңды тұлғаның осы тәртіп туралы хабарлама алған мемлекеттік органды хабардар ету міндетіне негізделген.
Соттар бекіту немесе хабарлау рәсімі қандай да бір қызмет немесе іс-әрекет басталғанға дейін сақталуға тиіс екенін, ал кейіннен рұқсат немесе хабарлама алу адамды қылмыстық кодекстің 214-бабына сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босатпайтынын ескеруі тиіс.
Рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңның 26-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, рұқсаттар мен хабарламалар туралы Заңның 26-бабына сәйкес рұқсаттар беруді рұқсаттар беру жөніндегі орган кідіртсе, рұқсаттар берілді деп есептеледі.
Егер лицензиат лицензияны ұзарту туралы Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Заңның 33-бабының және лицензияға қосымшаның талаптарына сәйкес келмесе
Қылмыстық кодекстің 214-бабына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды
"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк операциялары туралы" 1995 жылғы тамыз (бұдан әрі-Банктер туралы Заң) осы Заңда көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыру жолымен банк операцияларын жүзеге асыруға құқылы, соттар заңды тұлға заңды тұлға болып табылатындығын ескеруге тиіс.
Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаны "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік компаниясында банк ретінде мемлекеттік тіркеумен және банк операцияларын жүзеге асыру үшін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі құзыретті органның (бұдан әрі - құзыретті орган) лицензиясымен айқындалады.
Банктің ресми мәртебесі жоқ заңды тұлғаны "банк" деп атауға немесе өзін банк қызметкері ретінде сипаттауға болмайды. Алайда банк болып табылмайтын заңды тұлғаның банк Заңының 5-бабына сәйкес уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банк операцияларының белгілі бір түрлерін жүзеге асыруға құқығы бар.
Заңсыз коллекторлық агенттіктер (бұдан әрі - коллекторлық агенттік) жағдайларында"борыштарды жинау индустриясы туралы" 62 - VI-бұл коллекторлық агенттіктің берешекті алдын ала соттау және реттеу, сондай-ақ берешекке бағытталған қызметке байланысты ақпарат жинау жөніндегі қызметі.
Коллекторлық агенттіктер туралы Заңның 3-бабының 2-тармағына сәйкес коллекторлық агенттіктердің тізіліміне енгізілмеген заңды тұлға Коллекторлық агенттіктерді басқара алмайды, өзін коллекторлық агенттіктер деп атай алмайды және осыдан туындайтын "коллекторлық агенттіктер" деген сөздерді өз атынан пайдалана алмайды, бұл оның Коллекторлық агенттіктерді басқаратынын көрсетеді.
Коллекторлық қызметті жүзеге асыру үшін заңды тұлға коллекторлық қызмет туралы Заңның 7-бабында белгіленген тәртіппен бухгалтерлік есептен өтуге тиіс.
Қазақстан Республикасындағы Қылмыстық кодексінің 1-бабының 214-бөлігі тыйым салынған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейді.
Тыйым салынған қызмет-бұл қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілік белгіленген қызмет.
Осы қылмыс үшін есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен сол тектестерді заңсыз дайындағаны, сақтағаны, тасымалдағаны немесе өткізгені үшін қылмыстық жауаптылық туындайды, ол жасаған әрекет Қылмыстық кодекстің 214-бабына сәйкес қосымша саралауды талап етпейді.
Кәсіпкерлік қызметті, банк қызметін (банк операсы) жүзеге асыру үшін банктiң рecми мәртeбeci жоқ заңды тұлға "банк" дeп аталyы мүмкiн eмec нeмece өзiн банк қызмeтiмeн айналыcyшы рeтiндe cипаттай ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.