Контрабанда

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Тегін: Антиплагиат
Көлемі: 68 бет
Таңдаулыға:

Мазмұны

Кіріспе . . . 2

1. Контрабанданың түсінігі, түрлері . . . 4

1. 1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі . . . 4

1. 2 Контрабанданың түрлері . . . 12

2. Контрабандамен байланысты қылмыстың сипаттамасы . . . 20

2. 1 Контрабандамен байланысты қылмыстың объектісі . . . 20

2. 2 Контрабандамен байланысты қылмыстың объективтік жағы . . . 37

2. 3 Контрабандамен байланысты қылмыстың субъективтік жағы . . . 44

2. 4 Контрабандамен байланысты қылмыстың ауырлататын құрамдары . . . 51

Қорытынды . . . 57

Қолданылған әдебиеттер тізімі . . . 59

Кіріспе

Біздің еліміздің тарихында, әлеуметтік, экономикалық саясатында саяси контрабанда қаупі маңызды болып отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік территориясының қалыптасуы, кедендік тәртіп пен бағалы заттарды тағы да басқа шекарадан өтуіне әсер етті.

Контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:

- Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекетер шекарасының кеңдігі;

- Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы;

- Ішкі нарықтың тұрақсыздығы;

- ТМД елдері арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының дәрменсіздігі.

- Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.

- Билік және басқарушы органдардағы корупция және құқықты қорғаушы, бақылаушы органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның ішінде контрабандамен байланысы;

Егерде кінәлі адам ұсталса, ҚР қылмыстық кодексінің 205-бабына сәйкес мемлекетке ерекше үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы белгілерді, біздің пікірімізше 209, 250-баптарға толықтырулар керек. Нәтижесінде экономикалық контрабандалық қылмыстар жауапкершіліктер күшейтіледі.

Контрабанда республикадағы көмекші экономикалық негіз болып табылады және криминалды кіріс көзі болып табылады және бұған елдің белгілі бір бөлігі қатысады.

Контрабандамен күресу жедел іздестіру және профилактикалық жұмыстар жүргізуді талап етеді. Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының жұмысын күшейту керек. Бұлар мемлекеттік қазынаға қосымша ақша түсуіне мүмкіндік береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.

Қазақстандық контрабандалық шолу шет елдік ұжымдармен байланысын кеңейтті, бақылау жасалынатын тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан Алматыға және Ресейдің басқада қалаларына героин мен какоин тасымалдау ісіне тосқауыл жасалынды.

Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі контрабандалық есірткі туралы ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта Москва офистерімен және ТМД елдеріндегі офистермен табысты түрде жұмыс жасауда. Қазақстан ТМД елдерімен есірткіке бақылау жасау ісі бойынша халықаралық комитет құру жобасын жасауда.

Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен және басқада қылмыс түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы нәтиже бермек.

Соңғы жылдары контрабандалық қылмыстың өскенін көреміз. Егер 1998 жылы құқық қорғау органдары мен 157 контрабандалық факт тіркелсе, ал экономикалық контрабандаға байланысты 1999 жылы 215 факт тіркелінді.

ҚазКСР Қылмыстық кодексінде контрабандалық әрекеттер тек қана бір ғана қылмыс құрамы ретінде сараланатын. Тек 1997 жылы қабылданып, 1998 жылдық 1 қаңтарынан бастап күшінде болған Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі контрабандалық әрекеттерді екі дербес қылмыс құрамы ретінде бөлді. Бұлайша бөлуге негізгі себеп қылмыс затына байланысты олардың объектісінің, яғни зардап келтіретін құндылығының оқшаулығы. Айталық экономикалық контрабанда жасау барысында қылмыс затттарын пайдалануға, иеленуге т. б. заңды әрекеттер жасауға тым салынбаса да, кеден бақылауынан жеткілікті деңгейдегі механизмдер арқылы өтпегендіктен мемлекеттік баж төленбей қалады, сол себепті мемлекеттік бюджет қоры толықпайды, демек экономикалық қызмет саласындағы қоғамдық қатнастар зардап шегеді. Егер де контрабандалық әрекеттер арқылы азаматтық айналыстан алынған немесе айналысы шектелген заттар шекарадан өтетін болса, онда зардап шегетін мемлекеттік экономикалық мүддесі емес, қоғамдық қауіпсіздік.

Қорыта айтар болсақ, ҚР жаңа ҚК-сі контрабанданы екі дербес қылмыс құрамдарына бөлу арқылы дұрыс қадап жасап отыр.

Осыған орай, өзалдына дербес және белгілі бір деңгейде жаңа болып табылатын қылмыс құрамдарын зерттеу қажеттілігі туындайды.

Бұл мәселемен тікелей айналысқан авторлар қатарына К. Г. Байсаковты, А. Н. Ералинді, Г. Б. Саматованы, Б. С. Сәрсековты, Д. Р. Хазиахметованы т. б. атауға болады.

Дегенмен, бұл мәселемен тікелей айналыспаса да аталған тақырыптың теориялық негізін құрай алатын ғалымдардың еңбектерін атап өтуге болады, олардың қатарына мына авторлар жатады: Ағыбаев А. Н., Антонян Ю. М. , Бородин С. В. Дворкин А. И. , Сафин Р. М., Бабаян Э. Л., Бабланов Т. К., Брайнин Я. М., Васильев А. Н., Гаухман Л. Д., Глистин В. К., Карпец И. И

Диплом жұмысының объектісі : экономикалық қызмет саласындағы және қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар.

Диплом жұмысының нақты затын экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың ішіндегі экономикалық контрабанда және қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың ішінде айналыстан алынған немесе айналысы шектелген заттардың контрабандасы құрайды.

Диплом жұмысының мақсаты: контрабандалық әрекеттің қылмыстық-құқықтық сипаттамасын беру.

Осы мақсатты жүзеге асыру барысында жұмыс мынандай міндеттер қояды:

контрабанданың түсінігін беру, қоғамдық қауіптілігін айқындау;

контрабанданың түрлеріне жеке - жеке тоқталу;

экономикалық контрабанда қылмысының құрамын сипаттау;

айналыстан алынған не айналысы шектелген контрабанда қылмысынына қылмыстық-құқықтық сипаттама беру;

контрабанда туралы заңнаманы жетілдіруге қатысты жекелеген ұсыныстар белдіру.

Жұмыстың құрылымы, кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады

1. Контрабанданың түсінігі, түрлері

1. 1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі

Контрабанда сөзі итальян тілінен аударғанда «contro» - қарсы, «bando» - үкімет жарлығы деген сөзден шыққан. Сөзбе сөз алғанда контрабанда «үкімет жарлығына қарсы» дегенді білдіреді.

Қазіргі түсінікте контрабанда кез келген заңсыз жолмен тауарларды және өзге де заттарды кеден шекарасынан алып өту.

Соңғы жылдарда бұл қылмыс ұйымдасқан және көлемді түрде болуына байланысты өсуде және қоғам мүддесіне зор шығын әкеліп, қылмыстың азаюына еш шара әсер етпеуде. 1988 ж. республика тергеу органдарында 1 ғана қылмыстық іс қозғалса, 1989 ж -12, 1991 ж- 21, 1993 ж- 40, ал 1995 жылы сотқа 117 іс түссе, 1996 ж- 142 болды. Бұған қарап контрабандалық қылмыстың 1997-2000 ж. ж қарқынды өсуін байқауға болады.

Бұл жағдайда ерекше теориялық және практикалық мүдделікті контрабандамен күреске бағытталған шаралар көрсетеді, өйткені олар біздің еліміздегі шынайы құқықтық мемлекет ретіндегі экономикалық, әлеуметтік және рухани құрылыстың аспектілерімен тығыз байланысты, қоғам мен жеке тұлғаның мүддесін қорғайды, [1, 115] .

Кеден және басқа да органдардың толық бақылау жасамауының нәтижесінде елімізден кедергісіз шикізат өнімдері, металл түрлері шет елдерге шығарылса, заңсыз спирт, темекі өнімдері және сапасыз азық-түлік түрлері енгізілуде, сонымен қатар тарихи мәдени құндылығы зор заттарды да сату істеріде көптеп кездеседі. Аталмыш қылмыстың өсуі аса ірі көлемдегі өнімдер мен тауарлардың, шикізаттардың тоналуымен салық төлеуден қашу және қызметтік қылмыс сияқты істермен тығыз байланысты болуымен түсіндіруге болады.

Контрабандамен байланысты қылмыстың құрылымы әр түрлі дәрежеде өтеді: тауарларды тасымалдау ірі жүкті авто көліктермен, теміржол вагондарымен, транспорттық самолеттармен жүргізіледі және де кедендік бақылаудан жалған құжат сияқты айла шаралар арқылы өтіп кетеді.

Республикамызда аса қауіпті қылмыс түрі есірткілік және психотроптық заттардың контрабандасы болып табылады. ҚР президенті Н. Ә Назарбаевтың жыл сайынғы «Елдегі жаңа 100 жылдықтағы тұрақтылық пен қауіпсіздік» деп аталатын халыққа жолдауында ескергендей Қазақстан ірі есірткілік тасымалдаудың өткелінде тұр. Қазақстан географиялық орналасуының қолайлығына байланысты халықаралық наркобизнестің мүдде сферасына ұшырап отыр. Мәселенің географиялық және экономикалық маңыздылық дәрежесін ескере отырып, нашақорлық пен наркобизнеспен күрестің қазақстандықтардың қолдауынсыз мүмкін еместігін атап өткеніміз жөн. Мемлекет ғана емес жалпы қоғам мәселесінің көлемділігін айқын сезінуі керек. Бүгінде Қазақстан арқылы «Алтын жарты ай», «Алтын үшбұрыш» аймақтарынан Ресейге, Украинаға, Балтық елдеріне, Шығыс және Батыс Еуропаға көп мөлшерде опиум, героин, канабис тасымалданады. Осылайша еліміз европалық елдермен Америка үшін Оңтүстік - шығыс және Оңтүстік - батыс Азияда өндірілетін есірткілік затардың өткеліне айналды. БҰҰ-ның халықаралық бағдарламасының есірткіге бақылау штаб квартирасы «Ауғаныстан айналасында қауіпсіздік белдеуін құру» жобасын жасауда, мақсаты Ауғаныстан сыртқы шекаралары мен көршілес елдерге есірткілік өнімдерді өткізбеуге қатаң бақылау жасау. Қазіргі кезде Ауғанстанның Иран мен шекарасының бекінуіне байланысты есірткі өз қозғалысын Европалық континент арқылы батыстан солтүстікке қарай, солтүстіктен батысқа қарай орталық азияның оңтүстік шекаралары арқылы қазақстанды қосып қозғалысын өзгертті. Қазақстанның бұл жобаға араласуы контрабандалық есірткілердің ағысын толастатар еді.

Ресей мен Қазақстан шекаралық облыстарындағы ресейлік және қазақстандық т. б. елдердің азаматтардан құрылған қылмыстық топтардың қылмыстық істерін тергеу ерекше қиындық туғызады. Географиялық тарихи жағдайға байланысты Қазақстан тек Ресей федерациясының оншақты облысымен шекараласады. Бір ғана батыс Қазақтан Ресейдің Астрахань, Волгаград, Орынбор, Самар және Саратов облыстары мен шекараласады. Темір жолдарынан басқа оның шекарасынан 7 тас жол және 39 құм тасты жол таулы жолдарды айтпағанда өтеді. Шекараның ұзындығы 1232, 2 км құрайды, бұл жағдай кедендік орындар мен кедергілерге қарамастан іс жүзінде қылмыстық элементтер үшін оңтайлы болып табылады. Осыған байланысты құқық қорғау органдарының арнаулы аймақтармен бірлесе қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын жасау экономикалық және саяси байланыстардан еш кемсіз манызды.

Минстік конвенция жетекшілері Ресей құқық қорғау орган басшыларымен кездесу өткізіп, шекаралық территориялаврда қылмыстық тергеу шараларын өткізу кезінде туындайтын біршама сұрақтарды қарап, нәтижесінде 1998 жылы ішкі істер басқармасы көлемінде Ресейдің 3 Волгаград, Саратов, Орынбор ішкі істер басқармасымен одақтасу келісім шарты жасалынды. Дәл осы жағдай бірікккен «шекара» операциясын табысты өткізуге мүмкіндік берді, яғни оның барысында 1998 ж 6 күн ішінде 213 қылмыс ашылып, 7 ұйымдасқан қылмыстық топ істері тоқтатылды, оның 4 халықаралық қылмыстық топ болатын. 45 поезд, 1136 жүк вагондары тексеріліп, 234 қару жарақ, 5 автокөлік, 3 млн 234 мың тенгеге контрабандалық тауар тартып алынды. Пайдаланылған тәжірибе жедел тергеу қызметкерлерінің жұмысын тездетті. Құқық қорғау органдарының бірлесуі соңғы кезде шекаралық аудандарда аса көп өсе бастаған мал ұрлау ісіне мықты соққы берді, [1, 52] .

Қазақстан мен Ресей арасындағы құқық қорғау органдарының бірлесу келісім шарт жасауы контрабандалық күреске қарқынды күш береді.

1998 ж қазанда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында «Байқоңыр комплексі территориясында тәртіп сақтауды қамтамасыз ету туралы құқық қорғау органдары арасында бірлестік» туралы келісім шарт жасалынды. Құжат ұйымдасқан қылмыс пен бірлесіп күресуге мүмкіндік берді. Мысалы, Қызылорда облысының ҰҚК мен РФ ФҚҚ мен бірігіп Байқоңыр қаласында аса ірі көлемдегі есірткімен қару жарақ контрабандасымен айналысатын халықаралық қылмыстық топ іс шараларын ашты.

Болашақта тұрақты мемлекет аралық контрабанда ісімен айналысатын жедел тергеу тобын құрса дұрыс болар еді.

Қазақстандық контрабандалық шолу шет елдік ұжымдастармен байланысын кеңейтті, бақылау жасалынатын тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан Алматыға және Ресейдің басқада қалаларына героин мен кокаин тасымалдау ісіне тосқауыл жасалынды.

Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі контрабандалық есірткі туралы ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта Москва офистерімен және ТМД елдеріндегі офистермен табысты түрде жұмыс жасауда. Қазақстан ТМД елдерімен есірткіге бақылау жасау ісі бойынша халықаралық комитет құру жобасын жасауда.

Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен және басқа да қылмыс түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы нәтиже бермек.

Мәлім болғандай контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:

- Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттер шекарасының кеңдігі;

- Мемлекеттің сыртқы сауда монополиясынан бас тартуы;

- Ішкі нарықтың тұрақсыздығы;

- ТМД елдері арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының дәрменсіздігі.

Билік және басқарушы органдардағы коорупция және құқық қорғаушы, бақылаушы органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның ішінде контрабандамен байланысы.

Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.

Баж салығымен салықтың ақталмас жоғары көрсеткіште болуы, халықаралық мәселесінде ТМД елдерінің бақылаусыздығы және қожайынсыздығы, Қазақстандағы және көрші мемлекеттерлегі экономикалық жағдай контрабанданың өтуіне негіз болып отыр. Мысалы: доллардың жаңаруынан кейін және Ресей федерациясындағы экономикалық дағдарыстан кейін, Қазақстанға көптеген тауаплары әкеліне бастады, басым бөлігі контрабандалық жолмен алып келді, бұл еліміздің басшыларына ішкі нарықты қорғауда белгілі емес шараларды қолдануға және шет елден келетін тауарларды шектеуге тура келді. Енді осыдан келіп салық мен кедендік салықтың сәйкес келмеуі пайда болды. Бұл мәселені біздің елмен көрші елдердің жоғары басшылары шешуі тиіс. ҚР қаржы министрлігі кедендік баж салығымен жай салық мәселесін шешуге тырысуда, 1-кезекте Ресей мемлекетімен бірақ обьективті себептерге байланысты екі ел арасындағы келісім шарт әрқашан бұзылуда. Бұл мәселедегі ең күрделісі екі елгеде салық төлеу, дүниежүзілік іс тәжірибеге қарамастан Ресей салықты тауар өндірілетін елден алуды шешті. Ресей тауарларынан екі рет салық алмау үшін Қазақстанда Ресейлік жүйеге көшті. 2-мысал Өзбекстанннан келетін контрабандалық тауарлар, баж салығының жай салықтың Қазақстаннан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ Өзбекстанда ұлттық валютаның ресми бағасымен нарықтық бағасының айырмашылығы бар болғандықтан мынадай жағдай қалыптасты: таяу шет елдерден тауарларды Өзбекстанға алып келу экономикалық жағынан тиімді болды, ал сол жақтан контрабандалық жолмен тауарлар келе бастады. Бұл мәселені шешуге үкіметтің де шамасы келмей отыр. Бұл мәселе көрші мемлекеттің ішкі экономикалық саясаты және басқа да мәселедегі Қазақстандағы контрабандалық тауарлардың өсуіне жол берілуі джәне көрсетілген мемлекеттердің өз тауар шығарушыларына деген саясаты ірі заводтар «Пепси-кола», «Уз-деу авто» Өзбекстандағы «Кока-кола», Қырғызстандағы өз елдер тұсынан протекцияға ұшырауда, сондықтан олар өз тауарларын Қазақстанға алып келуде. Бұдан басқа жәй салықпен баж салығының жоғары болуы шағын және орта бизнаспен айналысатын азаматтарды контрабандистер болуға итермелеуде. Келесі мемлекеттік қызметкерлердің жемқорлығы және бірінші кезекте кеден қызметкерлерінің жемқорлығы өсуіде. Сондықтан құқық қорғау және бақылау функцияларын бір мекемеден екінші мекемеге ауыстыру жиі болып тұрады. Экономикалық контрабандистермен күресті ҰОҚ ІІМ айналысуда. Соңғы кезекте азаматтардың төменгі деңгейде өмір сүруі көп мәселеге себеп болуда. Өйткені азаматтар патриоттық сезімнен көрі нан табу үшін күреседі. Осындай жағдай бұрынғы кеңес елдерінде де болып отырған. Жүздеген адамдар контрабандалық заңсыз бизнестермен айналысты. Атап айтқанда, бұл мәселеде контрабанда патшалары жеңіске жетуде. Контрабанда қоғамға өте қауіпті, өйткені мемелкетке айтарлықтай экономикалық нұқсан келтіреді, бұларды мынадан көруге болады:

- Ішкі нарықтық тұрақсыздығы экономикалық реформаларды жүргізуге алып келеді;

- Бюджетте заң түрінде көрсетілген салық түрі түспейді;

- Кеден арқылы алып келген, тиым салынған тауарлар өтеді;

- Контрабанда негізінде үлкен көлемде талан-таражға байланысты салық төленбейді;

- Мемлекеттік қылмыс салықтарына байланысты жұмыс аз істелуде;

- Ол басқару, билік органдарында және құқық қорғау органдарында көп кездеседі.

- Контрабандалық тауар ішкі саудадан мемлекеттік тауарды ығыстырып, кәсіпкерлерді банкротқа әкеп соқтырады, [2, 58] .

Сонымен қоса, контрабанда өзінің ұйымшылдық формасымен және проффесионалдық әрекеттерімен тұрақты топпен ұйымдары контрабандалық каналдарының болуы, агентураның байланысы, боевик, халық аралық байланысы және т. б. бүкіл елде мұндай ұйымдасқан қылмыстық топтар қатаң тәртіппен сфералардың айырмашылығы, белгілі бір специализациялардың көмегімен жасалады. Мысалыға, контрабандалық табакты шығаратың Въетнамдық ұйымдасқан топ, спиртті - Итальяндық, есірткіні - Колумбия мен Нигерия, және т. б.

Ірі қылмысты топтар өзінің тауарларын легелды жолмен жасағандай етіп бетін жауып, әр түрлі фондтар, ассосациялар, біріккен кәсіпорындар, кішігірім жекеменшік кәсіпорындар мен біріккен ұйымдар шектеулі жауаптылықпен, сонымен қоса подакциздік тауарды мемлекеттік жеңілдікпен сыбайлас жемқорлыққа байланысты қолданып подакциздік тауарды мемлекетке кіргізу мен шығаруға бағытталған контрабандамен байланысты қылмыстар структурасы барлық денгейде оның бастамасынан соңына дейін өзгерістер болады. Мұндай жағдайда техникалық талғамдығы мен көлікпен өзгеру жағдайы ескеріледі, [2, 59]

Сараптаманың қорытындысы бойынша оперативті берілген белгілер бойынша, қылмыстық істер бойынша материалдары мен ғылымдар зерттеуі бойынша контрабанданың келесі улгілері көрсетілген.

- ұйымдастырылған конспиративті сипаттама контрабандаға қойылған механизмнің функциаларының бөлігі (оның ішінде, қылмыстық структураның ұйымдастырушысы мен орындаушысының амандығын тілейтін (безопасность), көліктердің апарып-әкелуі, байланыс, контрабанданың заттарын өткізіп жүзеге асыру;

- Белгіленген сақтау орнында контрабанданың жасырын орнын ашу;

Кедендік құжаттарды немесе кез-келген документтерді жалған пайдалану, декларативті тауар аттарын өзгерту, саның жасыру және бағасын төмендету;

- заңсыз ұйымдастырылған жұмыстары үшін ұсталған контрабандалық топтың істерін ашу;

- жалған экспорт және реэкспорт мемлекеттік арқылы жалған құжаттау;

- өзінің қызмет бабын пайдаланып қылмыс жасаған адам;

- әрқашанда өзінің жоспарларын іс-әрекеттерін пайда табу мен жоспарлау;

- мемлекетаралық және халықаралық партнерларының болуы және олармен сөз байласуы;

Аталғанның барлығы контрабандамен күресу жайында іздестіру шараларымен іс қағаздарын жүргізу ішкі істердің жедел аппараттары күресу қажет.

Осы сияқты контрабанда халықаралық және мемлекетаралық сипаты бар, әкімшілік-территориялык бірлігі, аудандардың, облыстардың және мемлекеттердің шегінен шығады. Олардың конспирациялық бастамасы бар, сонымен қоса, олардың ұйымдастырушылары қатысушыларының саның азайтпақ ойы бар. Олардың аз да болса мәліметтер бар, өздерінің қызметтерін жүзеге асыруы үшін, [2, 72] .

Топтың мүшелері қатаң тәртіппен және конспирациясымен сақталады. Оны бұзса ол сол қателігі үшін физикалық жауап береді. Кейде олар үшін третейский соты құрылады. Контрабанданың топты білдіртпеу үшін жұмысшыларға құқық қорғау органның контразведка тағайындалады. Оған жіберілген адамдарға импорттық автокөлікпен ұялы телефонымен жабдықталады. Телефон жалған атпен регистрациядан өтеді. Оған қару-жарақ беріледі. Олар қылмыстық топтың мүшелелерінің ізіне түскен жедел іздестіру қызметкерлері анықтайды. Олардың ізіне түседі және олардың жұмыстары туралы мәліметтер жинайды немесе немесе оны сатып алады.

Қылмыстық топтың ұйымдастырушылары әдетте оқ қағушылары болады, олардың көбі спортсмен, аморальдық сипаты үшін шығарып тасталғандар, қылмыскерлер, белгіленген ақыға қызметке келіскендер.

Қылмыстық топтың ұйымдастырушылары мемлекет аралық халықаралық байланысы бар. Көбіне жұмыс істемейтіндер немесе шекарадан оңай шығьш кете алатындар. Негізі қу, инициативті, қылмыстық ойлары кең және бай адамдар. Кез келген қажетті тұлғамен сөз табыса алады, керекті танысуларды орната алатын, адамның сеніміне кіре алатын. өзіне кез келген адамды, мемлекеттік қызмет адамдарын, құқық қорғау органдарының адамдарын өзіне бағындыра алатын.

Контрабанданы тауып ашу - өте ауыр процесс. Сондықтан да контрабанданы алдын ала ескеру ұйымдастырылуы өздерінің құқық қорғау органның контрабандамен күресу терең білімділікті талап етеді.

Егер, қолданған тәсілдерге қарамастан, кез келген адам коррупцияға жол берсе не оған қатысса, онда оған контрабанданы құруға дайындалуға жол бермеуіміз керек.

Контрабандаға жол бермеу үшін жедел-іздестіру оларды іздестіруге салады, олардың ойластырылған немесе дайындалып жатқан біліп оларға жол бермеу шаралары көмектеседі. Қылмыстың қай сатыда болып жатқанына карамастан, контрабандамен байланысты оның ұйымдастырушыларымен қоса ұстау, [3, 116] .

Қылмысты алдын алу үшін оның жағдайын біліп алған жөн. Бұл жағдай қылмыскерлерге қолайсыз жадай ма, әлде керісінше қылмыстық ойларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай ма. Егер контрабанданың әрекеттері өзінен өзі қоғамға кауіпті болса, олардың жолын кесу тұлғалардың келесі жауаптылыққа тартылады.

Кейде қылмыс екенін дәлелдеу қиьш болуы мүмкін. Онда олар тез арада контрабанданың басын ашып алуы керек болады.

Контрабанданы ашу үшін - қиын процестер кез келген фактормен жабылатын, оның ішінде негізгі элементтері:

- қылмысты жасаған адамдарды ұстау және қылмыстың түрлерін анықтау; контрабанда туралы мәліметтермен, кез келген хабарларды дереу қабылдап алу;

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.