Экономикалық қылмыстың жалпы түсінігі


1. Кіріспе.
Экономикалық қылмыстың жалпы түсінігі.

2. Негізгі бөлім
1) Экономикалық қылмыстар жайлы статистика не дейді?
2) Экономикалық қауіпсіздікті қалай сақтауға болады?

3. Қорытынды
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (1998 жылғы 2 шiлде N 267) 3-бабына сәйкес:
3-бап. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық субъектiлерi:
1. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшiн осы Заңның негiзiнде барлық лауазымды адамдар, Парламенттiң, мәслихаттардың депутаттары, судьялар, сондай-ақ осы бапта аталған, мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге де адамдар және соларға теңестiрiлген адамдар жауапты болады.
2. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге адамдарға: 1) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес барлық мемлекеттiк қызметшiлер;
2) құқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтердiң лауазымды адамдары жатады.
3. Осы Заңды қолданған кезде мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдарға:
1. жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адамдар;
2. заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президентiне, Қазақстан Республикасы Парламентi мен мәслихаттардың депутаттығына, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органдардың мүшелiгiне кандидаттар ретiнде тiркелген азаматтар;
3. жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасы мемлекеттiк бюджетiнiң, мемлекеттiк органдар немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары құратын бюджеттен тыс қорлардың қаражатынан төленетiн қызметшiлер;
4. мемлекеттiк ұйымдардың немесе жарғылық капиталында мемлекеттiк меншiктiң жиынтық үлесi кемiнде отыз бес процент құрайтын ұйымдардың лауазымды адамдары теңестiрiледi.
5. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық субъектiлерiнiң қатарына лауазымды адамдарға және мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге де адамдарға немесе соларға теңестiрiлген адамдарға заңға қайшы мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар беретiн жеке және заңды тұлғалар да жатады.
5-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерi:
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес:

1. барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдiгi;

2. мемлекеттiк органдардың қызметiн анық құқықтық регламенттеудi, мәндай қызметтiң заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттiк және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету;

3. мемлекеттiк аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерiн қозғайтын мәселелердi шешу рәсiмдерiн жетiлдiру;
1. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
2. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Заңы.
3. ҚР Президентінің халыққа жолдауы.
4. ҚР-ның Жоғарғы Сотының N2 «Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері туралы» қаулысы
5. Құзырлы орындардың ресми сайттары.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




ЖОСПАР:

1. Кіріспе.
Экономикалық қылмыстың жалпы түсінігі.

2. Негізгі бөлім
1) Экономикалық қылмыстар жайлы статистика не дейді?
2) Экономикалық қауіпсіздікті қалай сақтауға болады?

3. Қорытынды
Кіріспе

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы Қазақстан Республикасының Заңының
(1998 жылғы 2 шiлде N 267) 3-бабына сәйкес:
3-бап. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық субъектiлерi:
1. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшiн осы Заңның
негiзiнде барлық лауазымды адамдар, Парламенттiң, мәслихаттардың
депутаттары, судьялар, сондай-ақ осы бапта аталған, мемлекеттiк мiндеттердi
атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге де адамдар және соларға теңестiрiлген
адамдар жауапты болады.
2. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге адамдарға: 1)
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес барлық
мемлекеттiк қызметшiлер;
2) құқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтердiң лауазымды адамдары
жатады.
3. Осы Заңды қолданған кезде мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк
берiлген адамдарға:
1. жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адамдар;
2. заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президентiне,
Қазақстан Республикасы Парламентi мен мәслихаттардың депутаттығына, сондай-
ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органдардың мүшелiгiне
кандидаттар ретiнде тiркелген азаматтар;
3. жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында тұрақты немесе уақытша жұмыс
iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасы мемлекеттiк бюджетiнiң,
мемлекеттiк органдар немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары құратын
бюджеттен тыс қорлардың қаражатынан төленетiн қызметшiлер;
4. мемлекеттiк ұйымдардың немесе жарғылық капиталында мемлекеттiк меншiктiң
жиынтық үлесi кемiнде отыз бес процент құрайтын ұйымдардың лауазымды
адамдары теңестiрiледi.
5. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық субъектiлерiнiң қатарына лауазымды
адамдарға және мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген өзге де
адамдарға немесе соларға теңестiрiлген адамдарға заңға қайшы мүлiктiк
игiлiктер мен артықшылықтар беретiн жеке және заңды тұлғалар да жатады.
5-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерi:
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес:

1. барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдiгi;

2. мемлекеттiк органдардың қызметiн анық құқықтық регламенттеудi, мәндай
қызметтiң заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттiк және қоғамдық
бақылауды қамтамасыз ету;

3. мемлекеттiк аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды
тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерiн қозғайтын мәселелердi шешу
рәсiмдерiн жетiлдiру;

4. жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ
мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару
жүйелерiн қорғаудың басымдығы;

5. Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-тармағына сәйкес
лауазымды адамдар мен мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген
басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген адамдардың құқықтары
мен бостандықтарын шектеуге жол берiлуiн тану;
6. жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн
қалпына келтiру, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтың зиянды
зардаптарын жою және олардың алдын алу;

7. сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтын
азаматтардың жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;

8. мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдар мен соларға
теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн мемлекеттiң
қорғауы, аталған адамдар мен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейiн
қамтамасыз ететiн жалақы (ақшалай үлес) мен жеңiлдiктер белгiлеу;
9. осындай қызметтi жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсiпкерлiк
қызметтi мемлекеттiк реттеуге өкiлеттiк берiлуiн болдырмау, сондай-ақ оған
бақылау жасау;

10. сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу, жолын кесу
және олардың алдын алу мақсатында жедел-iздестiру қызметi мен өзге де
қызметтердi жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгiленген тәртiппен заңға қайшы
тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлiктi заңдастыруға жол бермеу мақсатында
арнайы қаржылық бақылау шараларын қолдану;

11. осы Заңның 3-бабының 1, 2 және 3-тармақтарында аталған адамдар үшiн
кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға, соның iшiнде шаруашылық жүргiзушi
субъектiлердi басқару органдарында ақы төленетiн қызметтер атқаруға тыйым
салуды белгiлеу негiзiнде жүзеге асырылады, бұған мұндай қызметтi атқару
заңмен белгiленген қызметтiк мiндеттерiмен көзделген реттер қосылмайды.

6-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестi жүзеге асырушы органдар
1. Барлық мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар өз құзыретi шегiнде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзуге мiндеттi. Мемлекеттiк
органдардың, ұйымдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының басшылары
өз құзыреттерi шегiнде осы Заңның талаптарын орындауды және онда көзделген
тәртiптiк шараларды қолдануды, кадр, бақылау, заң қызметтерi мен басқа да
қызметтердi осыған тарта отырып, қамтамасыз етедi.
2. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесудi,
алдын алуды және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа тартуды өз
құзыретi шегiнде прокуратура, Ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, салық, кеден
және шекара қызметтерi, қаржы полициясы мен әскери полиция органдары жүзеге
асырады.

3. Осы баптың 2-тармағында аталған органдар өз өкiлеттiктерiнен туындайтын
шараларды қолдануға және жауапты мемлекеттiк қызмет атқаратын адамдар
жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстар анықталған барлық жағдайлар туралы
мәлiметтердi құқықтық статистика және ақпарат органдарына дереу жiберуге
мiндетті.

4. Қазақстан Республикасының Президентi сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жөнiндегi мемлекеттiк орган қәруға, оның мәртебесi мен өкiлеттiгiн
айқындауға хақылы.

2004 жылы ҚР-ның Жоғарғы Сотының N2 Экономикалық қызмет
саласындағы қылмыстарды саралаудың кейбір мәселелері туралы қаулысы
қабылданды. Онда былай делінген:
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық
заңнаманы дұрыс қолдануды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының жалпы отырысы қаулы етеді:
1.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар туралы істерді қарау кезінде
қылмыстық заңнаманы дұрыс қолдану жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға жәрдемдесетініне соттардың назары
аударылсын.
2.Азаматтардың және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінде, Қазақ ССР-індегі шаруашылық қызметтің еркіндігі және
кәсіпкерлікті дамыту туралы Қазақ ССР-інің Заңында, Жеке кәсіпкерлікті
қорғау және қолдау туралы Қазақстан Республикасының Заңында, Жеке
кәсіпкерлік туралы Қазақстан Республикасының Заңында және кәсіпкерлік
қызметті реттейтін өзге де заңнамалық актілерде көрсетілген тәртіппен таза
кіріс алуға бағытталған қызметін заңды кәсіпкерлік қызмет деп ұғынған жөн.
Тұлғаның тиісті органдарда алдын ала тіркелуі не осы қызметпен айналысуға
рұқсат ететін өзге арнайы рұқсатының (лицензиясының) болуы заңды
кәсіпкерлік қызметтің міндетті белгілері деп танылады.
3.Заңды кәсіпкерлік қызметті тиімді жүзеге асыруға азды-көпті кедергі
келтіретін шешім қабылдауды, нұсқаулар беруді, талаптар қоюды және
лауазымды адамның басқа да іс-әрекеттерін (тіркеуге алудан заңсыз бас
тарту; тіркеуге алудан немесе лицензия беруден жалтару; заңмен рұқсат
етілген қызмет түрімен айналысуға тыйым салу) жеке кәсіпкердің немесе
коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерін шектеу деп түсіну
қажет. Өз бетімен жұмыс істеуді шектеу, демек жеке кәсіпкердің немесе
коммерциялық ұйымның өз бетімен шешім қабылдау, өз қызметін жүзеге асыру
құқығына қысым жасау қосалқы құрылтайшылардың тізімін жасауға араласу,
бірге жұмыс істеуге, оның ішінде белгілі бір банктің қызметін пайдалануға
мәжбүрлеу, жеке кәсіпкердің немесе коммерциялық ұйымның қызметіне заңсыз
бақылау орнату, кәсіпкерлік құрылымның өзінің құқықтық қабілетін толық
көлемінде іске асыруына кедергі келтіретін өзге де жағдайлар туғызу түрінде
байқалуы мүмкін.
4.Жеке кәсіпкердің немесе коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды
мүдделерін шектеп, заңды кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, егер
лауазымды адам осы әрекеттерді қызмет бабын пайдалана отырып жасаса,
қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. Өзге адамдар жеке кәсіпкердің немесе
коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерін заңды күшіне енген сот
актісін бұза отырып шектеген не олардың әрекеттерімен ірі залал келтірілген
жағдайларда ғана көрсетілген әрекеттер үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылуы
мүмкін.
5.Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚК) 189-бабында
көрсетілген қылмыстарды кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуға байланысты
әкімшілік құқық бұзушылықтан ара-жігін ажырату кезінде қадағалау және
бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды
адамдарының, сондай-ақ жауаптылықтары Қазақстан Республикасының Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы кодексінің 151-153-баптарымен көзделген жергілікті
атқарушы органдардың осы қылмыстар субъектілеріне жатпайтынын ескеру қажет.

6.Заңсыз кәсіпкерлік қызмет барысында басқа қылмыс құрамын құрайтын
әрекеттер жасалған жағдайда жасалған әрекет заңсыз кәсіпкерлік үшін
жауаптылық көздейтін баптардың жиынтығы және жасалған өзге қылмыс үшін
жауаптылық көздейтін Қылмыстық кодекстің бабының жиынтығы бойынша
сараланады.
7.Заңмен тыйым салынған кәсіпкерлік қызметпен айналысу фактісі анықталған
жағдайда кінәлі адам Қылмыстық кодекстің қызметтің белгілі бір түрін жүзеге
асыруға тыйым салатын тиісті бабы бойынша, ал арнайы норма болмаған
жағдайда – ҚК-нің 190-бабы бойынша қылмыстық жауаптылық көтереді.
8.Тауарларды сатып алу, сақтау, үй-жайларды, көлік қызметін ұсыну және
заңсыз кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуына өзгедей жәрдемдесу осы
әрекеттерді кәсіпкерлік қызметтің заңсыздығы туралы білетін адам тікелей
қасақана жасаған жағдайда ғана қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. Осындай
адамның әрекетін оның көрсеткен қызмет үшін сыйақы алған-алмағанына
қарамастан заңсыз кәсіпкерлік қызметке көмектесу деп саралаған жөн. Егер
көрсетілген әрекеттер, заңсыз кәсіпкерлік қызметтен пайда алу мақсатымен
кәсіпкермен бірге жасалса, онда оларды ҚК-нің 190-бабында көрсетілген
қылмыстарды бірге жасау деп бағалаған жөн.
9.ҚК-нің 190-бабында қарастырылған қылмыстың міндетті белгісі болып
табылатын ірі немесе аса ірі көлемдегі кіріс анықталған жағдайда кінәлі
адам арнайы рұқсат (лицензия) міндетті болса да осындай рұқсатсыз
(лицензиясыз) тіркеусіз немесе лицензиялау тәртібін бұза отырып кәсіпкерлік
қызметпен, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтің заңмен тыйым салын-ған
түрлерімен айналысудың нәтижесінде алған қаржы мен мүлік қана есепке
алынады. Қызметтің заңды деп табылған бөлігін жүзеге асыру кезінде алынған
кіріс есепке алынуға тиіс емес.
10.Көпе-көрінеу заңсыз жолмен алынған шынайы ақшаның немесе ресми түрде
заңды айналымдағы мүлік мәртебесі берілген шын мәнісінде бар мүліктің
айналымға шығарылуының кез-келген нысанын заңсыз жолмен алынған ақша
қаражатын немесе өзге мүлікті ҚК-нің 193-бабында көзделген заңдастыру деп
түсіну қажет.
Тек қызметтің тыйым салынған түрлерінен (контрабанда, қару, есірткі
құралдарын заңсыз сату, ұрлық, салықты төлеуден жалтару және т.б.) алынған
ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті заңдастыру фактісі ҚК-нің 193-бабы
бойынша қылмыстық жауаптылықтың туындауына негіз болады.
Көпе-көрінеу заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті
заңдастыру фактісі анықталған жағдайда кінәлі адам ҚК-нің 193-бабымен
қылмыстар жиынтығы бойынша және осы қаражаттарды немесе мүлікті заңсыз
иемдену үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық заңның тиісті нормасына сәйкес
қылмыстық жауаптылық көтеруге тиіс.
11.Көпе-көрінеу жалған мәліметтердің несиеге, дотацияға не несиелендірудің
жеңілдігі бар шарттарына қол жеткізу үшін қаншалықты маңызы болды деген
мәселені шешу кезінде кінәлі адамның осындай жалған мәліметтерді ұсынбай-ақ
несие берушіге берілген шынайы мәліметтердің негізінде оларды алатын шынайы
мүмкіндігінің болған-болмағанын анықтап алу қажет.
Несие, дотация не несиелендірудің жеңілдігі бар шарттарды ұсыну үшін несие
берушіге ұсынылған өзге де нанымды мәліметтер жеткілікті болған жағдайларда
жеке кәсіпкер немесе ұйым жетекшісі ҚК-нің 194-бабы бойынша қылмыстық
жауапкершілік көтермейді. ҚК-нің 194-бабында көзделген әрекеттер заңсыз
алынған не тікелей өз мақсатына жұмсалмаған несие қаражатын қайтару
фактісіне қарамастан қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.
12.Тиісті сот актісі заңды күшіне енгеннен кейін несиелік берешекті өтеуден
әдейі жалтару, егер борыш мөлшері ірі болса, ҚК-нің 195-бабы бойынша
қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. Өзге жағдайларда, демек несиелік
берешек мөлшері ірі болмаса, олардың көрсетілген әрекеттер үшін жауаптылығы
ҚК-нің 362-бабы бойынша туындайды. Ірі мөлшердегі берешек ҚК-нің 195-бабына
жасалған ескертпеге сәйкес, әдейі жалтару фактісі анықталған сәтте несиенің
нақтылы өтелмеген бөлігі негізге алына отырып анықталады. Несиелік
берешекті өтеуден қасақана жалтару өндірілуі мүмкін ақшалай қаражаттарды,
бағалы қағаздарды, кепілдік заттарды және басқа да мүлікті әдейі жасырып
қалу, оларды ысырап ету және өзгеше түрде иеліктен шығару, борышкердің
берешекті толық немесе ішінара өтеуге нақты мүмкіндігі бола тұра несиелік
берешекті өтеу үшін ұзақ уақыт бойы дәлелді себептерсіз шара қолданбауы
нысанында жасалуы мүмкін.
Белгілі бір салдар туындаған жағдайда, кінәлі адамдардың көрсетілген
әрекеттері ҚК-нің 195 және 216, 217-баптарымен (әдейі немесе жалған
банкроттық) қылмыстар жиынтығы бойынша, қылмыстық заңның лауазымды
адамдардың жауаптылығын немесе мүліктік зиян келтіргені үшін жауаптылық
көздейтін басқа баптары бойынша саралануы мүмкін екеніне соттардың назары
аударылсын.
13.ҚК-нің 206-бабымен көзделген қылмыс құрамы ақшалардың немесе бағалы
қағаздардың жекелеген элементтерін қолдан жасауды (мысалы, шынайы ақша
белгілерінің немесе бағалы қағаздардың нақтылы құны туралы мәліметтерге
өзгерістер енгізу, олардың мазмұнын, нөмірлерін, сериялары ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қылмыстың түсінігі
Қылмыстың түсінігі туралы ұғым
Қылмыстың түсінігі және белгілері
Қылмыстың түсінігі және оның түрлері
Қылмыстың белгілеріне жалпы сипаттама
Экологилық қылмыстың жалпы сипаттамасы
Қылмыстың объектісінің түсінігі және маңызы
Жазаланушылықтың негіздері және аяқталмаған қылмыстың түсінігі
Қылмыстың объевтивтік жағының түсінігі мен маңызы
Қылмыстың құрамы: қылмыстың объектісі, қылмыстың субъектісі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь