Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 66 страниц
В избранное:

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы выпускной дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

Цель исследования- изучить методику расследования мошенничества.

Задачи исследования - раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества;

исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества;
охарактеризовать способы совершения преступления и механизм следообразования;
дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
рассмотреть типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества;
изучить тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел о мошенничестве;
определить взаимодействие следственных органов и оперативно розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества.

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Объем работы составил 72 страницы.

Оглавление

Введение 4

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 7

1. 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики

мошенничества 7

1. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению 21

1. 3. Способы совершения преступления и механизм следообразования 28

1. 4. Характеристика личности преступника и потерпевшего 34

Глава 2. Правовые основы расследования мошенничества 42

2. 1. Типичные следственные ситуации и тактика расследования

мошенничества 42

2. 2. Тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел

о мошенничестве 51

2. 3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных

подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества 61

Заключение 70

Список используемых источников и литературы 73

Введение

Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий в Казахстане повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся «простоту» состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились.

Актуальность темы дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

Поэтому разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение экономической безопасности, которой является одним из условий обеспечения общества и государства, благосостояния граждан.

Цель дипломной работы - изучить методику расследования мошенничества.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

раскрыть понятие и содержание криминалистической

характеристики мошенничества;

исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при

расследовании мошенничества;

охарактеризовать способы совершения преступления и механизм

следообразования;

дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
рассмотреть типичные следственные ситуации и тактику

расследования мошенничества;

изучить тактические особенности допроса при расследовании

уголовных дел о мошенничестве;

определить взаимодействие следственных органов и оперативно-

розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия

мошенничества.

Объект дипломной работы - криминалистическая характеристика мошенничества, а также особенности расследования указанного вида преступления.

Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний при расследовании различных видов мошенничеств.

При написании дипломной работы для более полного раскрытия темы использовались нормативные источники, труды заслуженных ученных, учебная литература, а также знания, полученные в процессе обучения.

Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В дипломной работе использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод) .

Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Республики Казахстан, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РК по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с мошенничеством.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в дипломной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

1. 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л. А. Сергеев1. Он включил в ее содержание:

1) способы совершения преступления;

2) условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;

3) обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной

4) связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам;

5) взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.

Ряд авторов в последующем предлагают свои определения криминалистической характеристики.

Так, В. А. Образцов2 определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.

По мнению И. А. Возгрина3, криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.

Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Особенностью криминалистической характеристики правонарушения будет то, что она не является имманентной общему понятию преступления.

Важным представляется то, что криминалистическая оценка выливается не из общего определения преступления, а складывается на основе изыскания и отвлеченного обобщения преступной практики, материалов о выполненных преступлениях и выражает нормальные криминалистические необыкновенности многообразных вариантов преступлений, преступления сооруженные в определенный пункт медли около предоставленного ареала или в державе в целом.

Видовая криминалистическая оценка преступлений, другими словами оценка предоставленного варианта преступлений, - продукт академического разбора и обобщения внушительного экспериментального материала.

Видовая криминалистическая оценка правонарушений располагает величественное свойство не исключительно ради технологии следствия раздельных вариантов преступлений, однако и для прочих ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики.

По И. Кривошеина, формирование криминалистической техники, стратегии обнаружения правонарушений и хитрых способов исполнения следственных усилий приключается с учетом видовых криминалистических характеристик. С употреблением предоставленных данных о современных необыкновенностях противозаконной деятельности, изменений ее методов и средств, какие преступники устремляются приноровить к изменяющейся обстановке и сделать их больше ухищренными, спрятанными и беспроигрышными4.

Раскрывая необыкновенности подготовки, совершения и сокрытия предоставленной категории преступлений, криминалистическая оценка подсобляет тем самым обнаруживать преимущественно действенные хитрые манеры и технические имущества их раскрытия.

В качестве элементов, образующих содержание криминалистической характеристики правонарушений возможно выделить:

1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений;

2) сведения о предмете преступного посягательства;

3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения;

4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации;

5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений;

6) обобщенные данные о связях преступлений между собой;

7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений;

8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении;

9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления;

10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений5.

Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.

Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.

Типичные криминальные (следственные) ситуации. Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А. Н. Колесниченко6, и появилось оно в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.

По мнению А. Н. Васильева7 под следственной ситуацией в криминалистике целесообразно понимать ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.

Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р. С. Белкиным8: «Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».

Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий: 1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления его к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта) . Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения) ;

2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств) ;

3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) ;

4) преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа), путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы. При этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере) 9.

Таковы в целом типичные криминальные (следственные) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии) . Права по ордерной бумаге, т. е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента) .

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении. Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения10.

Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также способах подделки последних.

При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т. е. осуществляют частичную подделку документов.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества11.

В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличие от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.

Такова характеристика предмета посягательства мошенничества. Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.

В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными) :

- незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.

Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т. п. ) ;

- приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др; .

- получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;

- обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи12.

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.

К способам посягательства на личное имущество относятся:

- вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;

- продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;

- обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;

- получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара;

- нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;

- выдача себя за другое лицо (например, за работника милиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.

Ю. Б. Вараскин13 выделяет следующие виды мошенничества:

- растраты и хищения наемных работников (например, воровство «черного нала» из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает, сколько денег всего в кассе;

- дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам;

- манипуляции руководителей предприятий, с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле;

- предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;

- завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.

Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.

Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова14:

- использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;

- продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла, либо драгоценного камня;

- создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;

- применение шулерских приемов при игре в наперсток;

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.

Оценка степени обмана в механизме мошенничества как фактор риска возникновения вредных последствий и его влияние на квалификацию преступлений против собственности

Обман Потребителей как Вид Преступления: Объективная и Субъективная Стороны, Субъект и Ответственность

Мошенничество: характеристика, типы жертв и методика расследования преступления

Мошеннические схемы обмана: как жертвам мошенничества предлагают ложные инвестиции, кредиты, работы и призы, чтобы похитить их деньги

Криминалистическая характеристика и расследование умышленных преступлений: признаки, следы и методы кражи

Освобождение от уголовной ответственности за отказ от совершения преступления: условия и критерии кражи в Уголовном кодексе Республики Казахстан

Методика расследования преступлений в сфере банковского кредитования

Формирование понятия криминалистической характеристики преступлений: история и современность

Уголовное право и криминалистика: Расследование хищений и растрат вверенного имущества в Республике Казахстан

Дисциплины

Информация

Дополнительно

Email: info@stud.kz