Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества
АННОТАЦИЯ
Актуальность темы выпускной дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
Цель исследования - изучить методику расследования мошенничества.
Задачи исследования - раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества;
oo исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества;
oo охарактеризовать способы совершения преступления и механизм следообразования;
oo дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
oo рассмотреть типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества;
oo изучить тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел о мошенничестве;
oo определить взаимодействие следственных органов и оперативно розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Объем работы составил 72 страницы.
Оглавление
Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 7
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики
мошенничества 7
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению 21
1.3. Способы совершения преступления и механизм следообразования 28
1.4. Характеристика личности преступника и потерпевшего 34
Глава 2. Правовые основы расследования мошенничества 42
2.1. Типичные следственные ситуации и тактика расследования
мошенничества 42
2.2. Тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел
о мошенничестве 51
2.3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных
подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества 61
Заключение 70
Список используемых источников и литературы 73
Введение
Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий в Казахстане повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся простоту состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились.
Актуальность темы дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.
Поэтому разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение экономической безопасности, которой является одним из условий обеспечения общества и государства, благосостояния граждан.
Цель дипломной работы - изучить методику расследования мошенничества.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
oo раскрыть понятие и содержание криминалистической
характеристики мошенничества;
oo исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при
расследовании мошенничества;
oo охарактеризовать способы совершения преступления и механизм
следообразования;
oo дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
oo рассмотреть типичные следственные ситуации и тактику
расследования мошенничества;
oo изучить тактические особенности допроса при расследовании
уголовных дел о мошенничестве;
oo определить взаимодействие следственных органов и оперативно-
розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия
мошенничества.
Объект дипломной работы - криминалистическая характеристика мошенничества, а также особенности расследования указанного вида преступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний при расследовании различных видов мошенничеств.
При написании дипломной работы для более полного раскрытия темы использовались нормативные источники, труды заслуженных ученных, учебная литература, а также знания, полученные в процессе обучения.
Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В дипломной работе использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод).
Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Республики Казахстан, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РК по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с мошенничеством.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в дипломной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества
Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.
Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание:
1) способы совершения преступления;
2) условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;
3) обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной
4) связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам;
5) взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.
Ряд авторов в последующем предлагают свои определения криминалистической характеристики.
Так, В.А. Образцов определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.
По мнению И.А. Возгрина, криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики правонарушения будет то, что она не является имманентной общему понятию преступления.
Важным представляется то, что криминалистическая оценка выливается не из общего определения преступления, а складывается на основе изыскания и отвлеченного обобщения преступной практики, материалов о выполненных преступлениях и выражает нормальные криминалистические необыкновенности многообразных вариантов преступлений, преступления сооруженные в определенный пункт медли около предоставленного ареала или в державе в целом.
Видовая криминалистическая оценка преступлений, другими словами оценка предоставленного варианта преступлений, - продукт академического разбора и обобщения внушительного экспериментального материала.
Видовая криминалистическая оценка правонарушений располагает величественное свойство не исключительно ради технологии следствия раздельных вариантов преступлений, однако и для прочих ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики.
По И. Кривошеина, формирование криминалистической техники, стратегии обнаружения правонарушений и хитрых способов исполнения следственных усилий приключается с учетом видовых криминалистических характеристик. С употреблением предоставленных данных о современных необыкновенностях противозаконной деятельности, изменений ее методов и средств, какие преступники устремляются приноровить к изменяющейся обстановке и сделать их больше ухищренными, спрятанными и беспроигрышными.
Раскрывая необыкновенности подготовки, совершения и сокрытия предоставленной категории преступлений, криминалистическая оценка подсобляет тем самым обнаруживать преимущественно действенные хитрые манеры и технические имущества их раскрытия.
В качестве элементов, образующих содержание криминалистической характеристики правонарушений возможно выделить:
1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений;
2) сведения о предмете преступного посягательства;
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения;
4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации;
5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений;
6) обобщенные данные о связях преступлений между собой;
7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений;
8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении;
9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления;
10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные (следственные) ситуации. Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко, и появилось оно в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению А.Н. Васильева под следственной ситуацией в криминалистике целесообразно понимать ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, на выходе создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания.
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий: 1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления его к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения);
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств);
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности);
4) преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа), путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы. При этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).
Таковы в целом типичные криминальные (следственные) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.
Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента).
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении. Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения.
Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также способах подделки последних.
При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты больных, в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т.е. осуществляют частичную подделку документов.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличие от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.
Такова характеристика предмета посягательства мошенничества. Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными):
- незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде дружеских или родственных услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.
Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.);
- приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др;.
- получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;
- обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.
Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.
К способам посягательства на личное имущество относятся:
- вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;
- продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;
- обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;
- получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара;
- нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;
- выдача себя за другое лицо (например, за работника милиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
Ю.Б. Вараскин выделяет следующие виды мошенничества:
- растраты и хищения наемных работников (например, воровство черного нала из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает, сколько денег всего в кассе;
- дача клиентами и покупателями работникам фирм премий наличными комиссионных за то, что получают товары по заниженным ценам;
- манипуляции руководителей предприятий, с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле;
- предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;
- завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.
Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.
Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова:
- использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;
- продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла, либо драгоценного камня;
- создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;
- применение шулерских приемов при игре в наперсток;
- получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;
- выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;
- учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;
- открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов;
- внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами;
- манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;
- манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки (при сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи;
- подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;
- сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например: намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.
Особенностью последней приведенной классификации, в отличие от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.
Такова характеристика способа мошеннических действий.
Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:
- мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые;
- мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности;
- мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица.
- мошенники по ошибке, совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие длящиеся мошенничества.
При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления.
Так, по делу Х следствием было установлено, что последний обратился к знакомой медсестре с просьбой оформить ему больничный лист. Объяснил, что мог бы и сам прийти в больницу, но состояние здоровья не позволило ему это сделать. Х на допросах пояснял, что считает такие действия совершенно нормальными, в крайнем случае, за них можно привлечь к административной или дисциплинарной ответственности, по выражению Х самое большее - выговор. На лицо явное отсутствие осознания уголовной противоправности своих деяний. Это подтверждается и дальнейшими показаниями обвиняемого. В частности, по поводу предоставления поддельного больничного листа к оплате Х высказался с осуждением подобных действий и вновь отметил, что совершенно не подозревал о наличии уголовной ответственности за подобные действия.
В случае совершения мошеннических действий, относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание преступником уголовной противоправности деяния.
Говоря о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.
В ч. 2 ст. 190 УК РК предусматривается ответственность за совершение мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон прямо предусматривает возможность ответственности по данной статье должностных лиц.
Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным уровнем.
Таковы, в целом, сведения о субъекте мошенничества.
Подводя итог первому вопросу подчеркнем, что под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению
Правовой основой определения типового перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при судебном исследовании любого вида преступления, в т.ч. мошенничества, является статья 113 УПК РК, уголовно-правовые признаки элементов конкретного состава преступления, а также соответствующие нормы Общей части уголовно-процессуального закона. Научной базой формирования видового предмета доказывания являются современные теоретические представления о понятии и сущности предмета доказывания, отраженные в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе.
При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о мошенничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
1. Событие мошенничества, т.е. хищение чужого имущества (не находящегося в собственности или законном владении виновного) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 190 УК РК).
Под воздействием обмана или злоупотребления доверием владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передает имущество или право на него другим лицам, либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.
2. Способ совершения мошенничества:
а) хищение путем обмана;
б) хищение путем злоупотребления доверием.
Обман - умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. Конкретные проявления обмана могут выражаться в выдаче себя за должностное лицо, использовании подложных документов, продаже за полную стоимость неполного комплекта товара и т.п.
Злоупотребление доверием - использование преступником особых доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско- правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.
3. Время и место преступления. Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядится им по своему усмотрению.
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядится чужим имуществом как своим собственным (например, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество).
В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, например: заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества.
4. Предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
5. Виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
6. Владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
7. Характер и размер вреда, причиненного мошенничеством:
а) стоимость имущества на момент его хищения;
б) наличие (отсутствие) факта причинения значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей);
в) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в крупном размере;
г) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в особо крупном размере;
8. Отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
9. Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, могут быть: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (п. 11 ч. 1 ст. 53 УК РК); добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. 6 ч.1 ст. 53 УК РК). Обстоятельствами, отягчающими наказание, могут признаваться, например : рецидив преступления (совершение мошенничества лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление), особо активная роль в совершении преступления, совершение мошенничества в отношении беспомощного лица (ст. 54 УК РК).
10. Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности:
а) деятельное раскаяние (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 190 УК РК, после совершения данного преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате мошенничества, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным);
б) примирение с потерпевшим (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст.190 УК РК), примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред);
в) истечение сроков давности (если со дня совершения мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК РК, истекло два года, а при совершении данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК РК, истекло шесть лет) при условии, если лицо, совершившее мошенничество, не уклонялось от следствия или суда.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу - ч. 2 ст. 78 УК РФ. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной - ч. 4 ст. 71 УК РК.
11. Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение судом от наказания:
а) изменение обстановки (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 190 УК РК, и будет установлено, что это лицо или совершенное им это преступление перестали быть общественно опасными);
б) в связи с болезнью (если у лица после совершения мошенничества наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить им, либо заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания) .
12. Наличие (отсутствие) обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 48 УК РК, получено в результате совершения мошенничества или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия данного преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
13. Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств: совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2 ст. 190 УК РК), с использованием своего служебного положения (п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК).
Мошенничество с использованием своего служебного положения может быть совершено как должностными лицами государственных организаций, так и работниками коммерческих структур. Необходимо установить, что обманывая собственника или владельца имущества, виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того или иного предприятия, организации или учреждения. Мошенническое использование работниками указанных видов организаций своего служебного положения предполагает завладение имуществом, в отношении которых они не были наделены определенными полномочиями.
14. Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества.
Таким образом, обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве, это:
- предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
- виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
- владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
- характер и размер вреда, причиненного мошенничеством.
1.3. Способы совершения преступления и механизм следообразования
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде дружеских или родственных услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.
Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи. Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.
К способам посягательства на личное имущество относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое лицо (например, за работника полиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
С.И. Давыдов выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работников, ( например: воровство черного нала из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм премий наличными комиссионных за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле. Предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.
Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата. Другую классификацию дает И.В. Громов: использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Актуальность темы выпускной дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
Цель исследования - изучить методику расследования мошенничества.
Задачи исследования - раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества;
oo исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества;
oo охарактеризовать способы совершения преступления и механизм следообразования;
oo дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
oo рассмотреть типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества;
oo изучить тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел о мошенничестве;
oo определить взаимодействие следственных органов и оперативно розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Объем работы составил 72 страницы.
Оглавление
Введение 4
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества 7
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики
мошенничества 7
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению 21
1.3. Способы совершения преступления и механизм следообразования 28
1.4. Характеристика личности преступника и потерпевшего 34
Глава 2. Правовые основы расследования мошенничества 42
2.1. Типичные следственные ситуации и тактика расследования
мошенничества 42
2.2. Тактические особенности допроса при расследовании уголовных дел
о мошенничестве 51
2.3. Взаимодействие следственных органов и оперативно-розыскных
подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества 61
Заключение 70
Список используемых источников и литературы 73
Введение
Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий в Казахстане повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся простоту состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились.
Актуальность темы дипломной работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями, исчисляется миллионами и миллиардами тенге, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.
Поэтому разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение экономической безопасности, которой является одним из условий обеспечения общества и государства, благосостояния граждан.
Цель дипломной работы - изучить методику расследования мошенничества.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
oo раскрыть понятие и содержание криминалистической
характеристики мошенничества;
oo исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при
расследовании мошенничества;
oo охарактеризовать способы совершения преступления и механизм
следообразования;
oo дать характеристику личности преступника и потерпевшего;
oo рассмотреть типичные следственные ситуации и тактику
расследования мошенничества;
oo изучить тактические особенности допроса при расследовании
уголовных дел о мошенничестве;
oo определить взаимодействие следственных органов и оперативно-
розыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия
мошенничества.
Объект дипломной работы - криминалистическая характеристика мошенничества, а также особенности расследования указанного вида преступления.
Предметом исследования являются закономерности формирования общей методики расследования, а также использования специальных познаний при расследовании различных видов мошенничеств.
При написании дипломной работы для более полного раскрытия темы использовались нормативные источники, труды заслуженных ученных, учебная литература, а также знания, полученные в процессе обучения.
Методологической основой исследования является диалектическая теория познания, формальная логика, криминалистическая методология и общетеоретические концепции криминалистики. В дипломной работе использованы общенаучные методы познания (анализ, синтез, статистический метод).
Нормативной базой исследования послужили Конституция и законы Республики Казахстан, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы Президента и постановления Правительства РК по вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с мошенничеством.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в дипломной работе научные положения и практические рекомендации призваны способствовать повышению эффективности правоприменительной деятельности органов предварительного расследования.
Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества
Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.
Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание:
1) способы совершения преступления;
2) условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки;
3) обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной
4) связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам;
5) взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.
Ряд авторов в последующем предлагают свои определения криминалистической характеристики.
Так, В.А. Образцов определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.
По мнению И.А. Возгрина, криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.
Особенностью криминалистической характеристики правонарушения будет то, что она не является имманентной общему понятию преступления.
Важным представляется то, что криминалистическая оценка выливается не из общего определения преступления, а складывается на основе изыскания и отвлеченного обобщения преступной практики, материалов о выполненных преступлениях и выражает нормальные криминалистические необыкновенности многообразных вариантов преступлений, преступления сооруженные в определенный пункт медли около предоставленного ареала или в державе в целом.
Видовая криминалистическая оценка преступлений, другими словами оценка предоставленного варианта преступлений, - продукт академического разбора и обобщения внушительного экспериментального материала.
Видовая криминалистическая оценка правонарушений располагает величественное свойство не исключительно ради технологии следствия раздельных вариантов преступлений, однако и для прочих ее разделов - криминалистической техники и следственной тактики.
По И. Кривошеина, формирование криминалистической техники, стратегии обнаружения правонарушений и хитрых способов исполнения следственных усилий приключается с учетом видовых криминалистических характеристик. С употреблением предоставленных данных о современных необыкновенностях противозаконной деятельности, изменений ее методов и средств, какие преступники устремляются приноровить к изменяющейся обстановке и сделать их больше ухищренными, спрятанными и беспроигрышными.
Раскрывая необыкновенности подготовки, совершения и сокрытия предоставленной категории преступлений, криминалистическая оценка подсобляет тем самым обнаруживать преимущественно действенные хитрые манеры и технические имущества их раскрытия.
В качестве элементов, образующих содержание криминалистической характеристики правонарушений возможно выделить:
1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений;
2) сведения о предмете преступного посягательства;
3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения;
4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации;
5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений;
6) обобщенные данные о связях преступлений между собой;
7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений;
8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении;
9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления;
10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других - они его утрачивают.
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные (следственные) ситуации. Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко, и появилось оно в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.
По мнению А.Н. Васильева под следственной ситуацией в криминалистике целесообразно понимать ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, на выходе создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: Следственная ситуация - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания.
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий: 1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления его к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения);
2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств);
3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило, сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности);
4) преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа), путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы. При этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).
Таковы в целом типичные криминальные (следственные) ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.
Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента).
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ею, на лицо, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении. Все вышесказанное полностью относится к предмету отдельных видов мошенничества: мошенничеству в сфере предпринимательства, связанному с не целевым использованием денежных средств, в банковской и кредитной сферах, в сфере здравоохранения.
Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также способах подделки последних.
При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты больных, в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта, а затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати т.е. осуществляют частичную подделку документов.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
В случае мошенничества в сфере предпринимательства и мошенничества, связанного с не целевым использованием денежных средств, спектр фальсифицируемых документов много шире, причем, в отличие от первого вида, преступники применяют как частичную, так и полную подделку. К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация.
Такова характеристика предмета посягательства мошенничества. Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными):
- незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде дружеских или родственных услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.
Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.);
- приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др;.
- получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;
- обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.
Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.
К способам посягательства на личное имущество относятся:
- вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;
- продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;
- обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;
- получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара;
- нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;
- выдача себя за другое лицо (например, за работника милиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
Ю.Б. Вараскин выделяет следующие виды мошенничества:
- растраты и хищения наемных работников (например, воровство черного нала из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает, сколько денег всего в кассе;
- дача клиентами и покупателями работникам фирм премий наличными комиссионных за то, что получают товары по заниженным ценам;
- манипуляции руководителей предприятий, с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле;
- предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;
- завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.
Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата.
Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова:
- использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи;
- продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла, либо драгоценного камня;
- создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;
- применение шулерских приемов при игре в наперсток;
- получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;
- выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами;
- учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;
- открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов;
- внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами;
- манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;
- манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки (при сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи;
- подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;
- сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например: намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.
Особенностью последней приведенной классификации, в отличие от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.
Такова характеристика способа мошеннических действий.
Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:
- мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые;
- мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности;
- мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица.
- мошенники по ошибке, совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие длящиеся мошенничества.
При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления.
Так, по делу Х следствием было установлено, что последний обратился к знакомой медсестре с просьбой оформить ему больничный лист. Объяснил, что мог бы и сам прийти в больницу, но состояние здоровья не позволило ему это сделать. Х на допросах пояснял, что считает такие действия совершенно нормальными, в крайнем случае, за них можно привлечь к административной или дисциплинарной ответственности, по выражению Х самое большее - выговор. На лицо явное отсутствие осознания уголовной противоправности своих деяний. Это подтверждается и дальнейшими показаниями обвиняемого. В частности, по поводу предоставления поддельного больничного листа к оплате Х высказался с осуждением подобных действий и вновь отметил, что совершенно не подозревал о наличии уголовной ответственности за подобные действия.
В случае совершения мошеннических действий, относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание преступником уголовной противоправности деяния.
Говоря о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.
В ч. 2 ст. 190 УК РК предусматривается ответственность за совершение мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон прямо предусматривает возможность ответственности по данной статье должностных лиц.
Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным уровнем.
Таковы, в целом, сведения о субъекте мошенничества.
Подводя итог первому вопросу подчеркнем, что под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению
Правовой основой определения типового перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при судебном исследовании любого вида преступления, в т.ч. мошенничества, является статья 113 УПК РК, уголовно-правовые признаки элементов конкретного состава преступления, а также соответствующие нормы Общей части уголовно-процессуального закона. Научной базой формирования видового предмета доказывания являются современные теоретические представления о понятии и сущности предмета доказывания, отраженные в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе.
При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о мошенничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
1. Событие мошенничества, т.е. хищение чужого имущества (не находящегося в собственности или законном владении виновного) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 190 УК РК).
Под воздействием обмана или злоупотребления доверием владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передает имущество или право на него другим лицам, либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.
2. Способ совершения мошенничества:
а) хищение путем обмана;
б) хищение путем злоупотребления доверием.
Обман - умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. Конкретные проявления обмана могут выражаться в выдаче себя за должностное лицо, использовании подложных документов, продаже за полную стоимость неполного комплекта товара и т.п.
Злоупотребление доверием - использование преступником особых доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско- правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.
3. Время и место преступления. Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядится им по своему усмотрению.
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядится чужим имуществом как своим собственным (например, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество).
В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, например: заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества.
4. Предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
5. Виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
6. Владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
7. Характер и размер вреда, причиненного мошенничеством:
а) стоимость имущества на момент его хищения;
б) наличие (отсутствие) факта причинения значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей);
в) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в крупном размере;
г) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в особо крупном размере;
8. Отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
9. Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, могут быть: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (п. 11 ч. 1 ст. 53 УК РК); добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. 6 ч.1 ст. 53 УК РК). Обстоятельствами, отягчающими наказание, могут признаваться, например : рецидив преступления (совершение мошенничества лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление), особо активная роль в совершении преступления, совершение мошенничества в отношении беспомощного лица (ст. 54 УК РК).
10. Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности:
а) деятельное раскаяние (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 190 УК РК, после совершения данного преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате мошенничества, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным);
б) примирение с потерпевшим (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст.190 УК РК), примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред);
в) истечение сроков давности (если со дня совершения мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК РК, истекло два года, а при совершении данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК РК, истекло шесть лет) при условии, если лицо, совершившее мошенничество, не уклонялось от следствия или суда.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу - ч. 2 ст. 78 УК РФ. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной - ч. 4 ст. 71 УК РК.
11. Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение судом от наказания:
а) изменение обстановки (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 190 УК РК, и будет установлено, что это лицо или совершенное им это преступление перестали быть общественно опасными);
б) в связи с болезнью (если у лица после совершения мошенничества наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить им, либо заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания) .
12. Наличие (отсутствие) обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 48 УК РК, получено в результате совершения мошенничества или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия данного преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
13. Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств: совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2 ст. 190 УК РК), с использованием своего служебного положения (п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК).
Мошенничество с использованием своего служебного положения может быть совершено как должностными лицами государственных организаций, так и работниками коммерческих структур. Необходимо установить, что обманывая собственника или владельца имущества, виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того или иного предприятия, организации или учреждения. Мошенническое использование работниками указанных видов организаций своего служебного положения предполагает завладение имуществом, в отношении которых они не были наделены определенными полномочиями.
14. Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества.
Таким образом, обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве, это:
- предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например: в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
- виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
- владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
- характер и размер вреда, причиненного мошенничеством.
1.3. Способы совершения преступления и механизм следообразования
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде дружеских или родственных услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками.
Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т.п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи. Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество.
К способам посягательства на личное имущество относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое лицо (например, за работника полиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей.
С.И. Давыдов выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работников, ( например: воровство черного нала из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм премий наличными комиссионных за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле. Предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных.
Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата. Другую классификацию дает И.В. Громов: использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
