Расследование организованной преступности
Расследование организованной преступности
ДПЛОМНАЯ РАБОТА
СОДЕРЖАНИЕ
3
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 Общие положения противодействия организованной 77
преступности ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Понятие организованной преступной группировки и преступного
сообщества (преступной организаций) ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 317
организованными преступными группами ... ... ... ... ..
2 Особенности расследования преступлений, совершаемые организованными
преступными группами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24
2.1 Типичные следственные ситуации и программа действий следователя 224
на первоначальном этапе расследования ... ... ... ... ...
2.2 Выдвижение и проверка следственных версий на первоначальном этапе332
расследования ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, совершаемым организованными преступными
группами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
3 Пути преодоления противодействия следствию при расследовании
преступлениЙ, совершенных организованными преступными группами ... ... ... ... ..
50
3.1 Способы преодоления противодействия следствию при расследовании
преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
3.2 Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников
уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений ... ... ... ... ... ... ... 54
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
Список использованной литературы ... ... ... ... ... ... 61
ВВЕДЕНИЕ
Преступления в сфере общественной безопасности и гражданского порядка -
это совокупность так называемых общеуголовных корыстных преступлений, то
есть тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном посягательстве на
главные основы государственного управления в сфере общественной
безопасности и гражданского порядка, а также на жизнь и собственность,
“деяние по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет
этого имуществом, причем без использования субъектами своего служебного
положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере
экономики”.
Практически, как об общеуголовных преступлениях можно говорить о тех
деяниях против государства, которые характерны для организованных
преступников, иных представителей уголовной среды, одной из разновидностей
которой является ОПГ. Он сопряжен с вооруженными нападениями на организации
и граждан. Последние особенно уязвимы, так как под угрозу ставится не
только их собственность, но и жизнь. Как показало выборочное изучение
уголовных дел на лиц, осужденных за ОПГ, в 75% случаев бандитские нападения
заканчивались убийством потерпевших, на счету отдельных банд их в среднем
от пяти и более.
В последнее время количество банд и бандитских формирований в
Казахстане растет из года в год, свидетельствует официальная статистика
Министерства внутренних дел. Количество организованных криминальных актов –
совершения их организованной преступной группой или преступным сообществом,
а также участие в преступном сообществе снизилось почти на 4% [1].
В данный момент каждое четвертое преступление совершается членами
организованных преступных группировок.
Социологические опросы свидетельствуют, что граждане, обеспокоенные
разгулом преступности и коррупции, ставят вопрос личной безопасности и
сохранности своего имущества сразу же после проблемы невыплат зарплат и
пенсий.
Актуальность темы. Организованная преступность в последние годы стала
едва ли не основным фактором, определяющим характер криминальной ситуации в
государстве. Ее огромные масштабы представляют реальную угрозу безопасности
общества и государства, так как она усиливает свои позиции, монополизируя
многие виды противоправной деятельности, интенсивно внедряется в легальную
экономику, а в последнее время проявляет очевидное стремление занять свои
позиции во властных структурах.
В условиях прогрессирования организованной преступности, в том числе
вооруженной, все большую значимость приобретает проблема борьбы с ОПГ, как
одним из наиболее распространенных и опасных проявлений организованной
преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью.
Факторами, обусловливающими повышенную общественную опасность этого
деяния, являются:
а) причинение или возможность причинения вреда одновременно различным
группам общественных отношений, таким как здоровье и жизнь людей,
собственности в ее различных формах и др., входящих в систему отношений,
образующих в своей совокупности общественную безопасность;
б) включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц;
в) обусловленная фактором высокой организованности особо
квалифицированная подготовка совершаемых преступлений;
г) нацеленность на многократное, как правило, совершение преступлений
путем насильственного нападения, в том числе и с применением оружия.
В настоящее время существенным фактором, повышающим общественную
опасность организованной преступной группировки (сообщества), является явно
неблагоприятные тенденции развития этого вида преступности. Данные
обстоятельства диктуют необходимость теоретической разработки многих
вопросов, касающихся уголовной ответственности за ОПГ, содержания признаков
состава этого деяния, его квалификации, соотношения со смежными
преступлениями и т.д. Нужно отметить, что не присутствуют самостоятельные
разработки данной проблемы не только на уровне монографий, но и на уровне
элементарных учебных пособий.
Не секрет, новое уголовное законодательство Республики Казахстан внесло
существенные изменения в норму Закона об ответственности за ОПГ: уточнено
само понятие банды, установлена дифференцированная ответственность в
зависимости от конкретной формы совершения этого преступления; впервые
предусмотрен квалифицированный его состав. Эти новеллы также требуют
теоретического осмысления и выработки рекомендаций по применению нового
Закона на практике[2].
Перечисленные обстоятельства предопределяют актуальность настоящего
исследования и его новизну.
Предмет исследования - структура, состояние тенденции и динамика
распространения организованной преступной группировки (сообщества); уровень
развития законодательной базы для борьбы с такими деяниями; состояние
научных разработок в этой сфере; правоприменительная практика. Цели и
задачи:
- юридический анализ действующего уголовного закона об ответственности
за ОПГ;
- изучение и обобщение научных материалов, определение уровня
теоретической разработки данной темы в настоящее время;
- изучение практики применения закона об ответственности за ОПГ;
- оценка этого закона с точки зрения его эффективности, разработка мер
по его совершенствованию, а такие рекомендации по правильному применению на
практике.
Методологическую основу дипломной работы составили частно - научный
метод исследования и общенаучный системный и конкретно-исторический
подходы.
Основу работы составило действующее уголовное законодательство
Республики Казахстан, широко использовалось как советского, так и
дореволюционного периода времени. В работе использованы труды видных ученых-
криминалистов прошлого и настоящего периодов времени: М. И. Бажанов, П.И.
Малахов, Т. Е. Караев, И.Я. Фойницкого, Г. Сапаргалиев, А.Н. Трайнина, P.P.
Галиакбаров, М.Д. Шаргородского, Ф.Г. Бурчака, П.И. Гришаева, Г.А.
Кригера, Б.С. Никифорова, B.C. Прохорова, А.М. Нурбеков и др.
Эмпирической базой исследования послужили материалы судебной практики,
статистические данные, характеризующие рассматриваемый вид преступности по
стране.
Практическая значимость работы обусловлена элементами ее новизны; она
заключается в том, что полученные в результате исследования данные
позволили внести достаточно обоснованные и значимые предложения как по
совершенствованию закона об ответственности за ОПГ, так и по его применению
на практике.
В данном введении обосновывается выбор темы и ее актуальность,
показывается степень разработанности изучаемой проблемы. Определяются цели
и задачи исследования, его объект и предмет, методологическая основа.
Указывается эмпирическая база проведенного исследования, раскрывается
теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения.
Здесь, в частности, рассматриваются факторы, определяющие повышенную
общественную опасность организованной преступной группировки (сообщества),
главными из которых, являются особо квалифицированная подготовка
совершаемых нападений, обусловленная высокой степенью организованности
банды, ее нацеленность на неоднократное, как правило, совершение
преступлений путем нападения с применением оружия.
Кроме того, повышенная общественная опасность организованной преступной
группировки (сообщества) обусловлена также крайне неблагоприятными
тенденциями развития этого вида преступности, что подтверждается
приводимыми в дипломной работе данными.
1 общие положения противодействия организованной преступности
1.1 Понятие организованной преступной группировки и преступного
сообщества (преступной организаций)
Понятие организованная группа подразумевается как устойчивая
организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения,
сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.
Признаки организованной преступной группы:
1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и
той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений
и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения [3,
c.256].
2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается
определенная упорядоченность организации преступной группы в плане
взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и
подчиненности [4, c.181].
В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками
закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением
преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы
(организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и
функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).
Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет
выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной
деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее
значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной
функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.
Однако в преступной организованной группе роль и место каждого
участника могут быть ясны только во взаимосвязи его действий с действиями
других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в
ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того,
разрушение организованной преступной группы - это, прежде всего, разрушение
связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию
группы, связи управления и взаимодействия.
Важное значение при расследовании организованной преступной
деятельности имеет установление связей управления, которые являются
основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.
Иерархически характер структуры организованной преступной группы
обусловливает проявление вертикальных связей - в виде связей подчинения,
когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее
звено), а горизонтальных - в виде координации действий между членами одного
звена. Более того, условия существования крупных групп (организации,
сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому
члены такой организации могут знать только ограниченное число участников
группы.
Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники
связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных
преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего
влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном
противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ
связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников
преступного сообщества.
3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат
более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего - это
смесь законов криминального мира "блатных” с нормами криминального бизнеса
и теневой экономики.
4. Наличие фонда материального страхования ("общак").
5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на
следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности -
властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп
склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные
группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности - властвования
бывают двух типов.
В первом случае организованная группа передав часть из своих,
получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой
группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность
(преступное сообщество) [5, c. 257]
Во втором случае группа включается в структуру другой группы как
подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает
осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого
объединения (преступная организация) [6, c.48]. Однако самостоятельные
организованные группы не всегда готовы объединиться с другими.
В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер
влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных “разборках” между
различными ОПГ, убийствах их лидеров.
Классификация организованных преступных групп может быть произведена по
различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной
направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные.
В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа,
действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся
наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на
вооруженные методы (бандитизм и пр.).
Формирования экономической направленности подразделяются на группы
закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной
деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых
структурах. Вторые - используют любые возможности для расширения своего
криминального влияния.
Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются
на имеющие такие связи и не имеющие. В зависимости от территории действия
различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и
международные организованные преступные группы.
Способы совершения преступлений организованными группами весьма
разнообразны.
Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов:
- базовый - главное направление достижения преступных целей;
- вспомогательный - те преступления, которые связаны с подготовкой к
базовой деятельности
(например, обеспечение группы оружием при контрабанде);
- побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность
(например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях);
- нетипичный - преступления, которые не предусмотрены основным замыслом
группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных
обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.) [7, c. 85].
Естественно, что для криминалистической характеристики организованной
преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В
связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности
организованных преступных групп:
1.Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное производство
наркотических средств; контрабанда наркотических средств).
2. Незаконный оборот оружия
3. Кража и контрабанда автомобилей.
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции.
6. Организованная проституция.
7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или
произведения искусства.
8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с
применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации,
которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений;
кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).
9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о
браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких
животных, змеиного яда и т. д.).
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных
товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса
и т. п., а также хищения цветных металлов).
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе
(давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование
отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).
12. Незаконный ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке.
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения,
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с
мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда,
изготовление и сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и
иностранной валюты).
Рассматривая механизм организованной преступной деятельности,
необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько
этапов:
- собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере
социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения
криминальных устремлений;
- разработка технологии преступной деятельности;
- подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее
защите;
- реализация преступной деятельности;
- принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.
В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего,
лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного
характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно
посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются
деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье,
антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника,
дорогостоящие предметы массового спроса и пр.
Таким образом, материальные ценности являются основным предметом
криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них
преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства,
террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло,
дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной
группы на офис фирмы Маккон преступники открыли, как избежать применения
огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по
одному человеку и ранено четверо.
В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и
интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной
деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще
становится одним из источников доходов.
Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов
организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах
государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти
интересы реализуются либо в форме установления соответствующих
коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных
преступных групп), либо путем проталкивания на указанные должности своих
ставленников.
С началом процесса демократизации социально-экономических отношений
внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного
интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели
широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать
земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные
изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы,
являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.
С 16 июля 1997г. в Республике Казахстан в действие введен новый
уголовный кодекс, в котором в ст.235 УК более широко по сравнению с
уголовным кодексом 1960г. установлены признаки организованной преступной
группировки (сообщества) как общественно-опасного деяния [8, ст.102].
Новая конструкция ответственности за ОПГ предусматривает в ч. 1 ст. 235
УК ответственность за организацию и руководство ОПГ, в ч. 2 ст. 235 УК - за
участие в ОПГ и в совершаемых ею нападениях. Часть 3 ст. 235 УК является
квалификационным составом по отношению к двум первым и устанавливает
ответственность за действия, перечисленные в частях 1 и 2 ст. 209 УК,
совершенные с использованием служебного положения.
С учетом положений Нового Уголовного законодательства Пленум верховного
суда РК принял постановления “О практике применения судами законодательства
об ответственности за ОПГ” (1997г.), “О некоторых вопросах применения
судами законодательства об ответственности за ОПГ и другие преступления,
совершенные в соучастии” (2001г.), которыми следует руководствоваться в
своей деятельности правоохранительным органам.
В Особенной части Уголовного Кодекса Республики Казахстан в главе
"Преступления против общественной безопасности и общественного порядка", в
статье 235 описаны понятия преступлений, которые рассматриваются как "ОПГ"
[8, с.59].
Ст. 235 гласит: "Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на организации или на отдельные личности, а так же само участие в
таких бандах или совершение ею нападений - осуждаются лишение свободы на
срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".
Общественная опасность организованной преступной группировки
(сообщества) заключается в том, что совершенные действия посягают на
основные положения гражданской безопасности, на систему государственного
управления, а также на жизнь и собственность.
Нападение – один из обязательных признаков состава организованной
преступной группировки (сообщества), прямо указанный в законе. В уголовно-
правовом смысле нападение – это агрессивное противоправное действие,
совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и
непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели. Действия организованных преступных группировок может
выражаться в разнообразных формах и совершаться с различными целями, и, как
правило, сопровождается либо насилием, либо угрозой его применения, чаще
всего – физической расправой. Нападение характеризуется протяженностью во
времени [9, c.43]
При нападении (ОПГ) может быть использовано не только физическое, но и
психическое насилие в форме угрозы применения к потерпевшему немедленного
физического насилия. В этом случае все равно наличествует нападение с
психическим насилием над потерпевшим, даже если к потерпевшим не было
применено физическое насилие.
Объектом организованной преступной группировки (сообщества) в уголовно-
правовой литературе обычно назывались основы общественной безопасности.
Несмотря на некоторое различие в употребляемой при этом терминологии
большинство авторов определяет объект организованной преступной группировки
(сообщества) в виде совокупности общественных отношений, обеспечивающих
безопасное существование и свободу правомерной деятельности
государственных, общественных предприятий, учреждений, организаций и
отдельных граждан. Но это и составляет в целом понятие общественной
безопасности как таковой.
Что же касается указания на ее основы, то оно, ничего не добавляя в
содержании этого понятия, употреблялось для теоретического обоснования
размещения нормы об ответственности за ОПГ. В главе о государственных
преступлениях в отличие от иных деяний, также посягающих на общественную
безопасность, но размещенных в иной, самостоятельной главе УК.
Законодатель сконструировал данную уголовно-правовую норму таким
образом, что в чч. 1, 2, 3 ст.235 УК предусмотрел самостоятельные уголовно-
правовые деяния[10, c.2]
Объективная сторона ч. 1 ст.235 УК характеризуется следующими
действиями:
а) создание организованной преступной группы;
б) руководство организованной преступной группой.
Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 2 ст. 235 УК,
заключается в создании преступного сообщества (преступной организации);
руководстве преступным сообществом (организацией) или входящими в него
структурными подразделениями; создании объединения организаторов,
руководителей или иных представителей организованных преступных групп.
Объективная сторона ч. 3 ст. 235 УК предусматривает участие в
преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении
организаторов, руководителей, иных представителей организованных преступных
групп.
Создание организованной преступной группы, так и преступного сообщества
и указанных преступных объединений предполагает активную деятельность,
направленную на их организацию (вербовка людей, приобретение оружия,
разработка преступных целей и т.п.).
Руководство указанными в ст.235 УК преступными формированиями
предполагает деятельность по разработке планов преступной деятельности,
распределению обязанностей, денежных средств организации обеспечения
безопасности.
Создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей преступных групп предполагает их объединение, распределение
сфер влияния, разработку планов совместной деятельности. Это представляет
повышенную общественную опасность, так как создается преступная группировка
с наиболее высокой степенью организованности.
Участие в преступном сообществе (преступной организации) объединении
организаторов, руководителей или иных представителей организованных
преступных групп заключается в подготовке и совершении конкретных
преступлений, относящихся к тяжким или особо тяжким, участие в сходках,
выполнении заданий, поручений руководителей преступной организации. Понятие
организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной
организации) дается законодателем в ч. 3,4ст.31УК.
Состав данного преступления формальный. Преступление считается
оконченным с момента создания организованной преступной группы, преступного
сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных
представителей организованных преступных групп.
Общественная безопасность как объект организованной преступной
группировки (сообщества), будучи своего рода собирательным понятием,
включает в себя различные составляющие: жизнь, здоровье человека,
собственность нормальное функционирование предприятий, учреждений и
организаций и т.п. В силу особенностей своей юридической природы ОПГ имеет
сложный объект, не сводящийся ни к одному из составляющих его элементов. В
этой связи автор подвергает критике высказанное в литературе мнение о том,
что объектом организованной преступной группировки (сообщества) является
собственность [11, c.17].
Таким образом, основным объектом организованной преступной группировки
(сообщества) является общественная безопасность как система общественных
отношений, обеспечивающих безопасные условия жизнедеятельности учреждений,
предприятий, организаций и отдельных граждан[12].
В качестве же дополнительных объектов конкретных преступлений этого
вида могут выступать отдельные отношения или группы взаимосвязанных
отношений этой системы.
С объективной стороны ОПГ представляет собой соучастие в преступлении,
обладая всеми его признаками.
Исходя из смысла закона, банду можно определить как устойчивую
вооруженную группу или организованную вооруженную группу из двух или более
лиц, предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких
вооруженных нападений на граждан или организации.
Организованная преступная группировка выступает как устойчивая,
преступная организация, отличающаяся от прочих видов соучастия
качественными характеристиками. Под преступной организацией следует
понимать стойкое объединение, сорганизовавшееся для совершения
преступлений, имеющее руководителя и подчиненных, где распределение
обязанностей тщательно продумано.
Таким образом, ОПГ как одна из разновидностей группового преступления,
характеризуется множественностью участников, непосредственным участием
каждого из них в обеспечении выполнения действий, составляющих объективную
сторону одного и того же состава преступления;
осуществление преступного намерения совместным участием всех лиц,
объединившихся в ОПГ от выполнения интеллектуальных функций до приложения
непосредственных физических усилий.
ОПГ представляет собой разновидность преступлений совершенных в
соучастии, к числу характеризующих ее признаков относится следующее:
- планирование преступной деятельности;
- распределение ролей между соучастниками в процессе совершения
преступления;
- стабильность состава группы - и согласованность их действий;
- постоянство форм и методов преступной деятельности;
- длительность существования и количество совершенных преступлений.
Данные признаки свидетельствуют об устойчивости как о свойстве, на которое
содержится указание в законодательной характеристике организованной группы.
Организованность как признак организованной преступной группировки
(сообщества), выражается в установлении определенных организационных форм
связи между всеми участниками, которые выражаются в иерархическом строении
и распределении функций; согласованности действий, готовности к выполнению
общих задач в соответствии с ролью в преступном обществе. Подкрепляет все
это дисциплина.
Под устойчивостью следует понимать постоянную или временную преступную
деятельность, рассчитанную на неоднократность совершения преступных
действий, относительную непрерывность в совершении преступных деяний.
Перерывы в совершении преступления могут иметь место, но ОПГ как сплоченное
формирование продолжает функционировать на интеллектуальном уровне, готовя
очередное нападение, при этом каждому участнику банды доверяется исполнение
определенных действий, направленных на совершение преступления. В этом и
заключается различие бандитского формирования от простого соучастия или
совершения преступной группой.
Устойчивость как характеристика организованной преступной группировки
(сообщества) имеет большой диапазон колебаний, много степеней, от самой
простой, когда имеется простое объединение вооруженных людей спонтанно
совершающих преступление без особой их тщательной разработки, до детальной
разработки участия каждого члена в совершаемом нападении, его мета и роли в
совершаемом преступлении.
Важнейший элемент устойчивости – предварительный сговор [13, c.74].
Предварительный сговор должен иметь место до совершения преступления, в
противном случае соучастники не составят преступной организации. Соглашение
должно быть именно о совместных действиях.
Перечень признаков, характеризующих организованную группу, в том числе
и банду и свидетельствующих о ее устойчивости, является собирательным. На
практике отдельные из них могут отсутствовать, в частности, такой признак
как длительность существования и это не означает отсутствия самой банды. На
примерах из судебной практики возможно квалифицировать как ОПГ случаи
совершения одного, но тщательно подготовленного нападения вооруженной
группы.
Нападение - один из обязательных признаков состава организованной
преступной группировки (сообщества), прямо указанный в законе. В уголовно-
правовом смысле нападение - это агрессивное противоправное действие,
совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и
непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели.
Нападение при ОПГ может выражаться в разнообразных формах и совершаться
с различными целями, и, как правило, сопровождается либо насилием, либо
угрозой его применения, чаще всего - физической расправой. Нападение
характеризуется протяженностью во времени. Нападение и насилие - это не
тождественные понятия. Нападение не всегда означает насилие над личностью,
оно может выражаться в уничтожении имущества путем взрывов, поджогов
помещений, даже если там отсутствовали люди.
При нападении при ОПГ может быть использовано не только физическое, но
и психическое насилие в форме угрозы применения к потерпевшему немедленного
физического насилия. Например, члены вооруженной банды выламывают окна и
двери и врываются в помещение, где есть люди, в этом случае все равно
наличествует нападение с психическим насилием над потерпевшим, даже если к
потерпевшим не было применено физическое насилие.
Перечисленные признаки только в своей совокупности свидетельствуют о
наличии состава организованной преступной группировки (сообщества), и
поэтому наряду с другими обстоятельствами должны устанавливаться в ходе
предварительного следствия и судебного разбирательства. На конкретных
примерах из судебной практики он показывает, что отсутствие в уголовном
деле доказательств наличия признаков банды приводит суд к выводу об
отсутствии состава данного преступления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что
создает организованную преступную группу, преступное сообщество и другие
указанные в ст.235 УК преступные формирования или участвует в них, и желает
этого. Обязательным признаком субъективной стороны чч. 2 и 3 ст.235 УК
является цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений, разработка
планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Часть 4 ст.235 УК предусматривает квалифицированный вид данного состава
преступления. Квалифицирующим признаком являются деяния, предусмотренные ч.
1, 2, 3 ст.235 УК, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения. Субъектами квалифицированного состава являются как должностное
лицо, так и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
Могут возникнуть и такие ситуации, когда нападение вооруженной банды, в
которую входит несовершеннолетний, осуществляется на предприятие или
организацию, в которых в данный момент нет никого из людей, и при этом
изымаются соответствующие ценности. В таком случае действия
несовершеннолетнего должны расцениваться как кража, совершенная
организованной группой, поскольку внешне совершенное общественно-опасное
деяние для него заключалось в тайном похищении чужого имущества, и
квалифицироваться по п. “а” ч. 3 ст. 175 УК РК.
Несовершеннолетний, не достигший 16 лет, может привлекаться для
хранения похищенного имущества или иных преступных деяний как участник
банды. Если при этом совершенные им общественно опасные действия не
представляют преступления, перечисленные в ч.2 ст. 20 УК, то он не может
нести за них ответственность.
В том случае, если несовершеннолетний не проявил сам инициативу при
вступлении в банду, и его вовлекли взрослые участники преступной группы, их
действия следует квалифицировать по статье УК, предусматривающей
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Эту ответственность будут нести только те участники преступления, которые
непосредственно воздействовали на несовершеннолетнего путем обещаний, угроз
или иным способом.
Новый уголовный кодекс внес существенные дополнения в основание
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Часть 3 ст.235 УК устанавливает специальную ответственность для лиц,
являющихся организаторами, руководителями, участниками банды или
участниками совершаемых нападений, если при этом имело место использование
ими своего служебного положения.
Служебное положение - это совокупность тех профессиональных
обязанностей и прав, которые позволяют им осуществлять свою деятельность и
отграничивают одну группу служащих от другой, определяя только ей
свойственной место в общей системе служащих.
Понятие “служащий” составной частью включает в себя служащих, именуемых
должностными лицами. К ним в соответствии с примечанием к ст. 307 УК РК
относятся лица постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно- хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, а также в Вооруженных Силах РК, других войсках и воинских
формированиях РК.
Если эти лица, используя предоставляемые им по службе возможности,
совершат одно из общественно опасных деяний, перечисленных в ч.1 и 2 ст.
235 УК РК, то они будут нести ответственность по ч.З ст. 235 УК РК.
К субъектам преступления, предусмотренного ч.З ст. 235 УК РК, должны
относится лица, работающие в коммерческих и некоммерческих организациях,
выполняющие управленческие функции, связанные с руководством деятельности
других лиц, распоряжением или управлением имуществом, а также иные лица,
использовавшие свое служебное положение для организации, подготовки или
облегчения совершения преступления.
Таким образом, действия, образующие состав организованной преступной
группировки (сообщества) - создание вооруженной банды: руководство ею:
участие в ОПГ и участие в совершаемых нападениях. Создание ОПГ и
руководство ею является более общественно опасными формами по сравнению с
остальными. Участие в ОПГ могут составить не простое согласие лица на
вступление в банду, а лишь активные действия, подтверждающие такое согласие
практическим участием в деятельности банды.
Участие в ОПГ среди других форм организованной преступной группировки
(сообщества) представляется наименее опасным. Поэтому, имея в виду
необходимость решения задачи по раскрытию этих преступлений и изобличению
всех участников банды, следовало бы предусмотреть в законе возможность
освобождения при определенных условиях от уголовной ответственности лиц,
виновных в участии в ОПГ. Такую возможность необходимо оговорить в
примечании к ст.235 УК РК. следующего содержания:
Содержание субъективной стороны организованной преступной группировки
(сообщества) исследуется с учетом положений о характере субъективной
стороны соучастия. Определение этого института в действующем УК не дает
более основания для разночтений относительно формы вины при соучастии - она
может быть только умышленной. Что касается характера субъективной связи
соучастников, то по нашему мнению, она не может быть односторонней, как
полагают некоторые исследователи, поскольку это не согласуется с пониманием
соучастия как совместной преступной деятельности.
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными преступными группами
Организованные преступные группировки совершают преступления с целью:
- получения больших доходов;
- достижения преступного результата;
- обеспечения безопасности своей деятельности.
Наиболее типичными при этом являются хищения чужого имущества в форме
присвоения, грабежа, разбоя, кражи, мошенничества, а также бандитизм;
- убийства, причинение телесных повреждений;
- вымогательство;
- шантаж; подделка документов;
- похищение людей; захват заложников;
- террористические акты;
- незаконное ношение оружия;
- взяточничество;
- преступления в кредитно-финансовой сфере;
- другие виды экономических преступлений;
- приобретение и сбыт наркотических веществ;
- контрабанда.
Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее
распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Алматы с
ее большим числом населения, где расположены центральные министерства и
ведомства, множество банков, огромное количество коммерческих предприятий,
а также рынков сбыта краденых автомашин и существует десятки преступных
группировок, характерны преступления в кредитно-финансовой сфере,
подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.
Кстати, эта тенденция постепенно распространилась и на другие регионы СНГ.
Организованная преступность является (общей( частью преступности в
стране. Поэтому нельзя ее рассматривать в отрыве от этой (традиционной(
преступности, в частности, при определении содержания элементов
криминалистической характеристики организованной преступной деятельности
целесообразно отталкиваться из сложившихся представлений о структуре
криминалистической характеристики вида преступлений: характеристика
исходной информации, система данных о способе преступления и типичных
последствиях его применения, о личности преступника, о личности типичной
жертвы преступлений, о некоторых обстоятельствах преступлений (обстановка,
время, типичное место).
Очень перспективной представляется выдвинутая В. И. Куликовым идея
использования при создании криминалистической характеристики, так
называемого базового элемента ОПД. Базовым элементом понимается постепенно
сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения
организованной группой преступных целей, включающий в себя один или
несколько близких преступных деяний, зафиксированных УК [14, c.39] .
Используя этот критерий, все организованные преступные группировки
можно разделить, по нашему мнению, на три большие группы:
1. формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный
характер (взяточничество, контрабанда, хищения, наркобизнес и тому
подобное)
2. формирования, базовые элементы, деятельности которых составляют
корыстно-насильственные преступления (разбойные нападения, захват
заложников, бандитизм, похищения людей, вымогательство и другое);
3. преступные сообщества, деятельность которых носит некорыстный, но
насильственный характер (терроризм, организация массовых беспорядков,
организация и деятельность незаконных вооруженных формирований и
прочее).
Как видно из приведенного перечня, базовые элементы определяют и
средства осуществления организованной преступной деятельности, что также
входит в механизм организованной преступной деятельности, в
криминалистическую ее характеристику. Для корыстно-ненасильственных базовых
элементов, например, характерно осуществление фиктивных коммерческих
предприятий, мошеннических (акционерных обществ(, использование поддельных
документов, коррумпированных связей, создание каналов для транспортировки
наркотических средств, сети сбытчиков и тому подобное.
Для базовой корыстно-насильственной организованной деятельности типично
приобретение и использование огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, жестокие методы по отношению к
жертвам (шантаж, угрозы, похищение людей, пытки захваченных, убийства
свидетелей и потерпевших, а также конкурентов), оказание воздействия на
сотрудников правоохранительных органов (подкуп, шантаж, убийства) и так
далее.
В целом механизм организованной преступной деятельности очень сложен,
по сравнению при совершении преступлений отдельными лицами и даже
(простыми( группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и
некриминальную части. В организованной преступной деятельности любого
формирования некриминальная часть - обеспечивающие, действия - значительно
больше по объему, чем при совершении одиночных (неорганизованных(
преступлений. Эта часть деятельности оставляет свои, довольно специфические
следы-отражения в окружающей среде.
Выявление и фиксация таких следов имеет очень важное криминалистическое
значение в расследовании организованной преступной деятельности, выявлении
всех соучастников, доказывании вины организаторов, установлении и
устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Механизм организованной преступной деятельности включает в себя как
способы (приемы) подготовки, совершения и сокрытия отдельных преступных
операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, сами по себе
носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование
преступного формирования — например, создание общей кассы, умножение
находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача
из этой кассы денег членам группировки и так далее.
Огромное значение для разоблачения организованной преступной
деятельности имеет выявление и преодоление противодействия
правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных
группировок и связанных с ними лиц. В криминалистической литературе
противодействию расследованию должное внимание в Республики Казахстан стало
уделяться лишь в последнее десятилетие [15, с.62].
В организованной преступной деятельности применяются как общие способы
(приемы) противодействия установлению истины (используемые в любой
преступной деятельности), так и специфические, типичные для деятельности
именно организованных преступных группировок.
В числе первых можно назвать, например, уничтожение следов
преступления, сокрытие в тайниках орудий совершения преступления, дачу
ложных показаний, сокрытие похищенного имущества, инсценировки, выдвижение
ложного алиби, уклонение от следствия, изменение преступником внешности
перед совершением или после совершения преступления, отказ от дачи
показаний, обезображивание или расчленение трупа убитого и прочее.
Для второй группы типичны: жесткое воздействие на потерпевших и
свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых преступникам
показаний; воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей
(подкуп, шантаж, устрашения и другие угрозы, вплоть до убийства); похищение
потерпевших, свидетелей или членов их семьи, избиения и пытки захваченных;
прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности
легальными формами деятельности (например, создание фиктивного
коммерческого предприятия); приемы конспирации руководителей преступного
формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений;
обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирований, против
которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.
Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок
не останавливаются перед убийством свидетелей, членов группировки,
заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами.
Типичными для организованной преступной деятельности являются следующие
приемы противодействия установлению истины: выделение денег из (общей(
кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание материальной
помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников;
использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под
стражей соучастниками.
Надо отметить, что приемы противодействия расследованию, отнесенные к
первой группе способов, при использовании их участниками организованной
преступной деятельности приобретают изощренный, хорошо продуманный
характер, тщательно готовятся, настойчивее реализуются.
Способы второй группы весьма разнообразны и детерминируются целым рядом
факторов. Так, в организованной преступной деятельности в сфере финансово-
кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы
совершения преступления. Они обязательно должны содержать действия по
легальному прикрытию подлинных (преступных) намерений и действий. Такими
приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, поддельных
документов при заключении сделок и (отмыванию( незаконных доходов и тому
подобное.
Способы второй группы более объемны по своему содержанию, а по
структуре — более сложны. В то же время использование этих способов
приводит к возникновению большего количества специфических по содержанию
криминалистических значимых следов отражений ОПД.
Обстановка организованной преступной деятельности является сложной и
динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является
длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литературе
выделяют такие ее элементы, как сферы проявления организованной преступной
деятельности, очаги и узлы организованной преступной деятельности, а также
сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих в ОПД
роль ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
ДПЛОМНАЯ РАБОТА
СОДЕРЖАНИЕ
3
Введение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1 Общие положения противодействия организованной 77
преступности ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Понятие организованной преступной группировки и преступного
сообщества (преступной организаций) ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 317
организованными преступными группами ... ... ... ... ..
2 Особенности расследования преступлений, совершаемые организованными
преступными группами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24
2.1 Типичные следственные ситуации и программа действий следователя 224
на первоначальном этапе расследования ... ... ... ... ...
2.2 Выдвижение и проверка следственных версий на первоначальном этапе332
расследования ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий по
преступлениям, совершаемым организованными преступными
группами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 44
3 Пути преодоления противодействия следствию при расследовании
преступлениЙ, совершенных организованными преступными группами ... ... ... ... ..
50
3.1 Способы преодоления противодействия следствию при расследовании
преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
3.2 Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников
уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений ... ... ... ... ... ... ... 54
Заключение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 59
Список использованной литературы ... ... ... ... ... ... 61
ВВЕДЕНИЕ
Преступления в сфере общественной безопасности и гражданского порядка -
это совокупность так называемых общеуголовных корыстных преступлений, то
есть тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном посягательстве на
главные основы государственного управления в сфере общественной
безопасности и гражданского порядка, а также на жизнь и собственность,
“деяние по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет
этого имуществом, причем без использования субъектами своего служебного
положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере
экономики”.
Практически, как об общеуголовных преступлениях можно говорить о тех
деяниях против государства, которые характерны для организованных
преступников, иных представителей уголовной среды, одной из разновидностей
которой является ОПГ. Он сопряжен с вооруженными нападениями на организации
и граждан. Последние особенно уязвимы, так как под угрозу ставится не
только их собственность, но и жизнь. Как показало выборочное изучение
уголовных дел на лиц, осужденных за ОПГ, в 75% случаев бандитские нападения
заканчивались убийством потерпевших, на счету отдельных банд их в среднем
от пяти и более.
В последнее время количество банд и бандитских формирований в
Казахстане растет из года в год, свидетельствует официальная статистика
Министерства внутренних дел. Количество организованных криминальных актов –
совершения их организованной преступной группой или преступным сообществом,
а также участие в преступном сообществе снизилось почти на 4% [1].
В данный момент каждое четвертое преступление совершается членами
организованных преступных группировок.
Социологические опросы свидетельствуют, что граждане, обеспокоенные
разгулом преступности и коррупции, ставят вопрос личной безопасности и
сохранности своего имущества сразу же после проблемы невыплат зарплат и
пенсий.
Актуальность темы. Организованная преступность в последние годы стала
едва ли не основным фактором, определяющим характер криминальной ситуации в
государстве. Ее огромные масштабы представляют реальную угрозу безопасности
общества и государства, так как она усиливает свои позиции, монополизируя
многие виды противоправной деятельности, интенсивно внедряется в легальную
экономику, а в последнее время проявляет очевидное стремление занять свои
позиции во властных структурах.
В условиях прогрессирования организованной преступности, в том числе
вооруженной, все большую значимость приобретает проблема борьбы с ОПГ, как
одним из наиболее распространенных и опасных проявлений организованной
преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью.
Факторами, обусловливающими повышенную общественную опасность этого
деяния, являются:
а) причинение или возможность причинения вреда одновременно различным
группам общественных отношений, таким как здоровье и жизнь людей,
собственности в ее различных формах и др., входящих в систему отношений,
образующих в своей совокупности общественную безопасность;
б) включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц;
в) обусловленная фактором высокой организованности особо
квалифицированная подготовка совершаемых преступлений;
г) нацеленность на многократное, как правило, совершение преступлений
путем насильственного нападения, в том числе и с применением оружия.
В настоящее время существенным фактором, повышающим общественную
опасность организованной преступной группировки (сообщества), является явно
неблагоприятные тенденции развития этого вида преступности. Данные
обстоятельства диктуют необходимость теоретической разработки многих
вопросов, касающихся уголовной ответственности за ОПГ, содержания признаков
состава этого деяния, его квалификации, соотношения со смежными
преступлениями и т.д. Нужно отметить, что не присутствуют самостоятельные
разработки данной проблемы не только на уровне монографий, но и на уровне
элементарных учебных пособий.
Не секрет, новое уголовное законодательство Республики Казахстан внесло
существенные изменения в норму Закона об ответственности за ОПГ: уточнено
само понятие банды, установлена дифференцированная ответственность в
зависимости от конкретной формы совершения этого преступления; впервые
предусмотрен квалифицированный его состав. Эти новеллы также требуют
теоретического осмысления и выработки рекомендаций по применению нового
Закона на практике[2].
Перечисленные обстоятельства предопределяют актуальность настоящего
исследования и его новизну.
Предмет исследования - структура, состояние тенденции и динамика
распространения организованной преступной группировки (сообщества); уровень
развития законодательной базы для борьбы с такими деяниями; состояние
научных разработок в этой сфере; правоприменительная практика. Цели и
задачи:
- юридический анализ действующего уголовного закона об ответственности
за ОПГ;
- изучение и обобщение научных материалов, определение уровня
теоретической разработки данной темы в настоящее время;
- изучение практики применения закона об ответственности за ОПГ;
- оценка этого закона с точки зрения его эффективности, разработка мер
по его совершенствованию, а такие рекомендации по правильному применению на
практике.
Методологическую основу дипломной работы составили частно - научный
метод исследования и общенаучный системный и конкретно-исторический
подходы.
Основу работы составило действующее уголовное законодательство
Республики Казахстан, широко использовалось как советского, так и
дореволюционного периода времени. В работе использованы труды видных ученых-
криминалистов прошлого и настоящего периодов времени: М. И. Бажанов, П.И.
Малахов, Т. Е. Караев, И.Я. Фойницкого, Г. Сапаргалиев, А.Н. Трайнина, P.P.
Галиакбаров, М.Д. Шаргородского, Ф.Г. Бурчака, П.И. Гришаева, Г.А.
Кригера, Б.С. Никифорова, B.C. Прохорова, А.М. Нурбеков и др.
Эмпирической базой исследования послужили материалы судебной практики,
статистические данные, характеризующие рассматриваемый вид преступности по
стране.
Практическая значимость работы обусловлена элементами ее новизны; она
заключается в том, что полученные в результате исследования данные
позволили внести достаточно обоснованные и значимые предложения как по
совершенствованию закона об ответственности за ОПГ, так и по его применению
на практике.
В данном введении обосновывается выбор темы и ее актуальность,
показывается степень разработанности изучаемой проблемы. Определяются цели
и задачи исследования, его объект и предмет, методологическая основа.
Указывается эмпирическая база проведенного исследования, раскрывается
теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения.
Здесь, в частности, рассматриваются факторы, определяющие повышенную
общественную опасность организованной преступной группировки (сообщества),
главными из которых, являются особо квалифицированная подготовка
совершаемых нападений, обусловленная высокой степенью организованности
банды, ее нацеленность на неоднократное, как правило, совершение
преступлений путем нападения с применением оружия.
Кроме того, повышенная общественная опасность организованной преступной
группировки (сообщества) обусловлена также крайне неблагоприятными
тенденциями развития этого вида преступности, что подтверждается
приводимыми в дипломной работе данными.
1 общие положения противодействия организованной преступности
1.1 Понятие организованной преступной группировки и преступного
сообщества (преступной организаций)
Понятие организованная группа подразумевается как устойчивая
организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения,
сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.
Признаки организованной преступной группы:
1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и
той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений
и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения [3,
c.256].
2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается
определенная упорядоченность организации преступной группы в плане
взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и
подчиненности [4, c.181].
В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками
закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением
преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы
(организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и
функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).
Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет
выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной
деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее
значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной
функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.
Однако в преступной организованной группе роль и место каждого
участника могут быть ясны только во взаимосвязи его действий с действиями
других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в
ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того,
разрушение организованной преступной группы - это, прежде всего, разрушение
связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию
группы, связи управления и взаимодействия.
Важное значение при расследовании организованной преступной
деятельности имеет установление связей управления, которые являются
основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.
Иерархически характер структуры организованной преступной группы
обусловливает проявление вертикальных связей - в виде связей подчинения,
когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее
звено), а горизонтальных - в виде координации действий между членами одного
звена. Более того, условия существования крупных групп (организации,
сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому
члены такой организации могут знать только ограниченное число участников
группы.
Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники
связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных
преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего
влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном
противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ
связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников
преступного сообщества.
3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат
более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего - это
смесь законов криминального мира "блатных” с нормами криминального бизнеса
и теневой экономики.
4. Наличие фонда материального страхования ("общак").
5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на
следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности -
властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп
склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные
группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности - властвования
бывают двух типов.
В первом случае организованная группа передав часть из своих,
получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой
группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность
(преступное сообщество) [5, c. 257]
Во втором случае группа включается в структуру другой группы как
подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает
осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого
объединения (преступная организация) [6, c.48]. Однако самостоятельные
организованные группы не всегда готовы объединиться с другими.
В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер
влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных “разборках” между
различными ОПГ, убийствах их лидеров.
Классификация организованных преступных групп может быть произведена по
различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной
направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные.
В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа,
действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся
наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на
вооруженные методы (бандитизм и пр.).
Формирования экономической направленности подразделяются на группы
закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной
деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых
структурах. Вторые - используют любые возможности для расширения своего
криминального влияния.
Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются
на имеющие такие связи и не имеющие. В зависимости от территории действия
различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и
международные организованные преступные группы.
Способы совершения преступлений организованными группами весьма
разнообразны.
Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов:
- базовый - главное направление достижения преступных целей;
- вспомогательный - те преступления, которые связаны с подготовкой к
базовой деятельности
(например, обеспечение группы оружием при контрабанде);
- побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность
(например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях);
- нетипичный - преступления, которые не предусмотрены основным замыслом
группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных
обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.) [7, c. 85].
Естественно, что для криминалистической характеристики организованной
преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В
связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности
организованных преступных групп:
1.Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное производство
наркотических средств; контрабанда наркотических средств).
2. Незаконный оборот оружия
3. Кража и контрабанда автомобилей.
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции.
6. Организованная проституция.
7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или
произведения искусства.
8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с
применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации,
которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений;
кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).
9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о
браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких
животных, змеиного яда и т. д.).
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных
товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса
и т. п., а также хищения цветных металлов).
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе
(давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование
отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).
12. Незаконный ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке.
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения,
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с
мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда,
изготовление и сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и
иностранной валюты).
Рассматривая механизм организованной преступной деятельности,
необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько
этапов:
- собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере
социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения
криминальных устремлений;
- разработка технологии преступной деятельности;
- подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее
защите;
- реализация преступной деятельности;
- принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.
В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего,
лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного
характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно
посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются
деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье,
антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника,
дорогостоящие предметы массового спроса и пр.
Таким образом, материальные ценности являются основным предметом
криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них
преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства,
террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло,
дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной
группы на офис фирмы Маккон преступники открыли, как избежать применения
огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по
одному человеку и ранено четверо.
В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и
интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной
деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще
становится одним из источников доходов.
Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов
организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах
государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти
интересы реализуются либо в форме установления соответствующих
коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных
преступных групп), либо путем проталкивания на указанные должности своих
ставленников.
С началом процесса демократизации социально-экономических отношений
внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного
интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели
широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать
земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные
изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы,
являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.
С 16 июля 1997г. в Республике Казахстан в действие введен новый
уголовный кодекс, в котором в ст.235 УК более широко по сравнению с
уголовным кодексом 1960г. установлены признаки организованной преступной
группировки (сообщества) как общественно-опасного деяния [8, ст.102].
Новая конструкция ответственности за ОПГ предусматривает в ч. 1 ст. 235
УК ответственность за организацию и руководство ОПГ, в ч. 2 ст. 235 УК - за
участие в ОПГ и в совершаемых ею нападениях. Часть 3 ст. 235 УК является
квалификационным составом по отношению к двум первым и устанавливает
ответственность за действия, перечисленные в частях 1 и 2 ст. 209 УК,
совершенные с использованием служебного положения.
С учетом положений Нового Уголовного законодательства Пленум верховного
суда РК принял постановления “О практике применения судами законодательства
об ответственности за ОПГ” (1997г.), “О некоторых вопросах применения
судами законодательства об ответственности за ОПГ и другие преступления,
совершенные в соучастии” (2001г.), которыми следует руководствоваться в
своей деятельности правоохранительным органам.
В Особенной части Уголовного Кодекса Республики Казахстан в главе
"Преступления против общественной безопасности и общественного порядка", в
статье 235 описаны понятия преступлений, которые рассматриваются как "ОПГ"
[8, с.59].
Ст. 235 гласит: "Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на организации или на отдельные личности, а так же само участие в
таких бандах или совершение ею нападений - осуждаются лишение свободы на
срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".
Общественная опасность организованной преступной группировки
(сообщества) заключается в том, что совершенные действия посягают на
основные положения гражданской безопасности, на систему государственного
управления, а также на жизнь и собственность.
Нападение – один из обязательных признаков состава организованной
преступной группировки (сообщества), прямо указанный в законе. В уголовно-
правовом смысле нападение – это агрессивное противоправное действие,
совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и
непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели. Действия организованных преступных группировок может
выражаться в разнообразных формах и совершаться с различными целями, и, как
правило, сопровождается либо насилием, либо угрозой его применения, чаще
всего – физической расправой. Нападение характеризуется протяженностью во
времени [9, c.43]
При нападении (ОПГ) может быть использовано не только физическое, но и
психическое насилие в форме угрозы применения к потерпевшему немедленного
физического насилия. В этом случае все равно наличествует нападение с
психическим насилием над потерпевшим, даже если к потерпевшим не было
применено физическое насилие.
Объектом организованной преступной группировки (сообщества) в уголовно-
правовой литературе обычно назывались основы общественной безопасности.
Несмотря на некоторое различие в употребляемой при этом терминологии
большинство авторов определяет объект организованной преступной группировки
(сообщества) в виде совокупности общественных отношений, обеспечивающих
безопасное существование и свободу правомерной деятельности
государственных, общественных предприятий, учреждений, организаций и
отдельных граждан. Но это и составляет в целом понятие общественной
безопасности как таковой.
Что же касается указания на ее основы, то оно, ничего не добавляя в
содержании этого понятия, употреблялось для теоретического обоснования
размещения нормы об ответственности за ОПГ. В главе о государственных
преступлениях в отличие от иных деяний, также посягающих на общественную
безопасность, но размещенных в иной, самостоятельной главе УК.
Законодатель сконструировал данную уголовно-правовую норму таким
образом, что в чч. 1, 2, 3 ст.235 УК предусмотрел самостоятельные уголовно-
правовые деяния[10, c.2]
Объективная сторона ч. 1 ст.235 УК характеризуется следующими
действиями:
а) создание организованной преступной группы;
б) руководство организованной преступной группой.
Объективная сторона преступления, предусмотренная ч. 2 ст. 235 УК,
заключается в создании преступного сообщества (преступной организации);
руководстве преступным сообществом (организацией) или входящими в него
структурными подразделениями; создании объединения организаторов,
руководителей или иных представителей организованных преступных групп.
Объективная сторона ч. 3 ст. 235 УК предусматривает участие в
преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении
организаторов, руководителей, иных представителей организованных преступных
групп.
Создание организованной преступной группы, так и преступного сообщества
и указанных преступных объединений предполагает активную деятельность,
направленную на их организацию (вербовка людей, приобретение оружия,
разработка преступных целей и т.п.).
Руководство указанными в ст.235 УК преступными формированиями
предполагает деятельность по разработке планов преступной деятельности,
распределению обязанностей, денежных средств организации обеспечения
безопасности.
Создание объединения организаторов, руководителей или иных
представителей преступных групп предполагает их объединение, распределение
сфер влияния, разработку планов совместной деятельности. Это представляет
повышенную общественную опасность, так как создается преступная группировка
с наиболее высокой степенью организованности.
Участие в преступном сообществе (преступной организации) объединении
организаторов, руководителей или иных представителей организованных
преступных групп заключается в подготовке и совершении конкретных
преступлений, относящихся к тяжким или особо тяжким, участие в сходках,
выполнении заданий, поручений руководителей преступной организации. Понятие
организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной
организации) дается законодателем в ч. 3,4ст.31УК.
Состав данного преступления формальный. Преступление считается
оконченным с момента создания организованной преступной группы, преступного
сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных
представителей организованных преступных групп.
Общественная безопасность как объект организованной преступной
группировки (сообщества), будучи своего рода собирательным понятием,
включает в себя различные составляющие: жизнь, здоровье человека,
собственность нормальное функционирование предприятий, учреждений и
организаций и т.п. В силу особенностей своей юридической природы ОПГ имеет
сложный объект, не сводящийся ни к одному из составляющих его элементов. В
этой связи автор подвергает критике высказанное в литературе мнение о том,
что объектом организованной преступной группировки (сообщества) является
собственность [11, c.17].
Таким образом, основным объектом организованной преступной группировки
(сообщества) является общественная безопасность как система общественных
отношений, обеспечивающих безопасные условия жизнедеятельности учреждений,
предприятий, организаций и отдельных граждан[12].
В качестве же дополнительных объектов конкретных преступлений этого
вида могут выступать отдельные отношения или группы взаимосвязанных
отношений этой системы.
С объективной стороны ОПГ представляет собой соучастие в преступлении,
обладая всеми его признаками.
Исходя из смысла закона, банду можно определить как устойчивую
вооруженную группу или организованную вооруженную группу из двух или более
лиц, предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких
вооруженных нападений на граждан или организации.
Организованная преступная группировка выступает как устойчивая,
преступная организация, отличающаяся от прочих видов соучастия
качественными характеристиками. Под преступной организацией следует
понимать стойкое объединение, сорганизовавшееся для совершения
преступлений, имеющее руководителя и подчиненных, где распределение
обязанностей тщательно продумано.
Таким образом, ОПГ как одна из разновидностей группового преступления,
характеризуется множественностью участников, непосредственным участием
каждого из них в обеспечении выполнения действий, составляющих объективную
сторону одного и того же состава преступления;
осуществление преступного намерения совместным участием всех лиц,
объединившихся в ОПГ от выполнения интеллектуальных функций до приложения
непосредственных физических усилий.
ОПГ представляет собой разновидность преступлений совершенных в
соучастии, к числу характеризующих ее признаков относится следующее:
- планирование преступной деятельности;
- распределение ролей между соучастниками в процессе совершения
преступления;
- стабильность состава группы - и согласованность их действий;
- постоянство форм и методов преступной деятельности;
- длительность существования и количество совершенных преступлений.
Данные признаки свидетельствуют об устойчивости как о свойстве, на которое
содержится указание в законодательной характеристике организованной группы.
Организованность как признак организованной преступной группировки
(сообщества), выражается в установлении определенных организационных форм
связи между всеми участниками, которые выражаются в иерархическом строении
и распределении функций; согласованности действий, готовности к выполнению
общих задач в соответствии с ролью в преступном обществе. Подкрепляет все
это дисциплина.
Под устойчивостью следует понимать постоянную или временную преступную
деятельность, рассчитанную на неоднократность совершения преступных
действий, относительную непрерывность в совершении преступных деяний.
Перерывы в совершении преступления могут иметь место, но ОПГ как сплоченное
формирование продолжает функционировать на интеллектуальном уровне, готовя
очередное нападение, при этом каждому участнику банды доверяется исполнение
определенных действий, направленных на совершение преступления. В этом и
заключается различие бандитского формирования от простого соучастия или
совершения преступной группой.
Устойчивость как характеристика организованной преступной группировки
(сообщества) имеет большой диапазон колебаний, много степеней, от самой
простой, когда имеется простое объединение вооруженных людей спонтанно
совершающих преступление без особой их тщательной разработки, до детальной
разработки участия каждого члена в совершаемом нападении, его мета и роли в
совершаемом преступлении.
Важнейший элемент устойчивости – предварительный сговор [13, c.74].
Предварительный сговор должен иметь место до совершения преступления, в
противном случае соучастники не составят преступной организации. Соглашение
должно быть именно о совместных действиях.
Перечень признаков, характеризующих организованную группу, в том числе
и банду и свидетельствующих о ее устойчивости, является собирательным. На
практике отдельные из них могут отсутствовать, в частности, такой признак
как длительность существования и это не означает отсутствия самой банды. На
примерах из судебной практики возможно квалифицировать как ОПГ случаи
совершения одного, но тщательно подготовленного нападения вооруженной
группы.
Нападение - один из обязательных признаков состава организованной
преступной группировки (сообщества), прямо указанный в законе. В уголовно-
правовом смысле нападение - это агрессивное противоправное действие,
совершаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную и
непосредственную опасность немедленного применения насилия как средства
достижения этой цели.
Нападение при ОПГ может выражаться в разнообразных формах и совершаться
с различными целями, и, как правило, сопровождается либо насилием, либо
угрозой его применения, чаще всего - физической расправой. Нападение
характеризуется протяженностью во времени. Нападение и насилие - это не
тождественные понятия. Нападение не всегда означает насилие над личностью,
оно может выражаться в уничтожении имущества путем взрывов, поджогов
помещений, даже если там отсутствовали люди.
При нападении при ОПГ может быть использовано не только физическое, но
и психическое насилие в форме угрозы применения к потерпевшему немедленного
физического насилия. Например, члены вооруженной банды выламывают окна и
двери и врываются в помещение, где есть люди, в этом случае все равно
наличествует нападение с психическим насилием над потерпевшим, даже если к
потерпевшим не было применено физическое насилие.
Перечисленные признаки только в своей совокупности свидетельствуют о
наличии состава организованной преступной группировки (сообщества), и
поэтому наряду с другими обстоятельствами должны устанавливаться в ходе
предварительного следствия и судебного разбирательства. На конкретных
примерах из судебной практики он показывает, что отсутствие в уголовном
деле доказательств наличия признаков банды приводит суд к выводу об
отсутствии состава данного преступления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что
создает организованную преступную группу, преступное сообщество и другие
указанные в ст.235 УК преступные формирования или участвует в них, и желает
этого. Обязательным признаком субъективной стороны чч. 2 и 3 ст.235 УК
является цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений, разработка
планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Часть 4 ст.235 УК предусматривает квалифицированный вид данного состава
преступления. Квалифицирующим признаком являются деяния, предусмотренные ч.
1, 2, 3 ст.235 УК, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения. Субъектами квалифицированного состава являются как должностное
лицо, так и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
Могут возникнуть и такие ситуации, когда нападение вооруженной банды, в
которую входит несовершеннолетний, осуществляется на предприятие или
организацию, в которых в данный момент нет никого из людей, и при этом
изымаются соответствующие ценности. В таком случае действия
несовершеннолетнего должны расцениваться как кража, совершенная
организованной группой, поскольку внешне совершенное общественно-опасное
деяние для него заключалось в тайном похищении чужого имущества, и
квалифицироваться по п. “а” ч. 3 ст. 175 УК РК.
Несовершеннолетний, не достигший 16 лет, может привлекаться для
хранения похищенного имущества или иных преступных деяний как участник
банды. Если при этом совершенные им общественно опасные действия не
представляют преступления, перечисленные в ч.2 ст. 20 УК, то он не может
нести за них ответственность.
В том случае, если несовершеннолетний не проявил сам инициативу при
вступлении в банду, и его вовлекли взрослые участники преступной группы, их
действия следует квалифицировать по статье УК, предусматривающей
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Эту ответственность будут нести только те участники преступления, которые
непосредственно воздействовали на несовершеннолетнего путем обещаний, угроз
или иным способом.
Новый уголовный кодекс внес существенные дополнения в основание
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Часть 3 ст.235 УК устанавливает специальную ответственность для лиц,
являющихся организаторами, руководителями, участниками банды или
участниками совершаемых нападений, если при этом имело место использование
ими своего служебного положения.
Служебное положение - это совокупность тех профессиональных
обязанностей и прав, которые позволяют им осуществлять свою деятельность и
отграничивают одну группу служащих от другой, определяя только ей
свойственной место в общей системе служащих.
Понятие “служащий” составной частью включает в себя служащих, именуемых
должностными лицами. К ним в соответствии с примечанием к ст. 307 УК РК
относятся лица постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно- хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, а также в Вооруженных Силах РК, других войсках и воинских
формированиях РК.
Если эти лица, используя предоставляемые им по службе возможности,
совершат одно из общественно опасных деяний, перечисленных в ч.1 и 2 ст.
235 УК РК, то они будут нести ответственность по ч.З ст. 235 УК РК.
К субъектам преступления, предусмотренного ч.З ст. 235 УК РК, должны
относится лица, работающие в коммерческих и некоммерческих организациях,
выполняющие управленческие функции, связанные с руководством деятельности
других лиц, распоряжением или управлением имуществом, а также иные лица,
использовавшие свое служебное положение для организации, подготовки или
облегчения совершения преступления.
Таким образом, действия, образующие состав организованной преступной
группировки (сообщества) - создание вооруженной банды: руководство ею:
участие в ОПГ и участие в совершаемых нападениях. Создание ОПГ и
руководство ею является более общественно опасными формами по сравнению с
остальными. Участие в ОПГ могут составить не простое согласие лица на
вступление в банду, а лишь активные действия, подтверждающие такое согласие
практическим участием в деятельности банды.
Участие в ОПГ среди других форм организованной преступной группировки
(сообщества) представляется наименее опасным. Поэтому, имея в виду
необходимость решения задачи по раскрытию этих преступлений и изобличению
всех участников банды, следовало бы предусмотреть в законе возможность
освобождения при определенных условиях от уголовной ответственности лиц,
виновных в участии в ОПГ. Такую возможность необходимо оговорить в
примечании к ст.235 УК РК. следующего содержания:
Содержание субъективной стороны организованной преступной группировки
(сообщества) исследуется с учетом положений о характере субъективной
стороны соучастия. Определение этого института в действующем УК не дает
более основания для разночтений относительно формы вины при соучастии - она
может быть только умышленной. Что касается характера субъективной связи
соучастников, то по нашему мнению, она не может быть односторонней, как
полагают некоторые исследователи, поскольку это не согласуется с пониманием
соучастия как совместной преступной деятельности.
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
организованными преступными группами
Организованные преступные группировки совершают преступления с целью:
- получения больших доходов;
- достижения преступного результата;
- обеспечения безопасности своей деятельности.
Наиболее типичными при этом являются хищения чужого имущества в форме
присвоения, грабежа, разбоя, кражи, мошенничества, а также бандитизм;
- убийства, причинение телесных повреждений;
- вымогательство;
- шантаж; подделка документов;
- похищение людей; захват заложников;
- террористические акты;
- незаконное ношение оружия;
- взяточничество;
- преступления в кредитно-финансовой сфере;
- другие виды экономических преступлений;
- приобретение и сбыт наркотических веществ;
- контрабанда.
Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее
распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Алматы с
ее большим числом населения, где расположены центральные министерства и
ведомства, множество банков, огромное количество коммерческих предприятий,
а также рынков сбыта краденых автомашин и существует десятки преступных
группировок, характерны преступления в кредитно-финансовой сфере,
подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.
Кстати, эта тенденция постепенно распространилась и на другие регионы СНГ.
Организованная преступность является (общей( частью преступности в
стране. Поэтому нельзя ее рассматривать в отрыве от этой (традиционной(
преступности, в частности, при определении содержания элементов
криминалистической характеристики организованной преступной деятельности
целесообразно отталкиваться из сложившихся представлений о структуре
криминалистической характеристики вида преступлений: характеристика
исходной информации, система данных о способе преступления и типичных
последствиях его применения, о личности преступника, о личности типичной
жертвы преступлений, о некоторых обстоятельствах преступлений (обстановка,
время, типичное место).
Очень перспективной представляется выдвинутая В. И. Куликовым идея
использования при создании криминалистической характеристики, так
называемого базового элемента ОПД. Базовым элементом понимается постепенно
сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения
организованной группой преступных целей, включающий в себя один или
несколько близких преступных деяний, зафиксированных УК [14, c.39] .
Используя этот критерий, все организованные преступные группировки
можно разделить, по нашему мнению, на три большие группы:
1. формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный
характер (взяточничество, контрабанда, хищения, наркобизнес и тому
подобное)
2. формирования, базовые элементы, деятельности которых составляют
корыстно-насильственные преступления (разбойные нападения, захват
заложников, бандитизм, похищения людей, вымогательство и другое);
3. преступные сообщества, деятельность которых носит некорыстный, но
насильственный характер (терроризм, организация массовых беспорядков,
организация и деятельность незаконных вооруженных формирований и
прочее).
Как видно из приведенного перечня, базовые элементы определяют и
средства осуществления организованной преступной деятельности, что также
входит в механизм организованной преступной деятельности, в
криминалистическую ее характеристику. Для корыстно-ненасильственных базовых
элементов, например, характерно осуществление фиктивных коммерческих
предприятий, мошеннических (акционерных обществ(, использование поддельных
документов, коррумпированных связей, создание каналов для транспортировки
наркотических средств, сети сбытчиков и тому подобное.
Для базовой корыстно-насильственной организованной деятельности типично
приобретение и использование огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, жестокие методы по отношению к
жертвам (шантаж, угрозы, похищение людей, пытки захваченных, убийства
свидетелей и потерпевших, а также конкурентов), оказание воздействия на
сотрудников правоохранительных органов (подкуп, шантаж, убийства) и так
далее.
В целом механизм организованной преступной деятельности очень сложен,
по сравнению при совершении преступлений отдельными лицами и даже
(простыми( группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и
некриминальную части. В организованной преступной деятельности любого
формирования некриминальная часть - обеспечивающие, действия - значительно
больше по объему, чем при совершении одиночных (неорганизованных(
преступлений. Эта часть деятельности оставляет свои, довольно специфические
следы-отражения в окружающей среде.
Выявление и фиксация таких следов имеет очень важное криминалистическое
значение в расследовании организованной преступной деятельности, выявлении
всех соучастников, доказывании вины организаторов, установлении и
устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Механизм организованной преступной деятельности включает в себя как
способы (приемы) подготовки, совершения и сокрытия отдельных преступных
операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, сами по себе
носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование
преступного формирования — например, создание общей кассы, умножение
находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача
из этой кассы денег членам группировки и так далее.
Огромное значение для разоблачения организованной преступной
деятельности имеет выявление и преодоление противодействия
правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных
группировок и связанных с ними лиц. В криминалистической литературе
противодействию расследованию должное внимание в Республики Казахстан стало
уделяться лишь в последнее десятилетие [15, с.62].
В организованной преступной деятельности применяются как общие способы
(приемы) противодействия установлению истины (используемые в любой
преступной деятельности), так и специфические, типичные для деятельности
именно организованных преступных группировок.
В числе первых можно назвать, например, уничтожение следов
преступления, сокрытие в тайниках орудий совершения преступления, дачу
ложных показаний, сокрытие похищенного имущества, инсценировки, выдвижение
ложного алиби, уклонение от следствия, изменение преступником внешности
перед совершением или после совершения преступления, отказ от дачи
показаний, обезображивание или расчленение трупа убитого и прочее.
Для второй группы типичны: жесткое воздействие на потерпевших и
свидетелей в целях принуждения их к даче необходимых преступникам
показаний; воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей
(подкуп, шантаж, устрашения и другие угрозы, вплоть до убийства); похищение
потерпевших, свидетелей или членов их семьи, избиения и пытки захваченных;
прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности
легальными формами деятельности (например, создание фиктивного
коммерческого предприятия); приемы конспирации руководителей преступного
формирования, неучастие их в непосредственном совершении преступлений;
обеспечение перехода на нелегальное положение членов формирований, против
которых в правоохранительных органах появились серьезные улики.
Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок
не останавливаются перед убийством свидетелей, членов группировки,
заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами.
Типичными для организованной преступной деятельности являются следующие
приемы противодействия установлению истины: выделение денег из (общей(
кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание материальной
помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников;
использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под
стражей соучастниками.
Надо отметить, что приемы противодействия расследованию, отнесенные к
первой группе способов, при использовании их участниками организованной
преступной деятельности приобретают изощренный, хорошо продуманный
характер, тщательно готовятся, настойчивее реализуются.
Способы второй группы весьма разнообразны и детерминируются целым рядом
факторов. Так, в организованной преступной деятельности в сфере финансово-
кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы
совершения преступления. Они обязательно должны содержать действия по
легальному прикрытию подлинных (преступных) намерений и действий. Такими
приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, поддельных
документов при заключении сделок и (отмыванию( незаконных доходов и тому
подобное.
Способы второй группы более объемны по своему содержанию, а по
структуре — более сложны. В то же время использование этих способов
приводит к возникновению большего количества специфических по содержанию
криминалистических значимых следов отражений ОПД.
Обстановка организованной преступной деятельности является сложной и
динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является
длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литературе
выделяют такие ее элементы, как сферы проявления организованной преступной
деятельности, очаги и узлы организованной преступной деятельности, а также
сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих в ОПД
роль ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
