Комплексное изучение, анализ и оценка проблем расследования взяточничества, как проявления коррупции, разработка на этой основе системы мер по совершенствованию методики расследования этого вида уголовных правонарушений

Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 124 страниц
В избранное:

План:

Содержание:

Введение. . 1

1. Уголовно правовая и криминалистическая характеристика коррупционных правонарушений7

1. 1. Квалификация коррупционных деяний по уголовному законодательству Республики Казахстан7

1. 2. Криминалистическая характеристика коррупции. . 16

1. 3. Обстоятельства подлежащие установлению. 24

2. Организация досудебного расследования

2. 1. Планирование досудебного расследования дел о коррупции…. . 28

2. 2. Первоначальные следственные действия по делам о коррупции. . 33

2. 3. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования. 39

3. Профилактика коррупционных правонарушений44

Заключение. . 49

Список использованной литературы. 53

Введение

Актуальность темы . Современная криминогенная ситуация в Республике Казахстан, на фоне продолжающегося глобального экономического кризиса, характеризуется некоторым ростом числа коррупционных преступлений. Что вызывает особую тревогу, то это факт увеличения, как сумм коррупционных сделок, так и ранг чиновников, совершающих такие правонарушения. В последнее время мы стали свидетелями разоблачения таких высокопоставленных чиновников ранга министров (Бишимбаев С., Аманбаев А. и др. ) .

Поэтому именно сегодня в Казахстане в условиях глобальных перемен экономического и политического характера проблема борьбы с коррупцией приобрела особую остроту и требует своевременного реагирования на такие проявления, поскольку коррупция имеет тенденцию к изменяемости форм и способов совершения таких уголовных правонарушения. Появляются новые виды таких деяний. В тоже время продолжают оставаться одними из наиболее распространенных и опасных коррупционных преступлений такие их виды как: получение и дача взятки, а также в ее посредничестве. И дело не только в беспрецедентных масштабах, которых достигло взяточничество в стране. Существенный вред причинен и общественному сознанию. В результате, произошла деградация общественного правосознания, процветает правовой нигилизм, недоверие к государственным органам, в частности к правоохранительным.

Коррупция и взяточничество существует в нашей стране давно, однако в связи с продолжающимися изменениями, происходящими в экономике, политической системе, социальной сфере, взяточничество проявило приспособляемость, претерпело значительные изменения, приобрело новые черты и масштабы, что не позволяет рассматривать его только с устоявшихся позиций. В этой связи выбор именно темы борьбы с коррупцией, расследования ее проявлений, на наш взгляд, определяют ее актуальность и как дипломной работы и в социальной проблемы современного Казахстана.

Изучение уголовного законодательства об ответственности за получение взятки, специальной юридической литературы и анализ судебно-следственной практики показали, что некоторые вопросы исследуемого нами аспекта в теории уголовного права, криминалистики и судебной практике решаются неоднозначно. Встречаются случаи неправильной квалификации получения взятки, существуют разногласия при определении субъекта получения взятки (должностного лица), а также ошибки тактического плана при расследовании коррупции .

Вопросы, возникающие при квалификации указанных уголовных правонарушений, их расследования, имеют важное теоретическое и практическое значение. Последовательная борьба с взяточничеством и коррупцией в целом является одной из важнейших задач нашего общества.

Борьба со взяточничеством - одним из наиболее распространенных и опасных видов коррупции (т. е. подкупаемости и продажности государственных чиновников, общественных и политических деятелей вообще), традиционно находится вы центре внимания мирового сообщества. в частности, в Резолюции VIII Конгресса ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями всеми государствами членами содружества наций предложено рассмотреть адекватность своего уголовного законодательства реальному распространению различных видов коррупции и применения санкций, которые бы обеспечили их надлежащее сдерживание.

Исключительно высокая степень общественной опасности получения взятки, ее дачи определяется тем, что оно резко деформирует нормативно установленный порядок осуществления некоторой частью нечестных должностных лиц своих служебных полномочий и тем самым грубо нарушает интересы государственной службы. Взятка является наиболее типичным и характерным проявлением коррупции, как опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, остро затрагивает законные права и интересы граждан.

Проблема раскрываемости данного вида преступлений во многом зависит от правильной постановки самого хода расследования, наиболее полного планирования по делу. Это невозможно сделать без выработки специальной методики расследования, тем более такого сложного и тяжкого преступления, как взяточничество.

Говоря о степени научной разработанности вопросов квалификации коррупционных правонарушений и их расследования следует отметить, что данная проблема достаточно давно является предметом изучения отечественных и зарубежных авторов. В частности к ней обращались такие авторы как: Б. В. Волженкин, И. А. Гельфанд, A. И. Долгова, Б. Д. Завидов, М. П. Клейменов, Ю. А. Ляпунов, В. Е. Мельникова, А. Я. Светлов, П. С. Яни, А. Агыбаев, Е. О., Алауханов, С. З. . Абдрахманов, С. М. Злотников, Е. В. Курбатов, С. М. Рахметов, М. Т. Шаймерденов, Р. С. Белкин, А. Я. Гинзбург и многие другие.

Цель и задачи исследования. Целью дипломной работы является комплексное изучение, анализ и оценка проблем расследования взяточничества, как проявления коррупции, разработка на этой основе системы мер по совершенствованию методики расследования этого вида уголовных правонарушений.

Для достижения данной цели поставлены и решены следующие задачи:

-были подвергнуты анализу материалы следственной и судебной практики, а также литературные источники по данной проблематике, и оценено современное состояние методики расследования взяточничества как проявления коррупции;

-определить криминалистическую характеристику взяточничества как проявления коррупции, в том числе обусловленность ее отдельных элементов.

-определить обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества .

-разработан алгоритм производства расследования с выделение особенностей ситуаций первоначального и последующего этапов расследования взяточничества.

Объект и предмет исследования.

Объектом нашей дипломной работы является комплекс вопросов, связанный с квалификацией коррупционных правонарушений и их расследования в разрезе действующего законодательства РК, а также теория и практика расследования взяточничества как проявления коррупции, которые наши свою реализацию в научных публикациях, уголовных делах, правовых и организационно-управленческих документах, в обзорах и иных материалах следственной и судебной практики.

Предметом дипломной работы являются закономерности, связанные с совершением коррупционных правонарушений с одной стороны, механизма совершения взяточничества как проявления коррупции, его отражения в виде идеальных и материальных следов рассматриваемой категории преступлений, а с другой - организации и осуществления деятельности следователей, оперативных работников и специалистов по собиранию и исследованию таких следов в целях раскрытиями расследования взяточничества как проявления коррупции.

Методология и методика исследования : Методологическую основу дипломной работы составили диалектический метод научного познания, позволяющий отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, а также общие и частные методы: исторический, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный, математический, формально-логический и др.

Нормативно-правовую базу исследования составили положения действующего законодательства РК: Конституции РК; уголовного, уголовно-процессуального, , налогового законодательства; подзаконные нормативно-правовые акты органов государственной власти по вопросам деятельности правоохранительных органов, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РК.

Научная новизна полученных результатов дипломной работысвязана в первую очередь комплексным подходом к решению данной проблематики, формированием собственной, научно обоснованной системы взглядов на нее и предлагаемых путях решения

Практическая значимость работы определяется полученными результатами, которые могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с уголовными правонарушениями коррупционной направленности.

Основные выводы положения, выносимые на защиту:

1. Как показал анализ материалов практики, а также изучение специальной литературы, при совершении действий со стороны должностных лиц, связанные с ( Не требуется дополнительной квалификации по статье 365 УК РК, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве в случаях, когда должностное или иное лицо, ) организацией дачи или получение взятки, подстрекательством к этому либо если данное лицо выступает в качестве пособника таких деяний, то такие действия не требуют дополнительной квалификации по ст. 365 уУК РК.

2. Особенности криминалистической характеристики взяточничества как проявления коррупции, в частности, таких ее элементов, как предмет взятки, субъекты преступной деятельности, способы их действия, а также особенности их корреляционных взаимосвязей.

3. Результаты обобщения и анализа практики доследственной проверки информации о взяточничестве как проявлении коррупции, основанные на них предложения о расширении правовых оснований для осуществления на этом этапе расследования данного вида преступлений такого следственного действия, как контроль и запись переговоров, о более детальной регламентации в УПК РК использования в процессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности.

4. Рекомендации по совершенствованию организации расследования (планирования, взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками) и тактики осуществления отдельных следственных действий на основе рационального сбалансированного использования в процессе доказывания при расследовании взяточничества как проявления коррупции материально-отображаемой и вербальной криминалистически значимой информации.

Структура работы: работа состоит из введения, трех разделов, семи подразделов, заключения и списка использованной литературы, общее количество дипломной работы состоит из 62 страниц.

1. Уголовно правовая и криминалистическая характеристика коррупционных правонарушений

1. 1 Квалификация коррупционных деяний по уголовному законодательству Республики Казахстан

Изучение специальных литературных источников, посвященных проблеме борьбы с коррупцией позволило выделить три основные ее формы:

- совершение (несовершение) какого-либо действия при исполнении обязанностей по службе в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов;

- незаконное получение подарков или стимулов за совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей по службе либо по причине этих обязанностей;

- подкуп или попытка подкупа лица для совершения или несовершения какого-либо действия при исполнении обязанностей по службе или по причине этих обязанностей.

Несмотря на определенные различия в проявлениях, основное содержание всех форм коррупции заключается в предоставлении государственному служащему или должностному лицу общественных предприятий, учреждений и организаций определенных материальных ценностей, денег, иных материальных благ либо удовлетворение других потребностей и интересов, либо обещание этого в будущем за его действия с использованием служебного положения или бездействие по службе в интересах подкупающего. Именно подкуп в любом виде составляет основное содержание этого социального явления.

На основании изложенного можно выделить следующие признаки, характеризующие любой акт коррупции:

- предоставление государственному служащему или должностному лицу общественных предприятий, учреждений, организаций материальных благ или удовлетворение других потребностей и интересов либо обещание этого в будущем за совершение или несовершение по службе каких-либо действий в интересах лица, предоставляющего или обещающего их предоставить;

- использование государственным служащим или должностным лицом общественных организаций предоставленных по службе полномочий либо авторитета организации, в которой он служит, для совершения каких-либо действий, или несовершение действий, которые они обязаны были совершить в силу служебных обязанностей или могли совершить по службе в интересах подкупающего;

- воздействие при акте коррупции всегда направлено на государственного служащего или должностное лицо общественных предприятий, учреждений, организаций или лицо, выполняющее властные организационно-распределительные, административно-хозяйственные функции, возложенные на него в установленном порядке, либо они являются субъектами такого акта;

- любое проявление коррупции возможно только с умыслом при корыстной цели у государственного служащего или должностного лица общественных предприятий, учреждений, организаций.

Моя дипломная работа, как было указано во введении, посвящена вопросам расследования коррупционных правонарушений. Одним из самых опасных проявлений коррупционной преступности являются дача и получение вятки, поскольку именно данные виды правонарушений, как мне кажется, в диспозициях статей : 366- Получение взятки, 367- Дача взятки и 368- Посредничество во взяточничестве отражают саму суть коррупционного деяния, его квалифицирующие признаки. Вообще же сама глава 15 УК РК содержит указание на 11 статей, предусматривающих ответственность за коррупционные правонарушения. В своей дипломной работе вопросы квалификации и расследования коррупционных правонарушений мы рассмотрим именно через вопросы взяточничества в РК.

В большинстве стран мира взяточничество признается как наиболее опасное преступление. Общественная опасность взяточничества состоит в том, что данная форма коррупционного проявления подрывает основы власти и управления, дискредитирует их авторитет в глазах населения, на международной арене, ущемляет конституционные права и интересы граждан, разрушает демократические устройство и правопорядок, извращает принципы законности, препятствует проведению экономической реформы.

Наибольший ущерб и вред взяточничество причиняет процессу государственного управления, несмотря на то, что при любой форме правления и любом политическом режиме государство устанавливает нормы и правила поведения должностных лиц.

Опасность данного преступления обусловливается также тем, что оно зачастую связано сдругими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Нередко оно оказывает непосредственное содействие проявлениям организованной преступности, которая парализует нормальное функционирование хозяйственной и управленческой системы государства.

В последнее время в Казахстане получают распространение все новые формы взяточничества, масштабы которого в целом угрожают безопасности страны и ее имиджу на международной арене, в частности разоблачение преступной группы, совершавших коррупционные преступления, в том числе, связанные со взятками, руководителей организации ЭКСПО-2017.

Проблеме борьбы с коррупцией, в том числе и взяточничеством правительством постоянно уделяется должное внимание. В последние годы приняты ряд антикоррупционных законов ипрограмм противодействия коррупции.

Однако, несмотря на принятые, государством меры по борьбе с коррупцией, взяточничество внастоящее время становится все более изощренным, приобретает другие формы и , наносит колоссальный экономический и моральный вред обществу и государству. Об этом говорит статистика, сообщения в СМИ и Интернете.

Например, по "Хоргоскому уголовному делу" задержаны лица, при попытке передать взяткудолжностным лицам в размере -5 млн. американских долларов, с целью прекращения уголовногодела арестованных, занимавшиеся экономической контрабандой на таможенных постах Хоргос и Калжат [1] .

В декабря 2013 года по подозрению в получении взятки в сумме 100 тысяч долларов отпредпринимателя за оказание содействия в победе в конкурсах государственных закупок(тендере) задержан вице-министр сельского хозяйства РК.

Приговором суда осуждены к длительным срокам лишения свободы за совершение тяжкихи особо тяжких коррупционных преступлений: за «получение взятки», «превышение властиили служебных полномочий», «создание и руководство организованной группой в целяхсовершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней». 6ывшие сотрудники Пограничной службы - генерал И., подполковник Е., капитан Г. и старший сержант Е. Деньги пограничники вымогали за беспрепятственное пересечение государственной границы в пунктахпропуска «Бейнеу ж/д», «Тажен авто», «Сырым авто». Всего, согласно материалам дела, подсудимые получили взятки на сумму 100 млн. 65 тыс. 507 тенге[2] .

Анализ следственной и судебной практики показывает, что трудности и ошибки, связанные сквалификацией взяточничества и их отграничение от смежных преступлений, по-прежнему проявляются в правоприменительной деятельности. Поскольку применение уголовно-правовыхнорм об ответственности за получение и дачу взятки на протяжении десятилетий вызывает споры, как в науке, так и на практике, Пленум Верховного Суда РК в своем постановлении от 22 декабря 1995 г. №9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество», предлагал правоприменителю алгоритмы их решения [3] .

В юридической науке проблемам квалификации взяточничества посвящены много численные монографии и научные статьи советских, российских и казахстанских ученых: Б. В. Волженкина, И. А. Гельфанд, A. И. Долговой, Б. Д. Завидова, М. П. Клейменова, Ю. А. Ляпунова, В. Е. Мельниковой, А. Я. Светлова, П. С. Яни, А. Агыбаева, Е. О. Алауханова, С. З. Абдрахманова.

С. М. Злотникова, Е. В. Курбатова, С. М. Рахметова, М. Т., Шаймерденова и многих других др.

Однако, несмотря на основательную и достаточно всестороннюю исследованность ученымивопросов квалификации взяточничества, следует отметить, что остаются отдельные спорныевопросы, такие, как понятие субъекта, соучастия, посредничества в даче взяточничества, назначения наказания за их совершение.

Поэтому рассмотрим указанные выше составы коррупционных правонарушений.

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей [4] .

Данное преступление посягает на интересы государственной службы, под которой, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе" понимается "деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной власти".

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.