Дипломная работа по мошенничество

Дисциплина: Законодательство и Право, Криминалистика
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 62 страниц
В избранное:

Содержание

Введение: Введение

6.: 6.

Введение: 1.

6.:

Правовые основы мошенничества

1. 1 Сущность и причины мошенничества

1. 2 Уголовно-правовая характеристика мошенничества

15.

Введение: 2.

6.:

Методика возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством

2. 1 Выявление и раскрытие мошенничества, совершенного путем злоупотребления доверием

2. 2 Порядок возбуждения уголовного дела, первоначальные

следственные действия

2. 3 Анализ возбуждения и расследования уголовных дел,

связанных с мошенничеством по г. Семипалатинску

за 2002-2004 г. г

25.

33.

45.

Введение: 3.

6.:

Методы предупреждения преступлений, связанных с

мошенничеством

3. 1 Проблемы профилактики мошенничества в РК

3. 2 Пути решения и совершенствования методов предупреждения преступлений, связанных с мошенничеством

50.

56.

Введение:

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

6.:

62.

64.

66.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ особенностей современной криминальной ситуации в Республике Казахстан свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений напрямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

На состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью особенно влияет катастрофический рост мошеннических преступлений.

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт. Так по Восточно-Казахстанскому региону в 2002 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 2003 году - 3024, а в 2004 году - 7095. Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных размерах, соответственно возрос причиненный мошенниками ущерб1. Именно поэтому исследование темы настоящей работы является актуальной на сегодняшний день.

Практика привлечения к уголовной ответственности за мошенничество не претерпела существенных изменений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового Уголовного кодекса Республики Казахстан, к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рассматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физических и юридических лиц со стороны мошенников и их организованных групп, существенное увеличение доли данного вида преступлений в общей структуре экономической преступности выдвигают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направлений деятельности подразделений службы ОВД, что еще раз подчеркивает актуальность изучения структуры и порядка выявления и расследования преступлений, связанных с мошенничеством.

Таким образом, целью дипломного проекта является изучение схемы, процедуры и последовательности возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством.

Следовательно, для достижения указанной цели, в ходе исследования темы, необходимо выполнить следующие задачи:

дать определение мошенничеству и раскрыть его причины;
раскрыть уголовно-правовую характеристику преступлений, связанных с мошенничеством;
рассмотреть порядок, пути выявления и раскрытия мошеннических действий;
исследовать структуру возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с мошенничеством;
рассмотреть первоначальные следственные действия, а также обстоятельства, которые необходимо доказать при расследовании мошенничества;
проанализировать состояние раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством по г. Семипалатинску;
раскрыть проблемы профилактики мошенничества и предложить методы их совершенствования.

Настоящий дипломный проект состоит из введения, заключения и трех глав. В первой главе изложена сущность и причины мошенничества и в соответствии с УК РК дана уголовно-правовая квалификация мошенничества. Во второй главе, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК и другими нормативными актами изложена процедура выявления, раскрытия исследуемых преступлений, а также порядок возбуждения уголовных дел по данным видам преступлений. В конце главы сделан анализ раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством, в г. Семипалатинске за период 2002-2004 г. г.

В третьей главе выявлены основные проблемы профилактики мошеннических преступлений и предложены мероприятия по совершенствованию предупреждения преступлений, связанных с мошенническими действиями.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОШЕННИЧЕСТВА

1. 1 Сущность и причины мошенничества

Мошенничество - преступление, обнаруживающее в последние годы очевидную тенденцию к росту. Мошенничество можно разделить на общеуголовное, которое имеет место в бытовой сфере, в области личных имущественных отношений между гражданами, и экономическое. Под последним понимается мошенничество, посягающее на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта независимо от форм собственности или на большую группу людей.

Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.

Экономическое и общеуголовное мошенничество имеют существенную криминологическую разницу. Различие состоит в характеристиках личности преступников и жертв, способах совершения мошенничества, детерминантах преступлений, суммах ущерба. Мы начнем с виктимологических характеристик общеуголовного мошенничества, имеющего во всем мире (Казахстан - не исключение) многовековую историю.

Жертвы общеуголовного мошенничества - лица, страдающие от мошенничества, совершаемого на мелком бытовом уровне: при покупке валюты с рук, при игре в наперсток и т. п.

Среди потерпевших от мошенничества 28, 0% составляют мужчины и 72, 0% женщины. Объясняется это тем, что значительная часть мошенничества связана с различного рода «продажами» и ворожбой, а клиентура преступников в таких случаях, как правило, женщины.

Мошеннические посягательства на государственное, общественное и личное имущество граждан в общей структуре преступности составляют небольшой удельный вес - немногим более 1% (по линии уголовного розыска - около 2%) . Мошеннические посягательства на личное имущество граждан совершаются в 3, 7 раза чаще, чем на государственное и общественное.

Следует отметить высокую латентность рассматриваемого вида преступлений. Например, при отдельных видах мошенничества, особенно связанного с завладением личным имуществом граждан, потерпевшие либо вообще не осознают, что совершено преступление (картежное шулерство или самочинный обыск), либо, осознав это, боятся скомпрометировать себя (например, совершение мошенничества под видом женитьбы или содействия в приобретении дефицитных товаров) и поэтому не обращаются с заявлением в правоохранительные органы. Другие по разным причинам боятся огласки, например, не хотят объяснять, на какие деньги приобрели крупные ценности, которыми завладели мошенники. Некоторые лица считают, что заявление в милицию доставит им только хлопоты, а преступника все равно не изобличат.

Для значительной части мошеннических посягательств характерны признаки криминального профессионализма, что создает значительные трудности в выявлении и предупреждении данных преступлений. В основном (до 85%) мошеннические посягательства на государственное, общественное и личное имущество граждан совершаются в городах, из них больше половины в республиканских, краевых и областных центрах. Предметом преступных посягательств при мошенничестве наиболее часто являются деньги: в 75% случаев при завладении государственным, общественным имуществом и в 85% случаев - личным имуществом граждан. Среди вещей, которыми завладевают мошенники у граждан, около 75% составляют носильные вещи, содержимое багажа, ручной клади пассажиров. Предметом мошенничества, направленного на социалистическую собственность, чаще всего являются промышленные товары широкого потребления, а также строительные и другие дефицитные материалы.

К основным способам мошеннических посягательств на государственное и общественное имущество относятся следующие: завладение имуществом под видом получения его в прокат, путем незаконного получения заработанной платы или добавок к ней по фиктивным документам, получение денег по подложным документам, незаконное получение пенсий, надбавок к ним или других выплат из органов социального обеспечения также по подложным документам, под видом получения товаров или денег «для экспертизы», а также путем сбыта поддельных денежных знаков.

Способы совершения мошенничеств в отношении личного имущества граждан весьма многообразны. Это завладение личным имуществом лицом, выдающим себя за представителя органа власти; путем продажи вместо золотых, серебряных, платиновых изделий, подделок из цветных недрагоценных металлов или изделий из шлифованного стекла под видом драгоценных камней; под предлогом оказания различных услуг, продажи якобы выигравшего лотерейного билета, гадания и «привораживания», покупки товара, предстоящей женитьбы, размена денег и получения денег в долг; под видом выполнения поручения родственников и др.

Вот один из примеров, в Петропавловске зарегистрировано несколько фактов мошенничества в отношении пожилых людей. По сообщению пресс-службы УВД Северо-Казахстанской области, 10 мая 2005 года пенсионерка, вынося мусор, во дворе дома встретила женщину, которая, обратившись к ней по имени и отчеству, представилась сотрудницей городского акимата. Она сообщила ей «конфиденциальную» информацию: в ближайшие дни прекратится хождение национальной валюты, и ее уполномочили пенсионерам их сбережения обменять на евро без очереди. Одинокая 84-летняя женщина отдала мошеннице все свои сбережения в сумме свыше 100 тысяч тенге, получив взамен 1300 «евро». Через несколько минут старушка позвонила родственникам и сообщила им новость о необходимости срочного обмена денег. Прибывшие родственники, убедившись в обмане, вызвали полицию.

Для рассматриваемого вида преступлений характерен высокий уровень совершения в соучастии (более 40%), что объясняется особенностями данного деяния: проще ввести потерпевшего в заблуждение, обмануть его с помощью различных трюков и уловок, если действует преступная группа, где роль каждого заранее определена.

Таким образом, мошенничество обязательно связано с обманом, злоупотреблением доверием, и здесь особое криминологическое качество приобретает степень критичности и доверчивости жертвы, своим поведением объективно способствовавшей мошеннику. Очевидно, что поведение жертвы, совершенно незнакомой с мошенником и слепо ему поверившей, и поведение жертвы, хорошо знающей преступника и поддавшейся на обман, не могут быть одинаково расценены с криминологических позиций, если рассматривать это поведение как реализацию определенных качеств личности потерпевшего.

В целом для совершения обмана преступникам приходится принимать все более изощренные меры: тщательно подделываются документы, создается видимость успешной деятельности фирмы, всячески завоевывается доверие будущей жертвы, в результате чего даже при проведении проверки не всегда удается выявить готовящийся обман. В той же банковской системе, которая в силу объема денежной массы, обращающейся там, столь привлекательна для преступников, группа мошенников для получения кредита может пойти на значительные материальные, временные и иные затраты.

Наиболее часто мошенничество осуществляется при следующих операциях:

получение предоплаты или аванса;
расчетах аккредитивами;
межбанковских расчетах с использованием подложных авизо;
розничной торговле и оказании услуг на территории Республики Казахстан за инвалюту путем использования утраченных либо похищенных платежных инструментов;
проведении иных валютных операций; получение ссуд юридическими или физическим лицами; а также проведении лизинговых операций;
осуществлении операций по привлечению вкладов небанковскими кредитно-финансовыми учреждениями;
сборе уставного капитала и его присвоение одним или несколькими учредителями акционерного общества, либо продаже ценных бумаг на вторичном рынке.

Профессионализм мошенников, непрерывно производящих обманные операции, позволяет говорить о типичных для большинства мошеннических операций этапах совершения преступления, включающих:

1. Подготовительный этап:

разработка схемы операции;
подготовка к ее проведению, включающая необходимые организационные и технические мероприятия.

2. Непосредственное осуществление мошенничества:

акт хищения;
сокрытие и присвоение похищенного имущества;
реализация похищенного имущества;
сокрытие преступления.

При разработке схемы проведения операции (Приложение А) выбирается наиболее оптимальный, с точки зрения мошенников, вариант действий с учетом всех объективных и субъективных обстоятельств.

Непосредственной причиной мошенничества является антисоциальная экономическая психология, проявляющаяся в виде корыстных взглядов, мотивов, привычек. При этом за длительный период времени отмечаются изменения в криминогенной мотивации корыстных преступлений. В то же время материальный фактор в самом широком смысле этого слова играет еще довольно значительную роль в детерминации рассматриваемых преступлений, хотя и не является непосредственной причиной подавляющего большинства из них. В этом отношении имеют определенное криминогенное значение нарушения принципа распределения по труду, влекущие неоправданные различия в уровне материальной обеспеченности разных групп населения, недостатки в планировании, нехватка отдельных товаров, их низкое качество, неполное удовлетворение спроса и другие факторы экономического порядка.

Корыстная ориентация лиц, совершающих мошенничество и другие имущественные преступления, формируется под влиянием неблагоприятных факторов социальной среды. Например, в семье могут иметь место отрицательные примеры отношения к чужому имуществу со стороны родителей и иных лиц в ближайшем окружении, атмосфера приобретательства, рвачества, ориентация только на материальные блага, наличие эгоистических взглядов, нечестности, снисходительного отношения к имущественным правонарушениям и т. д.

По месту работы (учебы) влияние на неблагоприятное нравственное формирование личности обычно оказывают бесхозяйственность, непринятие должных мер к виновным, совершившим противоправные деяния, что создает мнение об «обычности» незаконного приобретения материальных благ, в связи, с чем возникает представление о «безопасности» таких действий; нарушения принципа распределения материальных благ по труду, распространение пьянства, на почве которого совершается значительное число имущественных преступлений, и т. д.

Следует подчеркнуть особую криминогенность таких факторов, как влияние преступных элементов, обучающих приемам совершения имущественных преступлений, наличие дворовых и уличных групп с отрицательной ориентацией, объединяющих подростков и лиц молодого возраста, вышедших из-под контроля и влияния семьи, учебного или трудового коллектива, нереагирования на совершение ими различных незначительных правонарушений. Сказывается также влияние отдельных кинофильмов, радиопередач, книг, где похождения воров и мошенников, потребительские стереотипы «красивой жизни» показываются без четкого нравственного и общественного осуждения.

К распространенным условиям, способствующим совершению мошенничества можно отнести следующие обстоятельства: недостатки в учете и охране материальных и денежных ценностей, несоблюдение правил пропускного режима, нарушения правил хранения, перевозки и передачи ценностей; недостатки организации труда и подбора кадров, в производстве и реализации товаров повышенного спроса, создающие ситуацию, стимулирующую незаконные действия; упущения в правовом воспитании и пропаганде законов по месту жительства граждан, в трудовых коллективах.

Существенное значение имеют некоторые особенности поведения потерпевших. Например, в качестве условий, способствующих совершению ряда мошеннических действий, выступает неправильное поведение жертвы, противоречащее этическим нормам. Потерпевшие от мошенничества порой сами активно участвуют в доведении преступных действий до конца, руководствуясь корыстными соображениями.

1. 2 Уголовно-правовая характеристика мошенничества

Ответственность за мошенничество установлена ст. 177 УК Республики Казахстан 1997 г., состоящей из трех частей: в ч. 1 предусмотрен основной состав, в ч. 2 - квалифицированные, в ч. 3 - особо квалифицированные виды состава этого преступления.

Общественная опасность мошенничества выражается в том, что в результате его совершения нарушается право собственности.

Частью 1 ст. 177 УК РК предусмотрены три квалифицирующих признака, характеризующих совершение мошенничества: 1) группой лиц по предварительному сговору (п. «а»), 2) неоднократно (п. «б») и 3) с использованием служебного положения (п. «в»), а ч. 3 этой статьи - три особо квалифицирующих признака, состоящих в совершении мошенничества: 1) организованной группой (п. «а»), 2) в крупном размере (п. «б») и 3) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение или вымогательство (п. «в») .

Содержание этих квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, кроме третьего из перечисленных квалифицирующего признака, совпадает с содержанием одноименных признаков, например к краже. Причем для квалификации мошенничества как совершенного по предварительному сговору группой лиц или организованной группой необходимо, чтобы участники той и другой групп были осведомлены о совершении именно мошенничества либо допускали возможность совершения этого преступления.

Третий квалифицирующий признак - совершение мошенничества и использованием своего служебного положения - имеет место при наличии совокупности трех обстоятельств, первым из которых является статус субъекта, вторым - использование последним своего служебного положения и третьим - особенности правовой природы имущества как предмета данного вида мошенничества.

Субъект мошенничества, ответственность за которое предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 177 УК Республики Казахстан - специальный. Таковым являются лица, статус которых определен в примечании к ст. 307 и ч. 1 примечания к ст. 228 УК. К ним относятся: 1) должностные лица, которыми «признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях РК» (ч. 1 примечания к ст. 307 УК) ; 2) лица, занимающие государственные должности Республики Казахстан, под которыми «понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функции государства и полномочий государственных органов, а равно лица, занимающие согласно законодательству о государственной службе политические должности государственных служащих» (ч. 2 этого примечания), 3) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, в статьях настоящего Кодекса признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления (примечание к ст. 228 УК) .

Использование своего служебного положения - это, применительно к рассматриваемому квалифицирующему признаку, злоупотребление для хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество полномочиями, предоставленными лицу любой из перечисленных категорий для исполнения возложенных на него служебных обязанностей.

Имущество как предмет мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по своей правовой природе не является вверенным виновному, поскольку имущество, вверенное виновному, представляет собой предмет присвоения или растраты, но не мошенничества. В качестве предмета данного квалифицированного вида мошенничества чужое для виновного имущество может быть находящимся в его оперативно-хозяйственном управлении либо таким, в отношении которого он вправе совершать действия, имеющие юридическое значение, то есть влекущие получение права на приобретение имущества самим виновным или другими лицами Имуществом, находящимся в оперативно-хозяйственном управлении или имуществом, в отношении которого лицо управомочено совершать действия, имеющие юридическое значение, данное лицо обладает возможностью распоряжаться опосредованно, не владея им.

По праву оперативно-хозяйственного управления имуществом указанное лицо может совершить мошенничество посредством распоряжения этим имуществом, используя обман или злоупотребляя доверием подчиненных, которым данное имущество вверено, например, отдавая приказ о его списании, выдаче для производственных нужд, отпуске на сторону.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.