Швейцарская банковская система: гарантии конфиденциальности и меры противодействия отмыванию денег в рамках законодательных норм


Тип работы:  Материал
Бесплатно:  Антиплагиат
Объем: 7 страниц
В избранное:   

Внимание:
  • Автоматический переведенный текст;
  • Закрыт для публичного просмотр;
  • Имеет большие шансы пройти антиплагиат.

Похожие работы
Международное Содействие в Борьбе с Коррупцией и Отмыванием Денег: Роль Всемирного Банка в Развитии Экономики Стран-Членов
Социально-экономическая обусловленность и общественная опасность легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
Преступления в сфере экономической деятельности: банковские преступления, налоговые и таможенные правонарушения
Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег: законодательство, практика и перспективы
Становление и развитие системы банковского надзора в Казахстане
Экономические преступления: понятие, признаки и уголовная ответственность
Уголовная ответственность за манипуляции с ценными бумагами и денежными средствами в Республике Казахстан
Банки второго уровня в РК: состояние и основные тенденции их развития
Правила возврата банковских вкладов в Республике Казахстан
Дисциплины