Юридическая характеристика организованной преступной группировки (сообщества) по действующему уголовному законодательству Казахстана

Дисциплина: Законодательство и Право, Криминалистика
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 62 страниц
В избранное:

Содержание

Введение. . 3

Глава II. Юридическая характеристика организованной преступной группировки (сообщества) по действующему уголовному законодательству Казахстана. . 8-25

1. 1 Понятие организованной преступной группировки и преступного сообщества (преступной организаций), участия в преступном сообществе…. 8

1. 2 Объективные признаки организованной преступной группировки . . . 14

1. 3 Субъективные признаки организованной преступной

группировки . . . 22

Глава II. Некоторые вопросы квалификации организован-ной преступной группировки. 26-38

2. 1 Ограничение от смежных составов и квалификация по совокупности с иными деяниями. 26

2. 2 Наказание организованной преступной группировки. 30

2. 3 Индивидуализация наказания за ОПГ . . . 37

Глава 3. Актуальные проблемы совершенствования законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии………. 39-54

3. 1 Применение судами РК Закона об ответственности за бандитизм и ОПГ . . . 39

3. 2 Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью . . . 47

Заключение. 55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 58

Приложение

Введение

Преступления против государственного управления в сфере общественной безопасности и гражданского порядка - это совокупность так называемых обще-уголовных корыстных преступлений, то есть тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном посягательстве на главные основы государственного управления в сфере общественной безопасности и гражданского порядка, а также на жизнь и собственность, “совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имуществом, причем без использования субъектами своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики”.

Практически, как об обще-уголовных преступлениях можно говорить о тех деяниях против государства, которые характерны для организованных преступников, иных представителей уголовной среды, одной из разновидностей которой является ОПГ. Он сопряжен с вооруженными нападениями на организации и граждан. Последние особенно уязвимы, так как под угрозу ставится не только их собственность, но и жизнь. Как показало выборочное изучение уголовных дел на лиц, осужденных за ОПГ, в 78% случаев бандитские нападения заканчивались убийством потерпевших, на счету отдельных банд их в среднем от пяти и более.

В последнее время количество банд и бандитских формирований в Казахстане растет из года в год, свидетельствует официальная статистика Министерства внутренних дел.

Количество организованных криминальных актов - совершения их организованной преступной группой или преступным сообществом, а также участие в преступном сообществе снизилось на 3, 9 %. 1

Сегодня каждое четвертое преступление совершается членами организованных преступных группировок.

Социологические опросы свидетельствуют, что граждане, обеспокоенные разгулом преступности и коррупции, ставят вопрос личной безопасности и сохранности своего имущества сразу же после проблемы невыплат зарплат и пенсий.

Актуальность темы. Организованная преступность в последние годы стала едва ли не основным фактором, определяющим характер криминальной ситуации в странах СНГ. Ее возрастающие масштабы представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, поскольку она усиливает свои позиции, монополизируя многие виды противоправной деятельности, активно внедряется в легальную экономику, а в последнее время проявляет очевидное стремление проникнуть во властные структуры.

В условиях роста организованной преступности, в том числе вооруженной, все большую остроту приобретает проблема борьбы с ОПГом, как одним из наиболее опасных и распространенных проявлений организованной преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью.

Факторами, обусловливающими повышенную общественную опасность этого деяния, являются:

а) причинение или возможность причинения вреда одновременно различным группам общественных отношений, таким как жизнь и здоровье людей, собственности в ее различных формах и др., входящих в систему отношений, образующих в своей совокупности общественную безопасность;

б) включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц;

в) обусловленная фактором высокой организованности особо квалифицированная подготовка совершаемых преступлений;

г) нацеленность на неоднократное, как правило, совершение преступлений путем нападений, в том числе и с применением оружия.

Существенным фактором, повышающим общественную опасность организованной преступной группировки (сообщества), является явно неблагоприятные тенденции развития этого вида преступности в настоящее время. Данные обстоятельства диктуют необходимость теоретической разработки многих вопросов, касающихся уголовной ответственности за ОПГ, содержания признаков состава этого деяния, его квалификации, соотношения со смежными преступлениями и т. д. Необходимо отметить, что отсутствуют самостоятельные разработки данной проблемы не только на уровне монографий, но и на уровне элементарных учебных пособий.

Как известно, новое уголовное законодательство Республики Казахстан внесло существенные изменения в норму Закона об ответственности за ОПГ: уточнено само понятие банды, установлена дифференцированная ответственность в зависимости от конкретной формы совершения этого преступления; впервые предусмотрен квалифицированный его состав. Эти новеллы также требуют теоретического осмысления и выработки рекомендаций по применению нового Закона на практике.

Перечисленные обстоятельства предопределяют актуальность настоящего исследования и его новизну.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения в сфере реализации правовой нормы, устанавливающей ответственность за ОПГ.

Предмет исследования - состояние, структура; динамика и тенденции распространения организованной преступной группировки (сообщества) ; уровень развития законодательной базы для борьбы с такими деяниями; состояние научных разработок в этой сфере; пра-воприменительная практика.

Цели и задачи:

- юридический анализ действующего уголовного закона об ответственности за ОПГ;

- изучение и обобщение научных материалов, определение уровня теоретической разработки данной темы в настоящее время;

- изучение практики применения закона об ответственности за ОПГ;

- оценка этого закона с точки зрения его эффективности, разработка мер по его совершенствованию, а такие рекомендации по правильному применению на практике.

Методологическую основу дипломной работы составили общенаучный системный и конкретно-исторический подходы, частно-научный метод исследования.

Основу работы составило действующее уголовное законодательство Республики Казахстан, широко использовалось такие законодательства как советского, так и дореволюционного периода времени.

В работе использованы труды видных ученых-криминалистов прошлого и настоящего периодов времени: Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого, А. С. Жиряева, А. А. Пионтиновского, А. Н. Трайнина. М. Д. Шаргородского, Ф. Г. Бурчака, П. И. Гришаева, Г. А. Кригера, Б. С. Никифорова, B. C. Прохорова. P. P. Галиакбаро-ва. П. Ф. Тельнова П. И. Малахова, Л. К. Малахова и др.

При подготовке дипломной работы использовались работы по философии, логике, социальной психологии и другим областям знания.

Эмпирической базой исследования послужили материалы судебной практики, статистические данные, характеризующие рассматриваемый вид преступности по стране.

Практическая значимость работы обусловлена элементами ее новизны; она заключается в том, что полученные в результате исследования данные позволили внести достаточно обоснованные и значимые предложения как по совершенствованию закона об ответственности за ОПГ, так и по его применению на практике.

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, показывается степень разработанности изучаемой проблемы. Определяются цели и задачи исследования, его объект и предмет, методологическая основа. Указывается эмпирическая база проведенного исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения выносимые на защиту. Здесь, в частности, рассматриваются факторы, определяющие повышенную общественную опасность организованной преступной группировки (сообщества), главными из которых, являются особо квалифицированная подготовка совершаемых нападений, обусловленная высокой степенью организованности банды, ее нацеленность на неоднократное, как правило, совершение преступлений путем нападения с применением оружия. Кроме того, повышенная общественная опасность организованной преступной группировки (сообщества) обусловлена также крайне неблагоприятными тенденциями развития этого вида преступности, что подтверждается приводимыми в дипломной работе данными.

Первая глава "Юридическая характеристика организованной преступной группировки (сообщества) по действующему уголовному законодательству Казахстана" посвящена анализу уголовного закона об ответственности за ОПГ. Анализ проводился по традиционной в уголовном праве форме - по признакам состава преступления.

Вторая глава "Некоторые вопросы квалификации организованной преступной группировки (сообщества) " , как это видно из ее наименования, посвящена выяснению спорных в право-применительный практике вопросов квалификации организованной преступной группировки (сообщества) .

Третья глава «Актуальные проблемы совершенствования законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии»

В заключении подводятся итоги исследования и формируются некоторые практические рекомендации.

Глава I. Юридическая характеристика организованной преступной группировки (сообщества) по действующему уголовному законодательству Казахстана

1. 1 Понятие организованной преступной группировки и преступного сообщества (преступной организаций), участия в преступном сообществе

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения2.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено) ; с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено) ; с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено) . Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкрет-

ных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы - это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей - в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных - в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего - это смесь законов криминального мира "блатных” с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования ("общак") .

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности - властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности - властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество) 3. Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация) . Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных “разборках” между различными ОПФ, убийствах их лидеров4.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр. ) .

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые - используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый - главное направление достижения преступных целей; вспомогательный - те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде) ; побочный - преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях) ; нетипичный - преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д. ) 5. Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:

1. Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств) .

2. Незаконный оборот оружия

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.

6. Организованная проституция.

7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов) .

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т. д. ) .

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов) .

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта) .

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке.

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и иностранной валюты) .

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

- собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

- разработка технологии преступной деятельности;

- подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;

- реализация преступной деятельности;

- принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих ставленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

1. 2 Объективные признаки организованной преступной группировки (сообщества)

С 16 июля 1997г. В Республике Казахстан в действие введен новый уголовный кодекс, в котором в ст. 235 УК более широко по сравнению с уголовным кодексом 1960г. установлены признаки организованной преступной группировки (сообщества) как общественно-опасного деяния6. Новая конструкция ответственности за ОПГ предусматривает в ч. 1 ст. 235 УК ответственность за организацию и руководство ОПГ, в ч. 2 ст. 235 УК - за участие в ОПГ и в совершаемых ею нападениях. Часть 3 ст. 235 УК является квалификационным составом по отношению к двум первым и устанавливает ответственность за действия, перечисленные в частях 1 и 2 ст. 209 УК, совершенные с использованием служебного положения.

С учетом положений Нового Уголовного законодательства Пленум верховного суда РК принял постановления “О практике применения судами законодательства об ответственности за ОПГ” (1997г. ), “О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за ОПГ и другие преступления, совершенные в соучастии” (2001г. ), которыми следует руководствоваться в своей деятельности правоохранительным органам.

... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.