Криминалистическая характеристика и основные источники информации о вымогательстве
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные источники информации о вымогательстве.
1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
1.2. Источники информации о вымогательстве.
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий по делам о вымогательствах.
Глава 3.Особенности производства последующих следственных действий.
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные источники информации о вымогательстве.
1.1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
1.2. Источники информации о вымогательстве.
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий по делам о вымогательствах.
Глава 3.Особенности производства последующих следственных действий.
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами, оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В результате появления различных негосударственных форм предпринимательской деятельности увеличилось число состоятельных людей. Одновременно с этим растущая безработица и другие негативные процессы социально-экономического характера ставят многие категории населения в трудное материальное положение.
Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний. Вымогательство как один из видов корыстных преступлений во всех его проявлениях представляет собой насильственную форму хищения . С развитием рыночных отношении в стране, что стало неизбежным для нашего государства, большое распространение получило вымогательство. В зависимости от того, как менялось социальная структура общества, происходили изменения в экономике, внутренней и внешней политике государства, менялось в соответствии с ними и преступность. Как подтверждает практика, вымогательство имеет устойчивую тенденцию к распространению, так как является латентным преступлением. Исследование показывает, что латентность вымогательства (рэкета) определяют в основном два обстоятельства:
• во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес потерпевших (рэкетиры стремятся максимально подтвердить реальность высказываемых угроз, а потерпевший, опасаясь их реализации, вынужден выполнить требования преступников, не сообщая об этом в правоохранительные органы);
Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний. Вымогательство как один из видов корыстных преступлений во всех его проявлениях представляет собой насильственную форму хищения . С развитием рыночных отношении в стране, что стало неизбежным для нашего государства, большое распространение получило вымогательство. В зависимости от того, как менялось социальная структура общества, происходили изменения в экономике, внутренней и внешней политике государства, менялось в соответствии с ними и преступность. Как подтверждает практика, вымогательство имеет устойчивую тенденцию к распространению, так как является латентным преступлением. Исследование показывает, что латентность вымогательства (рэкета) определяют в основном два обстоятельства:
• во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес потерпевших (рэкетиры стремятся максимально подтвердить реальность высказываемых угроз, а потерпевший, опасаясь их реализации, вынужден выполнить требования преступников, не сообщая об этом в правоохранительные органы);
1. Конститутция Республики Казахстан, Алматы издательство «АЯН ЭДЕТ», 2001г.
2. Уголовный Кодекс Республики Казахстан, Алматы издательство «норма-к», 2005г.
3. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, Алматы издательство «норма-к», 2005г.
4. Закон «об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 года № 154-XIII (с изменениями и дополнениями на 08.07.2005 г.)
5. К И. Нуржаубаева «Криминалистический анализ действующих организованных преступных групп вымогателей, как источник методики расследования преступлений», диссертация Алматы, 1995г.
6. Абдиканов Н.А. Кандидатская диссертация «Использование не процессуальной информации при производстве расследования» Алматы-1995г.
7. Б. И. Ахметов Уголовно-правовая борьба с вымогательством. Алматы, «Гылым» 1998г.
8. А. Н. Ахпанов. Совершенствование уголовно-процессуальных средств борьбы с организованными формами преступности. Сборник АВСШ ГСК РК «Борьба с организованной преступностью и коррупцией» (Теория и практика), часть 1, Алматы, «Гылым» 1997г.
9. Г. Мауленов, М. Сейтжанов «Проблемы борьбы с организованной преступностью», Вестник Министерства Юстиции 8, 1995г.
10. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. Москва-1992г.
11. Ж. С. Бейсенов. «Классификация жертв «рэкета» и виктимологический аспект их профилактики. Алматы, 1996г.
12. Р. С. Белкин. Ведётся расследование. Москва 1976г.
13. Корнеева Л.М., Ордынский С.С., Рзенблит С.Я. «Тактика допроса на предворительном следствии », Москва – 1985г.
14. С.М. Рахметов. «Борьба оперативных подразделений ГСК с организованными формами на территории РК» Сборник АВШ ГСК РК «Борьба с организованной преступностью и коррупцией» Алматы, 1997г.
15. Е.Р. Россинская «Криминалистика» Юнити / Закон и право. М.;2000г.
16. С.Ю. Якушев. «Теоретические приёмы при расследовании преступлений», Казань, 1983г.
17. Руководство для следователей, под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова, Москва, 1997г.
18. «Криминалистика», под ред. Н.П. Яблокова, Москва, 2002 г.
19. Е. Ищенко, А. Лобода «Организация и методика расследования вымогательства (рэкета)», журнал Социалистическая законность 6/1991г.
20. Учебно-методическое пособие по назначению экспертиз, МВД РК, Астана, 2003г.
2. Уголовный Кодекс Республики Казахстан, Алматы издательство «норма-к», 2005г.
3. Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, Алматы издательство «норма-к», 2005г.
4. Закон «об оперативно-розыскной деятельности» от 15.09.1994 года № 154-XIII (с изменениями и дополнениями на 08.07.2005 г.)
5. К И. Нуржаубаева «Криминалистический анализ действующих организованных преступных групп вымогателей, как источник методики расследования преступлений», диссертация Алматы, 1995г.
6. Абдиканов Н.А. Кандидатская диссертация «Использование не процессуальной информации при производстве расследования» Алматы-1995г.
7. Б. И. Ахметов Уголовно-правовая борьба с вымогательством. Алматы, «Гылым» 1998г.
8. А. Н. Ахпанов. Совершенствование уголовно-процессуальных средств борьбы с организованными формами преступности. Сборник АВСШ ГСК РК «Борьба с организованной преступностью и коррупцией» (Теория и практика), часть 1, Алматы, «Гылым» 1997г.
9. Г. Мауленов, М. Сейтжанов «Проблемы борьбы с организованной преступностью», Вестник Министерства Юстиции 8, 1995г.
10. Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. Москва-1992г.
11. Ж. С. Бейсенов. «Классификация жертв «рэкета» и виктимологический аспект их профилактики. Алматы, 1996г.
12. Р. С. Белкин. Ведётся расследование. Москва 1976г.
13. Корнеева Л.М., Ордынский С.С., Рзенблит С.Я. «Тактика допроса на предворительном следствии », Москва – 1985г.
14. С.М. Рахметов. «Борьба оперативных подразделений ГСК с организованными формами на территории РК» Сборник АВШ ГСК РК «Борьба с организованной преступностью и коррупцией» Алматы, 1997г.
15. Е.Р. Россинская «Криминалистика» Юнити / Закон и право. М.;2000г.
16. С.Ю. Якушев. «Теоретические приёмы при расследовании преступлений», Казань, 1983г.
17. Руководство для следователей, под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова, Москва, 1997г.
18. «Криминалистика», под ред. Н.П. Яблокова, Москва, 2002 г.
19. Е. Ищенко, А. Лобода «Организация и методика расследования вымогательства (рэкета)», журнал Социалистическая законность 6/1991г.
20. Учебно-методическое пособие по назначению экспертиз, МВД РК, Астана, 2003г.
Дисциплина: Законодательство и Право, Криминалистика
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 68 страниц
В избранное:
Тип работы: Дипломная работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 68 страниц
В избранное:
Пояснительная записка
В данной работе, автором рассмотрены актуальные вопросы расследования
вымогательства. Дано понятие вымогательства, как вида преступления и
методика ее расследования. Кроме того была проведена работа по исследованию
получения источников информации о вымогательстве.
Работа состоит из трёх глав.
Первая глава раскрывает основные источники информации о вымогательстве
и ее элементы криминалистической характеристики, а именно способы
совершения и сокрытия преступления, личность преступника и организованных
преступных групп, личность потерпевшего и места совершения данного вида
преступлений. Также рассмотрены обстоятельства подлежащие доказыванию.
Вторая глава рассматривает вопросы, решаемые для возбуждения уголовного
дела, сущность проводимых следователем проверочных действий на данном
этапе. Далее раскрываются особенности проводимых первоначальных
следственных действий и мероприятий по фиксации преступных действий и
задержанию вымогателей.
Третья глава рассматривает особенности производства последующих
следственных действий, способы и методы получения показаний от участников
организованных преступных групп. Далее в этой главе представлены наиболее
характерные для этого вида преступления назначаемые следователем
экспертизы, предмет исследования назначенных экспертиз, и перечень
вопросов, которые ставит следователь перед экспертами.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РК - Республика Казахстан
СНГ - Содружество независимых государств
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс
ОВД - органы внутренних дел
ОПГ - организованная преступная группировка
ДТП - дорожно-транспортное происшествие
ОРД - оперативно-розыскная деятельность
ОРМ - оперативно-розыскные мероприятия
СОГ - следственно-оперативная группа
СОБР - специальный отряд быстрого реагирования
ПСН - подразделение специального назначения
ПБОП - подразделение по борьбе с организованной преступностью
АИПС - автоматизированная информационно-поисковая система
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся
противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами,
оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В
результате появления различных негосударственных форм предпринимательской
деятельности увеличилось число состоятельных людей. Одновременно с этим
растущая безработица и другие негативные процессы социально-экономического
характера ставят многие категории населения в трудное материальное
положение.
Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом
корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени
составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний.
Вымогательство как один из видов корыстных преступлений во всех его
проявлениях представляет собой насильственную форму хищения[1]. С развитием
рыночных отношении в стране, что стало неизбежным для нашего
государства, большое распространение получило вымогательство. В
зависимости от того, как менялось социальная структура общества,
происходили изменения в экономике, внутренней и внешней политике
государства, менялось в соответствии с ними и преступность. Как
подтверждает практика, вымогательство имеет устойчивую тенденцию к
распространению, так как является латентным преступлением. Исследование
показывает, что латентность вымогательства (рэкета) определяют в основном
два обстоятельства:
во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес
потерпевших (рэкетиры стремятся максимально подтвердить реальность
высказываемых угроз, а потерпевший, опасаясь их реализации, вынужден
выполнить требования преступников, не сообщая об этом в правоохранительные
органы);
во-вторых, потерпевший не заявляет о готовящемся или совершенном в
отношении его преступления в связи с тем, что в противном случае может
иметь место нежелательная для него огласка способов извлечения им
нетрудовых доходов либо других компрометирующих его сведений.
В связи с этим перед органами предварительного следствия встают задачи
постоянного повышения эффективности борьбы с вымогательствами посредством
использования всех возможностей, предоставленных законом и государством[2].
Современные задачи уголовной политики постоянны, однако, требуют
новаторского подхода в практической работе следователя. В свою очередь,
органы уголовного преследования должны достаточно эффективно и качественно
реагировать на факты вымогательства, привлекая все силы и средства, а также
достижения науки и техники для пресечения этого вида преступления.
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные источники
информации о вымогательстве.
1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
Криминалистическая характеристика любого преступления в качестве
обязательного условия требует раскрытия его объективных и субъективных
признаков. Применительно к тому или иному виду преступления это, по
существу означает анализ основных элементов состава конкретного
преступления. Поэтому в рамках предпринятого исследования
криминалистической характеристики вымогательства вполне естественным и
необходимым представилось рассмотрение его особенностей с точки зрения
содержания и смысла уголовного закона. Согласно действующему уголовному
законодательству Республики Казахстан вымогательство определяется как ...
требование передачи имущества или права на имущество или совершения
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия
либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред
интересам потерпевшего или его близких [3]... (ст. 181 УК РК).
В Особенной части УК содержится несколько норм, предусматривающих
ответственность за различные формы вымогательства и, в первую очередь,
положения ст. 181 УК РК. Объектом данного преступления является как
собственность, так и личная неприкосновенность потерпевшего. Причем
уголовный закон предусматривает, что требования и угрозы при вымогательстве
могут быть адресованы не только самому потерпевшему, но и его близким. Под
последними следует понимать родственников и других лиц, интересы которых
небезразличны потерпевшему.
В качестве предмета преступного посягательства выступает чужое
имущество либо право на такое имущество, а также действия имущественного
характера[4]. Имущество - это предметы материального мира, которое может
быть как движимым (деньги, ценности, автомобили и пр.), так и недвижимым
(например, жилье). Чужим считается имущество, на получение которого у лица,
требующего его передачи, нет соответствующих прав. Право на имущество
представляет собой правомочия собственника, владельца или распорядителя
имущества, заключаемое в праве пользования, владения и распоряжения
конкретным имуществом. Действия имущественного характера включают в себя
безвозмездное выполнение работ или оказание услуг, которые в соответствии с
законом подлежат оплате (ремонт квартиры, автомашины, предоставление
помещения для размещения офиса, выполнение строительных работ,
предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, отказ от
наследства, от долевой собственности и пр.). Возможно, поэтому
вымогательство иногда признается специалистами одной из форм хищения с
элементами насилия.
Ответственность за вымогательство может наступать и на основании
требований иных статей УК РК, например, если имущество обладает некоторыми
специфическими свойствами. Так, законодатель в специальных нормах установил
запрет на вымогательство предметов, в отношении которых установлены особые
правила оборота. К таковым можно отнести:
хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст.248 УК);
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст.255 УК);
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(ст.260 УК).
Значит, уголовная ответственность за вымогательства влечет
ответственность по ст. 181 УК лишь в тех случаях, когда оно не направлено
на неправомерное завладение радиоактивными материалами, оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами, наркотическими средствами,
психотропными веществами и прочими предметами, перечень которых четко
определен национальным законодательством. Данные виды посягательства
представляют собой сложные преступления, составной частью которых является
вымогательство.
Вымогательство во всех его видах переставляет корыстно-насильственное
преступление и относится к разряду тяжких преступлений. В теории уголовного
права общим объектом преступного посягательства является вся совокупность
общественных отношений, охраняемых законом. Объектом вымогательства
признаются общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению
имуществом. Однако, имущественные преступления, как отмечают в свою очередь
П. И. Гришаева и В. В. Здравомыслова могут сопровождаться также
посягательством и на другой объект- здоровье человека, его личную свободу,
честь и достоинство, особенно это, характерно для таких преступлений как
грабеж, разбой, вымогательство. Но по своей природе и характеру не
перестают быть преступлениями имущественными, ибо основное содержание таких
преступлений - посягательство на личную собственность.
Действительно, вымогатель, требуя от потерпевшего материальный объект,
путём угрозы насилия, оглашения позорящих сведений либо повреждения или
уничтожения имущества, тем самым посягает на общественные отношения по
пользованию, распоряжению данной вещью. Поэтому вымогательство относится к
тем преступлениям, родовой объект которых - находящиеся под охраной
уголовного закона отношения собственности, существующие в обществе. При
совершении двухобъектных преступлений, каким является вымогательство,
преступник посягает на основной непосредственный объект путём причинения
вреда дополнительному объекту.
Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма
изощренны. Наметив жертву преступления вымогатели включают целый комплекс
действий, направленных на подготовку и осуществление преступного замысла.
Следует отметить, способы его совершения пополняются новыми, еще более
изощренными, зачастую дерзкими видами. Причиной тому является поиск и
применение новых способов сокрытия преступления, изъятия материальных благ
у потерпевшего, соблюдение мер предосторожности, как способ уклонения от
уголовной ответственности и наказания.
По мнению К.И. Нуржаубаевой, механизм совершения вымогательства можно
подразделить на следующие этапы:
собирательно-аналитический;
подготовительный;
центральный;
последующий;
провокационный;
заключительный[5].
Первый этап включает следующие действия: путем наблюдения, сбора
интересующей информации у работников казино, ресторанов, у представителей
теневого бизнеса, слухов о наличии крупных денежных средств того или иного
лица, о его роскошном образе жизни, сведений о совершенных им
преступлениях, незаконных сделках и т.д., вычисляется возможная жертва.
Содержание подготовительного этапа зависит от личности лица, в
отношении которого планируется вымогательство. После установления жертвы, в
отношении нее в течении не одного дня детально собирается информация.
Причем информация различного характера: о его семейной жизни, возможных
конфликтах в семье и их причины, связи с правоохранительными органами и
преступными элементами, место работы и учебы детей, сведения о местах
времяпровождения, увлечениях, друзьях, партнерах по бизнесу, скрываемых им
личных интимных связях. А также о прошлом, а именно наличие судимости,
случаи прекращения в отношении него, либо его близких уголовных дел,
наличие связей в правоохранительных органах, способ функционирования
находящихся в его управлении коммерческих структур.
Прослеживается обычный маршрут движения на работу и домой каждого члена
семьи, каким видом транспорта, в какое время, наличие личной охраны,
личность телохранителей, время и способ сопровождения и т.д. Эти данные
собираются путем наблюдения, интересующимся лицом, путем ведения
переговоров с соседями, сбора сведений по месту работы, а так же через
работников правоохранительных органов, через работников налоговых инспекций
и т.п. В ходе сбора информации о потерпевшем преступниками может
применяться видеосъемка, фотографирование, прослушивание телефонных
переговоров не только в отношении потерпевшего, но и его окружения. Главное
при этом: наличие негативной компрометирующей информации, то есть той, в
которой прослеживается незаконная деятельность интересующей стороны
(например, уклонение от налогов, теневая деятельность предприятия, участие
в незаконных сделках) Для получения информации в предприятие могут быть
внедрены члены преступной группы.
Получив нужную информацию, преступники разрабатывают тактику давления
на жертву, что включает в себя провокационный этап. Проводится с одной
целью - по возможности полностью определить личность потерпевшего: его
возможное поведение, выявить его скрытые связи в правоохранительных
органах, его тактику поведения при угрозе преступного посягательства на его
личность и близких. При этом могут создаваться ситуации провокационного
характера.
Например, инсценирование слежки за ним либо членами его семьи,
молчаливые звонки среди ночи по телефону и в дверь, посылки писем с
угрозами, визит сотрудника налоговой инспекции и тому подобное. Затем по
телефону или при встрече, в ходе разговора с потерпевшим они упоминают и о
его жене, интересуются учебой детей, разрешением возникших проблем на
работе, беспокоятся о здоровье родителей, предоставят сведения о делах и
связях потерпевшего в банке и других административных органах. Тем самым
дают потерпевшему полную информацию о нем самом и создадут у него
впечатление о них самих - виновных и их возможностях. Словом дают ему
понять, что над ним нависла угроза и от кого она может исходить.
После этого наступает центральный этап - выбор способа предъявления
требования и его реализация. В зависимости от личности потерпевшего, образа
его жизни, с учетом тех материальных, духовных ценностей, межличностных
отношений которыми он дорожит, отношений внутри семьи, планируется способ
совершения вымогательства. Причем психология потерпевшего ставится во
главу, так как никогда в точности нельзя знать, каковы будут реакция и
последующие действия потерпевшей стороны. Итак, в зависимости от
вышеперечисленных обстоятельств, требования вымогателей могут быть выражены
следующими способами:
1) Путем посылки писем, телеграмм, факсов угрожающего содержания, либо
с предложением передачи материальных ценностей. Последствия при этом не
обязательно указываются. Но сам стиль письма недвусмысленно намекает не
только на последствия, но нередко дает потерпевшему возможность
предполагать саму виновную сторону, ее возможности, наличие у нее
необходимой информации в отношении него, либо его близких, которыми он
дорожит. Это самый простой способ, распространенный среди любителей.
Именно эти письма являются одним из вещественных доказательств, ставящихся
в основу обвинения виновным. В этом способе проявляется нежелание
вымогателя появиться самому либо потому что здесь на стороне вымогателя
выступает один человек, может быть даже из близких потерпевшему лиц,
либо из его соседей, лиц работающих с ним вместе, который видит и
как говорится завидует образу жизни потерпевшего. Виновная сторона
может напечатать текст угрозы либо наклеить различные буквы из газет
журналов и направлять текст угрозы неоднократно. При этом может сразу,
либо через некоторое время указать место куда должен отнести потерпевший
требуемые деньги. Исходя из этого, можно выдвигать версии, основанные на
поведении виновного, исходя из окружения потерпевшего и даже самого его
поведения и отношения к полученной угрозе.
2) Путем передачи требования по телефону самому потерпевшему, его
близким, непосредственно в момент нахождения его на работе либо дома.
Следует сказать, что преступные группы, используя такой метод, нередко
имеют цель проследить за действиями потерпевшего. Именно какими связями он
воспользуется, какие действия он предпримет по охране своей семьи и
материальных средств. Это тоже один из способов получения информации о
потерпевшей стороне, месте хранения им материальных ценностей, месте
возможных убежищ и прочее.
3) Путем непосредственного визита к потерпевшему. При этом угроза
необязательно произносится прямо, зачастую это предложение охраны
коммерческого предприятия от преступных элементов. Это наиболее
распространенный в настоящее время способ вымогательства. Это выражается в
предложении о прикрытии, создании крыши, то есть охраны от других
преступных группировок. Практика свидетельствует, что с такими
предложениями члены преступных группировок могут приехать в большом
количестве на нескольких престижных автомашинах, с охраной, тем самым,
демонстрируя свою силу с целью устранения потерпевшего. На практике
зафиксированы также случаи, когда вымогатели искусственно создают ситуацию,
когда потерпевший попадает в материальную или иную зависимость от
преступников, а расплата происходит с передачей имущества, прав на него
либо выполнением требуемых вымогателями действий имущественного характера.
Предлогом для вымогательства иногда могут быть и надуманные обстоятельства,
действия которых рассчитаны на особенности психики потерпевшего.
4) Путем требования уплаты взноса, налога за функционирование на
территории преступной группы, то есть покупка разрешения, создания режима
благоприятствования. Это может быть разовая, годовая плата, но чаще
потерпевшему предлагается отчисление определенного процента от общей
деятельности либо от определенной коммерческой операции, долевое участие в
работе предприятия и предложение, граничащее с требованием о приеме на
работу определенного лица, необходимое для контролирования деятельности
коммерческого предприятия. Для получения требуемого, преступники, нередко
применяют действенные способы: демонстрации огнестрельного оружия,
повреждение, уничтожение имущества, поджог производственных, торговых
помещений, коммерческих киосков, квартир, дач, нанесение побоев, захват
заложников.
5) Путем надлежащего взимания долгов. Преступными группами при
сборе информации в отношении коммерческих фирм, могут быть получены данные
о долге потерпевшей стороны, о не выполненных обязательствах, либо к ним
могут обратиться, с просьбой вернуть те материальные средства, которые
задолжал потерпевший. При этом используется как бы принцип справедливости.
Однако, виновная сторона, требуя возврата долга, ставит его на так
называемый счетчик - неустойку за каждый день отсрочки. При этом, получая
долг в той сумме, в которой потерпевший ранее задолжал, вымогатели
оставляют себе всю другую сумму, составляющую по их подсчетам неустойку по
несвоевременному возврату суммы. На практике это квалифицируется как
самоуправство, хотя это чистой воды вымогательство.
6) Путем захвата заложника. В качестве заложника могут захватываться не
только сам потерпевший, но и его близкие. В отношении заложников могут
совершаться противоправные действия в виде избиений, пыток, насильственных
действий, устрашения. Из практики известны случаи захвата в качестве
заложников родителей, детей потерпевшего, их фотографирование, съемка
на видео и пересылка фотографий и пленки потерпевшей стороне с целью
действенного воздействия на него и получения требуемого.
7) Путем угона автомашин потерпевших. Происходит это следующим
образом: у потерпевшего крадут автомашину, либо открыто похищают ее. Затем
звонят ему и за определенную плату предлагают ее выкупить. После получения
требуемого передают потерпевшему информацию о местонахождении автомашины.
8) Путем кражи животных, принадлежащих потерпевшей стороне. Этот
способ вымогательства в основном заключается в том, что изначально
крадут ценные породы животных ( породистых лошадей, собак и т.д.,)
учитывая что их стоимость в настоящее время достаточно высока,
потерпевшая сторона желая вернуть своих животных выполняет требуемое.
9) Путем создания имитации дорожно-транспортного происшествия
(далее - ДТП). Для такого способа вымогательства выбирается из числа всех
какая-нибудь личная автомашина и создается искусственное ДТП, на эту машину
вдруг налетает какая-либо автомашина. Водитель первой не успевает вызвать
работников дорожной полиции по той простой причине, что ему не дают это
сделать.
Виновная сторона обычно из нескольких лиц сразу отбирает у него права,
ключи от автомашины и сразу путем угроз требует заплатить деньги за
поврежденную автомашину, машину потерпевшего забирают в качестве залога. На
этом зачастую все заканчивается, так как если автомашина в хорошем
состоянии, то она в будущем никогда не будет возвращена владельцу. Если
нет, то вымогатели принимают все меры, чтобы получить деньги с
автовладельца. Получит ли он обратно свою автомашину неизвестно. В случае
обращения потерпевшего в правоохранительные органы, при задержании виновных
их действия будут квалифицироваться как проявление самоуправства, доказать
же вымогательство потерпевшему не удастся.
Вся проблема органов предварительного следствия состоит в доказывании
преступных целей, что является практически невозможным, если только
преступники сами добровольно не расскажут правды о последнем, либо не будет
процессуально закрепленной информации о готовящемся факте вымогательства.
Следует отметить, что вышеуказанные способы не являются исчерпывающими,
а пополняются новыми, еще более опасными, зачастую дерзкими видами.
После выбора способа вымогательства происходит его реализация, а
именно выдвижение требования. Оно может состоять из нескольких стадий:
простое выдвижение требования;
в зависимости от реакции потерпевшего, его поведения, проводятся
действия, оказывающие давление на него;
телефонные переговоры с потерпевшим, при которых он может просить об
отсрочке исполнения требования, либо снижении суммы требуемых денег.
Все три стадии могут повторяться, последняя 4-я стадия является
заключительной. В ней определяются способы получения требуемого, либо при
встрече с потерпевшим, либо оставлении его в определенном месте, тайниках,
либо подписание различных договоров, обязательств, способ перечисления
денег на определенные счета юридических лиц.
Следующий этап предполагает последующие действия со стороны
преступников. Они вызваны тем, что, нередко пытаясь скрыться, потерпевший
предпринимают следующие меры: меняет паспорт, выезжает на территорию
другого государства. В связи с этим как следует из оперативных данных,
нередки случаи приезда в республику представителей преступных групп из
стран СНГ. Цель их приезда - вымогательство материальных средств, с граждан
своего государства, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Казахстан, поиск потерпевших и получение требуемого, под видом
получения долгов. Это свидетельствует о том, что преступные группы с целью
получения требуемых материальных средств могут преследовать жертву.
Заключительный этап представляет собой момент исполнения требования
вымогателей. Происходящие в нем действия зависят от предмета требуемого:
имущества права на него, обязательства или услуги и от способов изъятия
требуемого у потерпевшего. В него входят и способы сокрытия преступления:
снятие переведенных потерпевшим денег со счета, продажа полученной
недвижимости, транспортных средств и т.д. При получении требуемого могут
использоваться случайные непричастные к преступлению люди. Получение
преступниками требуемого, возможность распоряжаться им означает завершение
их действий на данном этапе[6].
Место совершения вымогательства
Выбираемое преступниками место должно соответствовать определенным
требованиям. Оно должно иметь возможность для отхода в столкновения с
работниками правоохранительных органов, возможно тайные двери, выходы на
автостраду или многолюдную площадь, где преступники в случае опасности
могли бы смешаться с толпой людей, необходимо наличие рядом высотных зданий
для возможности обзора этого места. Они заранее прибывают к месту встречи,
проверяют его и наблюдают за ним в ожидании прибытия потерпевшего. Местом
встречи может быть также место работы потерпевшего. На такой риск
преступники идут только в случае, когда точно уверены в действиях
потерпевшего и исполнения им требования, а также, когда вымогательство
происходит неоднократно. В таких случаях, в определенное время, один из
членов преступной группы приходит за деньгами в определенный день и час.
Личность преступника
Личность преступника - один из важнейших элементов криминалистической
характеристики преступления, обладающий специальной деформированной
структурой, влияющей на способ реализации корыстного, низменного или иного
мотива.
Среди типичных свойств личности вымогателей следует выделить их
корыстолюбие, жадность, неуважение к охраняемым правам граждан,
агрессивность, уверенность в своей безнаказанности.
По исследованиям К.И. Нуржаубаевой, более 80% обвиняемых ранее не
судимы. Средний возраст преступников 23-25 лет, имеют среднее образование,
многие из них нигде не работают.
Есть среди них студенты, работники коммерческих фирм. Их преступная
деятельность распространяется в основном на вещевые рынки, учебные
заведения, которые не являются объектами деятельности организованных
преступных группировок (далее - ОПГ). Однако, для тех случайных групп и
лиц, занимающихся вымогательством, эти действия являются основанием для
построения фундамента дальнейшей, преступной деятельности, возможности
дальнейшего приобретения тех особых признаков, которые отнесут ее к
организованной преступной группировке либо она войдет в структуру
действительной ОПГ.
По выборочным исследованиям Г.С. Мауленова, подавляющую часть
преступников (76%) составляют мужчины в возрасте от 19 до 35 лет из числа
преступников-рэкетиров почти каждый третий - либо бывший спортсмен, либо
лицо, имеющее в прошлом судимость. В некоторых ОПГ участвуют женщины,
выступающие в роли наводчиц или подставных сожительниц для нужных
преступникам лиц[7].
Как отмечалось ранее, к числу вымогателей относятся в основном люди
молодого возраста. Среди них встречаются и школьники, а также отмечается
большой приток из числа спортсменов. Однако, не они определяют стратегию и
тактику, они чаще всего исполнители, или говоря их же языком, - шестерки.
В подавляющем большинстве случаев лидерами в таких группах являются лица
ранее судимые, некоторые из них являются ворами в законе, определилась в
последние годы и такая категория как авторитеты. Они не имеют уголовного
прошлого, могут пофилософствовать о смысле жизни и социальной
справедливости. Те, кто числится в боевиках, стремятся встать на учет в
психоневрологические диспансеры.
С учетом степени устойчивости и организованности ОПГ (преступных
формирований) можно выделить три основных вида преступных групп
вымогателей:
1) для групп первого вида характерным является спонтанность объединения
членов и появления у них преступного умысла. Часто ими используется просто
удобная ситуация для удовлетворения корыстного мотива. Группы, как правило,
объединяют 2-3 человека, которые могут совершать и другие корыстно-
насильственные преступления: разбои грабежи и др.
2) Второй вид преступных групп вымогателей можно отнести к числу
организованных. Об этом свидетельствует наличием устойчивых связей между
участниками группы, функциональная иерархия, выделение из среды лидеров,
распределение исполнительских ролей среди второстепенных участников,
тщательная подготовка преступлений. Группы действуют длительное время,
специализируются на вымогательстве у определенных структур, либо подчиняют
себе конкретную территорию. В таких группах насчитывается от 10 до
15членов.
3) Третий вид преступных групп вымогателей представляет собой
наибольшую общественную опасность. Структура таких сообществ бывает
достаточно сложной. Лидирующее положение занимает один, иногда несколько
авторитетов. Эти лица, в основном, ведут законопослушный образ жизни,
стремятся обладать большим количеством связей в государственных и
правоохранительных органах, которые используются в необходимых случаях для
осуществления функций: разведки и контрразведки; оказания помощи членам
преступного сообще6ства, разоблаченных органами внутренних дел (поиск
адвокатов, организация дачи взяток должностным лицам и т. д.); поддержания
связи с местами лишения свободы; распределение прибыли от преступной
деятельности, сбора денег в общую кассу (общак); поддержание контактов с
лидерами более мелких групп и дельцами в коммерческой сфере.
Обычно во главе ОПГ стоит лидер, который имеет трёх-четырёх
заместителей из числа приближенных лиц. Группа имеет кассира (бухгалтера),
который держит кассу (денежный фонд) группы. Кассирами практически всегда
являются лица с экономическим образованием. Деньги из кассы распределяются
на подкуп должностных лиц, подпитку осужденных членов группы, членов их
семей, приобретения оружия, средств связи, транспортные средства, на
бытовые нужды.
Большинство преступников связаны между собой узами землячества, нередко
родственными связями. Количество членов группы обычно более 10-ти, они
хорошо оснащены специальной техникой, оружием, денежными средствами, также
имеют недвижимость, имеют обширные связи внутри республики и за её
пределами. Вымогательство со стороны преступных групп распространяется не
только на республиканские коммерческие структуры (национальные компании),
но и на совместные предприятия, иностранные фирмы, функционирующие на
территории страны, прибывающие в республику для совершения разовых
коммерческих сделок. Кроме того, в отношении владельцев республиканских
коммерческих структур, деятельность которых распространяется как на
территории республик СНГ, так и государств дальнего зарубежья. Действующие
преступные группы имеют организованный, устойчивый характер, используют в
своей деятельности методы деятельности методы правоохранительных и
административных органов, нередко привлекают для получения необходимой
информации, либо охраны сотрудников или должностных лиц правоохранительных
и административных органов.
Преступные группы оснащены большим количеством оружия, взрывчатых
веществ, специальными средствами (подслушивающими устройствами и т.д.) для
поведения разведывательной работы. Причем средства, которые используются
преступными группами, зачастую являются последними моделями научно-
технической революции. Следует отметить, что разведку группа проводит не
только в отношении других лиц, но и постоянно проверяет своих людей при
малейшем подозрении и получении в отношении них негативной информации. При
привлечении преступной группы к ответственности, по той же системе создают
новую команду, набирают из числа демобилизованных из Вооруженных сил,
которые не только физически, но и имеют хорошие навыки в разведывательной
работе, при этом учитывается их психология, исполнительность, дисциплина,
умение работать с людьми и прочее.
Одним из важных элементов криминалистической характеристики является
лидер преступной организации. Как пишет А.Н. Гуров, под лидером в группе
понимается её член, который спонтанно выдвигается на роль неофициального
руководителя в условиях определенной, специфичной и, как правило,
достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию коллективной
деятельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения цели.
Выдвижение лидера в преступных группах происходит стихийно по мере их
развития и функционирования.
Действующие ОПГ имеют лидера, который организует и руководит всей
деятельностью группы, планирует её деятельность, решает вопросы с
размещением денежных средств, руководит мерами по безопасности группы,
устанавливает и контролирует нормы, правила деятельности группы, казнит и
милует виновных. В преступных сообществах лидер и та элита, приближенная к
нему, которая приводит в действие его указания, никогда не участвует в
преступных действиях членов организации, поэтому практически всегда не
имеется оснований для привлечения их к уголовной ответственности, за
исключением тех случаев, когда они получают уголовное наказание за какое-
нибудь отдельное преступление, например, за хранение огнестрельного оружия.
Если группа возглавляется сильным авторитарным лидером, то при изоляции от
лидера она во многом теряет свою способность к эффективной деятельности.
Поэтому своевременный арест и изоляция авторитарного лидера является одним
из средств, приводящих к распаду и разобщению её преступной деятельности.
Следовательно, для надлежащей, полной, эффективной борьбы с преступными
группами, занимающимися вымогательством, необходимо изучение способов её
функционирования, способов реализации намеченных планов, имеющихся
конфликтов внутри преступных групп, и всего преступного сообщества в целом,
изучение личности лидеров и преступной элиты. Умение воспользоваться этой
информацией, безусловно, имеет большое значение, как для выявления
преступных групп, их ликвидации, либо создания определенных ситуаций,
дестабилизирующих нормальное функционирование преступной группы. Кроме
того, это необходимо для расследования уголовных дел по преступным группам
его правильного планирования, тактики ведения следственных действий с
учетом психологии группы, взаимоотношений внутри неё, правильного
использования конфликтных ситуаций, индивидуализации вины каждого члена
группы.
Личность потерпевшего
Потерпевшими от вымогательства могут быть различные категории лиц.
Их могут составлять различные слои населения, как по возрасту, так и по
социальному положению. Среди них, учащиеся общеобразовательных и
специализированных учебных заведений, институтов (университетов),
техникумов (колледжей, лицеев), бизнесмены, а также лица, занимающиеся
получением незаконных доходов.
Ж.С. Бейсенов, в зависимости от характера угроз предложил следующую
классификацию жертв вымогательства:
потенциальные жертвы (или реальные потерпевшие);
принудительно-добровольные жертвы (искусственно порожденные
потерпевшие);
жертвы с пограничными возможностями (или латентные потерпевшие):
ложно понятые жертвы (или ложные потерпевшие)[8].
Изучение личности потерпевших от вымогательства, имеет важное значение
при выявлении, раскрытии и расследовании дел. Бесспорно, что виктимность
данного преступления должна быть поставлена в основу борьбы с ним. Степень
виктимности в случаях совершения преступления зависит от таких факторов
как, знакомы ли правонарушитель и потенциальная жертва, от специфики
взаимоотношений.
Выбирая потенциальную жертву, преступники уделяют внимание на присущие
ему личные качества (трусость, слабоволие, впечатляемость), морально-
психологическое состояние (подавленность, растерянность и т. д.).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при вымогательстве
Для того чтобы преступление было быстро и полно раскрыто все
обстоятельства дела всесторонне исследованы., лица, которым поручено
расследование должны иметь четкое представление о круге обстоятельств,
подлежащих доказыванию по данному делу, то есть уяснить, какие фактические
данные в процессе расследования должны быть собраны, проверены и оценены с
целью установления истины по делу.
Согласно ст. 117 УПК РК, по уголовному делу подлежат доказыванию:
событие преступления и предусмотренные уголовным законом признаки
состава преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния,
форма его вины, мотивы совершенного деяния юридическая и фактическая
ошибки;
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности
обвиняемого;
обстоятельства. характеризующие личность обвиняемого;
последствия совершенного преступления;
характер и размер вреда, причиненного преступлением;
обстоятельства, исключающие преступность деяния;
обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и
наказания.[9]
Совокупность обстоятельств. Подлежащих доказыванию представляет собой
предмет доказывания. Именно им определяется круг следственных действий по
собиранию и исследованию фактических данных, имеющих характер относимости к
самому факту преступления. По каждому уголовному делу невозможно точно
определить количество следственных действий. Либо точно определить
необходимость тех или иных показаний участников уголовного процесса.
Процесс доказывания условно подразделяется на три этапа: а) собирание;
б) проверка; в) оценка доказательств.
Собирание фактических данных по делу начинается с момента получения
заявления, сообщения о вымогательстве.
По данной категории уголовных дел подлежат установлению следующие
обстоятельства:
имел ли факт вымогательства?;
совершено ли вымогательство в отношении государственного и частного
имущества граждан (организации)? Какому конкретно предприятию, учреждению,
организации или частному лицу принадлежит это имущество?;
время и способ совершения вымогательства;
что явилось предметом вымогательства?; если вымогатель завладел им,
какова сумма имущественного ущерба?;
кто совершил вымогательство? Если оно совершено группой и роль каждого
участника?;
сколько эпизодов вымогательства имело место? Не сопровождалось ли
вымогательство другими преступлениями, если да то какими?;
кто является потерпевшим?;
каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства?
1.2. Источники информации о вымогательстве.
Эффективность уголовно-правовой борьбы органов внутренних дел с
вымогательством в значительной степени зависит от качества и полноты
выявления и раскрытия указанного преступления. Корыстная преступность
вообще отличается высоким уровнем латентности. По оценкам ведущих
специалистов в области уголовного права и криминологии, латентная часть
корыстной преступности в 4,2 раза превышает данные статистики[10].
Специфическое отличие вымогательства от иных корыстных посягательств на
собственность заключается в характере посягательства, способе
завладения имуществом. Само посягательство при вымогательстве по времени
может быть довольно продолжительным, в связи с чем у потерпевшего есть
время для обращения в соответствующие органы власти. Вместе с тем
потерпевший имеет возможность для своевременного отражения общественно
опасного посягательства и задержания вымогателя. Отметим, что после
получения заявления потерпевшего о совершении в отношении него
вымогательства органы внутренних дел осуществляют комплекс следственных
и оперативных мероприятий по задержанию вымогателей. Проведенные
исследования позволяют сделать вывод, что в подавляющем количестве случаев
задержание вымогателей проходит эффективно. Основная причина высокой
латентности вымогательства - отсутствие у потерпевшего желания
заявлять о совершенном вымогательстве в органы власти, что, в свою
очередь, вызывается страхом реальной расправы со стороны преступников
либо мотивами личной заинтересованности (например, желание скрыть
источник получения нетрудовых доходов). Большинство опрошенных
работников правоохранительных органов считают, что основными причинами
высокой латентности вымогательства служит страх потерпевших перед
угрозой реальной расправы в случае обращения их в органы власти по поводу
совершенного вымогательства и неверие в способность правоохранительных
органов оградить граждан от возможных посягательств. Потерпевшие от
вымогательства являются по существу единственным источником получения
информации правоохранительными органами. Потому стимулирование граждан
уголовно-правовыми нормами к своевременному заявлению в органы власти о
совершенном вымогательстве носит в настоящее время актуальный характер.
Побуждение граждан к информированию правоохранительных органов о
совершенных фактах вымогательства - это важная задача, в частности,
работников органов внутренних дел. В выполнении данной задачи значительную
роль должно сыграть соответствующее информирование населения о
деятельности органов внутренних дел по борьбе с вымогательством.
Эффективность указанной уголовно-правовой пропаганды определяется активным
и наступательным характером данной деятельности. Такое информирование
населения прежде всего должно быть связано с пропагандой эффективности
борьбы органов внутренних дел с вымогательством. Немаловажным источником
информации о вымогательстве являются оперативно-розыскные мероприятия
проводимые органами внутренних дел. В ходе которых особое место
занимает использование возможностей лиц сотрудничающих на конфиденциальной
основе с правоохранительными органами в предоставлении необходимой
оперативной информации. В качестве непосредственных источников информации о
совершаемых вымогателями преступлениях могут выступать:
бывшие уголовники и преступные "авторитеты", утратившие свой
социально—ролевой статус в преступной среде;
кооператоры, предприниматели, подвергающиеся вымогательству;
крупные мошенники, желающие сохранить свой традиционный статус;
работники сферы услуг, в том числе банщики;
массажисты, частнопрактикующие врачи, официанты;
бармены престижных ресторанов и кафе;
бывшие спортсмены, занимавшиеся боевыми спортивными единоборствами;
"центровые" проститутки;
водители такси;
юристы, занимающиеся частной практикой;
должностные лица, занимающиеся вопросами приватизации, регистрацией
предприятия и других юридических лиц;
Помимо "живых" источников информации, важное значение могут иметь
сведения, содержащиеся в документах, т.е. в носителях определенной,
представляющий следствию интерес информации. Сюда можно отнести публикации
средств массовой информации, выступления по радио, доклады различных
руководителей предпринимательских структур, интервью с руководителями и
сотрудниками частных предприятий, выступления по радио, телевидению и
пр[11].
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий по
делам о вымогательствах.
Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от
ситуации, в которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При
решении данного вопроса необходимо установление факта наличия или
отсутствия в деянии признаков преступления.
Расследование любого преступления начинается с планирования
предварительного расследования.
Планирование расследования преступления - это деятельность,
направленная на определение цели и конкретных путей её достижения на этапе
следствия.
В основе планирования по уголовному делу. Как известно, лежит версия,
построенная исходя из обстоятельств совершенного преступления, которая
исходит от тех следственных ситуаций, которые возникли на определенном
этапе расследования.
Р.С. Белкин характеризует две следственные ситуации для начального
этапа расследования вымогательства:
вымогатели пойманы с поличным при передаче им потерпевшим денег,
ценностей и т. д.;
предмет вымогательства потерпевшими передан преступникам.
Первая ситуация, по его мнению, имеет две разновидности задержания
вымогателей:
В связи с заявлением потерпевших.
В связи с непосредственным обнаружением правоохранительными органами
признаков вымогательства.
Во второй следственной ситуации возможны три варианта:
Вымогательство совершается систематически, вымогатели известны
потерпевшему;
Данных о том, что вымогательство повторится, нет, хотя преступник
известен потерпевшему;
Преступник потерпевшему не известен и данных о том, что вымогательство
повторится, нет.
С точки зрения С.М. Рахметова, наиболее реальными и типичными для
первоначального этапа подходят следующие ситуации:
-совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо
подозреваемое в вымогательстве;
-известно лицо, совершившее, но оно скрылось с места происшествия;
-совершенное деяние является вымогательством, но крайне не достаточно
или вообще отсутствует информация о вымогателе [12].
Воспользовавшись, перечисленными типичными следственными ситуациями,
применительно к уголовных дел к вымогательству, на мой взгляд, можно
выделить две основные следственные ситуации, которые определяют в
дальнейшем тактику следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
(далее - ОРМ):
В правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся
вымогательству, но не передавшее предмет вымогательства;
С заявлением о вымогательстве обратилось лицо уже передавшее предмет
вымогательства. Эту ситуацию можно подразделить на три варианта:
- вымогательство носит систематический характер, преступник заявителю
известен;
- преступник заявителю известен, но данных о том, что вымогательство
повторится, нет;
- преступник не известен и данных о том, что вымогательство повторится,
нет.
На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве
наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, имело ли
место вымогательство, если да то к какой группе вымогательства следует
отнести каждый его конкретный случай и том, какова личность предполагаемых
вымогателей, формируются версии, направленные на розыск преступников.
В той ситуации, когда известны, но скрылись, следователю можно
выдвигать различные версии по личности вымогателей, начиная от места
проживания (местный или приезжий), исходя из описаний потерпевшего, сделать
вывод о его возрасте, национальности. Исходя из его поведения,
жестикуляции, речи, специальных примет (татуировок), особенностей
телосложения, причёски и прочему, можно предположить род деятельности
виновного, возможную судимость. В каждом случае версии в отношении личности
виновных зависят от конкретных обстоятельств дела. Поведение преступника во
время передачи денег потерпевшим, способ изъятия требуемого, использование
транспортных средств, либо своевременный уход до задержания, даёт
возможность о личности преступников, их информированности,
профессиональности, наличие специальных средств связи, возможном количестве
лиц, участвующих в преступной операции и. д. На основе полученной
информации разрабатываются и проверяются версии, выдвинутые следственно-
оперативной группой и ведётся поиск виновных. С целью установления личности
вымогателей, следственно-оперативной группой составляются словесные
портреты преступников, предъявляются фотографии лиц, состоящих на учёте в
правоохранительных органах.
Действенную помощь в установлении и розыске преступников могут оказать
автоматизированные банки данных при Департаменте информационной службы МВД
РК, где содержится информация о способах совершения преступлений, ранее
судимых, скрывающихся преступниках.
В случае установления из показаний потерпевшего либо свидетелей о
наличии у преступников транспортного средства или в том случае, когда они
скрылись с места встречи с потерпевшим на автотранспорте, необходимо
провести все действия по установлению её владельца через учёт
автотранспортных средств при Департаменте дорожной полиции МВД РК по
имеющейся информации.
Кроме того, имеется возможность ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
В данной работе, автором рассмотрены актуальные вопросы расследования
вымогательства. Дано понятие вымогательства, как вида преступления и
методика ее расследования. Кроме того была проведена работа по исследованию
получения источников информации о вымогательстве.
Работа состоит из трёх глав.
Первая глава раскрывает основные источники информации о вымогательстве
и ее элементы криминалистической характеристики, а именно способы
совершения и сокрытия преступления, личность преступника и организованных
преступных групп, личность потерпевшего и места совершения данного вида
преступлений. Также рассмотрены обстоятельства подлежащие доказыванию.
Вторая глава рассматривает вопросы, решаемые для возбуждения уголовного
дела, сущность проводимых следователем проверочных действий на данном
этапе. Далее раскрываются особенности проводимых первоначальных
следственных действий и мероприятий по фиксации преступных действий и
задержанию вымогателей.
Третья глава рассматривает особенности производства последующих
следственных действий, способы и методы получения показаний от участников
организованных преступных групп. Далее в этой главе представлены наиболее
характерные для этого вида преступления назначаемые следователем
экспертизы, предмет исследования назначенных экспертиз, и перечень
вопросов, которые ставит следователь перед экспертами.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РК - Республика Казахстан
СНГ - Содружество независимых государств
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс
ОВД - органы внутренних дел
ОПГ - организованная преступная группировка
ДТП - дорожно-транспортное происшествие
ОРД - оперативно-розыскная деятельность
ОРМ - оперативно-розыскные мероприятия
СОГ - следственно-оперативная группа
СОБР - специальный отряд быстрого реагирования
ПСН - подразделение специального назначения
ПБОП - подразделение по борьбе с организованной преступностью
АИПС - автоматизированная информационно-поисковая система
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся
противоречивыми социально-политическими и экономическими процессами,
оказывают негативное воздействие на состояние борьбы с преступностью. В
результате появления различных негосударственных форм предпринимательской
деятельности увеличилось число состоятельных людей. Одновременно с этим
растущая безработица и другие негативные процессы социально-экономического
характера ставят многие категории населения в трудное материальное
положение.
Неблагоприятные тенденции общей преступности связаны с ростом
корыстных посягательств, которые на протяжении длительного времени
составляют основную массу совершаемых общественно-опасных деяний.
Вымогательство как один из видов корыстных преступлений во всех его
проявлениях представляет собой насильственную форму хищения[1]. С развитием
рыночных отношении в стране, что стало неизбежным для нашего
государства, большое распространение получило вымогательство. В
зависимости от того, как менялось социальная структура общества,
происходили изменения в экономике, внутренней и внешней политике
государства, менялось в соответствии с ними и преступность. Как
подтверждает практика, вымогательство имеет устойчивую тенденцию к
распространению, так как является латентным преступлением. Исследование
показывает, что латентность вымогательства (рэкета) определяют в основном
два обстоятельства:
во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес
потерпевших (рэкетиры стремятся максимально подтвердить реальность
высказываемых угроз, а потерпевший, опасаясь их реализации, вынужден
выполнить требования преступников, не сообщая об этом в правоохранительные
органы);
во-вторых, потерпевший не заявляет о готовящемся или совершенном в
отношении его преступления в связи с тем, что в противном случае может
иметь место нежелательная для него огласка способов извлечения им
нетрудовых доходов либо других компрометирующих его сведений.
В связи с этим перед органами предварительного следствия встают задачи
постоянного повышения эффективности борьбы с вымогательствами посредством
использования всех возможностей, предоставленных законом и государством[2].
Современные задачи уголовной политики постоянны, однако, требуют
новаторского подхода в практической работе следователя. В свою очередь,
органы уголовного преследования должны достаточно эффективно и качественно
реагировать на факты вымогательства, привлекая все силы и средства, а также
достижения науки и техники для пресечения этого вида преступления.
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основные источники
информации о вымогательстве.
1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
Криминалистическая характеристика любого преступления в качестве
обязательного условия требует раскрытия его объективных и субъективных
признаков. Применительно к тому или иному виду преступления это, по
существу означает анализ основных элементов состава конкретного
преступления. Поэтому в рамках предпринятого исследования
криминалистической характеристики вымогательства вполне естественным и
необходимым представилось рассмотрение его особенностей с точки зрения
содержания и смысла уголовного закона. Согласно действующему уголовному
законодательству Республики Казахстан вымогательство определяется как ...
требование передачи имущества или права на имущество или совершения
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия
либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред
интересам потерпевшего или его близких [3]... (ст. 181 УК РК).
В Особенной части УК содержится несколько норм, предусматривающих
ответственность за различные формы вымогательства и, в первую очередь,
положения ст. 181 УК РК. Объектом данного преступления является как
собственность, так и личная неприкосновенность потерпевшего. Причем
уголовный закон предусматривает, что требования и угрозы при вымогательстве
могут быть адресованы не только самому потерпевшему, но и его близким. Под
последними следует понимать родственников и других лиц, интересы которых
небезразличны потерпевшему.
В качестве предмета преступного посягательства выступает чужое
имущество либо право на такое имущество, а также действия имущественного
характера[4]. Имущество - это предметы материального мира, которое может
быть как движимым (деньги, ценности, автомобили и пр.), так и недвижимым
(например, жилье). Чужим считается имущество, на получение которого у лица,
требующего его передачи, нет соответствующих прав. Право на имущество
представляет собой правомочия собственника, владельца или распорядителя
имущества, заключаемое в праве пользования, владения и распоряжения
конкретным имуществом. Действия имущественного характера включают в себя
безвозмездное выполнение работ или оказание услуг, которые в соответствии с
законом подлежат оплате (ремонт квартиры, автомашины, предоставление
помещения для размещения офиса, выполнение строительных работ,
предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, отказ от
наследства, от долевой собственности и пр.). Возможно, поэтому
вымогательство иногда признается специалистами одной из форм хищения с
элементами насилия.
Ответственность за вымогательство может наступать и на основании
требований иных статей УК РК, например, если имущество обладает некоторыми
специфическими свойствами. Так, законодатель в специальных нормах установил
запрет на вымогательство предметов, в отношении которых установлены особые
правила оборота. К таковым можно отнести:
хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст.248 УК);
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст.255 УК);
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(ст.260 УК).
Значит, уголовная ответственность за вымогательства влечет
ответственность по ст. 181 УК лишь в тех случаях, когда оно не направлено
на неправомерное завладение радиоактивными материалами, оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами, наркотическими средствами,
психотропными веществами и прочими предметами, перечень которых четко
определен национальным законодательством. Данные виды посягательства
представляют собой сложные преступления, составной частью которых является
вымогательство.
Вымогательство во всех его видах переставляет корыстно-насильственное
преступление и относится к разряду тяжких преступлений. В теории уголовного
права общим объектом преступного посягательства является вся совокупность
общественных отношений, охраняемых законом. Объектом вымогательства
признаются общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению
имуществом. Однако, имущественные преступления, как отмечают в свою очередь
П. И. Гришаева и В. В. Здравомыслова могут сопровождаться также
посягательством и на другой объект- здоровье человека, его личную свободу,
честь и достоинство, особенно это, характерно для таких преступлений как
грабеж, разбой, вымогательство. Но по своей природе и характеру не
перестают быть преступлениями имущественными, ибо основное содержание таких
преступлений - посягательство на личную собственность.
Действительно, вымогатель, требуя от потерпевшего материальный объект,
путём угрозы насилия, оглашения позорящих сведений либо повреждения или
уничтожения имущества, тем самым посягает на общественные отношения по
пользованию, распоряжению данной вещью. Поэтому вымогательство относится к
тем преступлениям, родовой объект которых - находящиеся под охраной
уголовного закона отношения собственности, существующие в обществе. При
совершении двухобъектных преступлений, каким является вымогательство,
преступник посягает на основной непосредственный объект путём причинения
вреда дополнительному объекту.
Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма
изощренны. Наметив жертву преступления вымогатели включают целый комплекс
действий, направленных на подготовку и осуществление преступного замысла.
Следует отметить, способы его совершения пополняются новыми, еще более
изощренными, зачастую дерзкими видами. Причиной тому является поиск и
применение новых способов сокрытия преступления, изъятия материальных благ
у потерпевшего, соблюдение мер предосторожности, как способ уклонения от
уголовной ответственности и наказания.
По мнению К.И. Нуржаубаевой, механизм совершения вымогательства можно
подразделить на следующие этапы:
собирательно-аналитический;
подготовительный;
центральный;
последующий;
провокационный;
заключительный[5].
Первый этап включает следующие действия: путем наблюдения, сбора
интересующей информации у работников казино, ресторанов, у представителей
теневого бизнеса, слухов о наличии крупных денежных средств того или иного
лица, о его роскошном образе жизни, сведений о совершенных им
преступлениях, незаконных сделках и т.д., вычисляется возможная жертва.
Содержание подготовительного этапа зависит от личности лица, в
отношении которого планируется вымогательство. После установления жертвы, в
отношении нее в течении не одного дня детально собирается информация.
Причем информация различного характера: о его семейной жизни, возможных
конфликтах в семье и их причины, связи с правоохранительными органами и
преступными элементами, место работы и учебы детей, сведения о местах
времяпровождения, увлечениях, друзьях, партнерах по бизнесу, скрываемых им
личных интимных связях. А также о прошлом, а именно наличие судимости,
случаи прекращения в отношении него, либо его близких уголовных дел,
наличие связей в правоохранительных органах, способ функционирования
находящихся в его управлении коммерческих структур.
Прослеживается обычный маршрут движения на работу и домой каждого члена
семьи, каким видом транспорта, в какое время, наличие личной охраны,
личность телохранителей, время и способ сопровождения и т.д. Эти данные
собираются путем наблюдения, интересующимся лицом, путем ведения
переговоров с соседями, сбора сведений по месту работы, а так же через
работников правоохранительных органов, через работников налоговых инспекций
и т.п. В ходе сбора информации о потерпевшем преступниками может
применяться видеосъемка, фотографирование, прослушивание телефонных
переговоров не только в отношении потерпевшего, но и его окружения. Главное
при этом: наличие негативной компрометирующей информации, то есть той, в
которой прослеживается незаконная деятельность интересующей стороны
(например, уклонение от налогов, теневая деятельность предприятия, участие
в незаконных сделках) Для получения информации в предприятие могут быть
внедрены члены преступной группы.
Получив нужную информацию, преступники разрабатывают тактику давления
на жертву, что включает в себя провокационный этап. Проводится с одной
целью - по возможности полностью определить личность потерпевшего: его
возможное поведение, выявить его скрытые связи в правоохранительных
органах, его тактику поведения при угрозе преступного посягательства на его
личность и близких. При этом могут создаваться ситуации провокационного
характера.
Например, инсценирование слежки за ним либо членами его семьи,
молчаливые звонки среди ночи по телефону и в дверь, посылки писем с
угрозами, визит сотрудника налоговой инспекции и тому подобное. Затем по
телефону или при встрече, в ходе разговора с потерпевшим они упоминают и о
его жене, интересуются учебой детей, разрешением возникших проблем на
работе, беспокоятся о здоровье родителей, предоставят сведения о делах и
связях потерпевшего в банке и других административных органах. Тем самым
дают потерпевшему полную информацию о нем самом и создадут у него
впечатление о них самих - виновных и их возможностях. Словом дают ему
понять, что над ним нависла угроза и от кого она может исходить.
После этого наступает центральный этап - выбор способа предъявления
требования и его реализация. В зависимости от личности потерпевшего, образа
его жизни, с учетом тех материальных, духовных ценностей, межличностных
отношений которыми он дорожит, отношений внутри семьи, планируется способ
совершения вымогательства. Причем психология потерпевшего ставится во
главу, так как никогда в точности нельзя знать, каковы будут реакция и
последующие действия потерпевшей стороны. Итак, в зависимости от
вышеперечисленных обстоятельств, требования вымогателей могут быть выражены
следующими способами:
1) Путем посылки писем, телеграмм, факсов угрожающего содержания, либо
с предложением передачи материальных ценностей. Последствия при этом не
обязательно указываются. Но сам стиль письма недвусмысленно намекает не
только на последствия, но нередко дает потерпевшему возможность
предполагать саму виновную сторону, ее возможности, наличие у нее
необходимой информации в отношении него, либо его близких, которыми он
дорожит. Это самый простой способ, распространенный среди любителей.
Именно эти письма являются одним из вещественных доказательств, ставящихся
в основу обвинения виновным. В этом способе проявляется нежелание
вымогателя появиться самому либо потому что здесь на стороне вымогателя
выступает один человек, может быть даже из близких потерпевшему лиц,
либо из его соседей, лиц работающих с ним вместе, который видит и
как говорится завидует образу жизни потерпевшего. Виновная сторона
может напечатать текст угрозы либо наклеить различные буквы из газет
журналов и направлять текст угрозы неоднократно. При этом может сразу,
либо через некоторое время указать место куда должен отнести потерпевший
требуемые деньги. Исходя из этого, можно выдвигать версии, основанные на
поведении виновного, исходя из окружения потерпевшего и даже самого его
поведения и отношения к полученной угрозе.
2) Путем передачи требования по телефону самому потерпевшему, его
близким, непосредственно в момент нахождения его на работе либо дома.
Следует сказать, что преступные группы, используя такой метод, нередко
имеют цель проследить за действиями потерпевшего. Именно какими связями он
воспользуется, какие действия он предпримет по охране своей семьи и
материальных средств. Это тоже один из способов получения информации о
потерпевшей стороне, месте хранения им материальных ценностей, месте
возможных убежищ и прочее.
3) Путем непосредственного визита к потерпевшему. При этом угроза
необязательно произносится прямо, зачастую это предложение охраны
коммерческого предприятия от преступных элементов. Это наиболее
распространенный в настоящее время способ вымогательства. Это выражается в
предложении о прикрытии, создании крыши, то есть охраны от других
преступных группировок. Практика свидетельствует, что с такими
предложениями члены преступных группировок могут приехать в большом
количестве на нескольких престижных автомашинах, с охраной, тем самым,
демонстрируя свою силу с целью устранения потерпевшего. На практике
зафиксированы также случаи, когда вымогатели искусственно создают ситуацию,
когда потерпевший попадает в материальную или иную зависимость от
преступников, а расплата происходит с передачей имущества, прав на него
либо выполнением требуемых вымогателями действий имущественного характера.
Предлогом для вымогательства иногда могут быть и надуманные обстоятельства,
действия которых рассчитаны на особенности психики потерпевшего.
4) Путем требования уплаты взноса, налога за функционирование на
территории преступной группы, то есть покупка разрешения, создания режима
благоприятствования. Это может быть разовая, годовая плата, но чаще
потерпевшему предлагается отчисление определенного процента от общей
деятельности либо от определенной коммерческой операции, долевое участие в
работе предприятия и предложение, граничащее с требованием о приеме на
работу определенного лица, необходимое для контролирования деятельности
коммерческого предприятия. Для получения требуемого, преступники, нередко
применяют действенные способы: демонстрации огнестрельного оружия,
повреждение, уничтожение имущества, поджог производственных, торговых
помещений, коммерческих киосков, квартир, дач, нанесение побоев, захват
заложников.
5) Путем надлежащего взимания долгов. Преступными группами при
сборе информации в отношении коммерческих фирм, могут быть получены данные
о долге потерпевшей стороны, о не выполненных обязательствах, либо к ним
могут обратиться, с просьбой вернуть те материальные средства, которые
задолжал потерпевший. При этом используется как бы принцип справедливости.
Однако, виновная сторона, требуя возврата долга, ставит его на так
называемый счетчик - неустойку за каждый день отсрочки. При этом, получая
долг в той сумме, в которой потерпевший ранее задолжал, вымогатели
оставляют себе всю другую сумму, составляющую по их подсчетам неустойку по
несвоевременному возврату суммы. На практике это квалифицируется как
самоуправство, хотя это чистой воды вымогательство.
6) Путем захвата заложника. В качестве заложника могут захватываться не
только сам потерпевший, но и его близкие. В отношении заложников могут
совершаться противоправные действия в виде избиений, пыток, насильственных
действий, устрашения. Из практики известны случаи захвата в качестве
заложников родителей, детей потерпевшего, их фотографирование, съемка
на видео и пересылка фотографий и пленки потерпевшей стороне с целью
действенного воздействия на него и получения требуемого.
7) Путем угона автомашин потерпевших. Происходит это следующим
образом: у потерпевшего крадут автомашину, либо открыто похищают ее. Затем
звонят ему и за определенную плату предлагают ее выкупить. После получения
требуемого передают потерпевшему информацию о местонахождении автомашины.
8) Путем кражи животных, принадлежащих потерпевшей стороне. Этот
способ вымогательства в основном заключается в том, что изначально
крадут ценные породы животных ( породистых лошадей, собак и т.д.,)
учитывая что их стоимость в настоящее время достаточно высока,
потерпевшая сторона желая вернуть своих животных выполняет требуемое.
9) Путем создания имитации дорожно-транспортного происшествия
(далее - ДТП). Для такого способа вымогательства выбирается из числа всех
какая-нибудь личная автомашина и создается искусственное ДТП, на эту машину
вдруг налетает какая-либо автомашина. Водитель первой не успевает вызвать
работников дорожной полиции по той простой причине, что ему не дают это
сделать.
Виновная сторона обычно из нескольких лиц сразу отбирает у него права,
ключи от автомашины и сразу путем угроз требует заплатить деньги за
поврежденную автомашину, машину потерпевшего забирают в качестве залога. На
этом зачастую все заканчивается, так как если автомашина в хорошем
состоянии, то она в будущем никогда не будет возвращена владельцу. Если
нет, то вымогатели принимают все меры, чтобы получить деньги с
автовладельца. Получит ли он обратно свою автомашину неизвестно. В случае
обращения потерпевшего в правоохранительные органы, при задержании виновных
их действия будут квалифицироваться как проявление самоуправства, доказать
же вымогательство потерпевшему не удастся.
Вся проблема органов предварительного следствия состоит в доказывании
преступных целей, что является практически невозможным, если только
преступники сами добровольно не расскажут правды о последнем, либо не будет
процессуально закрепленной информации о готовящемся факте вымогательства.
Следует отметить, что вышеуказанные способы не являются исчерпывающими,
а пополняются новыми, еще более опасными, зачастую дерзкими видами.
После выбора способа вымогательства происходит его реализация, а
именно выдвижение требования. Оно может состоять из нескольких стадий:
простое выдвижение требования;
в зависимости от реакции потерпевшего, его поведения, проводятся
действия, оказывающие давление на него;
телефонные переговоры с потерпевшим, при которых он может просить об
отсрочке исполнения требования, либо снижении суммы требуемых денег.
Все три стадии могут повторяться, последняя 4-я стадия является
заключительной. В ней определяются способы получения требуемого, либо при
встрече с потерпевшим, либо оставлении его в определенном месте, тайниках,
либо подписание различных договоров, обязательств, способ перечисления
денег на определенные счета юридических лиц.
Следующий этап предполагает последующие действия со стороны
преступников. Они вызваны тем, что, нередко пытаясь скрыться, потерпевший
предпринимают следующие меры: меняет паспорт, выезжает на территорию
другого государства. В связи с этим как следует из оперативных данных,
нередки случаи приезда в республику представителей преступных групп из
стран СНГ. Цель их приезда - вымогательство материальных средств, с граждан
своего государства, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Казахстан, поиск потерпевших и получение требуемого, под видом
получения долгов. Это свидетельствует о том, что преступные группы с целью
получения требуемых материальных средств могут преследовать жертву.
Заключительный этап представляет собой момент исполнения требования
вымогателей. Происходящие в нем действия зависят от предмета требуемого:
имущества права на него, обязательства или услуги и от способов изъятия
требуемого у потерпевшего. В него входят и способы сокрытия преступления:
снятие переведенных потерпевшим денег со счета, продажа полученной
недвижимости, транспортных средств и т.д. При получении требуемого могут
использоваться случайные непричастные к преступлению люди. Получение
преступниками требуемого, возможность распоряжаться им означает завершение
их действий на данном этапе[6].
Место совершения вымогательства
Выбираемое преступниками место должно соответствовать определенным
требованиям. Оно должно иметь возможность для отхода в столкновения с
работниками правоохранительных органов, возможно тайные двери, выходы на
автостраду или многолюдную площадь, где преступники в случае опасности
могли бы смешаться с толпой людей, необходимо наличие рядом высотных зданий
для возможности обзора этого места. Они заранее прибывают к месту встречи,
проверяют его и наблюдают за ним в ожидании прибытия потерпевшего. Местом
встречи может быть также место работы потерпевшего. На такой риск
преступники идут только в случае, когда точно уверены в действиях
потерпевшего и исполнения им требования, а также, когда вымогательство
происходит неоднократно. В таких случаях, в определенное время, один из
членов преступной группы приходит за деньгами в определенный день и час.
Личность преступника
Личность преступника - один из важнейших элементов криминалистической
характеристики преступления, обладающий специальной деформированной
структурой, влияющей на способ реализации корыстного, низменного или иного
мотива.
Среди типичных свойств личности вымогателей следует выделить их
корыстолюбие, жадность, неуважение к охраняемым правам граждан,
агрессивность, уверенность в своей безнаказанности.
По исследованиям К.И. Нуржаубаевой, более 80% обвиняемых ранее не
судимы. Средний возраст преступников 23-25 лет, имеют среднее образование,
многие из них нигде не работают.
Есть среди них студенты, работники коммерческих фирм. Их преступная
деятельность распространяется в основном на вещевые рынки, учебные
заведения, которые не являются объектами деятельности организованных
преступных группировок (далее - ОПГ). Однако, для тех случайных групп и
лиц, занимающихся вымогательством, эти действия являются основанием для
построения фундамента дальнейшей, преступной деятельности, возможности
дальнейшего приобретения тех особых признаков, которые отнесут ее к
организованной преступной группировке либо она войдет в структуру
действительной ОПГ.
По выборочным исследованиям Г.С. Мауленова, подавляющую часть
преступников (76%) составляют мужчины в возрасте от 19 до 35 лет из числа
преступников-рэкетиров почти каждый третий - либо бывший спортсмен, либо
лицо, имеющее в прошлом судимость. В некоторых ОПГ участвуют женщины,
выступающие в роли наводчиц или подставных сожительниц для нужных
преступникам лиц[7].
Как отмечалось ранее, к числу вымогателей относятся в основном люди
молодого возраста. Среди них встречаются и школьники, а также отмечается
большой приток из числа спортсменов. Однако, не они определяют стратегию и
тактику, они чаще всего исполнители, или говоря их же языком, - шестерки.
В подавляющем большинстве случаев лидерами в таких группах являются лица
ранее судимые, некоторые из них являются ворами в законе, определилась в
последние годы и такая категория как авторитеты. Они не имеют уголовного
прошлого, могут пофилософствовать о смысле жизни и социальной
справедливости. Те, кто числится в боевиках, стремятся встать на учет в
психоневрологические диспансеры.
С учетом степени устойчивости и организованности ОПГ (преступных
формирований) можно выделить три основных вида преступных групп
вымогателей:
1) для групп первого вида характерным является спонтанность объединения
членов и появления у них преступного умысла. Часто ими используется просто
удобная ситуация для удовлетворения корыстного мотива. Группы, как правило,
объединяют 2-3 человека, которые могут совершать и другие корыстно-
насильственные преступления: разбои грабежи и др.
2) Второй вид преступных групп вымогателей можно отнести к числу
организованных. Об этом свидетельствует наличием устойчивых связей между
участниками группы, функциональная иерархия, выделение из среды лидеров,
распределение исполнительских ролей среди второстепенных участников,
тщательная подготовка преступлений. Группы действуют длительное время,
специализируются на вымогательстве у определенных структур, либо подчиняют
себе конкретную территорию. В таких группах насчитывается от 10 до
15членов.
3) Третий вид преступных групп вымогателей представляет собой
наибольшую общественную опасность. Структура таких сообществ бывает
достаточно сложной. Лидирующее положение занимает один, иногда несколько
авторитетов. Эти лица, в основном, ведут законопослушный образ жизни,
стремятся обладать большим количеством связей в государственных и
правоохранительных органах, которые используются в необходимых случаях для
осуществления функций: разведки и контрразведки; оказания помощи членам
преступного сообще6ства, разоблаченных органами внутренних дел (поиск
адвокатов, организация дачи взяток должностным лицам и т. д.); поддержания
связи с местами лишения свободы; распределение прибыли от преступной
деятельности, сбора денег в общую кассу (общак); поддержание контактов с
лидерами более мелких групп и дельцами в коммерческой сфере.
Обычно во главе ОПГ стоит лидер, который имеет трёх-четырёх
заместителей из числа приближенных лиц. Группа имеет кассира (бухгалтера),
который держит кассу (денежный фонд) группы. Кассирами практически всегда
являются лица с экономическим образованием. Деньги из кассы распределяются
на подкуп должностных лиц, подпитку осужденных членов группы, членов их
семей, приобретения оружия, средств связи, транспортные средства, на
бытовые нужды.
Большинство преступников связаны между собой узами землячества, нередко
родственными связями. Количество членов группы обычно более 10-ти, они
хорошо оснащены специальной техникой, оружием, денежными средствами, также
имеют недвижимость, имеют обширные связи внутри республики и за её
пределами. Вымогательство со стороны преступных групп распространяется не
только на республиканские коммерческие структуры (национальные компании),
но и на совместные предприятия, иностранные фирмы, функционирующие на
территории страны, прибывающие в республику для совершения разовых
коммерческих сделок. Кроме того, в отношении владельцев республиканских
коммерческих структур, деятельность которых распространяется как на
территории республик СНГ, так и государств дальнего зарубежья. Действующие
преступные группы имеют организованный, устойчивый характер, используют в
своей деятельности методы деятельности методы правоохранительных и
административных органов, нередко привлекают для получения необходимой
информации, либо охраны сотрудников или должностных лиц правоохранительных
и административных органов.
Преступные группы оснащены большим количеством оружия, взрывчатых
веществ, специальными средствами (подслушивающими устройствами и т.д.) для
поведения разведывательной работы. Причем средства, которые используются
преступными группами, зачастую являются последними моделями научно-
технической революции. Следует отметить, что разведку группа проводит не
только в отношении других лиц, но и постоянно проверяет своих людей при
малейшем подозрении и получении в отношении них негативной информации. При
привлечении преступной группы к ответственности, по той же системе создают
новую команду, набирают из числа демобилизованных из Вооруженных сил,
которые не только физически, но и имеют хорошие навыки в разведывательной
работе, при этом учитывается их психология, исполнительность, дисциплина,
умение работать с людьми и прочее.
Одним из важных элементов криминалистической характеристики является
лидер преступной организации. Как пишет А.Н. Гуров, под лидером в группе
понимается её член, который спонтанно выдвигается на роль неофициального
руководителя в условиях определенной, специфичной и, как правило,
достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию коллективной
деятельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения цели.
Выдвижение лидера в преступных группах происходит стихийно по мере их
развития и функционирования.
Действующие ОПГ имеют лидера, который организует и руководит всей
деятельностью группы, планирует её деятельность, решает вопросы с
размещением денежных средств, руководит мерами по безопасности группы,
устанавливает и контролирует нормы, правила деятельности группы, казнит и
милует виновных. В преступных сообществах лидер и та элита, приближенная к
нему, которая приводит в действие его указания, никогда не участвует в
преступных действиях членов организации, поэтому практически всегда не
имеется оснований для привлечения их к уголовной ответственности, за
исключением тех случаев, когда они получают уголовное наказание за какое-
нибудь отдельное преступление, например, за хранение огнестрельного оружия.
Если группа возглавляется сильным авторитарным лидером, то при изоляции от
лидера она во многом теряет свою способность к эффективной деятельности.
Поэтому своевременный арест и изоляция авторитарного лидера является одним
из средств, приводящих к распаду и разобщению её преступной деятельности.
Следовательно, для надлежащей, полной, эффективной борьбы с преступными
группами, занимающимися вымогательством, необходимо изучение способов её
функционирования, способов реализации намеченных планов, имеющихся
конфликтов внутри преступных групп, и всего преступного сообщества в целом,
изучение личности лидеров и преступной элиты. Умение воспользоваться этой
информацией, безусловно, имеет большое значение, как для выявления
преступных групп, их ликвидации, либо создания определенных ситуаций,
дестабилизирующих нормальное функционирование преступной группы. Кроме
того, это необходимо для расследования уголовных дел по преступным группам
его правильного планирования, тактики ведения следственных действий с
учетом психологии группы, взаимоотношений внутри неё, правильного
использования конфликтных ситуаций, индивидуализации вины каждого члена
группы.
Личность потерпевшего
Потерпевшими от вымогательства могут быть различные категории лиц.
Их могут составлять различные слои населения, как по возрасту, так и по
социальному положению. Среди них, учащиеся общеобразовательных и
специализированных учебных заведений, институтов (университетов),
техникумов (колледжей, лицеев), бизнесмены, а также лица, занимающиеся
получением незаконных доходов.
Ж.С. Бейсенов, в зависимости от характера угроз предложил следующую
классификацию жертв вымогательства:
потенциальные жертвы (или реальные потерпевшие);
принудительно-добровольные жертвы (искусственно порожденные
потерпевшие);
жертвы с пограничными возможностями (или латентные потерпевшие):
ложно понятые жертвы (или ложные потерпевшие)[8].
Изучение личности потерпевших от вымогательства, имеет важное значение
при выявлении, раскрытии и расследовании дел. Бесспорно, что виктимность
данного преступления должна быть поставлена в основу борьбы с ним. Степень
виктимности в случаях совершения преступления зависит от таких факторов
как, знакомы ли правонарушитель и потенциальная жертва, от специфики
взаимоотношений.
Выбирая потенциальную жертву, преступники уделяют внимание на присущие
ему личные качества (трусость, слабоволие, впечатляемость), морально-
психологическое состояние (подавленность, растерянность и т. д.).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при вымогательстве
Для того чтобы преступление было быстро и полно раскрыто все
обстоятельства дела всесторонне исследованы., лица, которым поручено
расследование должны иметь четкое представление о круге обстоятельств,
подлежащих доказыванию по данному делу, то есть уяснить, какие фактические
данные в процессе расследования должны быть собраны, проверены и оценены с
целью установления истины по делу.
Согласно ст. 117 УПК РК, по уголовному делу подлежат доказыванию:
событие преступления и предусмотренные уголовным законом признаки
состава преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;
виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния,
форма его вины, мотивы совершенного деяния юридическая и фактическая
ошибки;
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности
обвиняемого;
обстоятельства. характеризующие личность обвиняемого;
последствия совершенного преступления;
характер и размер вреда, причиненного преступлением;
обстоятельства, исключающие преступность деяния;
обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и
наказания.[9]
Совокупность обстоятельств. Подлежащих доказыванию представляет собой
предмет доказывания. Именно им определяется круг следственных действий по
собиранию и исследованию фактических данных, имеющих характер относимости к
самому факту преступления. По каждому уголовному делу невозможно точно
определить количество следственных действий. Либо точно определить
необходимость тех или иных показаний участников уголовного процесса.
Процесс доказывания условно подразделяется на три этапа: а) собирание;
б) проверка; в) оценка доказательств.
Собирание фактических данных по делу начинается с момента получения
заявления, сообщения о вымогательстве.
По данной категории уголовных дел подлежат установлению следующие
обстоятельства:
имел ли факт вымогательства?;
совершено ли вымогательство в отношении государственного и частного
имущества граждан (организации)? Какому конкретно предприятию, учреждению,
организации или частному лицу принадлежит это имущество?;
время и способ совершения вымогательства;
что явилось предметом вымогательства?; если вымогатель завладел им,
какова сумма имущественного ущерба?;
кто совершил вымогательство? Если оно совершено группой и роль каждого
участника?;
сколько эпизодов вымогательства имело место? Не сопровождалось ли
вымогательство другими преступлениями, если да то какими?;
кто является потерпевшим?;
каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства?
1.2. Источники информации о вымогательстве.
Эффективность уголовно-правовой борьбы органов внутренних дел с
вымогательством в значительной степени зависит от качества и полноты
выявления и раскрытия указанного преступления. Корыстная преступность
вообще отличается высоким уровнем латентности. По оценкам ведущих
специалистов в области уголовного права и криминологии, латентная часть
корыстной преступности в 4,2 раза превышает данные статистики[10].
Специфическое отличие вымогательства от иных корыстных посягательств на
собственность заключается в характере посягательства, способе
завладения имуществом. Само посягательство при вымогательстве по времени
может быть довольно продолжительным, в связи с чем у потерпевшего есть
время для обращения в соответствующие органы власти. Вместе с тем
потерпевший имеет возможность для своевременного отражения общественно
опасного посягательства и задержания вымогателя. Отметим, что после
получения заявления потерпевшего о совершении в отношении него
вымогательства органы внутренних дел осуществляют комплекс следственных
и оперативных мероприятий по задержанию вымогателей. Проведенные
исследования позволяют сделать вывод, что в подавляющем количестве случаев
задержание вымогателей проходит эффективно. Основная причина высокой
латентности вымогательства - отсутствие у потерпевшего желания
заявлять о совершенном вымогательстве в органы власти, что, в свою
очередь, вызывается страхом реальной расправы со стороны преступников
либо мотивами личной заинтересованности (например, желание скрыть
источник получения нетрудовых доходов). Большинство опрошенных
работников правоохранительных органов считают, что основными причинами
высокой латентности вымогательства служит страх потерпевших перед
угрозой реальной расправы в случае обращения их в органы власти по поводу
совершенного вымогательства и неверие в способность правоохранительных
органов оградить граждан от возможных посягательств. Потерпевшие от
вымогательства являются по существу единственным источником получения
информации правоохранительными органами. Потому стимулирование граждан
уголовно-правовыми нормами к своевременному заявлению в органы власти о
совершенном вымогательстве носит в настоящее время актуальный характер.
Побуждение граждан к информированию правоохранительных органов о
совершенных фактах вымогательства - это важная задача, в частности,
работников органов внутренних дел. В выполнении данной задачи значительную
роль должно сыграть соответствующее информирование населения о
деятельности органов внутренних дел по борьбе с вымогательством.
Эффективность указанной уголовно-правовой пропаганды определяется активным
и наступательным характером данной деятельности. Такое информирование
населения прежде всего должно быть связано с пропагандой эффективности
борьбы органов внутренних дел с вымогательством. Немаловажным источником
информации о вымогательстве являются оперативно-розыскные мероприятия
проводимые органами внутренних дел. В ходе которых особое место
занимает использование возможностей лиц сотрудничающих на конфиденциальной
основе с правоохранительными органами в предоставлении необходимой
оперативной информации. В качестве непосредственных источников информации о
совершаемых вымогателями преступлениях могут выступать:
бывшие уголовники и преступные "авторитеты", утратившие свой
социально—ролевой статус в преступной среде;
кооператоры, предприниматели, подвергающиеся вымогательству;
крупные мошенники, желающие сохранить свой традиционный статус;
работники сферы услуг, в том числе банщики;
массажисты, частнопрактикующие врачи, официанты;
бармены престижных ресторанов и кафе;
бывшие спортсмены, занимавшиеся боевыми спортивными единоборствами;
"центровые" проститутки;
водители такси;
юристы, занимающиеся частной практикой;
должностные лица, занимающиеся вопросами приватизации, регистрацией
предприятия и других юридических лиц;
Помимо "живых" источников информации, важное значение могут иметь
сведения, содержащиеся в документах, т.е. в носителях определенной,
представляющий следствию интерес информации. Сюда можно отнести публикации
средств массовой информации, выступления по радио, доклады различных
руководителей предпринимательских структур, интервью с руководителями и
сотрудниками частных предприятий, выступления по радио, телевидению и
пр[11].
Глава 2. Особенности производства первоначальных следственных действий по
делам о вымогательствах.
Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от
ситуации, в которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При
решении данного вопроса необходимо установление факта наличия или
отсутствия в деянии признаков преступления.
Расследование любого преступления начинается с планирования
предварительного расследования.
Планирование расследования преступления - это деятельность,
направленная на определение цели и конкретных путей её достижения на этапе
следствия.
В основе планирования по уголовному делу. Как известно, лежит версия,
построенная исходя из обстоятельств совершенного преступления, которая
исходит от тех следственных ситуаций, которые возникли на определенном
этапе расследования.
Р.С. Белкин характеризует две следственные ситуации для начального
этапа расследования вымогательства:
вымогатели пойманы с поличным при передаче им потерпевшим денег,
ценностей и т. д.;
предмет вымогательства потерпевшими передан преступникам.
Первая ситуация, по его мнению, имеет две разновидности задержания
вымогателей:
В связи с заявлением потерпевших.
В связи с непосредственным обнаружением правоохранительными органами
признаков вымогательства.
Во второй следственной ситуации возможны три варианта:
Вымогательство совершается систематически, вымогатели известны
потерпевшему;
Данных о том, что вымогательство повторится, нет, хотя преступник
известен потерпевшему;
Преступник потерпевшему не известен и данных о том, что вымогательство
повторится, нет.
С точки зрения С.М. Рахметова, наиболее реальными и типичными для
первоначального этапа подходят следующие ситуации:
-совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо
подозреваемое в вымогательстве;
-известно лицо, совершившее, но оно скрылось с места происшествия;
-совершенное деяние является вымогательством, но крайне не достаточно
или вообще отсутствует информация о вымогателе [12].
Воспользовавшись, перечисленными типичными следственными ситуациями,
применительно к уголовных дел к вымогательству, на мой взгляд, можно
выделить две основные следственные ситуации, которые определяют в
дальнейшем тактику следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
(далее - ОРМ):
В правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся
вымогательству, но не передавшее предмет вымогательства;
С заявлением о вымогательстве обратилось лицо уже передавшее предмет
вымогательства. Эту ситуацию можно подразделить на три варианта:
- вымогательство носит систематический характер, преступник заявителю
известен;
- преступник заявителю известен, но данных о том, что вымогательство
повторится, нет;
- преступник не известен и данных о том, что вымогательство повторится,
нет.
На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве
наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, имело ли
место вымогательство, если да то к какой группе вымогательства следует
отнести каждый его конкретный случай и том, какова личность предполагаемых
вымогателей, формируются версии, направленные на розыск преступников.
В той ситуации, когда известны, но скрылись, следователю можно
выдвигать различные версии по личности вымогателей, начиная от места
проживания (местный или приезжий), исходя из описаний потерпевшего, сделать
вывод о его возрасте, национальности. Исходя из его поведения,
жестикуляции, речи, специальных примет (татуировок), особенностей
телосложения, причёски и прочему, можно предположить род деятельности
виновного, возможную судимость. В каждом случае версии в отношении личности
виновных зависят от конкретных обстоятельств дела. Поведение преступника во
время передачи денег потерпевшим, способ изъятия требуемого, использование
транспортных средств, либо своевременный уход до задержания, даёт
возможность о личности преступников, их информированности,
профессиональности, наличие специальных средств связи, возможном количестве
лиц, участвующих в преступной операции и. д. На основе полученной
информации разрабатываются и проверяются версии, выдвинутые следственно-
оперативной группой и ведётся поиск виновных. С целью установления личности
вымогателей, следственно-оперативной группой составляются словесные
портреты преступников, предъявляются фотографии лиц, состоящих на учёте в
правоохранительных органах.
Действенную помощь в установлении и розыске преступников могут оказать
автоматизированные банки данных при Департаменте информационной службы МВД
РК, где содержится информация о способах совершения преступлений, ранее
судимых, скрывающихся преступниках.
В случае установления из показаний потерпевшего либо свидетелей о
наличии у преступников транспортного средства или в том случае, когда они
скрылись с места встречи с потерпевшим на автотранспорте, необходимо
провести все действия по установлению её владельца через учёт
автотранспортных средств при Департаменте дорожной полиции МВД РК по
имеющейся информации.
Кроме того, имеется возможность ... продолжение
Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.
Похожие работы
Дисциплины
- Информатика
- Банковское дело
- Оценка бизнеса
- Бухгалтерское дело
- Валеология
- География
- Геология, Геофизика, Геодезия
- Религия
- Общая история
- Журналистика
- Таможенное дело
- История Казахстана
- Финансы
- Законодательство и Право, Криминалистика
- Маркетинг
- Культурология
- Медицина
- Менеджмент
- Нефть, Газ
- Искуство, музыка
- Педагогика
- Психология
- Страхование
- Налоги
- Политология
- Сертификация, стандартизация
- Социология, Демография
- Статистика
- Туризм
- Физика
- Философия
- Химия
- Делопроизводсто
- Экология, Охрана природы, Природопользование
- Экономика
- Литература
- Биология
- Мясо, молочно, вино-водочные продукты
- Земельный кадастр, Недвижимость
- Математика, Геометрия
- Государственное управление
- Архивное дело
- Полиграфия
- Горное дело
- Языковедение, Филология
- Исторические личности
- Автоматизация, Техника
- Экономическая география
- Международные отношения
- ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
