ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Тип работы: Курсовая работа
Бесплатно: Антиплагиат
Объем: 30 страниц
В избранное:

Содержание

Введение

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Понятие и предмет преступления
1.2 Объективные и субъективные признаки преступления
1.3 Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления

2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1 Особенности квалификации изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг
2.2 Проблемы разграничения изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (ст. 206) от мошенничества (ст. 177)

3 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Заключение
Список использованной литературы
3

5
5
8

14

16

16

18

20

28
30

Введение

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в следующем. Политические и экономические преобразования, произошедшие в нашей стране с начала 90-х годов XX века при переходе от командно-административных методов управления к рыночной экономике породили коренные изменения во всех сферах жизнедеятельности казахстанского общества. В стране сложилась новая модель экономики, в которой присутствуют важнейшие элементы рыночной инфраструктуры, прежде всего, современная финансовая система.
Указанный курс был закреплен Конституцией Республики Казахстан 1995 года, создавшей принципиально новую правовую базу противодействия преступности. Одним из основных ее звеньев стал Уголовный кодекс РК, который в соответствии с современными политическими и экономическими реалиями, предусматривает ответственность за многие виды общественно опасных деяний.
Анализ статистических данных об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг позволяет сделать вывод о том, что экономические преступления по своему качественному и количественному уровню приняли угрожающую форму для нестабильной экономики страны.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отличается значительным ежегодным ростом. Интеграция Казахстана в мировую экономическую систему и либерализация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений в сфере экономики, в частности, изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг, которые одновременно затрагивают интересы, как отдельных граждан, юридических лиц, так и государства в целом. Международное движение национальных денежных единиц различных стран, развитие международной специализации преступных организаций на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовления, накопления, хранения, транспортировки, реализации, привели к тому, что фальшивомонетничество на современном этапе своего развития носит характер транснационального бизнеса. Часто подделка денег сопровождает наркобизнес, торговлю оружием и людьми, международный терроризм, что само по себе делает данное негативное явление особенно опасным.
Однако результаты правоприменительной деятельности не свидетельствуют о снижении темпов роста фальшивомонетничества. К ответственности в основном привлекаются сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, а изготовители и организаторы исследуемого преступления чаще всего выпадают из сферы уголовного судопроизводства. Что свидетельствует об актуальности темы курсовой работы.
Целью курсовой работы является уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг по современному уголовному законодательству РК. Для ее достижения в курсовой работе нужно решить следующие задачи:
1) дать общее понятие и охарактеризовать состав преступления, предусмотренного статьей 206 УК РК;
2) исследовать актуальные проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
При написании курсовой работы использовались учебники, научные статьи таких авторов как Ендольцевой А.В., Кудрявцевой В.Н., Кузьмина В.А. и др.

1 ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1 Понятие и предмет преступления

Разделяются такие понятия, как подлог, злоупотребление доверием, обман, подделка ценных бумаг, выпуск в обращение фальшивых ценных бумаг, хищение образцов государственных кредит - ных бумаг. Это обусловлено развитием экономики в целом, что связано с функционированием де - нежной системы, появлением различных финансовых инструментов и средств расчетов, а вместе с ними и более изощренных способов обмана. Стало сложнее привлекать к ответственности лиц, со - вершающих преступления в этой сфере, что повлияло на конструкцию некоторых уголовно-правовых запретов. Это связано с тем, что претерпевали и до настоящего времени претерпевают определенные изменения отношения в сфере бизнеса, что, безусловно, несет в себе расширение сферы приложения предпринимательских интересов. В свою очередь это обусловливает необходимость ее постоянного регулирования, в том числе и при помощи уголовно-правовых запретов. Такие составы преступле - ний, как мошенничество, злоупотребление доверием, подлог, не могут охватить все тонкости и спе - цифику преступлений, совершаемых в сфере выпуска и обращения ценных бумаг. Поэтому законода - тели в разное время, исходя из социальной, экономической необходимости, конструировали составы, целью которых является привлечение к уголовной ответственности за нарушение определенного по - рядка выпуска и обращения ценных бумаг.
С принятием нового Уголовного кодекса РК и круг деяний, признаваемых в качестве экономиче - ских преступлений, значительно расширился. Появились нормы, ранее не известные казахстанскому уголовному законодательству. Они получили свое закрепление в главе 7 Преступления в сфере эко - номической деятельности. В последнюю вошли некоторые нормы старого Уголовного кодекса, ре - дакция которых была изменена. Так, наряду с таким составом, как Изготовление или сбыт поддель - ных денег или ценных бумаг (ст. 206 УК РК), сконструированы новые составы, устанавливающие ответственность за нарушение порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст. 202 УК РК), ст. 202-1 УК РК Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должност - ным лицом эмитента ценных бумаг, ст.203 УК РК Внесение в реестр держателей ценных бумаг за - ведомо ложных сведений, ст.204 УК РК Представление заведомо ложных сведений профессио - нальными участниками рынка ценных бумаг, ст. 205 УК РК Нарушение правил проведения опера - ций с ценными бумагами, ст. 206 УК РК Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бу - маг [3].
Выделение сферы выпуска и обращения ценных бумаг в самостоятельный объект уголовно - -правовой охраны явилось существенным шагом вперед в правовом регулировании отношений, свя - занных с рынком ценных бумаг. Однако ввиду того, что данная сфера правоотношений регулируется целым комплексом правовых норм, расположенных в различных отраслях законодательства, уровень бланкетности рассматриваемых норм уголовного права высок.
Законодательство о рынке ценных бумаг представляет собой крупный массив нормативных ак - тов, включающий нормы различных отраслей права. Законодательное регулирование организации и деятельности на фондовом рынке начало складываться сравнительно недавно и связывается прежде всего с принятием и введением в действие Гражданского кодекса РК (далее ГК), Закона О рынке ценных бумаг.
Общую правовую базу организации и деятельности на рынке ценных бумаг составляют право - вые нормы, сосредоточенные в Конституции РК. В ст.8 и ст. 74 Конституции содержится гарантия единства экономического пространства, а также свободного перемещения финансовых средств. Учи - тывая принципиальный характер указанной гарантии для развития фондового рынка, в п. 3 ст. 1 ГК также подчеркивается, что финансовые средства свободно перемещаются на всей территории РК. Введение ограничений перемещения финансовых средств не допускается.
Большую роль в организации фондового рынка играют нормы административного права. Преж - де всего эти нормы определяют органы государственной власти, осуществляющие управление фон - довым рынком и устанавливают их компетенцию.
Согласно ст.7 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. № 474 О государственном регу - лировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций регулирование и надзор фи - нансового рынка и финансовых организаций осуществляет единый уполномоченный орган, опреде - ляемый Президентом Республики Казахстан [4].
Уполномоченный орган непосредственно подчинен и подотчетен Президенту Республики Казах - стан и действует на основании Положения о нем, утверждаемого Президентом Республики Казах - стан. (В статью 7 внесены изменения -- Законом РК от 8 июля 2005 г. № 69.)
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (в литературе можно встретить название данного преступного деяния как фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Казахстана. Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира.
Уголовный кодекс РК относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности. Объектом данного преступления является кредитно-финансовая система Республики Казахстан, а также других стран, поскольку уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег и ценных бумаг, но и валюту других стран.
Согласно п. 1 ст. 206 УК РК изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Республики Казахстан, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. [2, С. 2954]
Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РК, металлическая монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте РК, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом данного преступления могут быть также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов (банкнот) и разменной металлической монеты.
Ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении. Устанавливается открытый перечень ценных бумаг: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
К защите уголовным законом, устанавливающим ответственность за преступление, предусмотренное ст. 206 УК РК, казалось бы, следует принимать ценные бумаги в документарном виде.
Ценная бумага должна обладать оборотоспособностью. Для этого документ должен обеспечивать возможность факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового владельца, либо, путем закрепления прав в специальном реестре. От ценных бумаг необходимо отличать документы, на первый взгляд, сходные с ними, но не являющиеся ценными бумагами в силу неспособности к обороту воплощаемых ими прав. [9, C.112]
Кроме того, одним из важнейших свойств ценной бумаги, являющейся предметом состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК, является платежеспособность. Однако наряду с такими ценными бумагами в ГК РК упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бумаги, которые являются лишь товарораспорядительными документами. Квалификация изготовления или сбыта этих ценных бумаг по ст. 206 УК РК является спорной, поскольку это фактически не связано с посягательством на денежное обращение. Как представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой подделки названных ценных бумаг является ее квалификация как подделки документа либо при наличии цели получения неправомерной выгоды - как мошенничества либо причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления.
Выпуск наличных денег, организация их обращения и изъятие из обращения на территории РК, согласно ст.40Закона РК О Национальном Банке РК от 30 марта 1995 г. осуществляются, исключительно Национальным Банком РК в форме продажи банкнот и монет банкам с получением безналичного эквивалента. Денежной единицей РК (национальной валютой), согласно ст.38 указанного закона, является казахстанский тенге, состоящий из 100 тиынов. Структура номинала банкнот и монет определяется Национальным Банком РК. Национальный Банк РК определяет потребность в необходимом количестве банкнот и монет, обеспечивает их изготовление, устанавливает порядок хранения, уничтожения и инкассации наличных денег. Согласно ст.47 вышеуказанного закона, лица, виновные в противоправном изготовлении банкнот и монет, несут уголовную и имущественную ответственность.
Государственные ценные бумаги в валюте РК -- это документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при их предъявлении, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте.
В соответствии с Законом РК О рынке ценных бумаг от 2 июля 2003 г. к ценным бумагам относятся: акции, облигации, векселя и другие виды ценных бумаг, признанные ценными бумагами уполномоченным органом в установленном законодателем порядке: производственные ценные бумаги, признанные таковыми в соответствии с законодательством.
Под иностранной валютой понимают валюту иностранных государств. Согласно Закона РК О валютном регулировании от 24 декабря 1996 г. (с посл. изм. и доп.) валюта -- это денежная единица, принятая государством как законное платежное средство или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также в виде специальных средств на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах.
Ценные бумаги в иностранной валюте -- это такие ценные бумаги, номинал и (или) стоимость которых выражены в иностранной валюте.
Вещественные доказательства в виде поддельных денег и ценных бумаг по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 206 УК, во избежание их повторного оборота подлежат обязательному уничтожению. Отдельные образцы могут быть переданы в соответствующие экспертные учреждения, по их ходатайствам, для создания базы данных, необходимой при экспертных и иных исследованиях.

1.2 Объективные и субъективные признаки преступления

Объективная сторона изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг характеризуется совершением трех альтернативных действий:
oo изготовлением поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта;
oo хранением поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта;
oo сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
Верховный Суд РК в Нормативном постановлении О некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере экономической деятельности от 18 июня 2004 г. в п. 13 отмечает, что состав преступления, предусмотренный ст. 206 УК РК, образует как подделка отдельных элементов денег или ценных бумаг (например, внесение изменений в данные о номинальной стоимости подлинных денежных знаков или ценных бумаг, иная переделка их содержания, номеров, серий и других реквизитов), так и незаконное изготовление их полностью.
Под изготовлением понимается создание полностью фальшивых денег или ценных бумаг (полная подделка) либо их фальсификация, то есть частичная подделка, например, изменение номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и т. д. Она может осуществляться вручную или с использованием компьютерной техники.
Полная подделка фальшивых денежных знаков может изготавливаться путем электрофотографии с использованием копировально-множительной техники и сканера. При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются с ноля, без использования настоящих купюр.
При частичной подделке, как правило, переделывают бумажные денежные знаки различного достоинства. При этом виновное лицо, как правило, изменяет подлинные бумажные денежные знаки среднего достоинства в купюры более высокого достоинства, искусно приклеивая или дорисовывая дополнительные нули или цифры, изменяя серию ценной бумаги и т. п. При помощи бритвы, скальпеля, красок, туши, цветных карандашей, спиртового раствора бриллиантовый, зеленый или иных красителей изменяют первоначальное словесное и цифровое обозначения достоинства этой денежной купюры. Применительно к ценным бумагам характерным примером частичной подделки являются фальсификации облигаций на предъявителя.
Способы подделки и количество изготовленных фальшивых денег на квалификацию преступления не влияют, однако учитывается судом при назначении наказания в рамках санкции ст. 206 УК РК. Для квалификации деяния по ст. 206 УК РК необходимо установить, что поддельные деньги или ценные бумаги имеют существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, цвету, размерам и другим основным реквизитам. Изготовление фальшивых денег или ценных бумаг должно производиться с целью сбыта и только в этом случае оно признается уголовно-наказуемым деянием.
Если лицу не удалось добиться внешнего сходства подделки с подлинной денежной банкнотой, которое давало бы возможность легко, не прибегая к обманным способам их сбыть, то его действия образуют покушение на данное преступление и квалифицируются по ч. 3 ст. 24 УК и ч. 1 ст. 206 УК РК.
Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг не находящихся в обращении (например, царские золотые червонцы или бывшие советские деньги, отмененные денежными реформами) и имеющие лишь коллекционную ценность, не образуют состава рассматриваемого преступления, а должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество, предусмотренное ст. 177 УК РК.
Преступление в форме изготовления считается оконченным с момента изготовления хотя бы одного фальшивого экземпляра с целью сбыта, т. е. с момента придания ей всех необходимых реквизитов и внешних признаков денежной банкноты, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт фальшивой подделки.
Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением фальшивых денег или ценных бумаг во владении виновного лица (при себе, в помещении, в тайнике и т.д.). Продолжительность хранения на квалификацию не влияет. Хранение признается оконченным преступлением с момента нахождения указанных предметов во владении виновного.
Сбыт предполагает использование поддельных денег или ценных бумаг в обращении путем оплаты купленных товаров, услуг, размена, дарения, обмена, предоставления в виде займа, залога или задатка, предъявления чека или облигации к оплате.
В Нормативном постановлении от 18 июня 2004 г. Верховный Суд РК в п.13 отмечает, что сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, а также при размене, дарении, даче взаймы, возврате долга, в продаже, в иной форме включения их в гражданский оборот. Если сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг совершен с целью их использования как средство обмана при незаконном завладении чужим имуществом, такие действия следует квалифицировать по совокупности: ст. 177 и ст. 206 УК РК. Использование как средство обмана при незаконном завладении чужим имуществом не запрещенных к обращению сувениров, медальонов, открыток, художественных, фотографических изображений, полиграфических и иных изделий, исполненных в виде указанных в ст. 206 УК РК денежных знаков или ценных бумаг, следует квалифицировать как мошенничество по ст. 177 УК РК.
Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 206 УК РК, как хранение с целью сбыта указанных предметов. По ст. 206 УК РК подлежат уголовной ответственности не только лица изготовившие, хранившие или сбывающие их, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, осознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.
Сбыт признается оконченным с момента передачи или принятия кем-либо хотя бы одного поддельного денежного знака или ценной бумаги как подлинной.
Поскольку билеты денежно-вещевой лотереи государственной ценной бумагой не являются, его подделка с целью сбыта или незаконное получение выигрыша, образует состав мошенничества, предусмотренный ст. 177 УК РК. В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры с подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, свидетельствует о направленности умысла виновного на грубый обман неограниченного числа лиц, то ответственность наступает по ст. 177 УК РК. Как мошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подделанных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда. В таких случаях виновное лицо, как правило, рассчитывает на индивидуальные особенности лица, которому сбывается фальшивая купюра (ориентир здесь происходит на плохое зрение, состояние сильного алкогольного или наркотического опьянения) или на особые обстоятельства их сбыта в темное время суток, когда нет возможности разглядеть эту купюру.
Подделки, вносимые в ценные бумаги, традиционно могут быть как материальными, так и интеллектуальными, т.е. ценная бумага либо полностью заменяется, либо вносятся подлоги в отдельные ее реквизиты.
Ценные бумаги будут считаться поддельными, если они выпущены от имени эмитента без его ведома, независимо от того, выпускал он бумаги или нет. Ценные бумаги не будут считаться поддельными, если они выпущены эмитентом в объявленном к выпуску размере с нарушением требований действующего законодательства (например, напечатаны лицом, не имеющим лицензии Национальной комиссии на производство бланков ценных бумаг) либо напечатаны без обязательных атрибутов, предъявляемых к бланкам ценных бумаг.
При обороте векселя может использоваться подделка аваля, который представляет собой вексельное поручение, в силу которого лицо (авалист), совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательства каким-либо из обязанных по векселю лиц, акцептантом, векселедержателем или индоссантом.
Изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РК либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте следует признавать совершенными в крупном размере, если доход виновного от указанных действий составил или мог составить крупный размер, определяемый аналогично порядку, оговоренному в примечании к ст.189 УК. В необходимых случаях для определения размера или ущерба, образовавшихся в результате совершения преступления в сфере экономической деятельности, следует назначать судебно-бухгалтерские и иные экспертизы, заключения которых оценивать в совокупности с другими доказательствами.
Фальшивый денежный знак или ценная бумага содержит все главные реквизиты подлинного денежного знака, а именно: сходный носитель информации, наименование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами номинальной стоимости данного денежного знака. Что касается других реквизитов (формы и цвета рисунка, качества бумаги и пр.), то вопрос требует дополнительного рассмотрения с точки зрения определения степени сходства фальшивых денег с подлинными. Можно сказать, что изготовление фальсификата состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе, внешне схожего с подлинными денежными знаками или ценными бумагами.
Изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами.
Для признания факта фальшивомонетничества необязательно, чтобы поддельные денежные знаки или ценные бумаги имели неопровержимое, без специального анализа, сходство с подлинными. [11, С. 123]
Итак, способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг не влияет на квалификацию преступления. Вместе с тем знание различных способов совершения фальшивомонетничества необходимо следователю для правильного выбора направления расследования, установления круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, эффективного проведения следственных действий и профилактических мероприятий. Способ совершения преступления предопределяет и поиск следов, оставленных виновными, их процессуальное оформление и исследование.
Степень сходства фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинниками для уголовно-правовой квалификации преступления имеет большое значение. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК. Пленум Верховного Суда РК в Постановлении от 28 апреля 1994 г. отметил, что если установлено явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающей ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, то такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. [10, С. 235]
Второй формой объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК, является сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РК (п. 5 Постановления №2 от 28 апреля 1994 г. в ред. Постановления №1 от 17 апреля 2001 г.) сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг выражается: в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; в размене; в дарении; даче в займы; в продаже; совершении иных подобных действий.
Сбыт поддельных денег и ценных бумаг - это логически закономерный результат их изготовления, а не самопроизвольно, спонтанно возникшее явление.
При сбыте поддельных денег или ценных бумаг может быть причинен вред не только кредитно-финансовой системе, но и собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами за купленный товар, за оказание каких-либо услуг), в таких случаях все совершенное охватывается составом рассматриваемого преступления и дополнительной квалификации по другим статьям УК РК не требуется.
Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта, изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта. [16, С. 46]
Действия курьеров, осуществляющих транзит криминальной продукции от изготовителя до оптовых и непосредственных распространителей, и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют собой фрагмент сбыта. В данном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.
Субъективная сторона анализируемого деяния характеризуется прямым умыслом: виновный осознает общественную опасность изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, предвидит неблагоприятные общественно опасные последствия упомянутых действий (или неизбежность их наступления) и желает их наступления (ст. 25 УК РК). Анализ субъективной и объективной сторон данного преступления показывает, что деяние совершается в форме активного поведения виновного (не в форме бездействия).
Рассматриваемое преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Поэтому, если указанная цель не установлена либо поддельные деньги и ценные бумаги изготовлены в иных целях (например, для проверки профессионального мастерства), в действиях изготовителя последних нет состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Например, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Обнаружение у одного лица единичной фальшивки при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Вместе с тем, если, например, в портмоне подлинные купюры лежат отдельно от фальшивок, то данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что данное лицо знает о том, что имеет при себе поддельные деньги. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми. [17, С. 236]
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
С субъективной стороны анализируемое преступление характеризуется виной в форме прямого умысла, то есть лицо осознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит, что в результате изготовления им банкноты или ценной бумаги, внешне схожих с подлинными, у него появляется реальная возможность их сбыта и желает сбыть эти поддельные деньги или ценные бумаги. При изготовлении и хранении конструктивным признаком данного состава преступления является наличие цели сбыта.
В ч.2 ст.206 УК предусмотрены следующие квалифицирующие признаки:
а) группой лиц по предварительному сговору
б) неоднократно;
в) в крупном размере.
Особо квалифицированным видом признается совершение данного деяния организованной группой.
Данные квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки идентичны другим аналогичным признакам экономических преступлений, рассмотренных нами ранее.

1.3 Квалифицированное и особо квалифицированные виды преступления

Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 206 УК РК) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Этот квалифицирующий признак является оценочным и устанавливается в каждом случае индивидуально с учетом указанных фактических обстоятельств.
Особо квалифицирующим видом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст. 206 УК РК) является его совершение организованной группой. Оно наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Поэтому формирование преступной группы фальшивомонетчиков состоит в том, что ее деятельности предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками на совместное изготовление или сбыт поддельных денег. Каждый член группы в рамках состоявшегося соглашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления.
Организованные преступные группы фальшивомонетчиков имеют следующее разделение ролей: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготовляют криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. Выполняя общий замысел, каждое функциональное звено действует самостоятельно.
Развитие криминалитета привело к появлению нового вида организованной преступности - транснациональной. Транснациональная преступность - это качественно новое криминогенное явление, характеризуемое рядом признаков, которые в своей сумме сложностью сочетания, результативностью, высоким уровнем проработки преступных сценариев, многоэтажной системой защиты... превосходят все ранее известные формы организованной преступности. [18, С. 15]

2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Особенности квалификации изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РК от 28 апреля 1994 г. №2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (в ред. от 17 апреля 2001 г. №1) незаконное приобретение лицом чужого имущества с использованием поддельных денег или ценных бумаг в качестве средств платежа охватывается составом ст. 206 УК и дополнительной квалификации статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.
Данное разъяснение исходит из сложившихся в судебной практике критериев разграничения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и мошенничества. Так, при решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК, по мнению Пленума Верховного Суда РК, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. Действия по изготовлению или сбыту поддельной купюры, явно не соответствующей подлинной, что исключает ее участие в денежном обращении, при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, могут быть квалифицированы как мошенничество. [12, С. 231]
Исходя из изложенного, сбыт поддельных денег или ценных бумаг можно условно разделить на два вида:
а) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, имеющих существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами;
б) сбыт поддельных денег или ценных бумаг, явно не соответствующих подлинным, что исключает их участие в обращении.
В первом случае налицо признаки преступления, предусмотренного ст. 206 УК, во втором - предусмотренного ст. 177 УК (мошенничество). Таким образом, при привлечении лица к ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в первом случае внимание акцентируется на нарушении им общественных отношений в сфере кредитно - денежного обращения, во втором - на нарушении отношений собственности.
Но ведь и в первом случае причиняется имущественный вред тем или иным физическим или юридическим лицам. Однако он остается за рамками квалификации содеянного. Нарушенные таким преступлением отношения собственности выпадают из поля зрения правоприменителя.
Незаконное изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг есть состав формальный. Статья 206 УК не принимает в расчет возможные последствия преступления. Они не имеют значения для квалификации этого преступления, которое признается оконченным с момента изготовления или сбыта поддельных денежных денег и ценных бумаг. Под сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг понимается использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Объективно такое использование всегда выражается в завладении преступником имуществом юридического или физического лица. Следовательно, причинение имущественного ущерба является неизбежным последствием данного деяния. Если указанные лица, не зная, что полученные ими денежные знаки или ценные бумаги являются поддельными, используют их для расчетов с другими лицами, имущественный ущерб будет причинен тому лицу, которое обнаружит поддельные знаки в своем владении, если невозможно установить, от кого они к нему поступили.
Названные последствия не включены в диспозицию ст. 206 УК и не находят отражения при квалификации такого преступления. Вряд ли это справедливо по отношению к лицам, чьи имущественные интересы нарушены указанным преступлением.
Завладение чужим имуществом с использованием поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве средства платежа совершается путем его противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу виновного путем введения потерпевшего в заблуждение относительно подлинности даваемых взамен денежных знаков или ценных бумаг, т.е. путем обмана или злоупотребления доверием.

2.2 Проблемы разграничения изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг (ст. 206) от мошенничества (ст. 177)

При анализе субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг можно сделать вывод, что в основе действий лица, совершающего преступление, предусмотренное ст. 206 УК, в большинстве случаев лежит стремление материально обогатиться за счет имущества юридического или физического лица, которому он сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, что свидетельствует о корыстной направленности его умысла.
Таким ... продолжение

Вы можете абсолютно на бесплатной основе полностью просмотреть эту работу через наше приложение.