УМКД

Ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысының қызметі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Құжат СМК 4 кезеңдегі
ОӘК

ПОӘК 042-18-20.1.52/03-2013ж
Ұймдасқан қылмыс пән бойынша оқу-әдістемелік кешен атауы
Заңтану 5В030100

№1 басылым
2013ж.

Оқу-әдістемелік кешен
Ұймдасқан қылмыс
Заңтану мамандығына 5В030100

Семей 2013ж

* Мазмұны

1
Глоссарий
4
2
Дәріс
4
3
Практикалық сабақ
4
4
Курсовой жұмыстарын тақырыбы
5
5
Студенттін өздік жұмыс
6

Глоссарий Ұйымдасқан қылмыс пәнінен.

1.ҰҚТ - ұйымдастырылған қылмыстық топ ұйым. Ұйым-бір бірінсіз өмір сүре алмайтын элементтер жүесі сықылды.

2. Басқару - арнайы орган функциясы.

3. Қаруланған қылмыстық ұйым (банда)- жазылмаған нормалармен ережелермен олардын <<жумыс уақыты>> белгіленед, жумыстын саны мен сапасы, сонымен қатар ақша алай сияқты банда шіндегі қатынас басқа қылмыстық ұйымдарымен араласу қарастырылады.

4.Ұйымдастурышы (банда батығы) - басқару функциясының орындайды осы нормалармен ережелердің орындалуын реттейді, марапаттау және жазалау стерің қолдану арқылы.

5. Орындаушы - қылмысты орындаған немесе орындауға қатысқан өзге тулғалармен бірге болған адам .

6. Айдапсалушы - біреуді алдау, сатып алу қорқытып немесе басқа да әрекеттер арқылы қылмысқа итермелеген адам (ст № 28, ч 4 ҚҚ ҚР).
7. Қылмысқа көмек беруші - бул адам қылмыс орындауға кенес мен нускауларымен ақпарат усынуымен қару немесе қылмыс орындау қаражатымен қөмектеседі және қылмыс орындаудағы қарама қайшылықтарды жою сонымен бірге алдын-ала қылмыскерді жасыруға ант берген, қару немесе өзге де қылмыс жасауға көмектескен, қылмыс іздері, заттары тауып беруге алдын- ала тауып беруге ант берген.
8.Қылмысқа интеллектік кенес беруші - қылмыстың орындаушын адамға сенімдік беру мақсатында, оған кенес береді, нусқаулар және қылмыскерді жасыру қаруды және қылмысты орындауға көмектескен, өзге де заттар, іздер немесе заттар қылмыстық жолымен алыңған болады .
9. Кушпен көмектесу-арайы активты әрекеттермен байланысты,қару усыну, орынауыстыру заттары анықтамалар алу күзетшілерді алдау өзге де бөгөттерді жою.
10. Банда- бул турақты ұйым өзінің мақсаты ретінде қаруланған шабуыл, не жеке азаматтарға, не шағын мекемелер және ұйымдаға жасау. Банданың ерекшеліктеріне тұрақтылығы және қарулануы жатады (237 б. ҚР ҚК).
11. Қылмыстық ұйым- қылмыс біріккен ұйымдастырылған топпен ұймдастырылған, арнайы ауыр және аса ауыр қылмысты орындауға арналған, немесе ұйымдасқан топтардың қосылуы тура сол мақсатпен бірігуі.
12. Қылмыс орындаушының қылмысты орындаудан ерікті бас тартуы- қылмысты орындаушы сол әрекеттерді орындамайды немесе қылмысқа дайындалу және қылмыстың бас незінде қылмыс орындау әрекетін тоқтатады.
13. Ұйымдастырушы және айдапсалушы- ерікті бас тартуы ойластырылған қылмыстың болмауына әкеп соғады. Олар осыған активті әрекет арқылы жерге алады- қылмыс орындаушыныны қылмыс орындаудан бас тартқызу және үгіттеуші тұлғанн орындаушыға көмектеспеуге шақыру, және уақытында қылмыс кімге қарсы ойластыруда сол адамды ескерту, және басқару органдарына ойластырылған қылмыс жойлы уақытында айту.
14. Өз еркімен қылмысқа қатыспау - еріті бас тартуы әрекетсіздіктен көрінуі мүмкін, сонымен бірге активті әрекеттерде қылмыс орындауға арналған жағдайларды жоюға бағытталады.
15 Мамандандырылған топтар - өздерінің әрекеттерін белгілі бір салада ғана жұмсайды, мысалы жезокшелік жне наркотиктер.
16. Универсалды қылмыстық топтар- мұндай топтар халықты алдау, мысалы кредиттік карточкалар және әртүрлі қаржылың қылмыстар.

17. Этникалық, мәдениеттік және тарихи байланыстағы ққылмыстық топтар- бул топ мүшелері қай елден шыққанына байланысты болашакта сол елмен байланысты болады, сонымен қатар ол ұлтық шекарадан шығып кететін ортақ бір жүйе құрайды.
18. Синдикализацияланған ұйымдасқан қылмыс (қылмыстық синдикат)- Басты мақсаттары-жоғары табыс табу үшін заңға қарсы тауар шығару, қызмет көрсету және экономикалық қылмыстарды мафия әдісін қолдану арқылы іске асырады.
19. Ұйымдасқан қылмыстық қасақаналық типтегі топ - Мақсаты:Ақшалай ұтыс алу. Осы ұйымдасқан қылмыстық топ криминалогиялық әдебиетте <<гангстерлік қылмыстың>> деген терминмен сәйкес келеді.

2. Дәріс сабақтары

Ұйымдасқан қылмыс әлеуметтік және
құқықтық құбылыс ретінде.

* Ұйымдасқан қылмыстын заңгерлік табиғаты.
* Қ.Р Ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік экономикалық шартының пайда болуы.
* Қазіргі экономикалық ұйымдасқан қылмыстың кеңейту факторлары. Ұлтқа қауіпті ұйымдасқан қылмыс.

Экономикасы дамыған мемлекеттерде ұйымдасқан қылмыстар көп.
+ Ұйымдастырушы, айдап салушы немесе көмектесуші бірге қылмысқа қатысушы сипаты болып табылады. Қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен адам, сол сияқты ұйымдасқан топ немесе қылмыстық қауымдастық ( қылмыстық ұйым) құрған не оларға басшылық еткен адам ұйымдастырушы деп аталады.
+ Басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту жолымен немесе өзгеде жолмен қылмыс жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылыды.
+ Қылмысты тікелей жасаған немесе оны жасауға басқа адамдармен (қоса орындаушылармен) бірге тікелей қатысқан адам, сондай- ақ жасына, есі дұрыс еместігіне немесе қылмысқа қарсы көздеген басқада адамдарды пайдалану арқылы , сол сияқты әрекетті абайсызда жасаған адамдарды пайдалану жолымен қылмыс жасаған адам орындаушы деп танылады.
+ Кеңестерімен, идеяларымен ақпар, қылмысты жасайтын құру немесе құралдармен берумен не қылмысты жасауға кедергілерді жоюмен қылмыстың жасалуымен жәрдемдескен адам, сондай- ақ қылмыскерді, қаруды немесе қылмыс жасаудың өзге құралдарын, қылмвстын не өзіне қылмыстық жолмен табылған заттарды жасыруға куні бұрын уәде берген адам, сол сияқты заттарды сатып алуға немесе өткізуге күнң бұрын уәде берген адам көмектесуші деп аталады.
Ұйымдасқан қылмыстардың түрлері:
Ұрлық, алайақтық, тонау, қарақшылық, бандитизм.
Ұйымдастыру ол әлеуметтік топ, арнайы белгіленген бір мақсаттарды көздеген топ болып табылады. Әр ұйымдасқан топтың мақсатқа жетуі мына мағынада. Ол ұйымдасқан топтың мүшелері олардың жалпы көздеген мақсаттарына байланысты құрылған.
Ұйымдастыру ол күрделі әлеуметтік топ болып табылады.
Ұйымдасқан топтың қазіргі заманда оның басқару функциялары қызметі былай реттеледі:
+ Ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысының қызметі.
+ Ұйымдасқан қылмыстық топтың ішкі түсінігі.
+ Ұйымдасқан қылмыстық топтың хабарламалар ішінде тарату.
+ Басқа ұйымдасқан қылмыстық топпен қарым қатынаста болу.
+ Іс әрекеттерін жоспарлау:
Тактикалармен статегияларын және жоспарларын, мақсаттарын жүзеге асыру және дамыту.
+ Ұйымдасқан қылмвстық топтың иерахии арқылы нақты бекіту (басшысын) өзінің басшысымен қол астындағы қылмыскерлерді субординациясын сақтау және бақылау, бағыт беру.
Ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамымен оның (қайнар көздері) қағидалары қызметтері кез келген Ұйымдасқан Қылмыс түрлері олар жалпы әлеуметтік заңдарға бағынады. Осының бәрін тындай отырып біз ұйымдасқан қылмыс түрлеріне мынадай әмбебап топтарға немесе былай классификациялаймыз:
+ Арнай топ олардың қызметі бір салаға байланысты. Мысала: нашақорлық. Жәзөкшелік.
+ Әмбебап Ұйымдасқан қылмыс түрлері өзінің қызметін былай диверсиялайды: олардың қызметі алайақтық операциялармен немесе карточкалармен және әртүрлі қаржы қылмыс трагедиялары жатады. 1989 жылдары Ұ. Қ. Т. Көрсетілді
+ Әдет ғұрып және мафиялық отбасы: бұларға мынадай мінездеме тән: ирархиялық құрылым, ішкі тәртіп, іс әрекет кодексі, және әр түрлі заңсыз қызмет.
+ Кәсіби Ұ. Қ. Т. Бұл Ұ.Қ.Т. мүшелері арнайы бір қылмысты шешу үшін жиналады. Кәсіби Ұ.Қ.Т. әдет ғұрып және мафиялақ отбасыннан айырмашылығы қатаң құрылымының болуы; Мысалы: жалған ақша жасау, машинаны заңсыз айдап кету, қарақшылық, тонау және тағыда басқа қылмыстар жатады. Кәсіби Ұ.Қ.Т. ұйымдастырудың қатаң өзгеруі мүмкін, олардың мүшелері басқада біртектес қылмыстарғақатысады.
+ Этикалақ және мәдени, тарихи байланыс Ұ.Қ.Т. өзі шыққан мемлекеттерден байланысты болып табылады.
+ Қасақана типтегі Ұ.Қ.Т. мақсаты: ақша көздеу, рекет, тонау, қарақшылық, алайяқтық, және тағыда басқалар.
+ Силиказировандық Ұ.Қ.Т. Экономикалық қылмыстар жатады. Заңсыз товарларды жасау, шығару, сату және басқа қызметтері жатады
Ұ.Қ.Т. менездеме бнрсек:
- кәсіптік. Мұнның мағынасы <<еңбек ет>> 20 пайыз жағары білімді; 90 пайыз жақсы іс жүргізу мінездемемен
- ирархиялық жолымен орталықтандырылған басқару: Ұ.Қ.Т. өз басшысы бар ол біреуде болуы мүмкін
- Ұ.Қ.Т. әр мүшенің өзінің функциялары бар:
Ұймдастырушы, көмектесуші,орындаушы, айдап салушы, азаптаушы, контраразветка, қроғау жүйесі және т.б.
-өте бай материалдыққаржымен бағытталған және жақсы байланыс жүйесі бар.
- жазбаша уставтары бар
- Ұ.Қ.Т. өз мүшелерін құқық қорғау органына байланысқа тиым салады
- криминалдық кәсіп
- қылмыстық жолмен ақша табу заңды бизнестегі ақша табу.
- мемлекеттік, әлеуметтік, экономикалық институттарды кәсіби қолдану.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

2.Ұйымдасқан қылмыстың жалпы
бағытталған сұрыптау және түрі.
* <<Құпия>> бизнесінің ұйыидасқан - эканомикалық тәртібіне <<жатық>> түсінігі.
* Сауда немесе басқа кәсіпкерлік ісінің уәдә мінез құқық механизмі.
* Қаржыны заңсыз қолдану.
* Эканомикалық қылмыстың жалпы мемлекеттік қарсы әрекеті.
* Эканомикалық қылмыстардың мемлекеттік кешенді бағдарлама күресі.

<< Қараңғы>> бизнестің мінездемесінің бір бөлігі ол заңи немесе саяси моргиналы заңи нормалардан тыс оған жатпайды. Қазіргі құқықпен бақыланбайды. <<Қараңғы>> бизнес өзіне өзіне әр түрлі қызметтерін қамтиды. <<Қараңғы>> бизнес қазіргі замандағы нормаларға жатпайды және олармен сыйыспайды және тәжірибе жүзінде тіркелінбейді. Оның мынандай түрлері бар: заңсыз ұйымдар (заңды тұлғалар, контрабанда, наркобизнес және т.б.) барлық заңсыз, занды тұлғалар. Осы концепцияға сәйкес <<қараңғы>> бизнес кешеді. Қазіргі кездегі проблемалары болып табылады. <<Қараңғы>> бизнес құқық қорғау органының және үкіметтің назарын аударада. Оның табиғи дамуы мен қарым қатынасы күрделі.
<<Қараңғы>> бизнестің бір ерекшелігі ондағы ең үлкен роль нелегалд, заңсыз қызметтер. Контрабанда мен наркобизнеспен байланысты. <<Қараңғы>> бизнестің ұйымдастырылған экономикалық құрылымын талқылайық. Негізі келесі бағыттар бұл жүйеге жатады.
<<Қараңғы>> бизнестің жақында дамудың наркобизнеспен байланысты. <<Қараңғы>> бизнестің ұйымдастырылған экономикалық құрылымын талқылайық. Негізі келесі бағыттар бұл жүйеге жатады.
<<Қараңғы>> бизнестің жақында дамудың нәтижесі. Олардың орталықтандырылған қаржы орталығы (фонд) және құрылымның фонд жүйесін ұйымдастыру. Бірақ бұл мақсатын орындалуы белгісіз. өйткені ұйымдастырылған қылмыстық топтың басшыларының, арасындағы қоғамдағы билікке күрес олардың арасындағы қырқыстың нәтижесінен бір фонд құру, өте қиын болып табылады. Қазіргі кезде заңды эканомика дүние жүзі саудасына қазіргң заманда кіру , қалыптасу өте қиын. Ал <<қараңғы>> бизнес дуние жузі эканомикасына тез кіріп қалыптасады.
Негізгі мәселе құқық қорғау органының мемлекеттен капиталдың ағып етуі. Бұл аспект талқыласақ, мынадай түсінікткермен кездесеміз:
<<Шығару>>, <<ағу>> және <<қашу>> капиталы.
<<Шығару>>- капиталдың бөлігі ұлттық айналымнан бнлгілі мемлекеттен шығуы, шет ел мемлекеттерінің эканомикасына жылжуы. Бұл капиталдың шығуы сол шыққан капиталдың мемлекеттік эканомикасы дестабилизацияланады нормаланбайды. Бірақ капиталдың экспорты прелпренималдық тұлғалардың дүние жүзңндегі сауда орын алуы, билігі кешеді.
<<Қашу>> капиталы: жеке капиталдың ағынмен көп ақша кетуі. Ол эканомика мен саяси тұрақсыздық қауіпсіздігімен және ұлттық ақшаның құнсыздануына байланысты ақшаны аудару.
<<Қараңғы>> бизнестің жабық түсінігі 17 ұйымдастырылған қылмыстық топтар <<қараңғы>> бизнесті қамтиды:
* ақша тартып алу.
* терроризм.
* өнр мен тарихи құндылықтарды ұрлау.
* интелектуалдық меншікті ұрлау.
* заңсыз қару жарақты саудаға салу.
* ұшақтарды айдап кету.
* теңіз қарақшылығы.
* сақтандыру алаяқтығы.
* компьютнрлік қылмыстар.
* эканомикалық қылмыстар.
* адам сату.
* адам органдарын сату.
* заңсыз есірткі сату.
* заңсыз банкроттық
* корупция
* Ақшаны тартып алу көленкелі ақшаның қоғамда айналымы ұлғаюда және көбеюде .бүкіл дүние жүзінің электрондық төлемдер жүйелерін кең дамуғда болғандықтан олардың ұйымдасқан қылмыстық топтың өмірін жеңілдетеді.
* Террорлық қызметінің көбі 95 пайыз ақша пайда болуы жөнінде.
* Өнермен құндылықтары бар заттарды ұрлау- бұл қылмыстар ұйымдасу арқылы жасалады. Үкіметтік шенеуліктердің және өкілдермен коммерциялық топтар арқылы жүзеге асады
* Интелектуалдық шенуліктерді ұрлау
* Заңсыз қаружарақты саудаға салу
* Ұшақтарды айдап кету
* Сақтандыру алаяқтық. Халықаралық сауда операциялары және тасмалдау бұл сауданы қатты дамытты.
* адам сату қатарымен нелегальды имигранттарды тасмалдау.
* Адам органдарын сату- докторларды іздеу салу арқылы адам органдарын тасмалдау куннен кунге дейін ұлғаюда.
* заңсыз есірткі сату- бұл кең таралған қылмыс болып табылады.
* Заңсыз банкроттық - бұл түрі қаржы алаяқтығы болып табылады.
* Карупция-қоғамдағы және пртияшылық тұлғаларды, сатып алу. Пара алумен байланысты.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

3.Ұйымдасқан қылмыс түсінігі.
1. Ұйымдасқан қылмыстың белгілері мен олардың бағыттары.
2. Ұйымдасқан қылмыстардың қоғамдастықтың түрлері.
3. Ұйымдасқан қылмыстық динамикасы жәнетәртіп деңгейінің жағдайы.
4. Ұйымдасқан қылмыстардың жеке қылмыскердің криминалогиялық мінездеме.
5. Ішкі істер органдарына ұйымдасқан қылмыс туралы алдын ала ашу.

Ұйымдасқан қылмыстық топ - бұл күрделі антиұлттық қылмыс. Қазіргі заманда Қазақстан Республикасының ең күрделі мәселесі болып табылады. Зерттеулердің қорытындысы бойынша ұйымдасқан қылмыстардың дамуы себебі эканомикамен саясаттың тұрақсыздағыннан. Мемлекеттңк бақылаудың эканомикаға сәйкес << көленкелі>> бизнестін қатты дамуынан қоғам дұрыс қадағаланбайды. өйткені заңсыз пайда табу және мемлакет құрылымының саудада басшылығы арқылы жүзеге асырылуы мына талаптарға сай орындалуы тиіс.
+ Эканомикалық- әлеуметтік факторлардың ұйымдасқан қылмыстардың әсерін қысқарту қажет
+ 3 айдың базасы жаңарту, эканомикалық қылмыстарғка және корупцияға қарсы қарсы күрес қажет бірақзаң тұрғысынан
+ Жана құқықтардың мемлекеттердің құрылымын салу керек.
Реформаларды түзеу мемлекеттік меншіктің приватизация кезінде жүзеге асыру керек КазақстанРеспубликасында бір қауіп бар. Ол ұллтық буржуазиялар мен мемлекеттік құрылымның арасындағы бірігу өте қауіпті болып тұр. Зерттеушілердің қорытдысы бойынша мынадай гипотеза түсінік орнатылған. Мемлекет салық төлкушілер арасында дамуда. Ал ірі салық төлеушілер ал коммерциялық банктер, олардың ісі жақсы дамыса онда мемлекеткеде жақсы болады. Кімнің қолында эканомикалық, қаржы механизмі қолында болса, онда саяси билік ісі соның қолында болады.
Тағыда бір мәселе мафияның құрылуына заңсыз қару жарақтың қалыптастыру өзінің пайдасына қорғау үшін қару жарақты дамытады. Қылмыстың элиталары дүние жүзінде өз қызметтерн: қаржы және тікелей антиконституциялықіс әрекеттер:ұлттар арасында жанжал туғызу, бандитизм- терроризм және контрабанда жатады. Қазіргі кезде корупциямен көп кездесіп жатырмыз. Ол мемлекеттік инститтуттар арасындағы лауазымды тұлғалар корупциясы арқылы халық мемлекеттік элитаны білдіреді. Ең көп шығын келтңретін ол мемлекеттің ұйымдасқан қылмыскерлердің арасында күшіміз болуы. Заңғада сенімсіздік мафиялық отбасыларға, бұл құқықтың бұзылуын тиімді болып табылады. Мемлекеттік эканомиканың байланыстың жоғалуы мемлекеттік жүйенің бақылауы немесе қадағалауы күші әлсіз болғандықтан мафияларға көп ірі региондардың істерін бақылауға жеңіл болып табылады.
Казіргі заманда Казақстан Республикасында қылмыстық топтардың дамуы өте қауіпті болып тұр.
Мафиялық ұйымдасқан қылмыстық топтың мемлекеттегі құқығын айырылған, жерінің тұтастығының, ұлттық діни жайттар, бұл ұйымдасқан қылмыстық топтарға тиімді құқықтық тәртіп бойынша мемлекеттік функцияларын қадағалауды төмендатеді

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

4. Ұйымдасқан іс талдау бағытының криминалдық
басшылары және <<авторитеттері>>.
1. Криминалдық басшылармен <<авторитеттер>> классификациясы.
2. Негізгі тәсілдер криминалдық <<басшылар мен авторитеттер>> қарсы күрес.

21 ғасырдың басында Қазақстан Республикасында ішкі және сыртқы проблемалардың қалыптасу жоғарғы қауіпкеәкелді. Криминалдық іс с әрекеттердің көбеюінен елімізде эканомикалық кризистен шығу өте қиын. Ең қауіпті ол мемлекеттік қылмыстық топтардың алдын да күшіміз болуы. әр мемлкетте ұйымдасқан қылмыстық топтоар олардың қызметтеріәр түрлі болып табылады. Бәріне белгілі дүние жүзінде ұйымдасқан қылмыстың топтардың фукциялары туралы зерттеген Луиза Шелли ол криминалдық басшылармен, немесе модельдерін екі негізін бөліп шығарады. Ол:
-итальяндық
-американдық
Итальяндық модел ол 19 ғасырда Сисилия қаласында пайда болған түсінік. Бұл модель түсінікті Сицилиялық мафиялар эканомикалық және саяси өміріне Сицилияның жақсы қалыптасуы. Ол жеке меншіктің қалыптасуыменреттнлген. Егер ұйфмдасқан қылмыстық топтың дамуы итальяндық модельге сәйкес болса, ал әлеуметтік эканомикалық және саяси құрылымын негіз етіп кетсе онымен күресу өте қиын болып табылады.
Американдық модель- бұл ұыйымдасқан қылмыстық топтардың басшылары авторитеттері олардың эканомика дамуы өте қажетті көп капиталдық ақшаның блогынан олар фипакторптарға айналады. Қазақстан Республикасының ұйымдасқан қылмыстық топтарынын дамуы ерекше периодтарға бөлінеді. К. Стерлинг ноың ойынша көбінесе ұцымдасқан қылмыстық топтар Сицилистік мафиялық топтармен ұйымдастырылған. Ал 15 ғасырдағы Д. Альбини және Р.Роджерс олардың ойынша бірінші этап Қ.Р. уйымдасқан қылмыстық топтардың дамуы.
<<Вор в законе>> түсінігімен байланысты. Бұл түсінік 20- 50 жылдар арасында дамыған. Екінші этап 60 жылдардан 80 жылдарға дейін. Командалық- әкімшілік жүйенің дамуымен, дамуының төмендеуімен байланысты.
Үшінші этап оған қазіргі кезендер жатады. СССР- дың құрылуымен оның эканомикалық саяси жүйесінің дамуымен реттелген. Қазіогі заманда бұл криминалдық басшыларының классификациясы. Қазақстандық сациологтардың ойынша: барлық ұйымдасқан қылмыстық топтарға , озіне ең дамыған бизнестерді бағындырад. Мысалы: Ресейде мынадай ұйымдасқан қылмыстық топтар бар:
+ солициялық ұйымдасқан қылмыстық топтар. Бұлардың қызметі ойындар бизнесі;
+ казандық ұйымдасқан қылмыстық топтар. Бұлардың қызметі банктік несиелермен байланысты;
+ Азербайджан ұыймдасқан қылмыстық топта. Олардың қызметі нашақорлы, есірткі сатумен, ойындар мен казино;
+ Армяндар ұйымдасқан қылмыстық топтар қызметі машиналарды айдап кету мен алаяқтық, лауазымды адамдардың сатуымен байланысты;
+ Грузиндер: тонау, адам ұрлаумен байланысты қылмыстар;
+ Дагестандық ұйымдасқан қылмыстық топтар әйелдер зорлаумен қорлау, ұрлаумен айналысады;
+ Камерондық бандалар қызметі ұрлық, бандитизм болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

5. Транс ұлттық ұйымдасқан кылмыстық
Экономикалық факторлар.
* Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың ұғымы.
* Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық детерминаты.
* ТМД және Қ.Р. трансұлттық ұйымдасқан қылмыстар, тәртіп жағдайы және ерекшелігі.

Тарансұлттық ұйымдасқан қылмыстар - бұл қылмыс бір мемлекеттің шетінен шекаралас шыққан қылмыс болып табылады. Трансұлттық қылмыстардың үш элементі бар:
+ халықаралық қылмыстар
+ хклықаралық мінездемедегі қылмыстар
+ халықаралық қылмыстардың түсінігі
Ал бұл қылмыстар дүние жүзіне қарсы , адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы (зорлау, атом бомбасын қолдану, терроризм және т.б. )
Халықаралық қылмыстарға олардың байланысына, қарым қатынасына әсерін тигізеді. Мемлекеттің бейбітшілік қатынасына қарсы. Бұларға жататындар:
Контра банда , есірткі заңсыз тарату, сату, заңсыз имиграция, теңізде көмек көрсетпеу, әрекетсіздік, қарақшылық, порнографияларды тарату, сату, адамдарды сату мен әуе кемелерін ұрлау, жалған ақша жасау, тарату және т.б.
+ қылмыстар халықаралық мінездемесімен және қылмыстар. Бұл қылмыстарды ООН реттейтін болып табылады.
+ Шетелмен байланысы бар қылмыстар- бұл қылмыстар құрамында қатысушылар шетел азаматы бар болса онда осы қылмыс бұл түрге жатады. Барлық қылмыстарды классификациялаған кезде оны реттейтін ООН. 17 түрлі трансұлттық қылмыстар бар:
+ Ақша тартып алу
+ Терроризм
+ өнер мен тарихи құндылықтары ұрлау
+ интелектуалдық шенеулікті ұрлау
+ Заңсыз қару жарақты саудаға салу
+ Ұшақтарды айдап кету
+ Теңіз қарақшылығы
+ Жер автономын ұрлау
+ Сақтандыру алаяқтығы
+ Копьютерлік қылмыстар
+ Экалогиялық қылмыстар
+ Адам сату
+ Адам органың сату
+ Заңсыз есірткі сату
+ Заңсыз банкроттық
+ Заңды бизнеске ауысу
+ Корупция қоғамдағы және партиялық тұлғаларды сатып алу көп мемлекеттердегі лауазымды тұлғаларды сатып алу. Заңмен жауаптылық көрсетілмеген сондықтан мұндай қылмыстар көп болып табылады.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтарға оған қарсы анти шешімін оны жою үшін профессор В.В. Лунеев антифакторлар ойлап тапты оны парадоктар деп атайды.
* фактор. Біздің қ.р. бюджетінен тонау тотальдық мемлекеттердің лауазымды тұлғаларды ақшаға сатылуды ашық түрде анық болып табылады.
* Фактор. Барлық жағдайда тәртіптің болуын қолдайды. Ал саяси эканомикалық орталықтар мынадай қорытынды щығарады. Ол сталиндік репрессияларға 1937 жылдарға көшу.
* Фактор. Халықаралық құжаттарда былай белгіленген: Қазақстан азаматтардың еріксіз деп түсіндіріледі. Оны ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы күрес әдет- ғұрыпқа сай емес күрес жолы. Сотталған адамдардың мүлкіне, меншігіне тұрғылықты жерін пайдалануға, ұйымдарға мүшелік беру, қылмыстық дүниемен байланысын тоқтатуқажет.
Заңды және жеке тұлғаларға қатаң талаптар қою олардың қызметі эканомикалық қаржы қызметі қоғам қаупі бар қызметтер , заңды тұлғалардың қызметін бақылау, негізі қадағалауды халықаралық корпорацияларын қатан бақлау қою керек. Заңды тұлғаларға кейбір мемлекеттерге қылмыстық жаза қолданады. Ол мынадай жазалар: айыппұл, мүлік тәркілеу, заңды тұлға қызметімен айналысуға шек қою немесе тоқтату.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

6-. Ұйымдасқан қылмыстық құқықтық қарсы әрекет
Мехенизімінің негізі.
* Ұымдасқан қылмыстың әрекет түрі және ұйымдасқан қылмыстық құқықтық жолдары.
* ұйымдасқан қылмыстық құқықтық қарсы әрекеттер.

Ұйымдасқан қылмыстар күрделі әлеуметтік құбылыс, әр қоғамға сәйкес оны түбірімен жою мүмкін емес. Бұл жаңа құбылыс емес, оны өткен ғасырда да қарастырған ғалымдар ол профессорлардың есімі Эмиль Дюркгейм ( 1858- 1917 ). Ол француздың әлеуметтік мектептің өмірін қалаған. Сол кезде ревалюциялық мәмәледе жасаған оның түсінігі қылмыстық нормаларға Қазақстанда кез келген мемлекетке ұқсас ұйымдасқан қылмыстық топтардың өкілдері мемлекеттің билікке отыруға тырысады. Бірақ соған қарамастан билік пен қылмыс халықта немесе қоғамды синонимдер деп айтуға болады. Осыған қорытынды бойынша. Егер қылмыс пен билік қосылатын болса, деген сұрақ пайда болады. Бірақ билік құрамын ауыстырса да жаңа қылмыстық топтармен кез болады. Қылмыстар қоғамдағы құрамының элементтері болып табылады. Осыған сәйкес қарсы заңды әрекет жүргізу қажет. Трансұлттық қылмыстарға - күрделі іс жүргізу жүзеге асыру қажет. Бірақ бұл іс жүргізу атқару үшін құқықтық шешімдер немесе қылмыстық санкциялар қолдану керек. Қазіргі кездегі кризистік жағдайда қоғамдағы эканомиканың төмендегі халықаралық қатнастарынан болады. Нормативтік құқықтық актілердің атқарылмауы. Бұның барлығы трансұлттық қылмыстардың пайда болуына әкеп соғады. Осыған сәйкес концепция ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы күрес әдіс тәсілдермен контра әдістер туралы заңнама қабылдайды. Ұйымдасқан қылмвстық топтарға қарсы күрес туралы жоспар құрылды. Ол Италия мемлекетіндегі Палермо қаласында талқыланды. Ол 2000 жылы сәуірде ООН генералдық асамблеясы ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы конвенция қабылдады.осы жылдың ортасында Қазақстан бұл конвенцияға қол қойды. Қабылданған конвенцияда оның формасында, әмбебап мінездемесін талқылаған ерекшелеген. Көп мемлекеттер қол қойса онда конвенция күші мол болады. Жалпы конвенцияға қол қойған 120 мемлекет.
Оны ұйымдасқан қылмыстарға қарсы тағыда Рим статусын << Халықаралық қылмыстық соты >> 1998 жылы 17 шілдеде қабылдаған. Бұл статус мансаты бүкіл дүние жүзінің бейбітшілігіне және қауіпсіздігіне арналған нормативтік актісі болып табылады. Бірақ ең басты тосқауыл бұл заңдардың ешкім. Бұл нормативтік актілрдің орындалуына атқарылуына кепіл бермейді. Халықаралық қылмыстық стаыда сол ұйымдастырылған қылмыстық топтың бір түрңне айналу мүмкін . Қоғамның, азаматтардың құқықтарымен бостандықтарымен таразыға қоймау керек. өйткені құқықтармен бостандықтар мемлекеттік халықаралық деңгейдегі авторитетіне қарамастан қымбат болып табылады. Кез келген мемлекет құрылу барысында олардың мақсаты азаматтардың қауіпсіздіктерін қамтммассыз ету немесе қорғау. Кез келген өз мәселесін әр мемлекет өзі шешу керек. Ең бір трансұлттық ұйымдасқан қылмыстардың қызметінің ең бір мақсаты: сексуалдық эксплуатация << Әйелдер сауда сатумен ең негізгі қылмыс б.т. бұл қылмыспен ғасырдың басынан халықаралық заңдңар қыбылданды, 1949 жолы ООН генереал Асамблеясының конвенциясы: << Адам сату мен жезөкшелік эксплуатациясы үшінші тұлғалар қатысуымен>>. Енді тағыда <<Бір заннама ол келісім шарт>> сату туралы ескерту , бәріне мәлім ақ құлдар. Ол 1904 жылы 14 мамырда қабылданды. Ол 1910 жылы 4 мамырда өзгертулермен толықтырулар енгізілген тағыда бір Конвенция халықаралық құжат << Кәмелетке толмаған балаларды саудаға салу>> туралы нормативтік құқықтық актілер қабылданды.
Тағыда бір әдіс сауда сату туралы адамдарды << Әйелдерге жезөкшелікпен айналысуға>> тыйым салу туралы заңнамаға Швеция қол қойды. Жезөкшелік ол әйел адамның тұтастығын бұзатын заңсыз әрекеттің бірі болып табылады. 1999 жылы жезөкшелерді сатып алған адамды қылмыстық жауапқа тартады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

7. Тапсырыс кісі өлтіру топтары.

* Кәсіпкерлік және ұйымдастыру бойынша кісі өлтіру элементтері.

Тапсырыс бойынша кісі өлтіру ұйымдасқан қылмыстың бір түрі немесе қызмет болып табылады және кең ауқымды құбылыс. Ол әртүрлі категориядан құрылған. Оның ең басты векторы адам өлтіру болып табылады бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың негізгі немесе практикалық бірлік типі: ол криминалды ұйымдастыру. Бұл қылмыстың құрылуының астында бірнеше адамдардың бірігуі. Бұл ұйымдасқан қылмыс басқа қылмыстардан айырмашылығы тұрақты мінездеесі бар. Ол мінездемесін түсінгенде кісі өлтіру кәсіпкерлік криминалдық тұлғалардың пайда табу немесе басқа мақсатымен жасалған. Тапсырыс кісі өлтіру басқа қылмыстардан ерекшелігі ол обьектісімен ерекшеленеді. Оның обьектісі адам өмірі болып табылады. Бұл ұйымдасқан қылмыспен күресу құқық қорғау органы ғана емес және қоғаныңда міндетіне жатады.
Бұл ұйымдасқан қылмыстық топтың феноменің қарастырсақ; ол еремердік қауіпсіздік емес. Ол материалдық феномен заңсыз сипаты бар қылмыс болып табылады. Қазіргі кезде адам өмірі мен оның денсаулығы Қ.Р. нң басты қазынасы болып табылады. Оның ешкімнен айыруға құқығы жоқ. Себебі кез келген мемлекет дамыған халықаралық стандартқа сай болу үшін << Адам және адамзат>> деклорациясын қабылдады. Немесе ратификациялады. Сондықтан адам өмірі қымбат болғандықтан бұл ұйымдасқан қылмыстық топпен күресу ең бірінші кезекте болып отыр. Онымен күресу үшін барлық адам туралы құқықтарымен бостандықтары қабылданған нмесе ратификацияланған заңдар атқарылуы керек және тек қана құқық қорғау органдары жұмыс істеу керек емес қоғам үлесі болуы керек. Бұл қылмыстың дамуы көбінесе заңдардың , олардың құрылымының тәртібімен анықталмайды. Қазақстанның тәуелсіздік алған кейін СССР- құлау нәтижесінен басым болды. Бұл ұйым ұйымдасқан қылмыстың даму себебі. Ең бірінші кезекте осы жағдай осы болып табвлады. Тапсырыс кісі өлтіру қылмысы ең күрделі қылмыс болып табылады. Басқа ұйымдасқан қылмыстарға қарағанда ең күрделі ауқымды қылмыс екенін көреміз. Бұл ұйымдасқан қылмыс екенің көреміз.
Қылмыстық топ өз аты айтып көрсеткендей тек қана адам өлтіру қызметі болып табылады. Көбінесе мұндай қылмыстарға лауазымды тұлғалар мен бай адамдар ұшырайды.
Біз бұны ұйымдастырылған қылмыстардың бір түріне жатқызымыз. өйткені тапсырыс бойынша кісі өлтіру ұйымдастырылады. Алдын- ала ойластырып, күні бұрын дайындалады. Оның қатысушылары болады. Тапсырыс пен кісі өлтіруде басқа қылмыстардан айырмашылығы ол тапсырма беруші және кісі өлтіруші болып табылады. Осы екі субьектінің ұйымдасцы бойынша бұл ұйымдасқан қылмыстың бір қызметіне кәсіпкерлігіне жатқызымыз: кісі өлтірушу арнайы дайындалған, ұйымдастырылған адам. Ол жай емес өз мамандығын жақсы білетін қару- жарақпен жұмыс істей алатын, тәжірибелі, психикасы түзу адам болып табылады.
Тапсырысшы ретінде қарапайым адам және лауазымды тұлға да юолуы мүкін.
Бұл қылмыс өте ерекше қылмыс., басқа трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарғаи қарағанда өзгеше обьектісі, іс- әрекетімен объективтік жағымен, субъектісімен, субъективі жағымен ерекшелінеді.
Тапсырыс бойынша кісі өлтіру мақсаты: ақша , қызғаныштық, конкуренция кісі өлтірудің негізгі мативі.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

8. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің
халықаралық қызметтестік жалпы мінездемесі және
халықаралық қағидалар түрлері.

* Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтестік құқықтық негіздер.
* Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтестік түрлері.
* Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің әдістері.
* Ұйымдасқан қылмыстарға қырсы әрекетінің ішінде халықаралық мемлекеттік емес ұйымдардың рөлі.

+ Ұйымдасқан қылмыстар саяси және әлеуметтік мінекздеме беретін болмақ. Мұндай топтың мақсаты тікелей материалдық пайда емес, ал мемлекеттің саяси- әлеуметтік жүйесін қирату оған жататын қылмыстар;
+ Ұйымдасқан қылмыстардың топтық мінездемесін талқыламақ. Олардың да негізгі мақсаты материалдық , ақша табу емес, бұұйымдардың мақсаты әлеуметтік жағдайды жақсарту. Бұл қылмыстарға жататындар жастардан құралған көше топтары.
+ Ұйымдастырылған қылмыстық топтардың қасақана типі: бұл қылмыстық топтардың мақсаты материалдық ақша табу, пайда табу мативіне жасалады. Бұған мынадай криминалдық қызметтер жатады: ұрлық, рекет, алаяқтық және т.б.
+ Синдикаттық ұйымдасқан қылмыстық топтар бұл іс- әрекетті қылмыстарды талқылап мінездеме берейік. Онда мафиоздық әдіс қолдану мақсаты: максималды пайда табу. Заңсыз жолдармен товарларды іс- жүргізу және пайдалану қызметі.Синдикаттық ұйымдасқан қылмыстық топтар. Биліктегі лауазымды тұлғалардың басқаруы мен жүзеге асырылады. Көбінесе мафиялық топтардың қылмыстары эканомикалық мінездемелерді қамтиды. Жалған қаржы іс құжаттармен, көп ақша реурстарын операция жүзінде алдау, алаяқтық.
Тағыда талқыланатын ұйымдасқан қылмыс ол ақша тартып алу. Бұл коммерциялық банктермен және акционерлік қоғамдардың мемлекеттің әлсіздіктерін, құқықтық талас тартыс кезінде пайда болады. Рекетке байланысты мінездеме беретін болсақ; ақша тартып алу немесе қорғау түсінігімен байланысты болып табылады. Рект мафиялық және мафиялық емес құрылымымен реттелінеді. Ректтерлардан зардап шегуіне адамдар билікке немесе құқық қорғау органдарына шағымдануға қорқады. Оларды рекеттерлер қорқытады.
<< Қорға>> шартынка отыратын көп процентті бизнесті адамдар. Рекетпен айналысатын топтар мафиялық мінездемеге байланысты болады. Шенеуліктер өзінен функционалдық лауазымды органы қолдана отырып бизнестегі адамдарды << Мемлкеттік рекеттер>> қолдайды.
1980 жылдың басында МВД мен КГБ және пракууратурадағы ададар эканомикалық ұйымдасқан топтың табиғатты симптомы: қылмыстық кәсіпшіліктің пайда болуы, қылмыстық дүние мен көлеңкелі бизнестің байланысы.
Ұйымдасқан қылмыстық топтардың бір неше сценарилердің болашақта дамуын қарастырайық. ТМД- ғы криминалдық қабаты толығыфмен халықтың мемлекеттегі 15 пайызы сотталғандар болып табылады. 50 млн. адам СССР- да сотталған болып табылады. Мафиялық қылмыстық топтардың басқа да көленкелі криминалдардан айырмашылығы : діни секталар, ұлттық ұйымдар жатады. Мафиялық қылмыстық топтардың қызметі:
Ерекшелігі ол билікті, саясатты бақылау және билеу негізгі мінездемелері қалыптасады.мафиялық құрамның бақылауыннан қалған әдет- ғұрып қылмыстық топтары болып табылады. Мафиялық қызметтердің ең басты мінездемесін ең негізгі қызметін көрсетуге оның ол: арнайы органдармен қызметімен қарым- қатынаста байланыста болу. Бұл арнай оргендармен қарым- қатынаста болмаса байланыспаса оның қызметі өте бағалы болады. Арнайы органдар есептерін мәселелеоін партиялық құрам арқылы шешеді. Ол ешкімге белгісіз мәліметтерді арнайы органдардан алады. Ол қаржы, саияси қызметтерін мәліметтерін ала отарып кампормат жасайды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

* Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес және
оның болашақ түрлері.

* Жедел іздестіру қызметінің және криминалистикалық тура күресі
* Компьютерлік қылмыстарға күрес бойынша және ЖСҚ сол қылмыстардағы ролі.

Ұйымдасқан қылмыстарға туралы күресінде оның болашақ түрлерімен күресу проблемаларымен СССР кезінде Қазақстанда ғылыми тәжірибелік жұмыстарға 80 жылдар 20 ғасырда талқылады.
Ұйымдасқан қылмыстарға жежел- іздестіру қызметінің негізгі шаралары:
- азамтарға, лауазымды адамдарға сауал сұрақ қою олардан хабарламалар алу;
- азаматтар жеке және жасырын қылмыстар орнату, оларды жедел іздестіру мақсатында пайдплану.
- қызметкерлерді қылмыстық ортаға енгізу
- қылмысты іс әрекетке еліктеу мінез құлық үлгісін қолдану
- астыртын кәсіп орындармен ұйымдар құру
- арнайы механикалық құралдарды қолдану
- зерттеу үшін сынамалармен ү.лгілер іріктеп алу
- бақылау үшін сатып алу
- белгілері бойынша жеке адамды іздеу және ұқсастыру
- ақпаратты заңсыз ашып қондырғыларды іздеу
- құқыққа қарсы әрекеттерді табу, жасырын анықтау және алу оларды алдын - ала зерттеу
- қылмыс жасаушы немесе жасаған адамнаң ізіне түсу және оны ұстау
- ұсталған адамды жеке ткесеруді, қылмысты іс- әрекетке қатысы болуы мүмкін заттар мен құжаттарды қаруды және алуды сондай- ақ жұмыс орындармен өзгеде орындрды тексеруді жүзеге асыру
-қарулы қылмыскерлерді қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу
- жедел қылмыстар есептері және қылмыстық тіркеу жүйелері бойынша тексеру болып табылады.
Арнаулы жедел іздестіру шаралары мыналар:
+ сотталғандардан хат хабарлау цензуралау
+ почта жөнелткештерін бақылау
+ бейне аудио техниканың өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалану, және жазып ашу, телефондар және басқада сөйлесу құралдары арқылы жүргізілген сөйлесулерді тыңдау және жазып алу.
+ Байланыстың техникалық арналарын комьютер жүйеларінен және өзгеде техникалық құралдардан хабарлама алып тастау
+ Соның ішінде арнаулы техникалық құралдардан ( дыбыс бейне жазбаларды, кино сурет түсірімдерін және басқа техникалық құралдарды) жеке адамның өміріне, денсаулығына және айналадағы ортаға зиянын тигізбейтін заттарды және материалдарды пайдана отырып бақылау
+ Тұрғын үй және басқа жағдайларға, үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелкрін, көлік және өзгеде техникалық құралдарды тексеру
Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар:
Қазақстан Республикасының жедел іздестіру қызметі.
+ ішкі істер органдары
+ ұлттық қауіпсіздік органдары
+ қорғаныс министірінің әскери барлау оргендары
+ қаржы полициясының органдары
+ Қ.Р- ның Президентінің к.үзет қызмет органы
+ Әділіет министірлік қылмыстық атқару жүйесі органдары
+ Кеден органдары
Адамдардың азаматтығы жынысы ұлты, тұрғылықты жері, әлеуметтік лауазымдығы және мүліктік жағдайы, қандай қоғамдық бірлкестіктерге жататындығы, дінге қатынасы мен саяси сенімі, егер жедел іздестіру қызметің жүзеге асыру кедергі болмайды
Жедел іздестіру қызметінің міндеттері:
+ азаматтардың өмірі, денсаулығы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін және меншікті (нысандарына қарамастан) заңға қарсы қол сұғулардан қорғау
+ қоғамның мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамассыз етуге және оның эканомикалық - әлеуметтік және қорғаныс қабілетін нығайтуға жәрдемдесу
+ қылмыстарды анықтау, алдын алу болдырмау және ашу
+ шетел мемлекеттердің арнаулы қызметтерінің барлау , бүлдіру әрекетін анықтау
+ мемлекеттік шекараны күзетуді қамтамассыз ету
+ адамдарды іздестіру жөнінде шаралар
+ бас бостандығыннан айыру органдар қылмыстық атқару заңдарымен белгіленген іс қадағалау.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

* ТМД және Қазақстан Республикассының басты
себеп криминогендік жағдай.

* Заңды органдарының бірігуі, әрекеті және қылмыстық қарсы әрекеті мақсаты нәтижесінде атқару билігі.
* Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға қарсы Б.Ұ.Ұ. конвенциясының ролі.

Қазақстан Республикасының Трансқлттық ұйымдасқан қылмыстарға қарсы Б.Ұ.Ұ. конвециясына 2000 жылдың 15 қарашасында қол қойылды.
Б.Ұ.Ұ. Асамблеясының шекарасының 55/ 25 резольяциясы қабылданды. Ұйымдасқан қылмыстың қауіптілік деңгейі талқыланды.
Бұл конвенцияда трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтарға түсінігін берген,бұл топта адам саны : 3 адам. Көп қылмыскерлерден тұратынын бір уақыт аралығында өмір сүріп келе жатқан ол жылдар немесе айларбойы ұйымдасып жатқан топтар. Олардың мақсатында анықтады. Ол бір немесебір неше қылмыс жасауға арналған трансұлттық ұйымдасқан топтар құралады деп бұл конвенция толық түрде түсінігін құрылымын , құрамын, қызметін тапты және осындай мақсаттарға сай тікелей немесе жанма материалдық қаржы пайда табу мақсатына сай құрылған ұйымдасқан топтар. Бірақ бұл конвенцияда үш адамды ұйымдасқан қылмысқа бекітті. Оған қарамастан біз ұйымдасқан қылмысты тең үш адам екі адам қылмыс жасайтынын көреміз,осылардан басқа конвенцияда трансұлттық ұйымдасқан топтар аяқ астынан пайда болмаған ол әдейі ұйымдастырылған. Оның әр қызметі бекітілген.
Осыған қарсы трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ. Бұл заңсыз әлеуметтік құбылыс. Ұйымдасқан қылмыстардың әр түрлерімен сипатталады немесе мінездемеленіледі. Үлкен масштабта оз қызметін жүзеге асыратын қоғамының өміріне қол сұғатын қылмыстық заңмен қорғалатын обьектілерге қол сұғатын топ болып табылады.
Осы конвенцияларының атқарылатын жүзеге асыру үшін: трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға мынадай шаралар жасау қажет.
+ ұйымдасқан қылмысқа қарсы арнайы қызметті ашу қажет. Оның қызметі трансұлттық, халықаралық деңгейде функция жүргізу керек.
+ Осы конвенцияға сай қосымша протаколдарды бекіту қажет және халықаралық шарттарға қол қою керек немесе ратификациялау керек.
+ Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға қарсы күрес регламентке сай халықаралық фон құру қажет.
+ Ұлттық антикорупция жүйесін заңдылығын халықаралық шартта стандарттау керек болып табылады.
+ Халықаралық көмекші корупциясын қүруға талқылау мақсаты басқа да құқықтық тәртіпті орнататын көмекші корпус құру керек.
+ Халықаралық стандартқа деңгейгек сай жоғарғы оқу орындарын институттарын құру керек осы ұйымдасқан қылмыскрлерге арнайы қызмет кәсіптілігін адамдарды ос кәсіпке сай оқыту керек, дайындау қажет. Қылмыстарға арнайы отдел ашу қажетр.
+ Халықаралық мәлімет беретін орталықты бекіту және ашу қажет. Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа сай проблемаға сай мәлімет беретін жүйесін қолдау керек.
+ Осы карупция трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға байланысты кітаптарын басып шығару керек.
+ Осымен қоса трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы іс жүргізуін құқықтық нормасын реттетін, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарды траснұлттық ұйымдасқан қылмыстардан табу және айыра білу қажет. Осы түсінікке сай үш критери шығаруға болады,
Ескерту : табу және қилысу бұл негізгі мақсаты, осы мақсаттарға тағы екі түрді іске қарсы табуға болады: біріншісі ұйымдасқан құқықтық. Екіншісі : қылмыстық құқықтық.

3. СЕМИНАР САБАҒЫ

Тақырып - 1. Ұйымдасқан қылмыстың заңгерлік табиғаты.
2. ҚР ұйымдасқан қылмыстың әлеуметтік экономикалық шартының пайда болуы.
3. Қазіргі экономиканың ұйымдасқан қылмыстықтың кеңейту факторлар.
1. Ұйымдасқан қылмыстың жалпы бағытталған сұррыптау және түрі.
2. <<Құпия>> бизнесінің ұйымдасқан - экономиялық тәртібіне <<жатық>> түсінігі.
3. Сауда немесе басқа кәсіпкерлік ісінің уәде мінез-құкық механизмі.
4. Қаржыны заңсыз қодану.
5. Экономикалық қылмыстық жалпы мемлекеттік қарсы әрекеті.
6. Экономикалық қылмыстардың мемлекеттік кешенді бағдарлама күресі.
Тақырып - 1.Ұйымдасқан қылмыстардың түсінігі.
2.Ұйымдасқан қылмыстардың белгілері, олардың бағыттары.
3.Ұйымдасқан қылмыстардың қоғамдастықтың түрлері.
4.Ұйымдасқан қылмыстың динамикасы және тәртіп деңгейінің жағдайы.
5.Ұйымдасқан қылмыстардың жеке қылмыскердің криминологиялық мінездеме.
6. Ішкі істер органына ұйымдаскан қылмыс туралы алдын-ала ашу.
Тақырып 1. Ұйымдасқан іс талдау бағытының криминалдық бастылар және
<<авторитеттер>>.
2. Криминалдық басшылар мен <<авторитеттер>> классификациясы.
3. Негізгі тәсімдер криминалдық басшылар мен <<авторитеттер>>
қарсы күрес.
Тақырып - 1. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың экономикалық факторлар.
2. Транұлттық ұйымдақан қылмыстың ұғымы.
3. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстың детерминаты.
4. ТМД және ҚР трансұлттық ұйымдақан қылмыстар, тәртіп жағдайы және ерекшелігі.
Тақырып - 1. Ұйымдасқан қылмыстын құқықтық қарсы әрекет механизмнің негізі .
2. Ұйымдасқан қылмыстың қарсы әрекет түрі және ұйымдасқан құқықтық жолдары.
3. Ұйымдасқан қылмыстың қылмыстық құқықтық қарсы әрекет шаралар.
Тақырып - 1. Тапсырыс кісі өлтіру топтары.
2. Кәсіпкерліс іс және ұйымдасқан бойынша жалдау кісі өлтіру криминалдық элементтер
Тақырып - 1. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметестік жалпы мінездемесі және халықаралық қағыдалар, түрлері.
2. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтестіктің құқықтық негіздер.
3. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтестіктің түрлері.
4. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтінің әдістері.
5. Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрікетінің ішінде халықаралық мемлекеттік емес ұйымдардың рөлі.
Тақырып - 1. Ұйымдасқан қылмыстың туралы күресі, оның болашақ түрлерімен.
2. Жедел-іздестіру қызметінің және криминалистиканың тура күресі.
3. Компьютерлік қылмыстарға күрес болатағы және ЖСҚ сол қылмыстарға ролі.
Тақырып - 1. ТМД және ҚР басты себеп криминогендік жағдай. 2. Занды органның бірігу әрекеті және қылмыстық қарсы әрекет мақсаты нәтижесінде атқару білігі.
3. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстарға қарсы БҰҰ конвенцияның рөлі.
4. Қорытынды.

4. КУРСОВОЙ ЖҰМЫСТАРЫН ТАҚЫРЫБЫ
Оқу жоспар бойынша курстық жұмыстар тағайдалмаған

5. СӨЖ
(Көлем бес бет машинкаға басылған аспау керек)
1.Ұйымдасқан қылмыс әлеуметтік және құқықтық құбылыс ретінде.
2.Ұйымдасқан қылмыстың бағытталған экономикалық мінездеме және түрі.
3.Криминалогиялық мінездеме және топтық ұйымдасқан қылмыстарды ескерту.
4.Криминалдык бастылар және <<авторитеттерді>> мінездеме ақпараты, олармен курес жүргізу
бағасы.
5.Трансұлттық ұйымдасқан қылмыс басты қылмыс беталысының жүзеге асырушы.
6.Ұйымдасқан қылмыстардың қарсы әрекет механизмі.
7.Жалдау кісі өлтіру бойынша қылмыстық мінездеме.
8.Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы әрекетінің халықаралық қызметтестік.
9.Ұйымдасқан қылмыстарға қарсы жедел-іздестіру қызметінің рөлі.
10.Ұйымдасқан қылмыстардың қарсы әрекетін жүзеге асыру шаралары.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор #1 болып табылады.

Ақпарат

Қосымша

Email: info@stud.kz

Іздеу
Файл қосу
Презентациялар
Тегін
Кабинет
Баланс
Таңдаулы жұмыстар
Cатып алған жұмыстарыңыз
Менің файлдарым
Презентацияларым
Сатылым статистикасы